浩云科技股份有限公司董事監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度

1、浩云科技股份董事監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度浩云科技股份 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度 第一章總則 第一條浩云科技股份以下簡(jiǎn)稱“公司為逐步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求和適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的激勵(lì)約束機(jī)制，合理確定公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的收入，充分調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的積極性和創(chuàng)造性，為公司創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益，結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定本制度。 第二條公司董事在本公司兼任其他職務(wù)的，應(yīng)依據(jù)其兼任的其他職務(wù)領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬并享受福利待遇，不得因其同時(shí)擔(dān)任董事及其他職務(wù)而重復(fù)領(lǐng)取薪酬或重復(fù)享受福利待遇。 公司監(jiān)事在本公司兼任其他職務(wù)的，應(yīng)依據(jù)其兼任的其他職務(wù)領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬并享受福利待遇，不

2、得因其同時(shí)擔(dān)任監(jiān)事及其他職務(wù)而重復(fù)領(lǐng)取薪酬或重復(fù)享受福利待遇。 公司高級(jí)管理人員在本公司兼任其他職務(wù)的，應(yīng)依據(jù)其擔(dān)任的本公司高級(jí)管理人員職務(wù)及兼任職務(wù)的使命領(lǐng)取相應(yīng)的薪酬并享受福利待遇，不得因其同時(shí)擔(dān)任高級(jí)管理人員職務(wù)及其他職務(wù)而重復(fù)領(lǐng)取薪酬或重復(fù)享受福利待遇。 任何人員在本公司或下屬子公司、參股公司擔(dān)任二個(gè)或二個(gè)以上職務(wù)的，應(yīng)按其擔(dān)任的年薪標(biāo)準(zhǔn)最高的一個(gè)職務(wù)領(lǐng)取薪酬并享受相應(yīng)的福利待遇，不得因其同時(shí)擔(dān)任二個(gè)或二個(gè)以上職務(wù)而重復(fù)領(lǐng)取薪酬或重復(fù)享受福利待遇。 第三條本制度的適用對(duì)象是專職為公司服務(wù)并在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，以及高級(jí)管理人員。高級(jí)管理人員是指公司董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)

3、務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，以下簡(jiǎn)稱“高管人員。 除非另有說(shuō)明，本制度所稱“董事均不包括公司的獨(dú)立董事和外部董事，所稱“監(jiān)事均不包括公司的外部監(jiān)事。 公司外部董事和獨(dú)立董事按照公司股東大會(huì)決議的規(guī)定向公司領(lǐng)取董事津貼。 第二章薪酬方案 第一節(jié)薪酬管理的基本原則 第四條公司董事、監(jiān)事以及高管人員薪酬是指董事、監(jiān)事以及高管人員為公司工作而獲得的個(gè)人基本報(bào)酬和為公司所做貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)，其分配主要遵循以下原則：一以崗位在公司的相對(duì)價(jià)值作為確定薪酬的主要依據(jù)； 二薪酬水平以市場(chǎng)為導(dǎo)向； 三薪酬和業(yè)績(jī)考核合理掛鉤； 四薪酬應(yīng)與崗位的重要性、工作的復(fù)雜程度及精力的付出相稱，要讓特別人力資本的價(jià)值在分

4、配中體現(xiàn)； 五具有激勵(lì)作用，充分調(diào)動(dòng)公司董事、監(jiān)事以及高管人員的工作積極性。 第五條公司董事、監(jiān)事以及高管人員的薪酬分配與考核以公司經(jīng)濟(jì)效益及工作目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和董事、監(jiān)事以及高管人員分管工作的工作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考核，最終以考核結(jié)果確定董事、監(jiān)事以及高管人員的年度薪酬水平。 第六條考核周期為年度考核。 第二節(jié)薪酬的構(gòu)成和確定 第七條公司董事薪酬由固定薪酬和年終績(jī)效獎(jiǎng)金構(gòu)成，每年由薪酬與考核委員會(huì)擬訂方案，經(jīng)董事會(huì)審議、報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。 一固定薪酬，依據(jù)工作崗位及工作性質(zhì)的不同，按照月度平均發(fā)放。 二年終績(jī)效獎(jiǎng)金為浮動(dòng)部分，人力資源部依據(jù)董事經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成狀

5、況及績(jī)效考核狀況評(píng)定后提出建議，經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)后在次 年上半年一次性發(fā)放。 三考核指標(biāo)權(quán)重占比：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)占比70%，績(jī)效考核狀況占30%。 第八條監(jiān)事薪酬由固定薪酬和年終績(jī)效獎(jiǎng)金構(gòu)成，每年由薪酬與考核委員會(huì)擬訂方案，經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議、報(bào)股東大會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。 一固定薪酬，依據(jù)工作崗位及工作性質(zhì)的不同，按照月度平均發(fā)放。 二年終績(jī)效獎(jiǎng)金為浮動(dòng)部分，人力資源部依據(jù)監(jiān)事工作性質(zhì)、績(jī)效考核狀況評(píng)定后提出建議，報(bào)薪酬考核委員會(huì)審議通過(guò)后于次年上半年一次性發(fā)放。 三依據(jù)監(jiān)事在公司實(shí)際擔(dān)任的崗位進(jìn)行考核。 第九條高管人員的薪酬由固定薪酬和年終績(jī)效獎(jiǎng)金構(gòu)成，每年由薪酬與考核委員會(huì)擬訂方案，報(bào)董事會(huì)審

6、議通過(guò)后執(zhí)行。 一固定薪酬，依據(jù)工作崗位及工作性質(zhì)的不同，按照月度平均發(fā)放。 二年終績(jī)效獎(jiǎng)金為浮動(dòng)部分，依據(jù)工作崗位及性質(zhì)的不同確定范圍，實(shí)際應(yīng)發(fā)獎(jiǎng)金金額按照績(jī)效考核結(jié)果進(jìn)行計(jì)算確定。 三考核指標(biāo)權(quán)重占比：經(jīng)營(yíng)指標(biāo)占比40%，績(jī)效考核狀況占比60%。 第十條高管人員績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)為：公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)+績(jī)效考核指標(biāo)。 一公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，主要包括：凈資產(chǎn)收益率、年度利潤(rùn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)率； 二績(jī)效考核指標(biāo)：高管人員個(gè)人年度 KPI 指標(biāo)。 第三節(jié)薪酬的發(fā)放和管理 第十一條公司按月平均以銀行轉(zhuǎn)賬形式發(fā)放董事、監(jiān)事和高管人員的固定薪酬。董事、監(jiān)事及高管人員績(jī)效薪酬經(jīng)薪酬與考核委員會(huì)審議

7、通過(guò)后，一次性發(fā)放。發(fā)放時(shí)任職不滿一年的，按其任職時(shí)間的長(zhǎng)短按入職天數(shù)計(jì)算其應(yīng)得的薪酬金額。以下稅費(fèi)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定從薪酬中直接扣除： 一個(gè)人所得稅； 二按規(guī)定必須由個(gè)人承當(dāng)?shù)纳鐣?huì)保險(xiǎn)費(fèi)及其他費(fèi)用。 第十二條每年經(jīng)營(yíng)年度開(kāi)始前，公司依據(jù)總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂預(yù)算和業(yè)績(jī)目標(biāo)，確定高管人員目標(biāo)責(zé)任書。 第十三條完成高管人員的薪酬考核工作后，將考核結(jié)果以郵件形式通知考核對(duì)象。高管人員在收到通知后如有異議，可在收到通知后一周內(nèi)向主管上級(jí)或董事會(huì)申訴。 第十四條因公司計(jì)算錯(cuò)誤或業(yè)務(wù)過(guò)失造成超額發(fā)放或少發(fā)工資時(shí)，可以在下月發(fā)放工資時(shí)直接扣除超發(fā)部分或補(bǔ)發(fā)漏發(fā)部分。 如遇中介機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)告對(duì)前期的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整，

8、則高管人員的年度績(jī)效薪資也做出相應(yīng)調(diào)整，并在決定調(diào)整的當(dāng)年結(jié)清調(diào)整額。 第十五條薪酬體系應(yīng)為公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營(yíng)狀況的不斷變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司的進(jìn)一步發(fā)展必須要。 第十六條公司薪酬調(diào)整依據(jù)為： 一同行業(yè)及公司盈利狀況，作為公司薪資調(diào)整的參照依據(jù)； 二通脹水平，參照通脹水平作為公司薪資調(diào)整的參照依據(jù)； 三員工的能力提升、職位調(diào)整； 四組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。 第三章約束機(jī)制和福利待遇 第十七條董事、監(jiān)事、高管人員在職期間，出現(xiàn)以下?tīng)顩r的任何一種，則年度績(jī)效考核分?jǐn)?shù)為零： 一嚴(yán)重違反公司規(guī)定或上市公司監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，受到公開(kāi)譴責(zé)； 二違法亂紀(jì)，正在接受有關(guān)紀(jì)檢、司法部門的檢察； 三受到公司行政記大過(guò)及以上處分； 四違反決策程序，有重大經(jīng)營(yíng)決策失誤造成嚴(yán)重后果的； 五因個(gè)人原因?qū)е鹿景l(fā)生重大事故的； 六由于個(gè)人原因擅自離職或被免職的； 七公司董事會(huì)認(rèn)定嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定的其他情形。 第十八條公司董事、監(jiān)事、高管人員享受年休假、培訓(xùn)、旅游等其他福利，按照公司福利管理制度執(zhí)行。 第十九條公司董事、監(jiān)事、高管人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金等，公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。 第二十條高管人員除按本制度領(lǐng)取薪酬外，可按公司規(guī)定領(lǐng)取節(jié)日補(bǔ)貼、通訊費(fèi)補(bǔ)助、出差補(bǔ)助、交通補(bǔ)助等員工福利，其他貨幣性收入須報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。 第