增資擴(kuò)股協(xié)議2015年12月23日(中首信-華興數(shù)字--林鵬飛律師審核版)

1、關(guān)于對中首信（貴州）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司增資的協(xié)議本協(xié)議在下列當(dāng)事人之間簽署：（一）甲方：上海華興數(shù)字科技有限公司（二）乙方：乙方一：鄧昌浩身份證號碼：乙方二：胡磊身份證號碼：乙方三：陳振宇身份證號碼：乙方四：武孔恒身份證號碼：（三）丙方：中首信（貴州）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司鑒于：甲方是一家注冊于上海的機(jī)械設(shè)備數(shù)字科技有限公司，系三一集團(tuán)下屬全資子公司；丙方是一家注冊于貴州省畢節(jié)市的甘蔗全程機(jī)械化相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)公司。乙方一、乙方二、乙方三 和乙方四（以下合稱“乙方”）是丙方之股東，甲擬向丙方增資 擴(kuò)股，由丙方用于投資甘蔗全程機(jī)械化項(xiàng)目。本協(xié)議當(dāng)事人經(jīng)友好協(xié)商，同意由甲方對丙方以現(xiàn)金、技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)

2、備增資。根據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關(guān)法 規(guī)，本協(xié)議當(dāng)事人就增資事宜達(dá)成以下協(xié)議，以供各方共同遵守執(zhí)行。一、甲方對丙方的增資（一）丙方在本次增資前的注冊資本為5000萬元（貨幣為人民幣，下同），分別由乙方一出資 1775萬元、乙方二出資 1225 萬元、乙方三出資 1000萬元、乙方出資 1000萬元。（二）各方同意，甲方按照公司投資前估值 2億元人民幣向公司投資5000萬元人民幣或等值資產(chǎn)，甲方將合計(jì)獲得投資后 20% 的公司股權(quán)，本輪投資完成后公司市值2.5億元人民幣。（三）本次增資后，各股東的實(shí)際股權(quán)比例如下:股東名稱股權(quán)比例上海華興數(shù)字科技有限公司20%鄧昌浩28.4%胡磊19.6

3、%陳振宇16%武孔恒16%合計(jì)100%（四）丙方因激勵公司內(nèi)部管理團(tuán)隊(duì)的目的需對股權(quán)進(jìn)行分配時(shí)，分配和執(zhí)行方案須經(jīng)全體董事會批準(zhǔn)，由董事會指定人員代持。（五）甲方本次出資中包含現(xiàn)金 2000萬元，該現(xiàn)金專款用 于甲方在上海研發(fā)團(tuán)隊(duì)為該項(xiàng)目的研發(fā)支出， 由甲方安排財(cái)務(wù)人 員負(fù)責(zé)管理。（六）甲方本次出資中包含的技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備價(jià)值為【3000萬】元，具體包括如下：1、技術(shù)：【1000萬】由各方對甲方相關(guān)專利進(jìn)行評估轉(zhuǎn)讓。2、生產(chǎn)設(shè)備：【2000萬】由各方從三一集團(tuán)現(xiàn)有設(shè)備資產(chǎn) 中選取，共同籌建丙方生產(chǎn)線，相關(guān)資產(chǎn)超出基礎(chǔ)價(jià)值部分（初預(yù)估2000萬）由丙方以現(xiàn)金方式購買（具體比例及付款方式，待 商定）

4、，基礎(chǔ)價(jià)值部分折算為甲方相應(yīng)股權(quán)。（七）甲方按期履行本條第（五）、（六）款出資義務(wù)后，丙方于十個(gè)工作日內(nèi)辦理甲方入股的工商登記手續(xù)，非因甲方原因?qū)е氯牍晒ど痰怯浭掷m(xù)無法辦理最終致使本協(xié)議無法履行的，乙方、丙方需將甲方已實(shí)際出資的資產(chǎn)全部退還甲方并承擔(dān)甲方因此而造成的損失，該損失包括但不限于出資的各項(xiàng)費(fèi)用、利息損失及股權(quán)的實(shí)際收益二、增資資金的用途甲方增資資金用于以下項(xiàng)目：（一）對丙方現(xiàn)有甘蔗收割機(jī)、收集轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)車進(jìn)行進(jìn)一 步技術(shù)完善升級，增加信息化管理功能；（二）對甘蔗全程機(jī)械化所涉及的機(jī)器、設(shè)備進(jìn)行研制、開發(fā)；（三）投資設(shè)立相關(guān)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)；對于上述投資項(xiàng)目，授權(quán)給增資后的丙方董事會進(jìn)行具 體

5、方案的決策、審批。三、丙方董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)營管理層（一）董事會1、 在增資后，丙方的董事會改為4人，其中：甲方委 派1人，乙方委派3人。公司法定代表人由鄧昌浩擔(dān)任，公 司法定代表人兼任公司董事長。2、公司董事會和董事長的職權(quán)依據(jù)公司章程確定。凡 是經(jīng)過董事會決議的事項(xiàng)，一般事項(xiàng)，必需經(jīng)過董事會成員 過半數(shù)同意；特別事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過全體董事成員通過。（二）監(jiān)事會1、丙方不設(shè)立監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事 1人，由甲方委派。2、監(jiān)事列席董事會的所有會議，并依據(jù)章程規(guī)定履行 職責(zé)。（三）經(jīng)營管理層丙方的總經(jīng)理以及其他管理人員由董事會聘任，財(cái)務(wù)負(fù) 責(zé)人由甲方委派。四、承諾（一）本協(xié)議當(dāng)事人分別承諾有足夠的權(quán)力和履

6、約能力 簽署和履行本協(xié)議，簽署與履行本協(xié)議不與各自的管理制度 相沖突。（二）甲方經(jīng)三一集團(tuán)有限公司授權(quán)，就甘蔗全程機(jī)械 化項(xiàng)目，代表三一集團(tuán)有限公司與丙方開展獨(dú)家合作，甲方 承諾協(xié)調(diào)三一集團(tuán)內(nèi)部資源，促使雙方在甘蔗全程機(jī)械化領(lǐng) 域的合作盡快推進(jìn)；且在該領(lǐng)域，三一集團(tuán)有限公司及其各 關(guān)聯(lián)企業(yè)，五年內(nèi)不再與除丙方之外的任何單位進(jìn)行合作。（三）甲方、丙方承諾按照本協(xié)議條款快速推進(jìn)雙方合 作，但本協(xié)議仍需雙方股東會批準(zhǔn)方才正式生效。五、保密（一）本協(xié)議各方及其參與人員應(yīng)嚴(yán)格保守所獲得的關(guān) 于對方的商業(yè)秘密，不得向任何本協(xié)議外的其他方泄露本協(xié) 議的內(nèi)容；并嚴(yán)格履行雙方已簽署的保密協(xié)議書 。（二）本協(xié)議終

7、止或解除時(shí)，本協(xié)議及保密協(xié)議書 的保密條款依然繼續(xù)有效。一方應(yīng)將所有包含保密信息的書 面文件和資料返還給對方。六、違約責(zé)任本協(xié)議任何一方違反、或沒有履行其在本協(xié)議中的陳述、 保證、義務(wù)或責(zé)任，即構(gòu)成違約行為。除本協(xié)議另有約定外，任何一方違反本協(xié)議，致使其 他方承擔(dān)任何費(fèi)用、責(zé)任或蒙受任何損失（“損失”），違約方應(yīng)就上述任何損失（包括但不限于因違約而支付或損失的 利息以及為追償損失而支出的合理成本）賠償履約方。違約方向履約方支付的賠償金總額（“賠償金額”）應(yīng)當(dāng)與因該違 約行為產(chǎn)生的損失相同，上述賠償包括履約方因履約而應(yīng) 當(dāng)獲得的利益。如任何一方未能履行本協(xié)議規(guī)定之相關(guān)義務(wù)，經(jīng)守約方 書面敦促后一

8、個(gè)月內(nèi)仍未履行的，則守約方有權(quán)解除本合同。七、不可抗力（一）任何一方因不可抗力事件影響而不能履行本協(xié)議 時(shí)，應(yīng)及時(shí)書面通知對方并采取必要的補(bǔ)救措施。（二）在不可抗力事件及后續(xù)影響消失后，本協(xié)議繼續(xù)履行。若確實(shí)無法履行時(shí)，各方可協(xié)商修改或終止本協(xié)議八、協(xié)議修改與補(bǔ)充（一）本協(xié)議未盡事宜，各方協(xié)商一致后可簽署書面補(bǔ) 充協(xié)議。（二）各方協(xié)商一致后可對本協(xié)議的部分條款進(jìn)行修改， 并簽署書面修改協(xié)議。九、法律適用和爭議解決（一）本協(xié)議的簽訂、解釋和履行均適用于中華人民共 和國法律。（二）簽署協(xié)議各方因履行協(xié)議發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)友好協(xié) 商解決。協(xié)商不成時(shí)，由原告所在地的法院管轄。十、其它事項(xiàng)（一）本協(xié)議自各方有權(quán)代表簽字或者蓋章后生效。（二）本協(xié)議一式六份，本協(xié)議各方各執(zhí)一份。每份具有同等法律效力。（以下無正文）（本頁無正文，為關(guān)于對中首信（貴州）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有 限