RF-YY-LC-02 經(jīng)營計劃管理流程(1)

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司經(jīng)營計劃管理流程文件編號RF-YY-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日經(jīng)營計劃管理流程編制日期審核日期批準日期一、 流程目的明確集團經(jīng)營計劃的編制及逐級分解，明確經(jīng)營計劃執(zhí)行的總結、評估、監(jiān)督、調整要求，提高經(jīng)營計劃執(zhí)行的有效性。二、 適用范圍適用于集團及各地區(qū)公司的各級經(jīng)營計劃的管理。12三、 定義12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.12333.1 經(jīng)營計劃：是公司根據(jù)既定的戰(zhàn)略目標和變化的市場，在給定的資源條件下制定的經(jīng)營方案，一般以年度為時限范圍，年度經(jīng)營

2、計劃包括年度發(fā)展策略、年度經(jīng)營管理計劃目標表、完成目標的主要舉措等。3.2 部門年度工作計劃：由地區(qū)公司各部門根據(jù)年度經(jīng)營計劃編制部門全年主要的工作目標。3.3 月度工作計劃：是各部門根據(jù)部門年度工作計劃內容，按月編制部門的具體工作安排。含項目計劃（專業(yè)線計劃歸屬當月的計劃）和非項目計劃（管理計劃）。3.4 計劃調整：是指公司批準的年度計劃，在執(zhí)行過程中，由于主要計劃前提發(fā)生重大變化，使得某些計劃指標需進行重新分配、歸并或修正，進而對計劃進行調整的過程。四、 職責1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8

3、.8.1.56788.15644.1 企業(yè)管理中心3334353636.13.3738394040.13741424344441910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1894.1.1 依據(jù)集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃，組織開展經(jīng)營分析，協(xié)助集團領導提出年度經(jīng)營目標；4.1.2 指導、審核各地區(qū)公司編制年度經(jīng)營計劃，匯總編制集團總體年度經(jīng)營計劃；4.1.3 負責集團總體年度經(jīng)營計劃的發(fā)布、實施監(jiān)控、評估與調整；4.1.4 指導、監(jiān)督各地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃的發(fā)布、實施、評估與調整；4.1.5 組織召開集團季度全體運營會。4.2 各區(qū)域公司49505

4、15252.14.5354555656.14105758596060.16162636464.11314151616.113.14.15.16.16.1.1314151616.111124.2.1 依據(jù)集團下達的年度經(jīng)營目標及要求，組織區(qū)域內各地區(qū)公司進行研討，分解目標至各地區(qū)公司；4.2.2 組織、指導區(qū)域內各地區(qū)公司編制年度經(jīng)營計劃；4.2.3 組織召開區(qū)域內各地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃研討會；4.2.4 指導、監(jiān)控區(qū)域內各地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃的發(fā)布、實施、評估與調整。4.2.5 參與召開集團季度全體運營會。4.3 各地區(qū)公司6566676868.15.6970717272.1513737475

5、767611718192020.117.18.19.20.20.1.1718192020.114154.3.1 依據(jù)區(qū)域公司分解后的年度經(jīng)營目標及要求，編制本地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃；4.3.2 負責本地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃的發(fā)布、實施、監(jiān)控、評估與調整；4.3.3 負責組織本地區(qū)公司各部門編制部門年度工作計劃及月度工作計劃；4.3.4 指導、監(jiān)督、評估本地區(qū)公司各部門年度工作計劃及月度工作計劃的實施；4.3.5 組織召開本地區(qū)公司月度運營會議，提報會議紀要至分管區(qū)域集團領導和企業(yè)管理中心；4.3.6 參與召開集團季度全體運營會。五、 流程圖六、 關鍵活動描述566.1 年

6、度經(jīng)營計劃的編制6.1.1 集團企業(yè)管理中心依據(jù)集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃報告(具體要求及程序詳見戰(zhàn)略管理流程)，于每年10月初啟動年度經(jīng)營計劃的編制工作，開展下一年度經(jīng)營分析和目標預測，制定集團下一年度具體的經(jīng)營目標，按責權手冊完成審核審批后分解至各區(qū)域公司。6.1.2 各區(qū)域公司依據(jù)集團下達的下一年度具體經(jīng)營目標，組織各地區(qū)公司召開下一年度經(jīng)營目標分解研討會，將區(qū)域經(jīng)營目標分解到各地區(qū)公司。6.1.3 各地區(qū)公司依據(jù)區(qū)域分解的次年具體的經(jīng)營目標，參照本地區(qū)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃報告（具體要求及程序詳見戰(zhàn)略管理流程），組織編制本地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃，并提交區(qū)域公司。6.1.4 各區(qū)域公司組織區(qū)域內各地區(qū)公司召

7、開年度經(jīng)營計劃研討會，上下溝通，達成共識，明確各地區(qū)公司次年具體經(jīng)營計劃。6.1.5 各地區(qū)公司依據(jù)區(qū)域“年度經(jīng)營計劃研討會”的意見，對本地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃進行調整后提交集團企業(yè)管理中心。6.1.6 企業(yè)管理中心接收并組織審核各地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃，各地區(qū)公司根據(jù)指導修改意見對地區(qū)年度經(jīng)營計劃進行調整。6.1.7 集團各職能部門根據(jù)集團年度經(jīng)營目標要求，編制本專業(yè)下一年度工作計劃。6.1.8 企業(yè)管理中心匯總各地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃及集團各專業(yè)職能部門年度工作計劃，編制集團總體年度經(jīng)營計劃并組織評審，按責權手冊完成審核審批后，發(fā)布實施。6.1.9 各地區(qū)公司發(fā)布實施本地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃。6.

8、2 各地區(qū)公司部門年度、月度工作計劃的編制6.2.1 各地區(qū)公司依據(jù)發(fā)布的本地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃，組織各部門編制部門年度工作計劃。6.2.2 地區(qū)公司各部門依據(jù)部門年度工作計劃，每月底編制次月的月度工作計劃，在制定部門月度工作計劃時需要考慮、整合項目計劃（專業(yè)線計劃）和非項目計劃（管理計劃）。6.3 經(jīng)營計劃的執(zhí)行、監(jiān)控、評估6.3.1 各地區(qū)公司按照本地區(qū)公司的年度經(jīng)營計劃，組織執(zhí)行和落實，并監(jiān)控各部門年度、月度工作計劃的落實。6.3.2 各地區(qū)公司每月月初3個工作日內組織月度運營會，總結上月各項工作完成情況，提出本月工作重點、審議并確定重大事項和各部門本月工作計劃，并形成會議紀要，提交分管

9、區(qū)域集團領導和集團企業(yè)管理中心。6.3.3 各區(qū)域公司監(jiān)控區(qū)域內各地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行和落實情況。6.3.4 集團企業(yè)管理中心全面監(jiān)控集團總體年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行和落實情況，每季度初7個工作日內，組織各地區(qū)公司、區(qū)域領導、集團相關領導召開集團季度運營會，分析當季集團經(jīng)營計劃的完成情況，明確下一季度經(jīng)營重點。6.3.5 企業(yè)管理中心制定集團年度關鍵績效指標及考核要求、分解至各地區(qū)公司年度關鍵業(yè)績指標。1） 企業(yè)管理中心監(jiān)控集團總體年度經(jīng)營計劃的實施情況，并通過地區(qū)公司報送的相關信息（具體要求及程序見信息報送管理作業(yè)指引），監(jiān)控地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃的實施情況，重點評估計劃完成的及時率、執(zhí)行結果與預期的差異等情況。2） 如果執(zhí)行狀況與預期目標之間存在一定差異時，應分析差異情況出現(xiàn)的原因，辨識導致差異產(chǎn)生的因素性質，即不可控因素（行業(yè)政策、政治環(huán)境等）還是可控因素（內部原因），并提出糾偏建議，報集團領導審議。3） 每年底，企業(yè)管理中心根據(jù)集團各地區(qū)公司年度經(jīng)營計劃完成情況及績效指標完成情況，并對其進行績效評估，形成指標考核數(shù)據(jù)。6.4 年度經(jīng)營計劃的調整6.4.1 年度經(jīng)營計劃于每年7月統(tǒng)一調整。7月1