工程項(xiàng)目管理績(jī)效考核辦法32頁(知名企業(yè)內(nèi)部資料)_ppt

1、中鐵xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目管理績(jī)效考核辦法中鐵中鐵xxxx成本部成本部20152015年年3 3月月內(nèi)容提要內(nèi)容提要辦法產(chǎn)生的背景辦法產(chǎn)生的背景辦法編制的依據(jù)辦法編制的依據(jù)辦法的核心與架構(gòu)辦法的核心與架構(gòu)章節(jié)內(nèi)容及要點(diǎn)章節(jié)內(nèi)容及要點(diǎn)辦法的實(shí)施指導(dǎo)辦法的實(shí)施指導(dǎo)辦法產(chǎn)生的背景辦法產(chǎn)生的背景 1、企業(yè)深化改革，項(xiàng)目管理模式轉(zhuǎn)變的需要。 2、全面深入推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理的要求。 3、完善工程項(xiàng)目管理績(jī)效考核體系，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理行為，建立科學(xué)有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，激發(fā)項(xiàng)目部員工積極性的需要。辦法編制的依據(jù)辦法編制的依據(jù) 一、股份公司工程項(xiàng)目管理績(jī)效考核指導(dǎo)意見（試行）（中鐵股份規(guī)劃2014104號(hào)）

2、，2014年7月1日發(fā)布。 二、股份公司系統(tǒng)先進(jìn)單位工程項(xiàng)目績(jī)效考核管理辦法。 三、集團(tuán)公司工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式分類以及有關(guān)實(shí)際情況。辦法的核心與架構(gòu)辦法的核心與架構(gòu) 一、辦法的核心：一、辦法的核心： 1、適用于集團(tuán)公司所屬各子（分）公司組建的國(guó)內(nèi)施工類項(xiàng)目部。 2、三級(jí)公司（集團(tuán)公司各子分）公司對(duì)項(xiàng)目部所實(shí)施的績(jī)效考核。 3、項(xiàng)目經(jīng)理的薪酬由基本薪酬、年度績(jī)效薪酬、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)三部分構(gòu)成。 二、辦法的架構(gòu)二、辦法的架構(gòu) 辦法共10章45條，股份公司指導(dǎo)意見共11章45條，集團(tuán)公司在股份公司指導(dǎo)意見的基礎(chǔ)上進(jìn)行了重新編組、擴(kuò)展和細(xì)化。第一章：總 則 第二章：年度基本薪酬 第三章：年度績(jī)效薪酬

3、第四章：績(jī)效考核指標(biāo) 第五章：績(jī)效考核組織與實(shí)施第六章：超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)第七章：全額風(fēng)險(xiǎn)抵押 第八章：模擬股權(quán)分配第九章：其 他 第十章：附 則章節(jié)內(nèi)容及要點(diǎn)章節(jié)內(nèi)容及要點(diǎn)第一章第一章 總總 則則 一、適用于集團(tuán)公司所屬各子（分）公司組建的國(guó)內(nèi)施工類項(xiàng)目部（含集團(tuán)公司直管項(xiàng)目的參建項(xiàng)目部、集團(tuán)公司托管項(xiàng)目、投資項(xiàng)目的施工承包項(xiàng)目部）。 二、項(xiàng)目部班子成員實(shí)行年度和期末績(jī)效考核相結(jié)合的期薪管理分配制度，子（分）公司與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書為項(xiàng)目績(jī)效考核的依據(jù)。 三、集團(tuán)公司所屬各子（分）公司對(duì)工程項(xiàng)目的績(jī)效考核全面實(shí)行年度基本薪酬、年度績(jī)效薪酬、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)方式。 四、年度基本薪酬、年度績(jī)效

4、薪酬、全額風(fēng)險(xiǎn)抵押及模擬股權(quán)分配兩種獎(jiǎng)勵(lì)方式，原則上允許在管理基礎(chǔ)好的子（分）公司，同時(shí)項(xiàng)目具備條件情況下可先行試點(diǎn)再推行，具體由子分公司根據(jù)本辦法要求制定實(shí)施細(xì)則，并上報(bào)集團(tuán)公司審批后實(shí)施。第二章第二章 年度基本薪酬年度基本薪酬 一、項(xiàng)目經(jīng)理年度基本薪酬由集團(tuán)公司另行規(guī)定（具體執(zhí)行集團(tuán)公司關(guān)于職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理人有關(guān)文件的規(guī)定）。 二、項(xiàng)目部班子其他成員年度基本薪酬為項(xiàng)目經(jīng)理的70%-80，具體系數(shù)由項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目部副職分管工作情況會(huì)議研究并上報(bào)子（分）公司審批同意后執(zhí)行。 三、年度基本薪酬分月發(fā)放，不與考核指標(biāo)掛鉤。第三章第三章 年度績(jī)效薪酬年度績(jī)效薪酬 一、項(xiàng)目經(jīng)理年度績(jī)效薪酬績(jī)效薪酬基數(shù)年度

5、實(shí)際工作月數(shù)（績(jī)效考核得分/100） 1、年度完成營(yíng)業(yè)收入5000萬元（不含5000萬元）以下的項(xiàng)目，績(jī)效薪酬基數(shù)為4000元/月； 2、年度完成營(yíng)業(yè)收入30000萬元（不含30000萬元）以上的項(xiàng)目，績(jī)效薪酬基數(shù)為15000元/月； 3、年度完成營(yíng)業(yè)收入5000萬元至30000萬元之間的項(xiàng)目，按差值法計(jì)算績(jī)效薪酬計(jì)算基數(shù)。 二、項(xiàng)目部專職書記與項(xiàng)目經(jīng)理享受同等年度績(jī)效薪酬。項(xiàng)目部班子其他成員年度績(jī)效薪酬為項(xiàng)目經(jīng)理的65%-85，并與個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果相掛鉤。 三、項(xiàng)目部員工年度績(jī)效薪酬由子（分）公司根據(jù)項(xiàng)目部年度績(jī)效考核評(píng)分結(jié)果自行確定（股份分司指導(dǎo)意見無此項(xiàng)規(guī)定，集團(tuán)公司借鑒先進(jìn)單位經(jīng)驗(yàn)

6、后加入）。 四、年度績(jī)效考核后，應(yīng)計(jì)發(fā)的項(xiàng)目部班子成員年度績(jī)效薪酬當(dāng)期兌現(xiàn)70%，其余30%預(yù)留至項(xiàng)目竣工決算并經(jīng)子（分）公司審計(jì)后，經(jīng)審計(jì)認(rèn)定項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)達(dá)到或超過下達(dá)目標(biāo)利潤(rùn)的，一次性清算兌現(xiàn)；實(shí)際實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)低于目標(biāo)利潤(rùn)10%（不含10%）以內(nèi)，按同比例扣除預(yù)留的績(jī)效薪酬，低于目標(biāo)利潤(rùn)10%（含10%）以上，預(yù)留的績(jī)效薪酬不予兌現(xiàn)。第四章第四章 績(jī)效考核指標(biāo)績(jī)效考核指標(biāo) 一、考核單位應(yīng)與項(xiàng)目部簽訂基于項(xiàng)目全周期和分年度的項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書（以下稱責(zé)任書），作為年度和項(xiàng)目期末績(jī)效考核的依據(jù)。 1、責(zé)任書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：（1）工期、安全、質(zhì)量目標(biāo)；（2）目標(biāo)利潤(rùn)；（3）上交

7、款；（4）超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)的原則、方法；（5）竣工決算、完成審計(jì)和兌現(xiàn)的時(shí)限；（6）其他需要規(guī)定的事項(xiàng)。 2、績(jī)效考核指標(biāo)體系中的財(cái)務(wù)績(jī)效指標(biāo)權(quán)重應(yīng)不低于80%，其它管理績(jī)效指標(biāo)的權(quán)重不超過20%。財(cái)務(wù)績(jī)效考核指標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括基于合同約定的三項(xiàng)債權(quán)（應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款、已完工未結(jié)算）的收取率、營(yíng)業(yè)收入完成率、目標(biāo)利潤(rùn)完成率、上交款完成率、資金集中度。其它管理績(jī)效指標(biāo)的內(nèi)容至少應(yīng)包括安全、質(zhì)量、形象進(jìn)度等指標(biāo)。 3、各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)的分值、權(quán)重等由子（分）公司自行確定，但其中的“目標(biāo)利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入、形象進(jìn)度、安全質(zhì)量、現(xiàn)款上交”五項(xiàng)指標(biāo)為否決性指標(biāo)： （1）永久否決指標(biāo) 考核期內(nèi)發(fā)生較大及以

8、上安全或質(zhì)量責(zé)任事故、現(xiàn)款上繳率低于70%時(shí)，年度績(jī)效考核為零分。被否決的年度績(jī)效薪酬，在期末績(jī)效考核時(shí)不予補(bǔ)兌。 （2）階段否決指標(biāo) 考核期內(nèi)，目標(biāo)利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入、形象進(jìn)度未完成年度工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書的要求，年度績(jī)效考核為零分。被否決的年度績(jī)效薪酬，在項(xiàng)目期末績(jī)效考核時(shí)，實(shí)際利潤(rùn)達(dá)到或超過目標(biāo)利潤(rùn)、在合同工期內(nèi)完成了預(yù)算營(yíng)業(yè)收入的，期末績(jī)效考核應(yīng)當(dāng)予以補(bǔ)兌。 4、年度績(jī)效考核預(yù)留的績(jī)效薪酬、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)在期末績(jī)效考核時(shí)，按回款比例進(jìn)行兌現(xiàn)，待項(xiàng)目全部應(yīng)收賬款及質(zhì)保金等款項(xiàng)全部收回時(shí)方可全額兌現(xiàn)。第五章第五章 績(jī)效考核的組織與實(shí)施績(jī)效考核的組織與實(shí)施一、工程項(xiàng)目績(jī)效考核由考核單位項(xiàng)目管理委

9、員會(huì)組織與實(shí)施。二、項(xiàng)目績(jī)效考核，統(tǒng)一由子（分）公司成本部牽頭組織實(shí)施。年度結(jié)束（或項(xiàng)目竣工決算）后，依據(jù)與項(xiàng)目部簽訂的項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書，子（分）公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)部、施技部、安質(zhì)部、成本部等職能部門分別按其分管內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核，提出考核意見，交成本部匯總，形成考核結(jié)果，報(bào)子（分）公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。 三、按照歸口管理的原則，子（分）公司人力資源部依據(jù)經(jīng)審批確定的考核結(jié)果，依據(jù)核定的各項(xiàng)目部績(jī)效薪酬（或超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)），經(jīng)子（分）公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由子（分）公司人力資源部辦理兌現(xiàn)手續(xù)。 四、各由子（分）公司應(yīng)建立相應(yīng)的績(jī)效考核指標(biāo)及考核實(shí)施細(xì)則，作為項(xiàng)目部年度和期末績(jī)效考核的評(píng)

10、分依據(jù)。 五、期末績(jī)效考核必須滿足以下前提條件： （一）完成竣工決算，交付使用； （二）完成內(nèi)部審計(jì)； （三）質(zhì)保金以外的業(yè)主應(yīng)付的款項(xiàng)回籠率不低于90%； （四）職工薪酬、勞務(wù)分包、材料、機(jī)械使用費(fèi)等所有成本歸集完畢，與協(xié)作隊(duì)伍簽訂末次清算封賬協(xié)議。第六章第六章 超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì) 一、超額利潤(rùn)是指項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額超過下達(dá)目標(biāo)利潤(rùn)額的部分，超額利潤(rùn)須在項(xiàng)目竣工決算后由考核單位審計(jì)部審計(jì)確認(rèn)，未設(shè)置審計(jì)部門的由考核單位項(xiàng)目管理委員會(huì)組織確認(rèn)。 二、二、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施超額利潤(rùn)上繳率與資金結(jié)算率相一致原則進(jìn)行兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)現(xiàn)金上繳率達(dá)到資金結(jié)算率的85%以上時(shí)，全額兌現(xiàn)超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)；現(xiàn)金上

11、繳率達(dá)到資金結(jié)算率的65%-85%之間時(shí)，同比兌現(xiàn)超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)；現(xiàn)金上繳率低于資金結(jié)算率的65%時(shí)，不進(jìn)行超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì) 三、超額利潤(rùn)在子（分）公司與項(xiàng)目部之間實(shí)行階梯分成、分段累計(jì)計(jì)算：（一）超額利潤(rùn)在100萬元以內(nèi)的，考核單位與項(xiàng)目部按照3：7比例分成。（二）超額利潤(rùn)在100萬元（含100萬元）300萬元的部分，考核單位與項(xiàng)目部按5：5比例分成。（三）超額利潤(rùn)在300萬元（含300萬元）500萬元的部分，考核單位與項(xiàng)目部按6：4比例分成。（四）超額利潤(rùn)在500萬元（含500萬元）800萬元的部分，考核單位與項(xiàng)目部按7：3比例分成。（五）超額利潤(rùn)在800萬元（含800萬元）10000萬元（不含

12、10000萬元）部分的，考核單位與項(xiàng)目部按7.5：2.5比例分成。（六）超額利潤(rùn)在10000萬元（含10000萬元）以上部分不再分配，歸考核單位所有。 四、超額利潤(rùn)的獎(jiǎng)勵(lì)范圍為項(xiàng)目部的全體員工。 1、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)項(xiàng)目部的分成數(shù)的70%用于對(duì)項(xiàng)目部班子成員的獎(jiǎng)勵(lì)。項(xiàng)目班子成員的獎(jiǎng)勵(lì)方案由考核單位自行確定，其中項(xiàng)目經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)金額不低于其他班子成員平均數(shù)的2倍，項(xiàng)目專職書記與項(xiàng)目經(jīng)理享受同等獎(jiǎng)勵(lì)金額。 2、超額利潤(rùn)對(duì)項(xiàng)目部分成數(shù)的30%用于除項(xiàng)目部班子成員以外其他員工的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)方案由考核單位自行確定。 項(xiàng)目部班子其他成員個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)金額的80%，項(xiàng)目部班子成員以外其他員工的個(gè)人

13、獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)金額的30%。第七條第七條 全額風(fēng)險(xiǎn)抵押全額風(fēng)險(xiǎn)抵押為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和激勵(lì)約束機(jī)制，鼓勵(lì)子（分）公司選取具備條件的、目標(biāo)利潤(rùn)在1000萬元左右的項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任全額風(fēng)險(xiǎn)抵押制度。風(fēng)險(xiǎn)抵押金總額與目標(biāo)利潤(rùn)數(shù)額相同，按同期銀行存款基準(zhǔn)利率計(jì)息。風(fēng)險(xiǎn)抵押金由抵押人員繳至考核單位。2億元以下的項(xiàng)目可實(shí)行大額風(fēng)險(xiǎn)抵押承包。第八章第八章 模擬股權(quán)分配模擬股權(quán)分配為建立項(xiàng)目部全體管理人員有效的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)子（分）公司選取具備條件的、目標(biāo)利潤(rùn)在3000萬左右的項(xiàng)目，實(shí)行模擬股權(quán)分配機(jī)制。2億元以上項(xiàng)目可實(shí)施模擬股權(quán)承包。第九章第九章 其他事項(xiàng)其他事項(xiàng) 一、執(zhí)行年度基本薪酬、年度

14、績(jī)效薪酬、超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)方式的項(xiàng)目經(jīng)理的薪酬總額不得超過考核單位員工平均薪酬總額的10倍。 二、項(xiàng)目部班子成員年基本薪酬在子（分）公司做出調(diào)整前，按原定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，子（分）公司下達(dá)調(diào)整通知后，按下達(dá)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整；年度績(jī)效薪酬在考核單位批復(fù)前，不得預(yù)發(fā)。 三、項(xiàng)目部班子成員在項(xiàng)目中期發(fā)生工作變動(dòng)，其年度績(jī)效薪酬與超額利潤(rùn)獎(jiǎng)勵(lì)按任職時(shí)間折算發(fā)放。 四、項(xiàng)目部班子成員實(shí)行期薪分配制度后，除政府獎(jiǎng)勵(lì)、政府津貼和上級(jí)單位同意領(lǐng)取的其它收入外，不得在本項(xiàng)目領(lǐng)取除本辦法規(guī)定以外的其它貨幣性收入。如有違者，全額扣除違規(guī)收入，并按領(lǐng)取數(shù)額追加二倍罰款。 五、經(jīng)考核單位認(rèn)定進(jìn)入工程收尾階段的項(xiàng)目部，其班子成員薪酬不

15、再執(zhí)行本辦法期薪分配，根據(jù)其職務(wù)按考核單位機(jī)關(guān)崗薪制度執(zhí)行。 六、各考核單位應(yīng)結(jié)合集團(tuán)公司工程項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)管理辦法，制訂本考核單位二次經(jīng)營(yíng)有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法。第十章第十章 附附 則則 一、各子（分）公司應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制定本單位工程項(xiàng)目管理績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則、工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書等工程項(xiàng)目管理績(jī)效考核體系配套文件，并于本辦法頒布后一個(gè)月內(nèi)報(bào)集團(tuán)公司成本管理部備案。 二、集團(tuán)公司成本管理部、投融資部、海外事業(yè)部應(yīng)根據(jù)本辦法規(guī)定及要求，分別制定直（托）管項(xiàng)目、投資類項(xiàng)目、國(guó)外施工類項(xiàng)目的績(jī)效考核體系文件，并各自組織實(shí)施。 三、本辦法由集團(tuán)公司成本管理部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。辦法的實(shí)施指導(dǎo)辦法的實(shí)施指導(dǎo) 一、 工程項(xiàng)目管理績(jī)效考核實(shí)