投資入股意向書最新

1、資料來源：來自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！投資入股意向書最新 投資是貨幣收入或其他任何能以貨幣計量其價值的財寶擁有者犧牲當前消費、購置或購置資本品以期在將來實現(xiàn)價值增值的謀利性經(jīng)營性活動。下面是我給大家整理的投資入股意向書，歡送大家借鑒與參考，盼望對大家有所關(guān)心。 投資入股意向書1 甲 方：包頭市瑞林食品有限責任公司 乙 方：田從凱 甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)中華人民共和國法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著 互惠互利的原那么，就乙方投資入股甲方包頭市瑞林食品有限責任公司的有關(guān)事 宜，經(jīng)協(xié)商全都，達成如下條款： 一、乙方已充分理解甲方公司規(guī)模、背景以及經(jīng)營形式，并認同其市場前景， 擬投入風險資金與甲方共

2、同創(chuàng)業(yè)。 二、乙方已選中并打算投資入股甲方瑞林食品有限責任公司(位于包頭市昆都 侖區(qū) 昆區(qū)北沙梁15號)，情愿與甲方簽訂本意向書，并同意按本意向書要求與 甲方簽訂正式的投資入股合同。 三、乙方選定包頭市瑞林食品有限責任公司，打算投資人民幣 60000.00 元 (大寫：人民幣 陸萬元整 )，作為入股資金。乙方每年按本公司年營業(yè)額的 1%進展分紅。 四、本意向書簽訂的同時，乙方應(yīng)當向甲方交納意向保證金人民幣 600.00 元(大寫：人民幣 陸佰元整 )。 五、乙方應(yīng)于自本意向書之日起至9月15日內(nèi)，攜帶本意向書及乙方身份證、 印章與甲方簽訂正式的投資入股合同及相關(guān)文件，并按投資入股意向書 支付入

3、股款項。乙方根據(jù)本意向書支付的意向保證金自動轉(zhuǎn)作為入股款。 六、如乙方逾期未與甲方簽訂正式的投資入股合同及相關(guān)文件，視為乙 方自動放棄，甲方有權(quán)無需通知乙方而將該股權(quán)另行出售，乙方根據(jù)本意向書已 交納的意向保證金不予退還。 七、本意向書簽訂后，如乙方提出放棄入股，乙方已交納的意向保證金不予 退還。 八、本意向書簽訂后甲方不得另行出售該股權(quán)，除非本意向書商定的另行條件具備或本意向書失效。 九、本意向書僅限于乙方本人享有，不得轉(zhuǎn)讓，投資入股合同中的買受人應(yīng)當與本意向書中的乙方全都，否那么，視為乙方放棄入股，甲方有權(quán)回絕與其簽訂投資入股合同及相關(guān)文件，并有權(quán)將該股權(quán)另行出售。 十、乙方的通訊地址及聯(lián)

4、絡(luò)方式以本意向書記載為準，為甲方向乙方發(fā)出任何書面通知的唯一地址，乙方保證通訊地址、聯(lián)絡(luò)電話精確無誤且長期有效，如有變更乙方應(yīng)當以書面形式自變更之時起24小時內(nèi)通知甲方。否那么，由此引發(fā)的一切責任由乙方擔當，與甲方無關(guān)。 十一、本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納意向保證金之日起生效，在正式的投資入股合同生效同時失效，乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。 十二、本意向書一式叁份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。 甲 方： 乙 方： 身份證號： 電話： 通訊地址： 郵編： 簽署日期： 年 月 日 投資入股意向書2 甲方：_縣_鎮(zhèn)人民政府 乙方：_服裝股份有限公司 甲、乙雙方經(jīng)友

5、好協(xié)商，本著誠信互利的原那么，就乙方在 (一)擬建工程名稱：_服裝有限公司工程 (二)工程地址：_縣_鎮(zhèn) (三)、1、工程占地：甲方同意乙方在西鄉(xiāng)鎮(zhèn)投資建立 2、工程建立時間：本工程分兩期。第一期建立 (四)土地、房屋：甲方先期負責土地手續(xù)及土地證(工 根據(jù)合同規(guī)定進展開工消費后該保證金轉(zhuǎn)入乙方土地征用款用法;房屋由甲方按乙方要求負責建立，在建立中承受乙方的監(jiān)視和指導(dǎo)，建立完工后，乙方采納先租后買的方式。由甲方先期投資辦理土地、房產(chǎn)手續(xù)(證件戶名是乙方)、建立消費車間兩棟(約15000平方米)及配套設(shè)施(辦公綜合樓1棟、公寓樓2棟約15000平方米)，租給乙方做為服裝消費工廠，每年租賃費萬元。

6、租賃費在乙方上繳稅收形成鎮(zhèn)財政收入可用財力局部擔當，如缺乏局部，由乙方補足。房產(chǎn)證辦理齊全后交與乙方，由乙方購回。 (五)、土地、房產(chǎn)：為減輕鎮(zhèn)財政的壓力、為乙方能長期安心穩(wěn)定進展壯大，就甲乙雙方協(xié)商，土地、房產(chǎn)手續(xù)辦理完成后，由乙方購置。土地(工業(yè)用地80畝、住宅用地20畝)每畝不超過1萬，房產(chǎn)：車間每平方米不超過600元、職工公寓樓每平方米不超過700元。其他均按本錢價計算。 (六)到達的條件 合同期間甲方負責協(xié)調(diào)解決乙方用電、通訊、給排水等七通一平問題，將水、電、自然氣、蒸汽、通訊、排水設(shè)施等引至院墻內(nèi)，并不再收取乙方任何費用(包含配套費、開口費等)，確保乙方投資工程的順當建立。 (七)

7、稅收扶持：乙方消費經(jīng)營期間上繳稅收，形成鎮(zhèn)財 (八)配套費減免：免收乙方建立工程全部配套費。并由甲方負責協(xié)調(diào)解決。 (九)雙方責任和義務(wù) 1、甲方為乙方供應(yīng)優(yōu)質(zhì)效勞和良好的進展環(huán)境，維護乙方的正常消費經(jīng)營秩序;協(xié)調(diào)兌現(xiàn)本地出臺的招商引資各項優(yōu)待和嘉獎?wù)摺?2、甲方負責幫助乙方辦理立項、環(huán)評、工商注冊、稅務(wù)登記等手續(xù)，由乙方供應(yīng)必需的資料及費用。并保證在1個月內(nèi)完成。 3、甲方不得干預(yù)乙方的合法消費經(jīng)營、管理。 4、甲方利用政府資源幫助乙方招收工人，以便使乙方工程順當達產(chǎn). 5、本意向履行期間乙方應(yīng)依法自主經(jīng)營、照章納稅、自負盈虧。獨立擔當一切民事責任。 6、本意向書簽訂以后，甲、乙雙方必需嚴

8、格根據(jù)本意向書條款履行，否那么視為違約。如有違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ劫r付違約金為投資保證金。 (九)本意向經(jīng)雙方法定代表人(或受權(quán)托付代理人)簽字并蓋章后成立，正式協(xié)議在甲方履行完相關(guān)決策程序后另行簽訂。 二、相關(guān)說明 本意向書所載工程投資及其相關(guān)事項，系本公司與相關(guān)地方政府達成的初步意向，具有正式協(xié)議同等的法律效力。待工程條件成熟時，雙方將協(xié)商擬定詳細投資方案并簽訂正式協(xié)議。正式協(xié)議簽訂后本意向書自動終止。 甲方：簽字(章) 乙方：簽字(章) 投資入股意向書3 甲 方： 地 址： 聯(lián)絡(luò)電話： 乙 方： 法人代表： 地 址： 聯(lián)絡(luò)電話： 甲乙雙方本著友好合作、公平互利、共謀進展的原那么，就乙方在福

9、建省_x城西街道投資建立工程事宜，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方履行和遵守： 一、工程名稱： 工程 二、投資規(guī)模及要求 工程總投資 萬元，消費 工程，投資強度每畝達 萬元以上，容積率到達 以上。新建消費車間、倉庫、廠房及其配套工程。工程消費。建成投產(chǎn)時用地開發(fā)強度應(yīng)到達80%以上，投產(chǎn)滿一年內(nèi)用地開發(fā)強度應(yīng)到達90%以上。年產(chǎn)值達 萬元以上，稅收達 萬元以上。 三、建立周期 工程簽約后，于20_年 月 日正式開工建立， 年 月底前建成投產(chǎn)。 四、工程位置及面積 工程建立位于_x城西街道 區(qū)，規(guī)劃占地面積為 畝，詳細位置及四至、面積以實際測量結(jié)果，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認

10、為準。 五、土地性質(zhì) 本投資合同書下的土地性質(zhì)為工業(yè)用地，土地出讓年限為 。 六、土地出讓方式及價格 1、本投資合同書下的土地實行“招、拍、掛出讓，工業(yè)用 地掛牌出讓價格為每畝 萬元(不低于工業(yè)基準地價)，在20_年 月 日之前乙方先預(yù)交付每畝 萬元作為購置土地預(yù)約金(如在20_年 月 日前未繳納每畝萬元的預(yù)約金，那么出讓地款調(diào)為每畝 萬元以上)。剩余土地價款在乙方競得土地后 月內(nèi)一次性付清土地總價款。 七、注冊登記 乙方在正式簽訂合同個月內(nèi)必需在_x境內(nèi)注冊成立新公司，新公司應(yīng)是獨立的法人企業(yè)，而非外地企業(yè)的分支機構(gòu)，實行獨立核算，并將其工商、稅務(wù)注冊地登記在_x境內(nèi)。 八、優(yōu)待政策 乙方到

11、達合同其次條規(guī)定的投資強度、開發(fā)強度時限進度、稅收等要求，可享受中共_x委、_x人民政府出臺的_一步加快工業(yè)進展的暫行規(guī)定(_20_6號)文件規(guī)定的優(yōu)待政策。 九、雙方的權(quán)利和義務(wù) (一)甲方的權(quán)利和義務(wù) 1、甲方在完成一平工程后，即向乙方供應(yīng)城西街道 區(qū)內(nèi)土地，詳細以甲方供應(yīng)的紅線圖為準。 2、甲方負責該工程的土地地表附著物的拆遷工作，并在甲方交地前，將乙方所需配套的供水、供電、道路接至該宗土地邊界處。甲方依據(jù)乙方建立、消費進度需求完成該集中區(qū)配套工程，以上費用由甲方擔當。 3、甲方承諾在該工程籌建及消費經(jīng)營期間，全程一站式幫助乙方辦理政府有關(guān)部門關(guān)于該工程的根底設(shè)施建立所需的相關(guān)審批手續(xù)，

12、相關(guān)費用由乙方擔當，并維護乙方企業(yè)的正常消費經(jīng)營和生活秩序。 4、甲方負責幫助乙方辦理土地證，乙方繳清稅費并提交申請辦證報告后，甲方 個月內(nèi)負責幫助辦理土地證交給乙方，辦證費用由乙方擔當。 (二)乙方的權(quán)利和義務(wù) 1、在本投資合同書簽訂后，乙方將該工程的可行性討論交付甲方。 2、乙方工程建立必需符合國家產(chǎn)業(yè)政策，所采納的設(shè)備和工藝技術(shù)必需符合相關(guān)行業(yè)準入條件的規(guī)定，不得用法淘汰的設(shè)備和工藝。乙方工程投產(chǎn)前，必需完成環(huán)境影響評價、平安評估。確保工程開工投入用法后其污水排放、噪音、煙塵等到達國家環(huán)保標準，并全面負責平安消費、平安施工等勞動愛護“三同時工作 3、乙方的建立應(yīng)符合甲方供應(yīng)的場地總體規(guī)劃

13、要求，并供應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)單位設(shè)計的該工程總體平面規(guī)劃設(shè)計圖紙和圖審機構(gòu)審查合格的施工圖紙等材料，向相關(guān)部門辦理規(guī)劃答應(yīng)證和施工答應(yīng)證等相關(guān)手續(xù)。 4、乙方在國家批準的經(jīng)營范圍內(nèi)，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，依法自主經(jīng)營，自負盈虧，自主用工，并自覺擔當在投資所在地的納稅義務(wù)。 5、乙方必需按合同規(guī)定的用處合理用法土地，不得轉(zhuǎn)變土地用處。 十、違約責任 1、本投資合同書經(jīng)雙方簽字后共同遵守，甲乙雙方各自擔當責任和義務(wù)。如有違約，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，追究違約方的違約責任，并賠償受損方的經(jīng)濟損失。 2、乙方達不到合同其次條規(guī)定的投資強度、開發(fā)強度時限進度、稅收等要求，不享受中共_x委、_x人民政府出臺的_2

14、0_6號文件所規(guī)定的全部優(yōu)待政策。 3、如乙方未按本合同商定的時間繳納土地預(yù)約金，甲方有權(quán)終止本合同。 4、如乙方未按競得土地合同商定的時間支付土地價款或未按本投資合同書商定的時間開工、開工，甲方將依法予以懲罰。 5、乙方在獲得土地全部權(quán)證2年內(nèi)用地開發(fā)強度未到達50%，甲方將依法無償收回閑置的那局部土地。 十一、其他規(guī)定 1、本投資合同書訂立、效力、說明、履行及爭議的解決均受中華人民共和國法律的愛護。 2、因執(zhí)行本投資合同書發(fā)生爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向_x人民法院提起訴訟。 3、本投資合同書一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 4、本投資合同書未盡事宜，由雙方另行

15、簽訂補充協(xié)議商定，補充協(xié)議與本投資合同書具有同等的法律效力。 5、本投資合同書自雙方簽字之日起生效。 甲方： 乙方： 法定代表人：(簽字、蓋章) 法人代表：(簽字、蓋章) 或受權(quán)代表：(簽字) 或受權(quán)代表：(簽字) 年 月 日 年 月 日 投資入股意向書4 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司 鑒于： 1、甲方系依法注冊成立的企業(yè)法人。 2、乙方系依法設(shè)立的股份有限公司，正在增資擴股。 3、甲方情愿參加乙方的增資擴股活動。 據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進乙方的快速進展，為股東謀求最大回報，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就甲方參加并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意

16、向條款： 第一條 認股及投資目的 甲、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為根底，建立全方位、長期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，共同進展。 其次條 認購增資擴股股份的條件 1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數(shù)量待甲方盡職調(diào)查后雙方協(xié)商確認。 2、本次增資擴股全部以人民幣現(xiàn)金認購。 第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據(jù)。 第四條 雙方承諾 一、甲方承諾： 1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正值，符合乙方公司章程和中國境 內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 2、符合乙方關(guān)于認購增資擴股

17、股份的條件，主動協(xié)作乙方完本錢次增資擴股活動。 二、乙方承諾： 1、待甲方完成盡職調(diào)查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同。 2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關(guān)法律手續(xù)，辦理工商變更。 第五條 由于不行抗力的緣由，如戰(zhàn)斗、地震、自然災(zāi)難等等，致使雙方合作工程中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自擔當。 第六條 本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。 第七條 本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。 甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技 股份有限公司 簽名(章)： 簽名(章)： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 日期 投資入股意向書5 _公司

18、(以下簡稱“甲方或者“公司)是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司挺直或者間接的通過司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線訓(xùn)練開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣尽⒆庸竞完P(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系具體說明見附錄 公司構(gòu)造 甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。 現(xiàn)有股東 目前甲方的股東組成如下表所示： 股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例 黃馬克/ceo 一般股 5，000，000 50% 劉比爾/cto 一般股 3，000，000 30% 周賴利/coo 一般股 2，000，000 20% -合計： 10，

19、000，000 100% 投資人 / 投資金額 某某vc (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金150萬 跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬 -投資總額 美金250萬 上述提到的全部投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者a輪投資人。 投資總額250萬美金(“投資總額)將用來購置甲方發(fā)行的a輪優(yōu)先股股權(quán)。 本投資意向書所描繪的交易，在下文中稱為“投資。 投資款用處 研發(fā)、購置課件 80萬 在線設(shè)備和平臺 55萬 全國考試網(wǎng)絡(luò) 45萬 運營資金 45萬 其它 25萬 總額 250萬 具體投資款用處清單請見附錄二。 投資估值方法 公司投資前估值為美金350

20、萬元，在必要狀況下，依據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整條款進展相應(yīng)調(diào)整。本次投資將股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的41.67%。 公司員工持股方案和管理層股權(quán)鼓勵方案 如今股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股施行。 全部授予管理團隊的期權(quán)和員工通過持股方案所獲得的期權(quán)都必需在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并根據(jù)獲得期權(quán)時的 a輪投資后的股權(quán)構(gòu)造 a輪投資后公司(員工持股方案執(zhí)行后)的股權(quán)構(gòu)造如下表所示： 股東名單 股權(quán)類型 股份 股份比例 黃馬克 一般股 5，000，000 27.63% 劉比爾 一般股 3，000，000

21、 16.58% 周賴利 一般股 2，000，000 11.05% 員工持股 一般股 1，764，706 8.75% a輪投資人(領(lǐng)投方) 優(yōu)先股 5，042，017 25.00% a輪投資人(跟投方) 優(yōu)先股 3，361，345 16.67% - 合計： 20，168，067 100% 投資估值調(diào)整 公司的初始估值(a輪投資前)將依據(jù)公司業(yè)績指標進展如下調(diào)整： a輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20_年的稅后凈利(npat)根據(jù)國際進展審計。經(jīng)ifrs審計的常常性工程的稅后凈利(扣除非常常性工程和特別工程)稱為“20_年經(jīng)審計稅后凈利 假如公司“20_年經(jīng)審計

22、稅后凈利低于美金150萬(“20_年預(yù)報的稅后凈利)，公司的投資估值將按下述 20_調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20_年經(jīng)審計稅后凈利 / 20_年預(yù)報的稅后凈利。 a輪投資人在公司的股份也將依據(jù)投資估值調(diào)整進展相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計報告后1個月內(nèi)執(zhí)行輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立即正式生效。 公司估值根據(jù)公司的財務(wù)預(yù)報，詳見附錄三。 反稀釋條款 a輪投資人有權(quán)按比例參加公司將來全部的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股 在沒有獲得a輪投資人同意的狀況下，公司新發(fā)行的股價不能低于a輪投資人購置時股價。在新發(fā)行股票或者權(quán)益投資人的購置價格時，a輪優(yōu)先

23、股轉(zhuǎn)換價格將依據(jù)棘輪條款(ratchet)進展調(diào)整。 資本領(lǐng)件 (capital event) “資本領(lǐng)件是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。 有效上市 所謂的“有效上市必需至少滿足如下標準： 1. 公司到達了國際認可的股票交易市場的根本上市要求; 2. 公司上市前的估值至少到達5000萬美金; 3. 公司至少募集20_萬美金。 出售選擇權(quán) (put option) 假如公司在本輪投資完畢后48個月內(nèi)不能實現(xiàn)有效上市，a輪投資人將有權(quán)要求公司-在該狀況下，公司也有義務(wù)或者全部的a輪投資人持有的優(yōu)先股，回購的數(shù)量必需大于或等于： 1.a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計

24、的稅后凈利局部的10倍，或者 2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起根據(jù)30%的內(nèi)部收益率(irr)實現(xiàn)的收益總和。 回絕上市后的出售選擇權(quán) 本輪投資完成后36個月內(nèi)，a輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場的要求，但是董要求的狀況下，a輪投資人有權(quán)要求公司在任何時候用現(xiàn)金贖回全部或者局部的優(yōu)先股，贖回價必需高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起根據(jù)30%內(nèi)部酬勞率(irr)實現(xiàn)的收益總和; 2. a輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個財年經(jīng)審計的稅后凈利局部的25倍。 未履行承諾條款的出售選擇權(quán) 假如創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個月內(nèi)，沒有完成下文“簽署和完成

25、交易的前提條件和交易完成后的承諾后承諾條款，公司必需根據(jù)a輪投資人要求局部或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股;贖回的價格根據(jù)本金加上本輪30%內(nèi)部酬勞率(irr)實現(xiàn)的收益的總和。 創(chuàng)始股東承諾 全部創(chuàng)始股東必需共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款。 轉(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (ratchet) a輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成一般股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。a輪優(yōu)先股的股價轉(zhuǎn)換率將隨著股，或類似交易而按比例進展調(diào)整。 新股發(fā)行的價格不能低于a輪投資人的價格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價格低于a輪投資人的購置價格時，a依據(jù)棘輪條款(ratchet)進展調(diào)整。 清算優(yōu)先權(quán) 當公

26、司出現(xiàn)清算，解散或者關(guān)閉等狀況(簡稱清算)下，公司資產(chǎn)將根據(jù)股東股權(quán)比例進展安排。但是a輪投資執(zhí)行安排前獲得優(yōu)先股投資本錢加上根據(jù)20%內(nèi)部回報率獲得的收益的總和(根據(jù)美金進展計算和支付)。 在公司發(fā)生并購，并且i) 公司股東在將來并購后的公司中沒有主導(dǎo)權(quán);或者ii)出售公司全部全部權(quán)等兩種狀況述任何狀況下，a輪優(yōu)先股股東有權(quán)選擇在執(zhí)行并購前全部或局部的轉(zhuǎn)換其優(yōu)先股。假如該交易的完成不滿足清算條權(quán)廢除前述的轉(zhuǎn)換。 沽售權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)作為累積權(quán)益 上述a輪投資人的出售選擇權(quán)和轉(zhuǎn)換a輪優(yōu)先股權(quán)是并存的，而不是互斥的。 公司和現(xiàn)有股東以及他們的繼任者承諾實行必要的、恰當?shù)幕蛘呖蓪嵭械男袆?包括但不限于：

27、通過決議，指定公請，削減公司的注冊資本等)來執(zhí)行上面提到的贖回或者回購優(yōu)先股。 強賣權(quán) (drag along) 創(chuàng)始股東和全部將來的一般股股東都強迫要求同意：當公司的估值少于美金_百萬時，當多數(shù)a輪優(yōu)先股東同意其他a輪優(yōu)先股股東和一般股股東必需同意該出售或者清算方案。 公司治理 本輪投資完成后，董事會將保存5個席位，公司和現(xiàn)有股東占3個席位，a輪投資人占2個席位(投資董事)。董召開一次。 除了以下所列的“重大事項，董事會決議必需至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事確定的批準才能通過準需要得到全部董事書面確定的批準才能通過。該條款同樣應(yīng)用在公司的全部子公司和其他掌握的實體中。 需要全部董事

28、批準生效的“重大事項包括但不限于如下方面： (a) 備忘錄和公司章程的修訂; (b) 收買、合并或者整合;出售或者轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)或者股東權(quán)益超過人民幣_元;轉(zhuǎn)移、出售并且重購公司注冊建立或者注資任何合資公司;清算或者破產(chǎn); (c) 變更注冊資本;變更股本，發(fā)行或者銷售其他類股憑證，發(fā)行超過金額人民幣yy元的公司債; (d) 為不是子公司或者母公司的第三方供應(yīng)擔保; (e) 變更或者擴展業(yè)務(wù)范圍;非業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的交易和任何業(yè)務(wù)范圍之外的投資; (f) 分紅策略和分紅或其他資金派送; (g) 任何關(guān)聯(lián)方交易; (h) 指定或者變更審計機構(gòu);變更會計法那么和流程; (i) 任命高層管理人員，包括ceo，coo，cfo; (j) 批準員工持股方案; (k) 確定上市地點，時間和估值; (l) 批準公司的年度業(yè)務(wù)方案和年度預(yù)算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內(nèi)累積超過人民幣10 a輪投資人的股東權(quán)利 公司全體股東間通過協(xié)議保證擁有但不限于如下權(quán)利：知情權(quán)(information right)、查閱權(quán)(inspectionright)registration right)、附屬登記權(quán)(piggyback regis