業(yè)務(wù)流程管理辦法(最新版).doc

1、XXX 有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)流程管理辦法目錄第一章總則1第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)1第三章業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)3第四章業(yè)務(wù)流程審批發(fā)布4第五章業(yè)務(wù)流程運(yùn)行與監(jiān)督改進(jìn)5第六章業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)5第七章附則6第一章總則第一條為了加強(qiáng) XX有限責(zé)任公司 （以下簡稱公司） 業(yè)務(wù)流程管理，促進(jìn)公司管理的程序化、規(guī)范化，特制定本辦法。第二條業(yè)務(wù)流程管理的目標(biāo)是統(tǒng)一流程管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范流程基本要素，集中反映和逐級落實(shí)公司總體管控要求，明確管理職責(zé)與工作界面，達(dá)到流程統(tǒng)一、界面清晰、簡潔高效的管理目的。第三條公司業(yè)務(wù)流程實(shí)行對流程的建模規(guī)范、總體架構(gòu)、信息系統(tǒng)平臺及流程發(fā)布、變更和版本的統(tǒng)一管理，各部門、各單位分別負(fù)責(zé)本單位流程管

2、理，并在單位內(nèi)部建立業(yè)務(wù)流程管理負(fù)責(zé)制。第四條本辦法適用于公司各部門、各單位的業(yè)務(wù)流程管理工作。第二章機(jī)構(gòu)和職責(zé)第五條公司成立業(yè)務(wù)流程管理委員會(huì)（以下簡稱委員會(huì)）- 1 -組長：總經(jīng)理副組長：公司各副總經(jīng)理成員：公司總經(jīng)理助理，各部門、各單位負(fù)責(zé)人委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)于企業(yè)管理部（以下簡稱企管部），辦公室主任為企管部負(fù)責(zé)人。第六條委員會(huì)是代表公司行使流程管理決策權(quán)的最高管理機(jī)構(gòu)，其職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程相關(guān)管理辦法的審批；（二）負(fù)責(zé)流程管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)的調(diào)整；（三）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程架構(gòu)設(shè)計(jì)和變更的審批；（四）負(fù)責(zé)跨部門流程重大變更的審批、協(xié)調(diào)；（五）聽取年度流程工作總結(jié)、流程審計(jì)報(bào)告。第七

3、條企管部作為業(yè)務(wù)流程的主管部門和委員會(huì)辦公室所在部門，其職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)建立和完善公司業(yè)務(wù)流程管理機(jī)制；（二）負(fù)責(zé)組織公司總體業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的設(shè)計(jì)、優(yōu)化；（三）負(fù)責(zé)組織規(guī)范業(yè)務(wù)流程基本要素；（四）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程發(fā)布、變更、版本管理；（五）組織業(yè)務(wù)流程績效考核；（六）組織部門間業(yè)務(wù)流程改進(jìn)及流程管理系統(tǒng)評審；（七）組織業(yè)務(wù)流程管理知識培訓(xùn)。- 2 -第八條內(nèi)控審計(jì)部作為業(yè)務(wù)流程審計(jì)部門，其職責(zé)：負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)流程的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)。第九條信息中心是業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)技術(shù)支持單位，其職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)流程管理系統(tǒng)服務(wù)器軟、硬件的日常管理與維護(hù)；（二）負(fù)責(zé)組織流程腳本開發(fā)、測試、應(yīng)用；（三）參與流程版本管理和流程系統(tǒng)發(fā)

4、布工作。第十條 各單位、各部門按照業(yè)務(wù)分工，分級落實(shí)業(yè)務(wù)流程管理責(zé)任，明確業(yè)務(wù)流程管理崗位和流程負(fù)責(zé)人，其職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司業(yè)務(wù)流程相關(guān)辦法；（二）參與公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范設(shè)計(jì)、流程架構(gòu)設(shè)計(jì)、流程專題改進(jìn)研討；（三）負(fù)責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與優(yōu)化；（四）負(fù)責(zé)本單位（部門）業(yè)務(wù)流程運(yùn)行、管理及相關(guān)工作。第十一條 各單位和部門設(shè)專職或兼職流程專員，負(fù)責(zé)本單位（部門）流程的培訓(xùn)、設(shè)計(jì)、變更和監(jiān)督檢查。第三章業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)第十二條業(yè)務(wù)流程架構(gòu)設(shè)計(jì)和變更由企管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，經(jīng)委員會(huì)審議批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。第十三條公司業(yè)務(wù)重組或因部門間職責(zé)變更導(dǎo)致流程變更時(shí)，企管部要及時(shí)評價(jià)其對公司整體流程架構(gòu)的

5、需求性、全面性、一致性和標(biāo)- 3 -準(zhǔn)化等方面的影響。第十四條 業(yè)務(wù)流程基本要素由企管部負(fù)責(zé)編制，并組織各部門、各單位進(jìn)行確認(rèn)和規(guī)范。第十五條 各單位、各部門在業(yè)務(wù)流程基本要素的基礎(chǔ)上，結(jié)合具體的管理職責(zé)、組織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、管理模式以及操作要求，進(jìn)行本單位（部門）流程圖設(shè)計(jì)和繪制。第十六條 企管部對業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)的規(guī)范性、可操作性、與制度的一致性及效率性進(jìn)行審核。第十七條 跨部門或單位業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)，按照職責(zé)分工，由流程負(fù)責(zé)部門牽頭組織，企管部配合進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。第十八條業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)時(shí)與流程架構(gòu)發(fā)生沖突的，以流程架構(gòu)為準(zhǔn)。第四章業(yè)務(wù)流程審批發(fā)布第十九條 各單位、各部門設(shè)計(jì)完成的業(yè)務(wù)流程經(jīng)單位（部門

6、）負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，企管部規(guī)范性審核后，由企管部統(tǒng)一發(fā)布。第二十條 涉及跨部門的業(yè)務(wù)流程由企管部組織相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)委員會(huì)審批發(fā)布執(zhí)行。第二十一條 為保持業(yè)務(wù)流程有效運(yùn)行與持續(xù)優(yōu)化，各單位、部門業(yè)務(wù)流程相關(guān)要素發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)及時(shí)提出申請，經(jīng)企管部批準(zhǔn)后進(jìn)行流程變更。- 4 -第二十二條由于機(jī)構(gòu)重組、 業(yè)務(wù)發(fā)生變化需要對業(yè)務(wù)流程做出調(diào)整的，應(yīng)按照業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和審批發(fā)布的管理要求與程序由相關(guān)機(jī)構(gòu)或者業(yè)務(wù)的主管部門及時(shí)向企管部提出申請，在企管部的組織下進(jìn)行設(shè)計(jì)或變更。第二十三條業(yè)務(wù)流程實(shí)行年度版本管理，公司原則上每年度審批發(fā)布一次，實(shí)際運(yùn)行中確需變更的業(yè)務(wù)流程經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)布。第五章業(yè)務(wù)流程運(yùn)行與監(jiān)督

7、改進(jìn)第二十四條業(yè)務(wù)流程一經(jīng)發(fā)布，各單位、各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并將具體責(zé)任落實(shí)到工作崗位。公司發(fā)布的業(yè)務(wù)流程是流程審計(jì)、測試與檢查的根本依據(jù)。第二十五條各部門、各單位按照業(yè)務(wù)管理要求，負(fù)責(zé)對單位（部門）業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出改進(jìn)意見。第二十六條內(nèi)控審計(jì)部根據(jù)工作安排，每年選擇業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)。并將審計(jì)結(jié)果提交業(yè)務(wù)流程管理委員會(huì)，作為業(yè)務(wù)流程及業(yè)務(wù)流程管理改進(jìn)的重要依據(jù)之一。第二十七條企管部編制業(yè)務(wù)流程考核標(biāo)準(zhǔn)，對業(yè)務(wù)流程的管理、實(shí)施進(jìn)行考核。并將結(jié)果納入公司五型企業(yè)績效考核兌現(xiàn)。第六章業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)第二十八條業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)是公司實(shí)施業(yè)務(wù)流程管理的信息平臺。主要用于業(yè)

8、務(wù)流程設(shè)計(jì)、發(fā)布、維護(hù)等工作。- 5 -第二十九條 按照公司所有信息系統(tǒng)實(shí)行專業(yè)化管理的原則，由信息中心負(fù)責(zé)組織流程系統(tǒng)建設(shè)及流程系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行管理。第三十條 企管部負(fù)責(zé)組織流程系統(tǒng)應(yīng)用分析、用戶權(quán)限管理、業(yè)務(wù)流程模型的變更與發(fā)布、管理人員培訓(xùn)等系統(tǒng)應(yīng)用工作。第三十一條 各部門、單位及個(gè)人都應(yīng)該嚴(yán)格遵守公司保密規(guī)定，做好流程成果、流程系統(tǒng)數(shù)據(jù)等的保密工作。違反者按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第七章附則第三十二條本辦法中涉及名詞解釋如下：（一）業(yè)務(wù)流程是指企業(yè)以輸入各種資源和顧客需求為起點(diǎn)、到企業(yè)創(chuàng)造出對顧客有價(jià)值的產(chǎn)品（或服務(wù)）為重點(diǎn)的一系列活動(dòng)。（二）業(yè)務(wù)流程架構(gòu)是對公司全部業(yè)務(wù)流程分類和分級的結(jié)構(gòu)化反映，包括流程總圖和流程架構(gòu)清單。（三）業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)是按照業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，以業(yè)務(wù)流程基本要素為起點(diǎn)，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)工作程序，并應(yīng)用業(yè)務(wù)流程管理信息系統(tǒng)繪制