信用社（銀行）關于“四項制度”落實開展情況的報告

1、信用社（銀行）關于“四項制度”落實開展情況的報告省聯(lián)社辦事處：根據(jù)辦事處關于上報 “四項制度”落實開展情況的緊急通知的要求，現(xiàn)將我社高管人員交流、重要崗位人員輪崗、強制休假與離崗審計、近親屬回避“四項制度”的建設與落實情況報告如下：一、“四項制度”建設情況區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社位于市老城區(qū)，現(xiàn)轄6個信用社，1個營業(yè)部，截至11月底在冊正式員工247人，營業(yè)網(wǎng)點24個。根據(jù)銀監(jiān)管理部門的要求以及省聯(lián)社的工作指導意見，年10月，我社制訂了市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社員工強制性休假制度、市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社干部交流和員工崗位輪換管理辦法，該制度對崗位輪換以及強制休假的要求、程序都作了明確的規(guī)定。根據(jù)省聯(lián)社的有關規(guī)定

2、，我社年9月開始建立親屬回避制度，制度自建立實施以來，進一步加強了我社內(nèi)部管理，促進了我社廉政建設，對防止利用職務、崗位和行使職權而引發(fā)違紀違法的行為具有重要防范作用。二、“四項制度”的落實情況（一）高管人員交流。為加強聯(lián)社干部、員工隊伍建設，培養(yǎng)和造就高素質復合型人才，并不斷加大對操作風險和道德風險的防范和控制力度，今年按照省聯(lián)社安排， 3名高管人員進行了異地交流同時對信用社主要負責人在一地任期超過兩屆的要進行交流，分次對6名在一地工作超過6年的信用社主任進行了交流。 干部交流的范圍包括區(qū)聯(lián)社所轄各農(nóng)村信用社基層社主任、副主任、總會計、區(qū)聯(lián)社稽核員和聯(lián)社各部門經(jīng)理。干部必須進行異地交流的條件

3、是：、基層社主任每屆任期為三年，在一個基層社連續(xù)任職最長時間不超過六年。、基層社副主任、總會計、稽核員在同一單位連續(xù)任職最長時間不超過五年。我們對基層社主任按德、能、勤、績等方面實行每年一次民主評議考核，稱職者可繼續(xù)任職或交流；不合格者，就地免職，交流到其他社工作。但在同一社任職最長不得超過六年，超過六年者一律進行異地交流。對基層社副主任、總會計、稽核員在同一單位滿五年，經(jīng)考核考評合格者，可交流到其他社繼續(xù)履行崗位職責；不合格者，調換崗位，交流到其他社工作。（二）崗位輪換。年截止至11月30日，我社共對85名符合輪崗條件的重要崗位人員進行了輪崗。其中，年統(tǒng)一組織信貸、會計等崗位的員工在全社范圍

4、內(nèi)進行輪崗交流，至今，各社、部符合輪崗條件重要崗位員工已基本進行了調配輪換，從崗位上杜絕長期從事同一個崗位而產(chǎn)生的道德風險及厭倦思想；年我社通過在全社范圍進行重新的定編定崗，做好人員輪崗調配工作。（二）強制休假與離崗審計。我社于年10月開始建立并實施強制休假制度，并在當年組織實施了中層管理人員強制休假，年，我社繼續(xù)貫徹落實該項制度，并結合中層任職情況對離崗的信用社負責人、聯(lián)社重要業(yè)務部門負責人進行離崗審計，目前160名員工全部執(zhí)行了強制休假。離崗審計人數(shù)也達到了160人（三）親屬回避。 按照近親屬回避的原則，我們嚴格執(zhí)行上級規(guī)定，現(xiàn)在沒有近親屬在一個營業(yè)機構和部門工作的情況，我社自年9月親屬回避制度制定以來，全面執(zhí)行該項制度，嚴防操作風險。從年底至今，由于親屬關系而執(zhí)行了回避的人員共有24人；為進一步加強任職干部親屬回避的管理，我社于年3月份的中層干部交流輪換的過程中，把任職干部中存在親屬關系需要回避的，對其予以調整。目前我社所有存在親屬關