合同管理辦法

1、浙江大地交通工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理部合同管理辦法 （2014年2月初稿） 第一章總則 第一條 為了規(guī)范公司項(xiàng)目部的合同管理，建立和完善以事前防范為 主、加強(qiáng)事中控制和事后補(bǔ)救為輔的企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理體系，維護(hù)企業(yè)合 法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法等國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和 上級(jí)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，特制定本辦法。 第二條 本辦法所稱的合同是項(xiàng)目經(jīng)理部與其他自然人、法人、其他 組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議， 包括各類合同、協(xié) 議、附件、會(huì)議紀(jì)要、談判記錄、意向書、備忘錄以及公司內(nèi)部設(shè)立權(quán)利 義務(wù)關(guān)系的各類約定等。 第三條 本辦法適用于公司各項(xiàng)目經(jīng)理部，子（分）公司參

2、照本辦 法執(zhí)行。 第四條 公司的合同管理實(shí)行分級(jí)管理、統(tǒng)一授權(quán)、分工負(fù)責(zé)的管理 體制，并遵循以下原則：簽訂嚴(yán)格評(píng)審原則；履行有效監(jiān)控原則；糾紛及 時(shí)處理原則；檔案確保完整原則；經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié)原則。 第二章合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第五條公司法定代表人對(duì)合同管理工作負(fù)第一領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司聯(lián)系 合同歸口管理部門的領(lǐng)導(dǎo)分管合同管理工作； 公司法務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)具 體抓好合同管理工作；項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)指定一名班子成員分管項(xiàng)目合同管 理工作。 第六條 公司的合同歸口管理部門為公司辦公室，承辦部門為公司本 部各相應(yīng)的職能部門，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的合同管理 工作。 第七條 公司的合同歸口管理部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目

3、部的合同管理工作， 其主 要職責(zé)有： （一）、宣傳、貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)合同的法律、法規(guī)以及上級(jí)單位 合同管理的相關(guān)規(guī)章制度；制定、完善合同管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； （二八組織審查項(xiàng)目部制訂的各類合同文本； （三八 定期、不定期組織檢查監(jiān)督合同管理情況，指導(dǎo)服務(wù)項(xiàng)目部 合同管理工作，糾正違反合同管理制度的行為； （四）、負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同總臺(tái)帳的管理，負(fù)責(zé)向集團(tuán)報(bào)送有關(guān)報(bào)表和資 料； （五）、協(xié)助組織對(duì)合同管理相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)； （六八 參與項(xiàng)目部合同糾紛的處理； （七）、公司規(guī)定的其他職責(zé)。 第八條 項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的合同管理工作， 其 主要職責(zé)有： （一）、宣傳貫徹合同

4、法等國家有關(guān)法律、法規(guī)，組織落實(shí)公司 合同管理的相關(guān)規(guī)章制度; （二）、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的合同文本的起草、合同的歸檔和項(xiàng)目合 同分臺(tái)帳的管理工作； （三）、參與公司合同管理方面的監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi) 的合同爭議的處理工作； （四）、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)合同的報(bào)批、簽訂、履行、變更、解除、 驗(yàn)收、結(jié)算等工作； （五）、公司規(guī)定的其他職責(zé)。 項(xiàng)目經(jīng)理部的合同第一責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理， 合同歸口管理科室為項(xiàng)目 合同管理科， 承辦科室為項(xiàng)目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)相關(guān)的職能科室。 除以下主要 職責(zé)具體由項(xiàng)目合同歸口管理科室落實(shí)外， 其余項(xiàng)目部關(guān)于合同管理方面 的職責(zé)根據(jù)職能承辦分工由各承辦科室具體落實(shí)： （一）

5、、宣傳貫徹合同法等國家有關(guān)法律、法規(guī)，組織落實(shí)公司 合同管理的相關(guān)規(guī)章制度； （二）、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部各類合同的歸檔和項(xiàng)目合同分臺(tái)帳的管理工作， 負(fù)責(zé)經(jīng)辦項(xiàng)目各類合同的流轉(zhuǎn)報(bào)批工作， 負(fù)責(zé)向公司合同歸口管理部門報(bào) 送有關(guān)報(bào)表和資料； （三）、檢查監(jiān)督各承辦科室合同的管理情況，督促合同承辦科室保 管好合同管理工作中產(chǎn)生的各種文件資料并及時(shí)歸檔， 協(xié)助處理各承辦科 室合同履行中的問題。 第九條 為進(jìn)一步確保合同管理工作的落實(shí)到位， 項(xiàng)目部至少應(yīng)配備 1 名專職或兼職合同管理員， 同時(shí)應(yīng)將合同管理員名單報(bào)公司合同工程部 備案。 第十條 項(xiàng)目承辦科室所承辦的合同類型一般應(yīng)以所在部門（或科 室）職能范圍（或主

6、要業(yè)務(wù)性質(zhì)）來界定，具體承辦分工詳見附件一。 第十一條公司法定代表人根據(jù)公司的實(shí)際情況決定委托代理人及 其代理事項(xiàng)和代理權(quán)限并簽發(fā)授權(quán)書，未經(jīng)授權(quán)除法定代表人以外其他任 何人均無權(quán)簽訂任何書面合同。授權(quán)書分以下兩種類型： （一）、長期授權(quán)委托：發(fā)給長期委托代理人法人授權(quán)委托書，授 權(quán)對(duì)象原則上項(xiàng)目經(jīng)理，特殊情形可以適當(dāng)增加授權(quán)名額，代理事項(xiàng)應(yīng)以 委托代理人所在項(xiàng)目部的職責(zé)界定，一般委托期限為委托代理人的聘任期 限。 （二）、專項(xiàng)授權(quán)委托：發(fā)給專項(xiàng)委托代理人專項(xiàng)授權(quán)委托書，專 項(xiàng)授權(quán)對(duì)象一般一事一委托。 第三章合同的形成 第一節(jié) 合同簽訂前的準(zhǔn)備 第十二條簽訂合同前必須嚴(yán)格履行法律法規(guī)、上級(jí)單位

7、及公司制度 規(guī)定的相關(guān)程序。 公司規(guī)定合同標(biāo)的物的經(jīng)營或交易行為需經(jīng)各級(jí)審批則必須履行審 批程序；公司規(guī)定采用招投標(biāo)形式選擇合同對(duì)方的則必須履行招投標(biāo)程 序；公司沒有專門規(guī)定的則應(yīng)遵照貨比三家、 適用有效、有利公司的原則 擇優(yōu)確定合同對(duì)方。 第十三條 簽訂合同前應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、 業(yè)務(wù)資質(zhì)、履約能 力、商業(yè)信譽(yù)、代理權(quán)限等進(jìn)行全面核實(shí)和充分評(píng)估，必要時(shí)應(yīng)由法律、 財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)人員開展盡職調(diào)查。 專業(yè)工程分包、勞務(wù)作業(yè)分包合同中的對(duì)方必須具有法人主體資格， 其資質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行國家的法律、法規(guī)和政策的要求。 第十四條 擬簽訂的合同風(fēng)險(xiǎn)較大的，應(yīng)當(dāng)要求合同對(duì)方提供有效擔(dān) 保。重大合同的談判應(yīng)有

8、法律顧問參加，如法律顧問不能參加的則應(yīng)當(dāng)取 得法律意見書以供參考。 第十五條 要妥善保管談判過程中的電傳、信函、郵件等書面資料。 在談判過程中有不同意見，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式回復(fù)對(duì)方，避免因締約過 失而承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第二節(jié)合同評(píng)審 第十六條項(xiàng)目的合同分為重大合同、重要合同和一般合同。 （一）、本辦法所稱的重大合同，是指具有以下情形之一的合同： 1、涉及對(duì)外合作、聯(lián)合經(jīng)營、對(duì)外擔(dān)保、貸款等合同的； 2、涉及單批價(jià)值100萬元以上資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、出租或采取其 他方式處置等合同； 3、單個(gè)合同標(biāo)的金額預(yù)計(jì)在100萬元以上的合同； 4、建筑施工承包合同； 5、其他法律關(guān)系復(fù)雜可能對(duì)公司權(quán)益造成重大影

9、響的合同。 （二八 本辦法所稱的重要合同，是指具有以下情形之一的合同： 1、涉及單批價(jià)值10萬以上100萬以內(nèi)資產(chǎn)的購置、轉(zhuǎn)讓、出租 或采取其他方式處置等合同； 2、單個(gè)合同標(biāo)的金額50萬元以上100萬元以內(nèi)的專業(yè)工程分包 合同、勞務(wù)作業(yè)分包合同; 3 、A 類材料購銷合同； 4 、單個(gè)合同標(biāo)的金額 20 萬元以上 100 萬元以內(nèi)的物資類合同 （包 括工程材料、周轉(zhuǎn)材料、臨時(shí)設(shè)施、物資運(yùn)輸、物資加工等交易） ； 5、租賃期超過 1 個(gè)月的公務(wù)車租入合同； 6 、租賃期超過 1 個(gè)月且月租賃費(fèi) 1 萬元以上的機(jī)具設(shè)備（含運(yùn)輸 車輛）租入合同； 7 、短期內(nèi)合同標(biāo)的金額累計(jì)在 2 萬元以上的廢舊

10、物資（或多余材 料）的處置合同； 8、公司認(rèn)為有必要須經(jīng)公司審批的其他合同。 （三）、本辦法所稱的一般合同， 是指除上述重大、 重要合同以外的合 同。 第十七條 為保證合同文本的規(guī)范性，承辦部門根據(jù)職能分工負(fù)責(zé) 擬定公司合同示范文本， 經(jīng)會(huì)審后由公司頒發(fā)實(shí)施， 作為公司對(duì)外簽約的 推薦文本。合同文本起草優(yōu)先使用公司正式頒發(fā)使用的合同示范文本， 其 次是政府有關(guān)部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本，原則上不能使用對(duì)方的格式文 本。 合同談判及合同文本的起草等均由承辦部門 （或項(xiàng)目承辦科室） 負(fù)責(zé) 組織完成。在合同文本起草時(shí)，應(yīng)當(dāng)按本辦法附件合同編號(hào)編制規(guī)定 對(duì)合同進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。 使用對(duì)方的合同編號(hào)的， 在合同

11、簽訂后， 應(yīng)當(dāng)由合 同管理部門按內(nèi)部格式重新給予編號(hào)。 第十八條 無論合同簽訂授權(quán)與否，合同簽訂前均應(yīng)遵照本辦法規(guī) 定的程序進(jìn)行合同評(píng)審。合同評(píng)審可通過會(huì)審批準(zhǔn)的方式進(jìn)行 （一）、對(duì)于采用公司示范合同文本或政府權(quán)威部門監(jiān)制的統(tǒng)一合同 文本的一般合同，由或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人決定是否需組織合同評(píng)審， 如確定需進(jìn) 行合同評(píng)審則組織項(xiàng)目部內(nèi)部相關(guān)人員進(jìn)行審核并在 合同審批單中會(huì) 簽即可。對(duì)于特殊情形下需采用對(duì)方合同文本的一般合同，則須在公司承 辦部門負(fù)責(zé)人或法務(wù)人員的指導(dǎo)下簽訂。 （三八 項(xiàng)目經(jīng)理部重要及重大合同的評(píng)審程序?yàn)椋喉?xiàng)目部合同管理 科（合同承辦科室做好協(xié)助工作）組織相關(guān)科室或人員對(duì)擬定好的合同文 本

12、進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審參加科室或人員由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)合同涉及的業(yè)務(wù)流程 及科室職能確定，其中承辦科室、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目經(jīng)理必須參加。會(huì)審?fù)ㄟ^ 后，各參加人員在合同審批單上簽字認(rèn)可。會(huì)審修正后的合同經(jīng)項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目合同管理科將合同電子文本上報(bào)公司業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的 承辦部門履行公司的評(píng)審程序。經(jīng)公司評(píng)審批準(zhǔn)并對(duì)合同文本依據(jù)評(píng)審意 見進(jìn)行修正后方可簽訂合同。 第十九條 項(xiàng)目合同管理科提交合同會(huì)審時(shí)，一般應(yīng)通過公司內(nèi)網(wǎng)平 臺(tái)或其他較為便捷的途徑提供合同文本及相關(guān)材料的電子文檔。 合同會(huì)審 人員審查時(shí)，一般應(yīng)以“批注”方式提出意見；需要作出修改、增刪或調(diào) 整的，一般應(yīng)采用“修訂”格式進(jìn)行，以便在保留原稿基礎(chǔ)

13、上修訂。 項(xiàng)目合同管理科在收到會(huì)審人員的審查意見后， 進(jìn)行匯總篩選后填入 合同審批單中的會(huì)審意見欄，對(duì)于不合理或不宜采納的審查意見在與相關(guān) 人員充分溝通取得認(rèn)可后不應(yīng)填入會(huì)審意見欄。 第二十條 為保證合同評(píng)審的及時(shí)性與有效性，對(duì)于合同評(píng)審各環(huán)節(jié) 作出以下相關(guān)規(guī)定: （一）、公司承辦部門收到項(xiàng)目部報(bào)批的合同后，一般應(yīng)在七個(gè)工作 日內(nèi)完成公司總部的評(píng)審程序并將 合同審批單 和以審閱格式修改后的 合同文本（同時(shí)提供電子版） 反饋給項(xiàng)目部。 如在此期限內(nèi)項(xiàng)目部未收到 任何相關(guān)的反饋意見則視為公司已批準(zhǔn)其可以簽訂合同， 相關(guān)產(chǎn)生的后果 由承辦部門負(fù)責(zé)。 （二）、公司承辦部門、各項(xiàng)目部的合同管理員應(yīng)按規(guī)定

14、對(duì)合同評(píng)審 各環(huán)節(jié)做好臺(tái)賬登記工作。 第二十一條 具備以下情形之一的，允許在合同評(píng)審存在缺陷的情 況下先行簽訂合同，但事后應(yīng)補(bǔ)齊必要的手續(xù)： 1 、特殊情形或緊急情況下， 沒有足夠時(shí)間履行評(píng)審程序， 可填報(bào)合 同審批單（說明加急理由）加急辦理批準(zhǔn)手續(xù)，在公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng) 理批準(zhǔn)同意下可先行簽訂合同， 但應(yīng)在公司法務(wù)部門或合同承辦部門的指 導(dǎo)下起草合同文本， 同時(shí)事先做好可行性及責(zé)任、 權(quán)利、 義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)的分 析。 2、遇合同審查人員出差，但其已提供了電子文檔的修改意見，則可 以在合同審批單中簽字空缺的情況下進(jìn)入下一程序。 3、遇審批領(lǐng)導(dǎo)出差，可在公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理口頭同意下簽訂合 同。 第

15、三節(jié) 合同的簽訂 第二十二條 簽訂合同時(shí)應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)的規(guī)定及公司相 關(guān)管理制度，堅(jiān)持平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則。 第二十三條 簽訂合同，除即時(shí)結(jié)清的簡單小額經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)外，應(yīng)當(dāng) 采用書面形式，并盡量避免使用傳真件、復(fù)印件或電子郵件等。因時(shí)間緊 迫或其他特殊原因需采取傳真件或電子郵件的， 應(yīng)事后補(bǔ)足原件；對(duì)于某 些金額不大的合同必須采用傳真件時(shí)， 應(yīng)考慮在該合同中約定“傳真件與 原件具有同等效力”。 第二十四條 對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)以公司或項(xiàng)目經(jīng)理部名義進(jìn)行， 各職能部門（或科室）不得以自己的名義對(duì)外簽訂合同。 第二十五條 對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其授權(quán)委托的代 理人進(jìn)行；要求

16、對(duì)方簽署人提供授權(quán)委托書，并嚴(yán)格審查其簽約的授權(quán)范 圍及期限。 委托代理人應(yīng)在其授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽署合同，否則視為無效合 同。未經(jīng)授權(quán)或超權(quán)限簽訂合同均屬個(gè)人行為， 其所產(chǎn)生的后果均由其個(gè) 人負(fù)責(zé)。 第二十六條合同用章必須嚴(yán)格遵守公司印章管理辦法中的相應(yīng) 規(guī)定；公章管理部門應(yīng)確保合同審批手續(xù)完備并經(jīng)審查無誤后才能加蓋印 章；在合同上加蓋公章必須清晰可辨， 在多頁合同文本（包括附件）蓋章 時(shí)要加蓋騎縫章；合同文本中如有文字修改的，應(yīng)由合同當(dāng)事人在修改處 簽章確認(rèn)。 第四章合同的履行 第二十七條 合同生效后，應(yīng)當(dāng)全面及時(shí)履行合同。公司承辦部門、 項(xiàng)目經(jīng)理部為職轄范圍內(nèi)合同實(shí)際履行的責(zé)任部門，

17、包括負(fù)責(zé)做好合同交 底工作、組織協(xié)調(diào)并承擔(dān)合同中我方義務(wù)的履行、 監(jiān)控合同中對(duì)方義務(wù)的 履行情況、及時(shí)有效地處理履行過程中出現(xiàn)的問題、 按規(guī)定將合同履行的 情況及時(shí)向公司承辦部門及分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)等工作， 同時(shí)應(yīng)落實(shí)專人做好合 同履行的過程記錄工作及履行情況月度報(bào)表（附件七）的填報(bào)工作。 一般情況下項(xiàng)目經(jīng)理部的合同履行職責(zé)應(yīng)由業(yè)務(wù)相關(guān)的承辦科室承 擔(dān)。 第二十八條 對(duì)于重要及重大合同，在合同簽訂以后，項(xiàng)目經(jīng)理部 應(yīng)當(dāng)向?qū)嶋H履行相關(guān)部門及經(jīng)辦人員進(jìn)行合同交底， 對(duì)合同所涉主要內(nèi)容 作出提示和說明，協(xié)調(diào)明確各相關(guān)部門及人員履行合同的工作內(nèi)容， 并形 成合同交底記錄。 第二十九條 合同實(shí)際履行責(zé)任部門應(yīng)

18、做好履行過程中證據(jù)材料收 集保管工作。合同履行過程中所涉及的各種往來文件材料及相關(guān)證據(jù)，應(yīng) 落實(shí)專人將其及時(shí)歸檔并妥善保管。對(duì)于合同履行過程中往來的重要的通 知、答復(fù)、異議、催告等書面函件應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)人員或律師審核后發(fā)出， 并保留送達(dá)的回執(zhí)或有效憑據(jù)。 第三十條 在合同履行過程中，如出現(xiàn)問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取有效措施， 積極維護(hù)我方的合法權(quán)益。對(duì)于出現(xiàn)履行不能的情形或其他較為嚴(yán)重的問 題，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況及擬采取的措施報(bào)告公司相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)，同 時(shí)在與對(duì)方協(xié)商或交涉的過程中盡量采用書面形式并注意保存相關(guān)證據(jù)。 公司分管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)組織認(rèn)真分析并提出應(yīng)對(duì)措施。 第三十一條 合同實(shí)際履行責(zé)

19、任部門應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和合同約 定進(jìn)行合同標(biāo)的物的驗(yàn)收并簽署驗(yàn)收意見。對(duì)驗(yàn)收不合格或與合同規(guī)定不 符的標(biāo)的物，應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)并提出書面意見， 并按國家的相關(guān)規(guī)定 和合同的約定進(jìn)行處理。 第三十二條合同的結(jié)算及支付應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定及合同約定的 相關(guān)條款執(zhí)行（結(jié)算表式詳見附件），否則相關(guān)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算支 付手續(xù)。重要合同中的工程施工分包合同和勞務(wù)分包作業(yè)合同以及所有重 大合同的最終決算的批準(zhǔn)辦法同合同簽訂的報(bào)批程序。 第三十三條 合同履行完畢后，合同實(shí)際履行責(zé)任部門要簡要形成合 同履行報(bào)告，連同所有書面材料形成卷宗后，按檔案管理的要求進(jìn)行歸檔。 第五章合同的變更、轉(zhuǎn)讓及解除 第三十四

20、條 合同一經(jīng)簽訂后不得隨意變更，確需變更的，應(yīng)當(dāng)及 時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人并進(jìn)行協(xié)商， 雙方形成一致意見后，正式簽 訂書面變更協(xié)議。 第三十五條 如合同實(shí)際履行中出現(xiàn)可以合同轉(zhuǎn)讓的情形，則在充分 研究其可行性后可對(duì)合同實(shí)施轉(zhuǎn)讓，合同的轉(zhuǎn)讓應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行。 轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知對(duì)方當(dāng)事人；轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)或?qū)?合同概括轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)征得對(duì)方當(dāng)事人書面同意。 第三十六條 經(jīng)協(xié)商一致決定解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽訂解除合同的書面 協(xié)議。 依照合同約定或法律規(guī)定解除合同的，應(yīng)當(dāng)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事 人。對(duì)方當(dāng)事人提出解除合同的，應(yīng)從維護(hù)我公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控 制，立即審查其理由是否符合法律規(guī)定或

21、合同的約定。如有異議，應(yīng)當(dāng)以 書面形式提出。 第三十七條 設(shè)有擔(dān)保條款的合同進(jìn)行變更、轉(zhuǎn)讓、解除的，應(yīng)當(dāng)征 得擔(dān)保人的書面同意。 第三十八條變更、轉(zhuǎn)讓、解除合同必須依照原合同的簽訂審批程 序通過審批后方可進(jìn)行，在報(bào)批前，合同實(shí)際履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)提交合同 變更、轉(zhuǎn)讓、解除原因及后果分析的書面文件。 第六章違約和糾紛的處理 第三十九條合同違約任何一方均按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)依 法承擔(dān)違約責(zé)任。 在合同履行中對(duì)方當(dāng)事人有違約行為的，合同實(shí)際履行責(zé)任部門應(yīng)當(dāng) 在公司承辦部門或法律顧問的指導(dǎo)下及時(shí)發(fā)出督促其履行合同、承擔(dān)違約 責(zé)任的函件，并取得對(duì)方有效力的確認(rèn)。同時(shí)按規(guī)定索取違約金及由此引 起的相關(guān)

22、經(jīng)濟(jì)損失。 在合同履行中原則上我方不得發(fā)生違約行為， 但由于特殊原因，我方 無法避免違約行為的發(fā)生，則合同實(shí)際履行責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析其違約后 果并積極采取相關(guān)補(bǔ)救措施，同時(shí)報(bào)告公司承辦部門或公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng) 導(dǎo)。 在合同履行中我方發(fā)生違約或給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失， 合同實(shí)際履行責(zé) 任部門應(yīng)查清原因及責(zé)任，以書面形式上報(bào)公司合同承辦部門或公司分管 領(lǐng)導(dǎo)，如涉及支付違約金及相關(guān)賠償金的則須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示方可。 第四十條 發(fā)生合同糾紛時(shí)，項(xiàng)目部首先應(yīng)積極及時(shí)地與對(duì)方協(xié)商解 決，協(xié)商一致的簽訂補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)商不成的，應(yīng)采取積極有效措施，防止 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)盡快形成書面報(bào)告上報(bào)公司合同承辦部門或 分

23、管領(lǐng)導(dǎo)，由公司指派相關(guān)職能部門和法務(wù)人員參與、 指導(dǎo)相關(guān)處理工作； 必要時(shí)，在法定代表人的授權(quán)下通過申請(qǐng)仲裁或法院起訴解決，任何個(gè)人 不準(zhǔn)私自對(duì)外委托有關(guān)部門或個(gè)人處理糾紛 第四十一條 合同違約和合同糾紛處理完畢后，合同實(shí)際履行責(zé)任 部門應(yīng)進(jìn)行必要的書面總結(jié)，以指導(dǎo)今后的公司合同管理工作。 第七章合同及合同基礎(chǔ)資料和檔案管理 第四十二條合同及合同基礎(chǔ)資料作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要 法律依據(jù)和公司內(nèi)部的重要資料，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定做好保管工作，同時(shí)相關(guān)部 門及人員均應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將合同的各種相關(guān)信息泄露給無關(guān) 人員。 第四十三條 合同包括合同文本以及相關(guān)的附件、圖表、補(bǔ)充協(xié)議 等。 合同基礎(chǔ)資

24、料包括合同簽訂前產(chǎn)生的相關(guān)資料（包括評(píng)審資料等） 、 合同履行過程中形成的文件資料（履行記錄、各種證據(jù)材料以及糾紛產(chǎn)生 的相關(guān)資料等）、合同履行報(bào)告、決算情況等。 第四十四條合同及合同基礎(chǔ)資料生成后，原件必須及時(shí)進(jìn)行編 號(hào)、登記、立卷、歸檔保存。 第四十五條項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂的合同在簽訂生效后十日內(nèi)由承辦 科室復(fù)印一份保留后將合同及合同基礎(chǔ)資料原件移交項(xiàng)目合同管理科存 檔，另承辦科室應(yīng)將以后產(chǎn)生的合同基礎(chǔ)資料及時(shí)移交項(xiàng)目合同管理科存 檔。所有合同簽訂后報(bào)公司一份。項(xiàng)目退場前由項(xiàng)目合同管理科將重要及 重大合同的原件（包括重要的合同基礎(chǔ)資料原件）移交公司檔案室存檔。 項(xiàng)目部民工勞動(dòng)合同的簽訂及收集整理

25、工作由項(xiàng)目生產(chǎn)科負(fù)責(zé)督促 落實(shí)，在工程合同簽訂后的一個(gè)月內(nèi)或施工隊(duì)伍進(jìn)場后的一個(gè)月內(nèi)收集完 畢，同時(shí)報(bào)項(xiàng)目辦公室備案，如在實(shí)施過程中人員有增減變化，則要在十 五日內(nèi)辦理備案手續(xù)。項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)民工勞動(dòng)合同的臺(tái)賬管理。 第四十六條 合同移交到公司檔案室應(yīng)填寫移交清單并簽字確認(rèn)， 移交到公司檔案室的合同按公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。未移交的 合同及已移交的合同復(fù)印件（包括合同基礎(chǔ)資料）由合同承辦部門、項(xiàng)目 合同管理科、項(xiàng)目合同承辦科室按各自分工做好歸檔保存。 第四十七條 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)立合同臺(tái)帳，并按要求每月度向公司合同 歸口管理部門報(bào)送合同臺(tái)賬一覽表。 重要及重大合同的臺(tái)賬一般應(yīng)做到一個(gè)合同一

26、個(gè)檔案 （包括合同及合 同基礎(chǔ)資料），每個(gè)合同卷宗的首頁按附件中的合同管理卡片要求填 寫整理，同時(shí)按后附的合同臺(tái)賬一覽表要求及時(shí)做好匯總登記工作。 第四十八條 生效后的合同原件均應(yīng)保存在合同存檔部門或檔案室， 其余部門因工作需要可以留存復(fù)印件，個(gè)人不得留存保管。 第四十九條合同查閱需經(jīng)公司合同存檔部門或項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人 的同意。查閱合同時(shí)原則上不得復(fù)印和外借，確因工作需要時(shí)須經(jīng)公司分 管領(lǐng)導(dǎo)的同意，并辦理相關(guān)手續(xù)。 第五十條 合同檔案保管期限應(yīng)根據(jù)合同性質(zhì)視情確定，但保管期 限最低不得低于兩年，保管期限從合同全部履行完畢之日起算。合同的 核銷按照公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定由公司檔案室提出，經(jīng)公司辦

27、公室和合 同承辦部門同意，公司業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按規(guī)定程序核銷。 第八章監(jiān)督和考核 第五十一條為了切實(shí)提高公司合同管理水平和確保公司合同管理 制度的落實(shí)執(zhí)行，公司實(shí)行合同管理監(jiān)督和考核制度 第五十二條 合同管理的監(jiān)督和考核工作由公司歸口管理部門牽頭， 組織公司相關(guān)職能部門共同進(jìn)行，監(jiān)督和考核工作每年度至少進(jìn)行二次。 同時(shí)公司承辦部門應(yīng)當(dāng)定期、 不定期檢查各項(xiàng)目部業(yè)務(wù)相關(guān)的合同管理情 況。 監(jiān)督檢查時(shí)， 受檢項(xiàng)目部或部門應(yīng)積極做好配合工作， 應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供 與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件資料， 并對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)涉及的問題作出合理的解 釋和說明。 考核實(shí)行評(píng)分制，相關(guān)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件九。 第五十三條 合同管理

28、的監(jiān)督和考核工作的重點(diǎn)有： （一）、對(duì)國家的相關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)、公司的相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行 情況； （二）、合同的簽訂、履行情況； （三）、合同及合同基礎(chǔ)資料的臺(tái)賬整理情況； （五）、合同違約和合同糾紛的處理情況； （六）、合同風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。 第五十四條 督查結(jié)束后應(yīng)當(dāng)在 10 日內(nèi)向受檢單位送達(dá) 合同監(jiān)督 檢查整改意見書，受檢單位應(yīng)當(dāng)在收到合同監(jiān)督檢查整改意見書之 日起 15 日內(nèi)將整改落實(shí)情況進(jìn)行反饋。 第九章 獎(jiǎng)罰 第五十五條 為加強(qiáng)項(xiàng)目合同管理制度的落實(shí)， 維護(hù)合同管理工作的 嚴(yán)肅性，激發(fā)合同管理人員的工作積極性， 不斷推動(dòng)公司合同管理水平的 提高，公司實(shí)行合同管理獎(jiǎng)罰制度 第五十六

29、條 公司應(yīng)當(dāng)每年結(jié)合合同檢查和考核情況對(duì)合同管理工 作進(jìn)行一次全面總結(jié)， 對(duì)在合同管理工作中盡職盡責(zé)， 檢查和考核結(jié)果較 好，或在簽訂、履行合同中為公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失的項(xiàng)目部（部門） 、 人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)由公司總經(jīng)理辦公會(huì)議視情而定。 第五十七條 任何單位和個(gè)人不得違反本辦法的相關(guān)規(guī)定，也不得 為弄虛作假、徇私舞弊、推卸責(zé)任的違法行為提供證明、證照、帳戶、憑 證以及其它便利條件。 第五十八條 違反本辦法第五十七條規(guī)定的或合同實(shí)際履行的相關(guān) 責(zé)任人員玩忽職守、 濫用職權(quán)的， 法律、法規(guī)已有明確規(guī)定的， 從其規(guī)定； 法律、法規(guī)未作規(guī)定的， 公司合同歸口管理部門根據(jù)本規(guī)定視損失情況及

30、影響程度，書面報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分； 構(gòu)成犯罪 的，移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 第五十九條 有下列情形之一者對(duì)責(zé)任者酌情扣發(fā) 500 元以上 5000 元以內(nèi)的績效獎(jiǎng)， 如給公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失的， 則應(yīng)給予行政處分， 同 時(shí)責(zé)任者應(yīng)另償付損失額度5% 10%的賠償款： （一）、簽訂、履行、變更、解除、保管合同違反法律法規(guī)、公司或集 團(tuán)相關(guān)規(guī)定的； （二）、簽訂合同未按照規(guī)定程序?qū)張?bào)批準(zhǔn)的； （三）、簽訂的合同條款不全或不規(guī)范給合同履行造成障礙或發(fā)生糾紛 的，并造成損失、且無法追回的； （四）、無權(quán)代理或超越代理權(quán)限或代理權(quán)喪失簽約的； （五）、沒有對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信審查或

31、資信審查不認(rèn)真、不準(zhǔn)確，給 公司造成經(jīng)濟(jì)損失的； （六）、由于合同實(shí)際履行部門或相關(guān)人員疏忽或其他不作為行為造成 我方違約的，而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失； （七）、不及時(shí)主張債權(quán)及其他權(quán)益，給公司造成損失的； （八）、因個(gè)人利益、部門利益影響合同履行的； （九）、對(duì)檢舉和揭發(fā)者進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)的； （十）、不按規(guī)定及時(shí)將已簽訂的合同交相關(guān)部門保管或備案的； （十一）、不按規(guī)定保管合同、整理臺(tái)賬、報(bào)送資料的，經(jīng)檢查督促整 改不到位的； （十二）、履行過程中，因部門、承辦人之間相互推諉影響合同的履行， 而造成較大經(jīng)濟(jì)損失的； （十三）、變更或解除合同時(shí)不依法律或違反公司相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生 糾紛造成經(jīng)濟(jì)損失的

32、； （十四）、因我方不按期履行合同而敗訴的，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失； （ 十五 ）、有意逃避公司合同管理部門審查的； （ 十六 ）、不負(fù)責(zé)任、玩忽職守，錯(cuò)簽合同或購進(jìn)偽劣產(chǎn)品的； （ 十七 ）、與對(duì)方蓄意通謀簽訂合同的； （ 十八 ）、沒有采用書面形式訂立合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的。 第十章 附 則 第六十條 本辦法有關(guān)條款若與國家有關(guān)法律、 法規(guī)和上級(jí)合同管理 機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定相抵觸的，從其規(guī)定 第六十一條 本辦法所稱“以上”包括本數(shù)； “以內(nèi)”不包括本數(shù)。 第六十二條 本辦法自公司發(fā)文之日起執(zhí)行。 附件：一、合同承辦分工表 二、合同編號(hào)編制規(guī)定 三、合同審批單 四、合同臺(tái)賬表式 1 、合同臺(tái)賬一覽表；

33、2、合同管理卡片 五、合同結(jié)算表 1 、工程結(jié)算支付表； 2、設(shè)備租賃結(jié)算表 六、合同監(jiān)督檢查整改意見書 七、項(xiàng)目合同履行情況月報(bào)表 八、合同交底記錄 九、合同管理考核評(píng)價(jià)表 十、項(xiàng)目合同管理流程框圖 附件一 合同承辦分工表 序 號(hào) 公司部門名 稱 承辦合同范圍 序 號(hào) 項(xiàng)目科室名稱 承辦合同范圍 1 工程管理部 專業(yè)工程分包，勞務(wù)作業(yè)分包，項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé) 任書等職能相關(guān)的合同 1 合同管理科 協(xié)助項(xiàng)目生產(chǎn)科做好專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同的承辦 管理 2 辦公室 行政用品采購，房屋、土地買賣和租賃協(xié)議、法 律事務(wù)等職能相關(guān)的合同 2 項(xiàng)目生產(chǎn)科 專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同等職能相關(guān)的合同；同時(shí)

34、協(xié) 助辦公室做好民工合同登記備案管理 3 人力資源部 勞動(dòng)合同，社保協(xié)議等職能相關(guān)的合同 3 物資設(shè)備科 物資采購、機(jī)具車輛租賃、臨時(shí)電力施工、活動(dòng)房購置等 職能相關(guān)的合同 4 安全管理部 工程爆破服務(wù)、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，社會(huì)治安 綜合治理目標(biāo)責(zé)任書等職能相關(guān)的合同 4 項(xiàng)目辦公室 用工合同、行政用品采購、臨時(shí)用房租賃等職能 相關(guān)的合同 5 財(cái)務(wù)部 借款合同，擔(dān)保協(xié)議等職能相關(guān)的合同 5 安全管理科 安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任書，臨 時(shí)用地租用協(xié)議、工程爆破服務(wù)等職能相關(guān)的合同 6 中心試驗(yàn)室 工程試驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù)合同，試驗(yàn)設(shè)備采購等職 能相關(guān)的合同 6 財(cái)務(wù)科 銀行代發(fā)工

35、資業(yè)務(wù)協(xié)議等職能相關(guān)的合同 7 內(nèi)部審計(jì)部 審計(jì)業(yè)務(wù)約定書等等職能相關(guān)的合同 7 試驗(yàn)室 試驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù)等職能相關(guān)的合同 8 8 工程質(zhì)檢科 工程質(zhì)量監(jiān)督服務(wù)等職能相關(guān)的合同 9 10 附件二 浙江大地交通工程有限公司 公司合同編號(hào)編制規(guī)定 公司合同承辦部門或項(xiàng)目承辦科室在擬訂合同文本時(shí)，應(yīng)對(duì)合同進(jìn) 行編號(hào)，編號(hào)編制遵守以下格式規(guī)定： ZJDD XXX XXXXX XXXX 合同編號(hào)的編制說明： 1、 項(xiàng)為浙江大地交通工程有限公司的縮寫，統(tǒng)一為ZJDD ； 2、項(xiàng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部的縮寫，統(tǒng)一按項(xiàng)目部中文簡稱前三個(gè)字的拼 音第一個(gè)字母（如是數(shù)字則直接編入）組成，如：常安1標(biāo)應(yīng)縮寫為“ CA1 3

36、、項(xiàng)為合同類別的縮寫： GC工程類合同WZ 物資設(shè)備類合同 XZ 行政類合同QT 其他類合同 4、 項(xiàng)為項(xiàng)目經(jīng)理部某個(gè)合同類別所簽訂合同的連續(xù)編號(hào)，如001 5、項(xiàng)為合同簽訂時(shí)的年份，如 2012年為2012 附件三 合同審批單（項(xiàng)目部） 項(xiàng)目名稱 負(fù)責(zé)人 合同起草日期 合同名稱 合同編號(hào) 合同主要事宜 （附合同文本 資料）： 1、合同對(duì)方為，合同對(duì)方通過程序 確疋，報(bào)批的合冋參照文本起早。 2、標(biāo)的預(yù)計(jì)總金額萬元，按規(guī)定是否須上報(bào)公司總部會(huì)審批準(zhǔn)：是口 否口。 會(huì)審科室或人 員 范圍 會(huì)審主要意見 填 寫 會(huì)審參加人員 簽 名 日期： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn) 簽名：日期： 說明：1、合同會(huì)審范圍由

37、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定。 2、批準(zhǔn)意見填寫為同意或不同意，同時(shí)寫明是否上報(bào)公司審批。 3、補(bǔ)充協(xié)議和決算的審批同原合同的批準(zhǔn)流程。決算審批時(shí)需對(duì)上述格式作岀適當(dāng)調(diào)整 4、對(duì)于合同所有修改意見匯總后需在合同文本上以“批注”或“修訂”格式進(jìn)行修改（會(huì)簽時(shí)需同 時(shí)在此文本上簽字），同時(shí)主要修改意見需填入“會(huì)審主要意見”欄。 5、 經(jīng)批準(zhǔn)后的所有合同文本資料和本流轉(zhuǎn)單由項(xiàng)目合同管理科存檔。項(xiàng)目部須遵照會(huì)審批準(zhǔn)后的意 見修改合同，經(jīng)公司批準(zhǔn)的合同在簽訂后須在一個(gè)月內(nèi)向公司相關(guān)承辦部門報(bào)備。 附件四-1 合同臺(tái)帳一覽表 部門（或項(xiàng)目部）名稱: 骨口. 序號(hào) 合同名稱 合同編號(hào) 合同標(biāo)的內(nèi)容及金額 合同對(duì)方名稱 合同簽訂日期 合同履行起止日期 （預(yù)計(jì)） 合同存檔 地點(diǎn) 填寫人: 附件四-2 合同管理卡片 合同名稱