2021監(jiān)事會工作報告_0

1、20212021監(jiān)事會工作報告工作計(jì)劃 匯報人：XXXXYour content to play here, or through your copy, paste in this box, and select only the text. Your content to play here, or through your copy, paste inthis box, and select only the text.本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。20xx年，監(jiān)事會嚴(yán)格遵守公司法、證券法等法律法規(guī)的規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和

2、廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會及股東大會會議，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項(xiàng)決議符合公司法等法律法規(guī)和公司章程的要求。一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了四次會議，會議情況如下：1、公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于20xx年1月18日召開，會議審議通過了：關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案，該次監(jiān)事會決議公告刊登于20xx年1月20日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告(公告編號：20xx-0xx)。2.公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于

3、20xx年4月18日召開，會議審議通過了：20xx年度監(jiān)事會工作報告、20xx年度報告及其摘要、20xx年度財(cái)務(wù)決算報告、20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告、20xx年度內(nèi)部控制評價報告、20xx年度利潤分配的預(yù)案、關(guān)于20xx第一季度報告的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案、關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，該次監(jiān)事會決議公告刊登于20xx年4月19日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告(公告編號：20xx-011)。3.公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于20xx年8月18日召開，會議審議通過了：20

4、xx半年度報告及其摘要、20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目終止的議案，該次監(jiān)事會決議公告刊登于20xx年8月19日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告(公告編號：20xx-xx4)。4.公司第三屆監(jiān)事會第四次會議于20xx年xx月27日召開，會議審議通過了：20xx年第三季度報告的議案，公司20xx年第三季度報告刊登于20xx年xx月28日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)。二、監(jiān)事會對20xx年度公司有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督情況：(一)公司依法運(yùn)作情況報告期內(nèi)

5、公司依法運(yùn)作，公司的決策程序符合公司法、公司章程等有關(guān)制度的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照公司法、證券法、上市公司治理準(zhǔn)則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司信息披露管理辦法、上市公司章程指引等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，已初步建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。監(jiān)事會認(rèn)為公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務(wù)，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，也沒有發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況監(jiān)事會認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失的情況，公司20xx年財(cái)務(wù)報告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

6、(三)對募集資金使用和管理情況的核查監(jiān)事會認(rèn)為公司募集資金使用和管理符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引和本公司募集資金管理辦法的規(guī)定，沒有違規(guī)或違反操作程序的事項(xiàng)發(fā)生。(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)情況。(五)關(guān)聯(lián)交易情況報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營往來，其履行了必要的審批程序;交易價格依照市場價格確定，按照公平、合理的原則進(jìn)行，沒有損害公司利益的情形。(六)對公司20xx年度內(nèi)部控制評價報告的意見監(jiān)事會認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)控制度，并能得到有效執(zhí)行。公司20xx年度內(nèi)部控制評價報告全面、客觀、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制建設(shè)和運(yùn)行的情況。

7、(七)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況監(jiān)事會認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定執(zhí)行，對內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行備案登記，并簽訂內(nèi)幕信息知情人承諾書，防止內(nèi)幕信息泄露。本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照公司法、公司章程和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。特此公告!煙臺XX藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會范文二本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。20xx年，監(jiān)事會嚴(yán)格遵守公司法、證券法等法律法規(guī)的規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會及股東大會會議，并認(rèn)為：董事會認(rèn)真執(zhí)

8、行股東大會的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項(xiàng)決議符合公司法等法律法規(guī)和公司章程的要求。一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了四次會議，會議情況如下：1、公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于20xx年1月18日召開，會議審議通過了：關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案，該次監(jiān)事會決議公告刊登于20xx年1月20日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告(公告編號：20xx-0xx)。2.公司第三屆監(jiān)事會第二次會議于20xx年4月18日召開，會議審議通過了：20xx年度監(jiān)事會工作報告、20xx年度報告及其摘要、20xx年

9、度財(cái)務(wù)決算報告、20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告、20xx年度內(nèi)部控制評價報告、20xx年度利潤分配的預(yù)案、關(guān)于20xx第一季度報告的議案、關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案、關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，該次監(jiān)事會決議公告刊登于20xx年4月19日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告(公告編號：20xx-011)。3.公司第三屆監(jiān)事會第三次會議于20xx年8月18日召開，會議審議通過了：20xx半年度報告及其摘要、20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議

10、案、關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目終止的議案，該次監(jiān)事會決議公告刊登于20xx年8月19日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告(公告編號：20xx-xx4)。4.公司第三屆監(jiān)事會第四次會議于20xx年xx月27日召開，會議審議通過了：20xx年第三季度報告的議案，公司20xx年第三季度報告刊登于20xx年xx月28日證券時報、證券日報、中國證券報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)。二、監(jiān)事會對20xx年度公司有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督情況：(一)公司依法運(yùn)作情況報告期內(nèi)公司依法運(yùn)作，公司的決策程序符合公司法、公司章程等有關(guān)制度的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照公司法、證券法、上市公司治理

11、準(zhǔn)則、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、上市公司信息披露管理辦法、上市公司章程指引等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，已初步建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。監(jiān)事會認(rèn)為公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務(wù)，沒有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，也沒有發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況監(jiān)事會認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失的情況，公司20xx年財(cái)務(wù)報告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。(三)對募集資金使用和管理情況的核查監(jiān)事會認(rèn)為公司募集資金使用和管理符合深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引和本公司募集資金管理辦法的規(guī)定，沒有違規(guī)或違反操作程序的事項(xiàng)發(fā)生。(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)情況。(五)關(guān)聯(lián)交易情況報告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營往來，其履行了必要的審批程序;交易價格依照市場價格確定，按照公平、合理的原則進(jìn)行，沒有損害公司利益的情形。(六)對公司20xx年度內(nèi)部控制評價報告的意見監(jiān)事會認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)控制度，并能得到有效執(zhí)行。公司20xx年度內(nèi)部控制評價報告全面、客觀、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制