信用社（銀行）監(jiān)察稽核百日沖刺工作計(jì)劃及安排

1、信用社（銀行）監(jiān)察稽核百日沖刺工作計(jì)劃及安排金秋十月，是萬物收獲的季節(jié)，也是我市聯(lián)社百日沖刺開展活動(dòng)的第一個(gè)月。根據(jù)聯(lián)社10月22日的會(huì)議精神，尤其是理事長(zhǎng)對(duì)監(jiān)察稽核部的要求和建議，為了進(jìn)一步明確所應(yīng)承擔(dān)的任務(wù)和應(yīng)該擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任，監(jiān)察稽核審計(jì)部現(xiàn)將 “百日沖刺”的具體措施整理如下：具體來說就是在發(fā)展戰(zhàn)略，維穩(wěn)排查、序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核等幾個(gè)方面做工作。第一是發(fā)展戰(zhàn)略。聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)對(duì)監(jiān)察稽核工作寄以了厚望，給予了應(yīng)有的支持和幫助?；藢徲?jì)部作為案件防控的重要一環(huán)，要真正領(lǐng)會(huì)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的意圖，認(rèn)清自己的使命，堅(jiān)持“制度落實(shí)，檢查到位，查處有力，標(biāo)本兼治，綜合治理”的工作方針，努力做到著力履行稽核審計(jì)工作的指

2、導(dǎo)、教育、預(yù)防和懲處職能，充分發(fā)揮稽核審計(jì)為業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展保駕護(hù)航的重?fù)?dān)，促進(jìn)全市農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)、合法、健康發(fā)展。第二是維穩(wěn)排查。一是加強(qiáng)矛盾排查工作，積極化解矛盾。對(duì)信訪突出問題和各類矛盾糾紛進(jìn)行重點(diǎn)排查，做到排查出一件及時(shí)化解處理一件，努力把問題消除在萌芽狀態(tài)。二是認(rèn)真落實(shí)信訪責(zé)任制，著力解決信訪突出問題。深刻認(rèn)識(shí)信訪維穩(wěn)工作的重要性和緊迫性，按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則層層落實(shí)責(zé)任，切實(shí)從講政治、講大局、促發(fā)展、促和諧的高度落實(shí)維穩(wěn)措施，確保全市農(nóng)村信用社持續(xù)穩(wěn)定。三是積極預(yù)防、妥善處理群體性上訪事件。要本著“可散不可聚、可解不可結(jié)、可順不可激”的原則，妥善處理群體上訪事件，做到

3、反應(yīng)及時(shí)，措施有效，處理及時(shí)，最大程度預(yù)防和避免非正常上訪事件發(fā)生。四是切實(shí)加強(qiáng)值班和重要信息報(bào)送工作。聯(lián)社成立重要信息報(bào)送工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各社成立工作小組，建立24小時(shí)值班制度，保持通訊聯(lián)系暢通。同時(shí)要制定和完善應(yīng)急處置預(yù)案，嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制和責(zé)任追究制，確?！笆舜蟆逼陂g安全穩(wěn)定。第三也是最重要的是序時(shí)稽核和專項(xiàng)稽核。專項(xiàng)稽核與序時(shí)稽核有效結(jié)合，確保稽核質(zhì)量。日常序時(shí)稽核工作要求稽核面要廣，將內(nèi)控制度的建立健全、遵守執(zhí)行，會(huì)計(jì)信貸業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)完成的真實(shí)性，財(cái)務(wù)收支的準(zhǔn)確性以及重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、質(zhì)押抵押物品的管理等都應(yīng)納入稽核內(nèi)容，稽核審計(jì)更應(yīng)注重柜員的交易授權(quán)、柜員

4、密碼管理是否規(guī)范，內(nèi)部牽制監(jiān)督機(jī)制是否正常運(yùn)行，事后監(jiān)督崗位職責(zé)的履行等重要環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)一些不合規(guī)操作實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)攔截，一定程度使信貸管理更趨規(guī)范，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信貸資料錄入的真實(shí)性、完整性以及部分需要信貸人員主觀判斷、手動(dòng)操作環(huán)節(jié)的稽核審計(jì)，通過調(diào)閱會(huì)計(jì)傳票、核對(duì)帳簿、監(jiān)盤查驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、重新執(zhí)行、上門核對(duì)等有效的稽核手段方式認(rèn)真細(xì)致開展稽核審計(jì)。在開展序時(shí)稽核的同時(shí)，要圍繞總體工作安排和業(yè)務(wù)熱點(diǎn)穿插開展各類專項(xiàng)稽核項(xiàng)目外，對(duì)聯(lián)社出臺(tái)的重大舉措以及新業(yè)務(wù)的執(zhí)行效果進(jìn)行稽核，評(píng)價(jià)總結(jié)存在問題及不足，并提出建設(shè)性意見。專項(xiàng)稽核要求突出深度，在稽核面、稽核方式、稽核效果等方面與序時(shí)稽核實(shí)現(xiàn)

5、有效互補(bǔ)，相互促進(jìn)，確?；丝傮w工作順利開展。百日沖刺階段我們將逐一克服缺點(diǎn)，保持飽滿的精神狀態(tài)，一如既往的踏實(shí)工作，銳意進(jìn)取，做好以下的工作： 一、對(duì)二一二年稽核審計(jì)工作計(jì)劃、二一二年案件防控治理工作計(jì)劃、二一二年案防督查工作計(jì)劃進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，梳理未完成事項(xiàng)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。結(jié)合實(shí)際工作的經(jīng)驗(yàn)，不斷學(xué)習(xí)提高，充實(shí)完善自己，促進(jìn)各業(yè)務(wù)人員素質(zhì)的提高。一定把監(jiān)察稽核隊(duì)伍建成團(tuán)結(jié)合作、親密無間、所向披靡的團(tuán)隊(duì)。 三、制定詳細(xì)的工作計(jì)劃。在平日的工作中，出發(fā)時(shí)要做工作安排，制定一個(gè)詳細(xì)的工作計(jì)劃。不斷進(jìn)行激勵(lì)自我前進(jìn)。 四、扎實(shí)工作，銳意進(jìn)取。繼續(xù)以往好的作風(fēng)、好的傳統(tǒng)，埋頭苦干，扎實(shí)工作。注重在實(shí)踐

6、中摸索經(jīng)驗(yàn)、探索方法。2012年的百日沖刺，我們將面臨著更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。并能用以下幾個(gè)幾點(diǎn)更高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己。一是強(qiáng)化效率意識(shí)，切實(shí)做到五不：不誤時(shí)、不誤事、不失誤、不松懈、不添亂。努力提高工作效率。二是強(qiáng)化崗位意識(shí)，案件防控工作是重點(diǎn)，全身心投入，時(shí)刻繃緊防控這根弦。三是克服心浮氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，不怕多做事，不怕做小事，在點(diǎn)滴實(shí)踐中完善提高自己。四是擁有更加良好的心態(tài)和飽滿的熱情，只有這樣，在遇到困難和挫折后才能有高質(zhì)的情商調(diào)節(jié)自己，堅(jiān)忍不拔，不見難思退。從而才有可能做強(qiáng)做深乃至有所建樹。同時(shí)這也是我們做監(jiān)察稽核工作必備的基本素質(zhì)和適應(yīng)工作的內(nèi)驅(qū)動(dòng)力。只有這這個(gè)內(nèi)因的基礎(chǔ)上，才能談得上愛崗敬業(yè)，勤于職守