擔(dān)保有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

1、擔(dān)保有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則 第一條 為規(guī)范總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議運(yùn)作程序，強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，完善集體決策程序，根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理助理以上級(jí)別人員組成，董事長(zhǎng)秘書(shū)列席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議議題由會(huì)議主持人確定相關(guān)參會(huì)人員。 第二章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議內(nèi)容 第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的主要內(nèi)容為： 一、傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院等領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的文件、批示、制定貫徹落實(shí)的措施、辦法；二、傳達(dá)學(xué)習(xí)股東大會(huì)、董事會(huì)決議，制定貫徹落實(shí)的措施、辦法；三、擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、公司投資計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 四、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，公司稅

2、后利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；五、擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；六、擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；七、在總經(jīng)理權(quán)限內(nèi)，決定公司重大人事問(wèn)題； 八、制定公司工資方案、福利方案和考核獎(jiǎng)懲方案；九、需要研究解決的其他重要經(jīng)營(yíng)管理工作。 第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的召開(kāi)與程序第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)。第五條 會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持。第六條 會(huì)議議題由會(huì)議主持人決定。對(duì)于重要會(huì)議內(nèi)容，會(huì)議主持人可要求總經(jīng)辦提前征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，由相關(guān)部門(mén)或總經(jīng)辦編制議案，送會(huì)議主持人審定。第七條 會(huì)議議題確定后，由總經(jīng)理辦公室于會(huì)議前一天發(fā)出會(huì)議通知，明確會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和

3、會(huì)議內(nèi)容。臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議也可當(dāng)天通知。第八條 參加會(huì)議人員要按會(huì)議安排的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到會(huì)。如有特殊情況不能參加會(huì)議，必須事先向會(huì)議主持人請(qǐng)假，經(jīng)同意方可不參加會(huì)議。第九條 會(huì)議期間，未經(jīng)會(huì)議主持人批準(zhǔn)，不得中途退席。非參加會(huì)議人員不得隨意進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，如有特殊事由可經(jīng)會(huì)議主持人同意后參會(huì)或總經(jīng)理辦公室協(xié)助辦理。第十條 與會(huì)人員要充分發(fā)表意見(jiàn)，會(huì)議主持人充分聽(tīng)取與會(huì)人員的意見(jiàn)，最后由會(huì)議主持人作出結(jié)論性發(fā)言，作為會(huì)議的決議。第十一條 會(huì)議主持人可提出對(duì)決議或議定事項(xiàng)的分工負(fù)責(zé)及落實(shí)時(shí)間、承辦單位或人員、辦理的程序等具體要求。 第十二條 為保證政令暢通和有效執(zhí)行，形成會(huì)議決議后，有不同意見(jiàn)者可保留個(gè)人意見(jiàn)，并可明確要求會(huì)議記錄將其意見(jiàn)記錄在案，任何人必須無(wú)條件執(zhí)行會(huì)議決議，不得因?yàn)閷?duì)會(huì)議決議持異議而不予執(zhí)行。否則，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。第十三條 凡是需要保密的會(huì)議材料，會(huì)議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。第十四條 參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。第四章 會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要和保管第十五條 會(huì)議由董事長(zhǎng)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄，并使用專(zhuān)用記錄本。 第十六條 會(huì)議主持人決定總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議是否要編寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容主要包括：會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參加人，會(huì)議的主要內(nèi)容和決議。第十七條 會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人審定并決定是否印發(fā)及發(fā)放范圍。第十八條