信息化建設(shè)及管理辦法.doc

1、信息化建設(shè)及管理辦法信息化建設(shè)及管理辦法第一章總則第一條 為了推進(jìn)集團(tuán)系信息化建設(shè)，使信息化建設(shè)能夠促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展，保證信息化系統(tǒng)建設(shè)能夠按時(shí)完成，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，特制訂本辦法。第二章信息化管理組織建設(shè)第二條集團(tuán)信息化推進(jìn)部（以下簡(jiǎn)稱信息化推進(jìn)部）負(fù)責(zé)集團(tuán)系信息化建設(shè)及管理工作。第三條信息化管理組織1、信息化管理組織人員構(gòu)成分管領(lǐng)導(dǎo)：控股公司財(cái)務(wù)總監(jiān)主管領(lǐng)導(dǎo)：信息化推進(jìn)部總經(jīng)理成員構(gòu)成：信息化推進(jìn)部和各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)人員2、信息化管理組織設(shè)技術(shù)支持小組組長(zhǎng)：組員：3、信息化管理組織臨時(shí)組建效能評(píng)估小組。小組由軟件主要使用人員、信息化管理組織指定的成員組成。第四條工作職責(zé)1、信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)

2、研究制定集團(tuán)整體信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)負(fù)責(zé)研究制定各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃。2、信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)審批控股公司及各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息化項(xiàng)目的計(jì)劃、方案及預(yù)算。3、在信息化推進(jìn)部的統(tǒng)一部署下，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)組織實(shí)施信息化項(xiàng)目。4、信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)系信息化項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行督導(dǎo)和監(jiān)控。5、信息化推進(jìn)部委托各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)組織信息化項(xiàng)目的驗(yàn)收。6、信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)新技術(shù)、新應(yīng)用在集團(tuán)系的推廣。第五條工作方式1、信息化推進(jìn)部會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)，重大決策上報(bào)控股公司審批。2、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)上報(bào)各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)整體信息化建設(shè)規(guī)劃及分步實(shí)施方案，信息化推進(jìn)部討論研

3、究確定。3、信息化推進(jìn)部審批軟件系統(tǒng)選型、實(shí)施方案的組織與流程后，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)方可組織實(shí)施項(xiàng)目。4、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，信息化推進(jìn)部給予階段性評(píng)估，對(duì)于未按計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行牽引和督導(dǎo)。5、信息化推進(jìn)部組織效能評(píng)估工作，在軟件實(shí)施完畢并運(yùn)行一段時(shí)間后，評(píng)估實(shí)施效果。第六條審批流程各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)將需要信息化推進(jìn)部會(huì)議審議的事項(xiàng)提交給信息化推進(jìn)部初審后，然后提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)組織召開(kāi)會(huì)議審議， 審議結(jié)果以會(huì)議紀(jì)要的形式反饋給各集團(tuán)信息管理部門(mén)，作為下一步工作開(kāi)展的依據(jù)。第三章信息化項(xiàng)目管理第七條信息系統(tǒng)立項(xiàng)審批原則。成立3 年以內(nèi)的業(yè)務(wù)板塊，原則上不允許建設(shè)ERP系統(tǒng)，可先做簡(jiǎn)單的表單應(yīng)

4、用。 集團(tuán)新系統(tǒng)的立項(xiàng)必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后報(bào)控股公司審批，控股公司新系統(tǒng)立項(xiàng)必須報(bào)控股公司總裁辦公會(huì)審批。第八條 集團(tuán)信息系統(tǒng)終止使用必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后報(bào)控股公司審批，控股公司信息系統(tǒng)終止使用必須報(bào)控股公司總裁辦公會(huì)審批。第九條 前期調(diào)研。項(xiàng)目正式開(kāi)始之前，由各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)進(jìn)行前期調(diào)研，初步確定項(xiàng)目的可行性和目標(biāo)，報(bào)信息化推進(jìn)部審批。1、項(xiàng)目立項(xiàng)。各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)根據(jù)前期調(diào)研報(bào)告和實(shí)際需求，編制項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)。立項(xiàng)書(shū)包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施組織、項(xiàng)目需求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目預(yù)算等。2、進(jìn)行需求調(diào)研、編寫(xiě)需求文檔。項(xiàng)目立項(xiàng)之后，項(xiàng)目實(shí)施小組進(jìn)行詳細(xì)需求

5、調(diào)研，編寫(xiě)需求報(bào)告， 需求報(bào)告完成后需經(jīng)信息化推進(jìn)部指定的評(píng)審小組評(píng)審審批。 需求報(bào)告要包含硬件部分內(nèi)容，指明所需的硬件設(shè)備的性能參數(shù)要求和應(yīng)用方案。3、項(xiàng)目選型及采購(gòu)。以需求報(bào)告為基礎(chǔ)，考察市場(chǎng)中滿足條件的軟、硬件產(chǎn)品。對(duì)初步滿足需要的產(chǎn)品進(jìn)行深入溝通， 按照采購(gòu)相關(guān)制度執(zhí)行。 如果超項(xiàng)目預(yù)算， 采購(gòu)前報(bào)信息化推進(jìn)部批準(zhǔn)。4、項(xiàng)目實(shí)施。合同簽訂后，進(jìn)入項(xiàng)目具體實(shí)施階段。系統(tǒng)實(shí)施商根據(jù)需求制定實(shí)施方案，在實(shí)施過(guò)程中， 項(xiàng)目實(shí)施小組要嚴(yán)格按照計(jì)劃推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)展， 按要求呈報(bào)進(jìn)展報(bào)告。 如果需要修改項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃，需報(bào)請(qǐng)信息化推進(jìn)部批準(zhǔn)。5、項(xiàng)目測(cè)試。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中和實(shí)施完成后，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部

6、門(mén)要組織對(duì)項(xiàng)目的測(cè)試工作，每個(gè)功能的測(cè)試都要編寫(xiě)功能測(cè)試報(bào)告，最后完成項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告。6、項(xiàng)目驗(yàn)收及評(píng)價(jià)。項(xiàng)目測(cè)試完成后達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)組織項(xiàng)目實(shí)施小組編寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告要以測(cè)試報(bào)告為基礎(chǔ)，各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)審核后連同測(cè)試報(bào)告一起報(bào)信息化推進(jìn)部審批。審批通過(guò)后方能簽訂正式驗(yàn)收單，及支付對(duì)應(yīng)款項(xiàng)。第十條項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控1、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)后， 各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息管理部門(mén)每周向信息化推進(jìn)部匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況。進(jìn)部根據(jù)報(bào)告核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展，并不定期實(shí)地檢查、督導(dǎo)項(xiàng)目的進(jìn)展，定期形成項(xiàng)目報(bào)告，報(bào)送給信息化推進(jìn)部及控股公司決策層。信息化推2、信息化推進(jìn)部負(fù)責(zé)督導(dǎo)項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展，如果項(xiàng)目沒(méi)有按照計(jì)劃執(zhí)行，有權(quán)提出懲罰措施，報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)及決策層審批后，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。3、實(shí)施小組成員的異動(dòng)