制度管理綱要.docx

1、制度管理綱要1.0目的為規(guī)范公司制度建設(shè)原則、制度層級(jí)框架，及各層級(jí)制度全生命周期管理工作，保證各層級(jí)制度得到有效的應(yīng)用或執(zhí)行， 并確保各部門、 場(chǎng)所及員工使用制度的有效版本，特制定本制度。2.0范圍適用于公司使用的各類制度的管理。（適用于管理制度，質(zhì)量體系文件除外。）3.0適用部門全公司各部門。4.0職責(zé)4.1董辦負(fù)責(zé)公司各層級(jí)制度的統(tǒng)一管理，包括制度的審查、標(biāo)識(shí)管理、受控下發(fā)、執(zhí)行效果檢查、督促修訂等，歸口管理公司的一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)制度。4.2各部門負(fù)責(zé)自管制度的管理，包括自管制度的編寫、會(huì)簽、培訓(xùn)、執(zhí)行效果檢查、定期評(píng)價(jià)有效性、修訂升級(jí)等。5.0管理要?jiǎng)t5.1對(duì)公司制度架構(gòu)圖的說明5.1

2、.1公司制度采用五模塊、三層級(jí)的架構(gòu)方式。序制度模塊制度類概要說明號(hào) XXXX管理規(guī)定公司的管理體系、管理內(nèi)1第一層級(jí)容、管理原則，是公司管理的手冊(cè)大綱。重要的流程 /公司經(jīng)營管理重要的、關(guān)鍵的、2第二層級(jí)跨部門的流程或制度，是保證制度公司基本運(yùn)作的制度。對(duì)具體工作進(jìn)行指引，是保證3第三層級(jí)工作指引各項(xiàng)具體的工作效率和質(zhì)量的制度。對(duì)公司的部門設(shè)置和職能、崗4職責(zé)性制職能與職責(zé)位設(shè)置和職責(zé)作出規(guī)定。為公度司的管理和運(yùn)作提供組織保證。對(duì)記錄的方式和要求作出規(guī)5記錄表單各記錄表單定，為公司的管理 / 運(yùn)作提供需要的信息 / 數(shù)據(jù)。管理制度 / 要點(diǎn)/二級(jí)、三級(jí)制度管理制度人力資源部根據(jù)組織管理需要制

3、定以流程 / 制度 / 操作指引的附件形式出現(xiàn)，與引出制度的審批權(quán)限相同。5.1.2第一層級(jí)的 XXXX管理手冊(cè)是公司管理的總綱（基本方法） ，其內(nèi)容主要包括：對(duì)公司管理體系的總體描述；明確公司管理的理念 / 方針；確定公司管理的內(nèi)容并具體規(guī)定各管理和運(yùn)營模塊的工作模式；確定公司管理 / 運(yùn)營的“結(jié)果”要求并具體說明重要結(jié)果（績(jī)效指標(biāo)）的關(guān)聯(lián)關(guān)系；列出并說明公司管理 / 運(yùn)營的制度系統(tǒng)等。5.1.3第二層級(jí)的 “重要的流程 / 制度” 是指對(duì)公司管理 / 運(yùn)營重要的、 需要在公司級(jí)進(jìn)行管理的流程 / 制度。主要包括：需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)直接參與或關(guān)注的、重要的管理/ 運(yùn)作事項(xiàng)的流程 / 制度；重要

4、的、跨部門的流程 / 制度等。5.1.4第三層級(jí)的“工作指引”是指規(guī)定某項(xiàng)具體的作業(yè)/ 活動(dòng)操作方法和要求的制度。5.1.5制度層級(jí)的確定，由編制部門先識(shí)別，董辦確認(rèn)。5.1.6 二級(jí)、三級(jí)制度判定依據(jù)為：判定項(xiàng)目二級(jí)三級(jí)發(fā)揮作用的范圍全局性、綜合性局部性對(duì)過程（流程）的增值作用很大較大對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)的影響很大較大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性、結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度很重要較重要5.1.7 “職責(zé)性制度”涉及公司的部門設(shè)置、崗位設(shè)置及對(duì)應(yīng)的職能和權(quán)責(zé)。對(duì)管理 / 運(yùn)作職責(zé)的要求會(huì)在三個(gè)層級(jí)的制度中提出， “職責(zé)性制度” 由人力資源部根據(jù)組織管理需要制定。5.1.8 “記錄表單”也是

5、一種制度，當(dāng)一項(xiàng)管理 / 運(yùn)作需要進(jìn)行記錄時(shí)，就產(chǎn)生了對(duì)記錄表單的要求。 對(duì)記錄的要求也是貫穿在三個(gè)層級(jí)的制度中， “記錄表單”以流程 / 制度 / 操作指引的附件形式，與流程 / 制度 / 操作指引一同報(bào)批。5.2各層級(jí)制度的管理5.2.1 二級(jí)制度 ( 重要的流程 / 制度 ) 、三級(jí)制度（工作指引）的標(biāo)識(shí)、制度編寫、會(huì)簽、審查、培訓(xùn)、執(zhí)行效果評(píng)價(jià)、修訂升級(jí)、廢止等相關(guān)要求，按二級(jí)、三級(jí)制度管理制度執(zhí)行。5.2.2職責(zé)性制度的編寫、會(huì)簽、審查、執(zhí)行、組織效能評(píng)價(jià)、組織調(diào)整等相關(guān)要求，由人力資源部根據(jù)組織管理需要制定。5.2.3各記錄表單，以流程 / 制度 / 操作指引的附件形式出現(xiàn)， 與引出制度的審批權(quán)限相同。5.3制度編制總原則5.3.1需受控下發(fā)的制度，在提交審查前，編制部門需充分聽取相關(guān)部門意見，以確保制度的切實(shí)可行。5.3.2相關(guān)部門在會(huì)簽時(shí)， 需認(rèn)真閱讀并充分發(fā)表意見，雙方深入探討， 盡量達(dá)成一致。制度受控后，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。5.3.2制度編寫時(shí)，盡量做到PDCA（計(jì)劃 - 執(zhí)行 - 反思 - 改進(jìn)）閉環(huán)，使制度本身建立起