標(biāo)準(zhǔn)公司章程

1、有限責(zé)任公司章程目 錄第一章 總則2第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍3第三章 股份3第一節(jié) 出資證明書3第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)3第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓4第四章 股東和股東大會(huì)4第一節(jié) 股東4第二節(jié) 股東大會(huì)6第三節(jié) 股東大會(huì)提案10第四節(jié) 股東大會(huì)決議11第五章 董事會(huì)13第一節(jié) 董事13第二節(jié) 董事會(huì)16第三節(jié) 董事會(huì)秘書20第六章 經(jīng)理20第七章 監(jiān)事會(huì)22第一節(jié) 監(jiān)事22第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)23第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議23第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)24第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度24第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)25第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任25第九章 通知和公告26第十章 合并、分立、解散和清算27第一節(jié) 合并或分立27第二節(jié) 解散和清算

2、28第十一章修改章程30第十二章附則30第一章 總則第一條 章程宗旨：為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條 設(shè)立依據(jù)：公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。第三條登記機(jī)構(gòu) ：本公司由北京市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。第四條注冊(cè)名稱：第五條公司住所：。郵政編碼：。第六條注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的， 可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本決議后， 再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明

3、授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。第七條營(yíng)業(yè)期限：公司營(yíng)業(yè)期限為20 年。第八條法定代表人：董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第九條 股本情況：股東以其出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條 章程性質(zhì)：本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員； 股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條人員定義：本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)

4、秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司可以根據(jù)實(shí)際情況， 在章程中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人員。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十二條經(jīng)營(yíng)宗旨：第十三條經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍是：第三章股份第一節(jié)出資及股權(quán)證明第十四條出資證明：公司的股權(quán)證明為公司簽發(fā)的出資證明書和股東名冊(cè)。第十五條股權(quán)種類：公司所有股份均為普通股，同股同權(quán)，同股同利。第十六條 股票權(quán)利：公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。第十八條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓：股東可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)證明書說(shuō)明股東的股份數(shù)量。第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第二十一條 股本擴(kuò)大：公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要。依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增

5、加注冊(cè)資本或公司總股本：（一）由新股東投資加入；（二）原股東增加投資；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定許可的其他方式。第二十二條 減少資本：根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。第二十三條 減資程序：公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第二十四條減資數(shù)量： 公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法律的最低要求。第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第二十六條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓：公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)股東轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)利，向新取得股權(quán)的股東簽發(fā)相關(guān)證明。第二十七條 轉(zhuǎn)讓程序：公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓，但是轉(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告知其他股東，通知方式由股東會(huì)另行決定。第二十九條 股權(quán)

6、受讓：發(fā)起人持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)符合公司法的規(guī)定；未經(jīng)股東會(huì)決定， 不得向可能與公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的法人或者自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東會(huì)可以要求受讓股權(quán)的人保證不從事任何可能與公司產(chǎn)品或服務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的事務(wù)。第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第三十條 保護(hù)股權(quán)：全體股東認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)以 保護(hù)股東之利益， 創(chuàng)造可分配利潤(rùn)為公司根本目的。第三十一條股東權(quán)利：公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的數(shù)額享有權(quán)利； 持有同一種類股份的股東， 享有同等權(quán)利， 承擔(dān)同種義務(wù)；股東會(huì)可以通過(guò)臨時(shí)會(huì)議的形式，制定完善公司股東權(quán)利內(nèi)容的決定。第三十二條 股東資格：股東名冊(cè)、出資證明書、股權(quán)證明書均是證明股東持有公司股

7、份的證據(jù)。第三十三條股東公開(kāi)：公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開(kāi)，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東的要求通過(guò)傳真、 信函的形式向股東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況， 但是股東不得對(duì)外透露持股情況。第三十四條 股東登記：公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)， 由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日， 股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。第三十五條股東權(quán)利：公司股東享有下列權(quán)利：（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（二）參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；（三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者向董事、監(jiān)事進(jìn)行質(zhì)詢；（五）依照法律、

8、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（六）依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：繳付成本費(fèi)用后得到公司章程復(fù)印件；繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。?本人持股資料、 股東大會(huì)會(huì)議記錄、中期報(bào)告和年度報(bào)告、公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。（七）公司終止或者清算時(shí)， 按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（八）法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利；（九）股東認(rèn)為公司做為或者不做為的行為損害其權(quán)利的， 可以以個(gè)人的名義代表公司向公司、董事、管理人員、公司交易方或者其他第三人主張權(quán)益，股東通過(guò)此等程序?yàn)楣精@得的利益，如有所得則其中有 20%做為獎(jiǎng)勵(lì)支付給股東。第三十六條 股權(quán)

9、保護(hù)：股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書面文件， 公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供； 股東認(rèn)為公司的行為損害其利益的， 有權(quán)向公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟。第三十七條股權(quán)保護(hù)：股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的， 股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并有權(quán)要求責(zé)任人承擔(dān)民事賠償責(zé)任，其中包括賠償股東聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。第三十八條股東義務(wù)：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）法

10、律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。第三十九條 股東義務(wù)：公司股東應(yīng)當(dāng)關(guān)注社會(huì)利益， 以體現(xiàn)公司的社會(huì)目的，股東及管理者均不得利用公司從事有損于公司形象的業(yè)務(wù)。第四十條 控股限制：公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定， 對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，大股東應(yīng)當(dāng)停止此行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師合理費(fèi)用。第四十一條 控股定義：本章程所稱“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：（一）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；（二）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)， 可以行使公司百分之三十

11、以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；（三）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；（四）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)， 可以以其他方式在事實(shí)上控制公司。本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式 （不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過(guò)其中任一人取得對(duì)公司的投票權(quán)， 以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。第二節(jié)股東大會(huì)第四十二條大會(huì)職權(quán)：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；

12、（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十三）審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；（十四）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第四十三條大會(huì)種類：股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。第四十四條 臨時(shí)大會(huì)：有

13、下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定 3 人，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù)百分之十 （不含投票代理權(quán)） 以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。第四十五條 會(huì)議決議：除非有全體股東的簽字同意，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議，對(duì)沒(méi)有列明的事項(xiàng)作出決議的無(wú)效。第四十六條會(huì)議召集：股東大會(huì)會(huì)議可以由下列機(jī)構(gòu)或人員召集主持：（一）由董事會(huì)

14、依法召集，由董事長(zhǎng)主持；（二）董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)， 由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；（三）由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；（四）持有百分之十以上股份的股東共同推舉一名股東召集主持會(huì)議；（五）持有最多股份的股東（或股東代理人）召集及主持會(huì)議。第四十七條 會(huì)議通知：公司召開(kāi)股東大會(huì)， 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi) 10 日以前通知登記公司股東；召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議的，由 10%有表決權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)10 日以前通知登記公司股東。第四十八條通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；（三）以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代

15、理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（五）投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第四十九條出席會(huì)議：股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人， 由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的， 應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。第五十條 股東證明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東

16、應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。 法定代表人出席會(huì)議的， 應(yīng)出示本人身份證、 能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的， 代理人應(yīng)出示本人身份證、 法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。前述各種證件可以是復(fù)印件， 如果有股東對(duì)此提出疑議， 則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書。第五十一條 授權(quán)委托：股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)， 如

17、果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；（五）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（六）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的， 應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決，股東對(duì)代理人的行為可以事后追認(rèn)。第五十二條投票代理：投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。 委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、 其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。第五十三條 會(huì)議名冊(cè)：出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表

18、決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第五十四條 臨時(shí)會(huì)議：監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求， 提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并闡明會(huì)議議題。 董事會(huì)在收到前述書面要求后， 應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的通知。（二）如果董事會(huì)在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后，可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。 召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行

19、會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第五十五條 會(huì)議變更：股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)或者其他召集人不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的， 不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日； 召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)用。第五十六條 臨時(shí)會(huì)議：董事會(huì)人數(shù)不足 人，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一， 董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的， 監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。第三節(jié) 股東大會(huì)提案第五十七條 提案資格：公司召開(kāi)股東大會(huì)，持有或者

20、合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之十以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。第五十八條提案內(nèi)容：股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍， 除非有明確的禁止條款， 股東會(huì)可以就公司的全部問(wèn)題進(jìn)行表決；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)， 股東會(huì)可以就實(shí)體問(wèn)題和程序問(wèn)題進(jìn)行表決；（三）以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第五十九條 提案審查：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第五十八條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。第六十條 提案否決：董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明

21、， 并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告； 有 10%表決權(quán)的股東的提案必須提效股東大會(huì)表決。第六十一條 否決異議：提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的， 可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第四節(jié)股東大會(huì)決議第六十二條 表決資格：股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第六十三條決議種類：股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東大會(huì)作出普通決議， 應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東 （包括股東代理人） 所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。股東大會(huì)作出特別決議， 應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的

22、股東 （包括股東代理人） 所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第六十四條普通決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的工作進(jìn)行審計(jì)；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，修改上述方案的執(zhí)行程序；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免、賠償責(zé)任及其報(bào)酬和支付方法，；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案，對(duì)方案的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，；（五）公司年度報(bào)告，對(duì)報(bào)告的依據(jù)進(jìn)行審計(jì)審核，要求董事會(huì)提供合同和原始憑據(jù)；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第六十五條特別決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：（一）公司成立；（二）公

23、司增加或者減少注冊(cè)資本；（三）合并、解散、清算和清算恢復(fù)；（四）公司章程的修改；（五）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第六十六條 內(nèi)部人合同：非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)， 公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同；公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)寫明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。第六十七條人選資格：董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況； 除涉及個(gè)人隱私的事項(xiàng)外 , 董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述, 但是股東不得向外泄露其情況。第六十八條

24、 表決方式：股東大會(huì)采取記名方式投票表決 , 公司可以購(gòu)買表決設(shè)備 , 或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)表決；股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)可以聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及其他專業(yè)人員在場(chǎng)， 就有關(guān)問(wèn)題提供建議； 股東會(huì)有權(quán)就上述人員的聘請(qǐng)問(wèn)題進(jìn)行表決；聘請(qǐng)上述人員可以支付費(fèi)用。第六十九條 表決檢票：每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果 , 兩名股東代表之間不應(yīng)有可能影響程序與結(jié)果之公正之密切關(guān)系。第七十條表決通過(guò)：會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果, 決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄, 投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。第七十一條 表決異議：會(huì)議主

25、持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算； 如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票， 出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。第七十二條關(guān)聯(lián)交易：股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決， 其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)， 公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，并在股東大會(huì)決議公告中做出詳細(xì)說(shuō)明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易， 可以由股東會(huì)先行表決。第七十三條真實(shí)陳述：除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建

26、議做出答復(fù)或說(shuō)明；對(duì)于虛假說(shuō)明， 股東有權(quán)要求答復(fù)或者說(shuō)明人承擔(dān)責(zé)任。第七十四條會(huì)議記錄：股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；（二）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（三）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第七十五條 記錄簽名：股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書永久保存。第七十六條 會(huì)議公證：對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的

27、股份數(shù)額、授權(quán)委托書、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第七十七條 董事資格：公司董事為自然人，董事無(wú)需持有公司股份；董事會(huì)中可以包括非股東專業(yè)人士，例如律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、管理專家、教授。第七十八條 董事限制：有公司法第、第條規(guī)定的情形，并且禁入尚未解除的人員， 不得擔(dān)任公司的董事， 明知自己不能擔(dān)任董事仍然擔(dān)任董事的，其行為無(wú)效，應(yīng)當(dāng)向其他股東賠償損失。第七十九條 董事任期：董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期 1 年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)；對(duì)于揭發(fā)其他董事或者管理人員徇私舞弊的董事

28、 , 股東會(huì)不得解除其職務(wù) , 但是以 1 年為限。董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第八十條董事原則：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)， 應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；其越權(quán)行為無(wú)效 , 對(duì)第三人造成損失的 , 應(yīng)當(dāng)由故意越權(quán)的董事承擔(dān)賠償責(zé)任；（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)， 不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事

29、損害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意， 不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息； 但在下列情形下， 可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有規(guī)定；公眾利益有要求；該董事本身的合法利益有要求。

30、第八十一條 董事義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、 行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東，保護(hù)公司股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán)；（三）認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)， 不得受他人操縱； 非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)， 不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第八十二條董事義務(wù)：未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表

31、公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)， 在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第八十三條 董事義務(wù)：董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意， 均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度，否則其行為無(wú)效。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露， 并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)， 該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)， 公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第八十四條 交

32、易披露：如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、 交易、安排前以書面形式通知董事會(huì)， 聲明由于通知所列的內(nèi)容， 公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系， 則在通知闡明的范圍內(nèi)， 有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第八十五條 董事免除：除非股東會(huì)表決同意， 董事連續(xù)三次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議， 視為不能履行職責(zé)， 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議委派股東予以撤換。第八十六條董事任命：任命董事前，應(yīng)征得本人同意；本人不同意的，股東會(huì)不得就其任命事項(xiàng)進(jìn)行表決；董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第八十七條 董事辭職：如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定

33、最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第八十八條離職義務(wù)：董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。 其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第八十九條 離

34、職責(zé)任：任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十條 激勵(lì)制度：公司可以以期權(quán)形式作為對(duì)董事的激勵(lì)方式，但不以任何形式為董事納稅。第九十一條 義務(wù)適用：本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第二節(jié)董事會(huì)第九十二條董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第九十三條 組織構(gòu)成：董事會(huì)由 5 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng) 2 人，董事 2 人。在召開(kāi)公司董事會(huì)時(shí)， 董事長(zhǎng)起到提出議案和安排表決的作用；如果董事長(zhǎng)擬代表董事會(huì)進(jìn)行決定，應(yīng)當(dāng)就具體的決定取得董事的授權(quán)或者追認(rèn)，否則應(yīng)當(dāng)視為無(wú)效。第九十四條組織職責(zé)：董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)

35、責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公

36、司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（十六）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第九十五條 財(cái)務(wù)報(bào)告：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第九十六條 議事規(guī)則：董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，此規(guī)則應(yīng)當(dāng)向股東公開(kāi)； 一般情況下董事會(huì)可由下列人員召集：（一）董事長(zhǎng)；（二）兩名副董事長(zhǎng)；（三）三名以上董事共同簽字；第九十七條重大投資：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立

37、嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；報(bào)股東會(huì)表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供反對(duì)性建議；持反對(duì)意見(jiàn)的董事可以要求召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)， 聽(tīng)證會(huì)上雙方應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)提供充分的證據(jù)來(lái)支持自己的觀點(diǎn)，股東會(huì)作為聽(tīng)證會(huì)的決定者。第九十八條 決策條件：董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，董事會(huì)表決以三分之二多數(shù)投贊成票作為通過(guò)的條件。第九十九條董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，接受股東提案，安排股東行使知情權(quán)；（二）督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要

38、文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)，保管公司公章、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下， 對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百條 董事長(zhǎng)離職：董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)均不能履行職權(quán)時(shí)，由余任董事履行職權(quán)；余任董事有多名的， 應(yīng)當(dāng)由年齡長(zhǎng)者主持董事會(huì)首先選舉出一名臨時(shí)負(fù)責(zé)人， 臨時(shí)負(fù)責(zé)人代理董事長(zhǎng)的職務(wù)，但是不得從事任何可能使公司面臨風(fēng)險(xiǎn)的事務(wù)。第一百零一條 董事會(huì)議：董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)

39、召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書面通知全體董事。第一百零二條 臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的， 董事長(zhǎng)應(yīng)在 10 個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）經(jīng)理提議時(shí)。第一百零三條會(huì)議通知：董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書面通知，也可在全體董事到達(dá)后簽字確定為有效。通知時(shí)限為：7 天；除非有董事反對(duì)，會(huì)議的通知可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、傳真發(fā)布。如有本章第一百零二條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)， 亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由

40、副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第一百零四條通知內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第一百零五條表決方式：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議， 必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第一百零六條 傳真表決：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。第一百零七條 董事授權(quán)：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名， 代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效

41、期限， 并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第一百零八條 表決方式：董事會(huì)決議表決方式為不記名投票或者記名投票，選擇何種投票方式，可先通過(guò)不記名投票來(lái)確定。每名董事有一票表決權(quán)。第一百零九條 會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。第一百一十條記錄內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名

42、以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第一百一十一條 董事責(zé)任：董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。 但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。第一百一十二條獨(dú)立董事：公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：（一）公司股東或股東單位的任職人員；（二）公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）；（三）與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人

43、員。第三節(jié)董事會(huì)秘書第一百一十三條 董事會(huì)秘書：董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書， 是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第一百一十四條 秘書資格：董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。本章程第七十八條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書。第一百一十五條秘書職責(zé)： 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是：（一）準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；（二）籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（三）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；（四）保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。（五）公司章程所規(guī)定的其他

44、職責(zé)。第一百一十六條 資格禁止：公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書。第一百一十七條 秘書任命：董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。第六章經(jīng)理第一百一十八條 經(jīng)理資格：公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、 副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員， 但兼任經(jīng)理、 副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的三分之二， 進(jìn)行人員數(shù)量比例計(jì)算時(shí)采用四舍五入的方法。第一百一十九條 資格

45、禁止：公司法第條、第條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。第一百二十條經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期1 年，經(jīng)理連聘可以連任。第一百二十一條經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議

46、；（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百二十二條 列席會(huì)議：經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第一百二十三條經(jīng)理義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述的，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任； 經(jīng)理對(duì)自己的報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí)， 應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供與自己觀點(diǎn)相反的材料來(lái)源供董事參考。第一百二十四條 經(jīng)理責(zé)任：經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職代會(huì)的意

47、見(jiàn)。第一百二十五條工作細(xì)則：經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百二十六條細(xì)則內(nèi)容：經(jīng)理工作細(xì)則應(yīng)包括下列內(nèi)容：（一）經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（二）經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度； 公司經(jīng)理進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第一百二十七條經(jīng)理義務(wù)：公司經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；經(jīng)理離職、辭職、解除職務(wù)或者其他事由不再?gòu)氖鹿揪唧w經(jīng)營(yíng)的， 公司同意按上年度平均收入支付補(bǔ)償金的，經(jīng)理在公司支付補(bǔ)償金的時(shí)間里不得

48、到與公司業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的其他公司任職或者向其他公司提供顧問(wèn)類幫助、建議。第一百二十八條 經(jīng)理辭職：經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)提前三個(gè)月提出。第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第一百二十九條 監(jiān)事資格：監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第一百三十條 資格禁止：公司法第條、第條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的， 不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。 董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第一百三十一條 監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期 1 年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換， 職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換， 監(jiān)事連選可以連任。第一百三十二

49、條 資格免除：監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第一百三十三條 監(jiān)事辭職：監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。第一百三十四條 監(jiān)事義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第一百三十五條 監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由人數(shù)名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。 監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)， 由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第一百三十六條監(jiān)事會(huì)職權(quán)：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司的財(cái)務(wù)，監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理的批準(zhǔn)，直接要求財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄

50、、原始財(cái)務(wù)憑證；（二）對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、 法律或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督， 有權(quán)要求上述人員改正， 當(dāng)上述人員拒絕時(shí)， 可以舉行聽(tīng)證；（三）當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)， 要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；（五）列席董事會(huì)會(huì)議；（六）就特別事項(xiàng)舉行調(diào)查聽(tīng)證會(huì)，并有權(quán)要求相關(guān)董事出席及接受質(zhì)詢；（七）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第一百三十七條 專業(yè)審計(jì)：監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第一百三十八條 會(huì)議通知：

51、監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi) 4 次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事。第一百三十九條 通知內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第一百四十條會(huì)議方式：監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議， 除非監(jiān)事有不同意見(jiàn)，還可以采用網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。第一百四十一條表決方式：監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)橛浢蛘卟挥浢镀北頉Q，選擇何種方式，可以先通過(guò)不記名方式表決。第一百四十二條會(huì)議記錄： 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百四十三條 財(cái)務(wù)公開(kāi)：公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制度公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。第一百四十四條 編制報(bào)告：公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告； 在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第一百四十五條報(bào)告內(nèi)容：公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：（