RF-YY-LC-02 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程(1)

1、廣州富力地產(chǎn)股份有限公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程文件編號(hào)RF-YY-LC-02版本/修訂A/0日期2013年8月1日經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期一、 流程目的明確集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制及逐級(jí)分解，明確經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的總結(jié)、評(píng)估、監(jiān)督、調(diào)整要求，提高經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的有效性。二、 適用范圍適用于集團(tuán)及各地區(qū)公司的各級(jí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的管理。12三、 定義12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.12333.1 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：是公司根據(jù)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)和變化的市場(chǎng)，在給定的資源條件下制定的經(jīng)營(yíng)方案，一般以年度為時(shí)限范圍，年度經(jīng)營(yíng)

2、計(jì)劃包括年度發(fā)展策略、年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃目標(biāo)表、完成目標(biāo)的主要舉措等。3.2 部門(mén)年度工作計(jì)劃：由地區(qū)公司各部門(mén)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制部門(mén)全年主要的工作目標(biāo)。3.3 月度工作計(jì)劃：是各部門(mén)根據(jù)部門(mén)年度工作計(jì)劃內(nèi)容，按月編制部門(mén)的具體工作安排。含項(xiàng)目計(jì)劃（專(zhuān)業(yè)線計(jì)劃歸屬當(dāng)月的計(jì)劃）和非項(xiàng)目計(jì)劃（管理計(jì)劃）。3.4 計(jì)劃調(diào)整：是指公司批準(zhǔn)的年度計(jì)劃，在執(zhí)行過(guò)程中，由于主要計(jì)劃前提發(fā)生重大變化，使得某些計(jì)劃指標(biāo)需進(jìn)行重新分配、歸并或修正，進(jìn)而對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的過(guò)程。四、 職責(zé)1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8

3、.8.1.56788.15644.1 企業(yè)管理中心3334353636.13.3738394040.13741424344441910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1894.1.1 依據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，組織開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析，協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；4.1.2 指導(dǎo)、審核各地區(qū)公司編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，匯總編制集團(tuán)總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4.1.3 負(fù)責(zé)集團(tuán)總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的發(fā)布、實(shí)施監(jiān)控、評(píng)估與調(diào)整；4.1.4 指導(dǎo)、監(jiān)督各地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的發(fā)布、實(shí)施、評(píng)估與調(diào)整；4.1.5 組織召開(kāi)集團(tuán)季度全體運(yùn)營(yíng)會(huì)。4.2 各區(qū)域公司49505

4、15252.14.5354555656.14105758596060.16162636464.11314151616.113.14.15.16.16.1.1314151616.111124.2.1 依據(jù)集團(tuán)下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及要求，組織區(qū)域內(nèi)各地區(qū)公司進(jìn)行研討，分解目標(biāo)至各地區(qū)公司；4.2.2 組織、指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各地區(qū)公司編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4.2.3 組織召開(kāi)區(qū)域內(nèi)各地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃研討會(huì)；4.2.4 指導(dǎo)、監(jiān)控區(qū)域內(nèi)各地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的發(fā)布、實(shí)施、評(píng)估與調(diào)整。4.2.5 參與召開(kāi)集團(tuán)季度全體運(yùn)營(yíng)會(huì)。4.3 各地區(qū)公司6566676868.15.6970717272.1513737475

5、767611718192020.117.18.19.20.20.1.1718192020.114154.3.1 依據(jù)區(qū)域公司分解后的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及要求，編制本地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4.3.2 負(fù)責(zé)本地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的發(fā)布、實(shí)施、監(jiān)控、評(píng)估與調(diào)整；4.3.3 負(fù)責(zé)組織本地區(qū)公司各部門(mén)編制部門(mén)年度工作計(jì)劃及月度工作計(jì)劃；4.3.4 指導(dǎo)、監(jiān)督、評(píng)估本地區(qū)公司各部門(mén)年度工作計(jì)劃及月度工作計(jì)劃的實(shí)施；4.3.5 組織召開(kāi)本地區(qū)公司月度運(yùn)營(yíng)會(huì)議，提報(bào)會(huì)議紀(jì)要至分管區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)管理中心；4.3.6 參與召開(kāi)集團(tuán)季度全體運(yùn)營(yíng)會(huì)。五、 流程圖六、 關(guān)鍵活動(dòng)描述566.1 年

6、度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制6.1.1 集團(tuán)企業(yè)管理中心依據(jù)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告(具體要求及程序詳見(jiàn)戰(zhàn)略管理流程)，于每年10月初啟動(dòng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作，開(kāi)展下一年度經(jīng)營(yíng)分析和目標(biāo)預(yù)測(cè)，制定集團(tuán)下一年度具體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，按責(zé)權(quán)手冊(cè)完成審核審批后分解至各區(qū)域公司。6.1.2 各區(qū)域公司依據(jù)集團(tuán)下達(dá)的下一年度具體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織各地區(qū)公司召開(kāi)下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解研討會(huì)，將區(qū)域經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解到各地區(qū)公司。6.1.3 各地區(qū)公司依據(jù)區(qū)域分解的次年具體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參照本地區(qū)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告（具體要求及程序詳見(jiàn)戰(zhàn)略管理流程），組織編制本地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并提交區(qū)域公司。6.1.4 各區(qū)域公司組織區(qū)域內(nèi)各地區(qū)公司召

7、開(kāi)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃研討會(huì)，上下溝通，達(dá)成共識(shí)，明確各地區(qū)公司次年具體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。6.1.5 各地區(qū)公司依據(jù)區(qū)域“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃研討會(huì)”的意見(jiàn)，對(duì)本地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整后提交集團(tuán)企業(yè)管理中心。6.1.6 企業(yè)管理中心接收并組織審核各地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各地區(qū)公司根據(jù)指導(dǎo)修改意見(jiàn)對(duì)地區(qū)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。6.1.7 集團(tuán)各職能部門(mén)根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求，編制本專(zhuān)業(yè)下一年度工作計(jì)劃。6.1.8 企業(yè)管理中心匯總各地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及集團(tuán)各專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)年度工作計(jì)劃，編制集團(tuán)總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并組織評(píng)審，按責(zé)權(quán)手冊(cè)完成審核審批后，發(fā)布實(shí)施。6.1.9 各地區(qū)公司發(fā)布實(shí)施本地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。6.

8、2 各地區(qū)公司部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃的編制6.2.1 各地區(qū)公司依據(jù)發(fā)布的本地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織各部門(mén)編制部門(mén)年度工作計(jì)劃。6.2.2 地區(qū)公司各部門(mén)依據(jù)部門(mén)年度工作計(jì)劃，每月底編制次月的月度工作計(jì)劃，在制定部門(mén)月度工作計(jì)劃時(shí)需要考慮、整合項(xiàng)目計(jì)劃（專(zhuān)業(yè)線計(jì)劃）和非項(xiàng)目計(jì)劃（管理計(jì)劃）。6.3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行、監(jiān)控、評(píng)估6.3.1 各地區(qū)公司按照本地區(qū)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，組織執(zhí)行和落實(shí)，并監(jiān)控各部門(mén)年度、月度工作計(jì)劃的落實(shí)。6.3.2 各地區(qū)公司每月月初3個(gè)工作日內(nèi)組織月度運(yùn)營(yíng)會(huì)，總結(jié)上月各項(xiàng)工作完成情況，提出本月工作重點(diǎn)、審議并確定重大事項(xiàng)和各部門(mén)本月工作計(jì)劃，并形成會(huì)議紀(jì)要，提交分管

9、區(qū)域集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)企業(yè)管理中心。6.3.3 各區(qū)域公司監(jiān)控區(qū)域內(nèi)各地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況。6.3.4 集團(tuán)企業(yè)管理中心全面監(jiān)控集團(tuán)總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況，每季度初7個(gè)工作日內(nèi)，組織各地區(qū)公司、區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)集團(tuán)季度運(yùn)營(yíng)會(huì)，分析當(dāng)季集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況，明確下一季度經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)。6.3.5 企業(yè)管理中心制定集團(tuán)年度關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及考核要求、分解至各地區(qū)公司年度關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)。1） 企業(yè)管理中心監(jiān)控集團(tuán)總體年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況，并通過(guò)地區(qū)公司報(bào)送的相關(guān)信息（具體要求及程序見(jiàn)信息報(bào)送管理作業(yè)指引），監(jiān)控地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施情況，重點(diǎn)評(píng)估計(jì)劃完成的及時(shí)率、執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期的差異等情況。2） 如果執(zhí)行狀況與預(yù)期目標(biāo)之間存在一定差異時(shí)，應(yīng)分析差異情況出現(xiàn)的原因，辨識(shí)導(dǎo)致差異產(chǎn)生的因素性質(zhì)，即不可控因素（行業(yè)政策、政治環(huán)境等）還是可控因素（內(nèi)部原因），并提出糾偏建議，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審議。3） 每年底，企業(yè)管理中心根據(jù)集團(tuán)各地區(qū)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況及績(jī)效指標(biāo)完成情況，并對(duì)其進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，形成指標(biāo)考核數(shù)據(jù)。6.4 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的調(diào)整6.4.1 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃于每年7月統(tǒng)一調(diào)整。7月1