公司例會制度

1、公司例會制度公司例會制度范本第二條董事長可根據(jù)需要召集臨時會議，或由董事會、股東提議 , 經(jīng) 董事長批準(zhǔn)召集臨時會議。董事會不設(shè)例會，由董事長根據(jù)需要 召集董 事會議。董事會根據(jù)工作的需要增加的會議，需提前向各部 發(fā)出通知。第三條會議由辦公室負(fù)責(zé)會議簽到、會場布路及會場管理等。第四條例會主要內(nèi)容為：公司各部門對所做工作的匯報和總結(jié)； 擬定 下一步的工作方案；重大問題的研究決策；困難問題的討論解 決。參會 人員在會議前就上述內(nèi)容做好充分準(zhǔn)備。參會人員認(rèn)真做 好會議記錄， 及時向部室成員傳達(dá)并落實(shí)會議精神。第五條會議期間保持會場安靜，通訊工具關(guān)閉或調(diào)為振動。第六條會議參加者在會上要暢所欲言，各抒己

2、見，允許持有不同 觀點(diǎn) 和保存意見。但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng) 認(rèn)真貫徹 執(zhí)行。第七條嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決議未公布之前， 不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實(shí)施第八條會議期間，由辦公室安排負(fù)責(zé)記錄會議的主要內(nèi)容，并做 出會 議筆錄，整理后存檔。第九條參會人員不得缺席、遲到、早退。如有特殊原因不能及時 到會 的，提前一小時向公司副總經(jīng)理或行政部門的人事負(fù)責(zé)人請假 , 由部門其 他人員代為出席，并向例會報告工作內(nèi)容，代為接受會議 工作安排。如 未指定人員出席，視為無故缺席。不能及時請假及請 假理由不充分者， 由董事會在下次例會上提出批評，并要求改正。第十條每半年對例會遲

3、到、早退者內(nèi)部通報批評第十一條凡例會每半年請假累計達(dá) 6 次者，內(nèi)部通報批評；請假 累計 達(dá) 12 次者，根據(jù)情況處內(nèi)部警告直至撤銷職務(wù)。第十二條有關(guān)處分在正式下發(fā)前一周書面通知當(dāng)事人， 當(dāng)事人可 以在 一周內(nèi)向董事會提出書面申訴，由董事會做出最后裁決。當(dāng)事 人在規(guī)定 時間內(nèi)沒有申訴，視為放棄權(quán)利、成認(rèn)處分。第十三條各職能部門例會根據(jù)需要舉行， 時間和地點(diǎn)由部門負(fù)責(zé) 人決 定。主要討論部門近期的工作進(jìn)展，下一階段的工作安排。各 部門對會 議內(nèi)容應(yīng)做詳細(xì)的記錄，并形成文字材料，由部門經(jīng)理報 送分管副總經(jīng) 理。本制度自公布之 FI 起執(zhí)行。本制度修改權(quán)屬公司董事會，解釋權(quán) 屬 為綜合部。2021年

4、 2月 15日董事會職權(quán)一負(fù)責(zé)召集股東會，檢查股東會會議落實(shí)情況，并向股東會 報 告工作；二執(zhí)行股東會決議；三決定公司經(jīng)營方案和投資方案；四制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制定公司增加或者減少注冊資本的方案；七制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；A決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九決定聘任或者解聘公司管理層事項； 決定聘任公司總經(jīng)理、 副 總經(jīng)理和經(jīng)理報酬的事項。根據(jù)總經(jīng)理提名，決定聘任或者解聘 公司副 總經(jīng)理、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人事項和報酬事項；十制定公司的根本管理制度總經(jīng)理職權(quán)一主持公司部門的各項管理工作，組織實(shí)施董事會決議；二組織實(shí)施公司

5、年度經(jīng)營方案和投資方案；三擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；四擬定公司的根本管理制度；五制定公司的具體規(guī)章；六提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；七聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；監(jiān)事職權(quán)一檢查公司財務(wù)；二對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對 違 反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理 人員提 出罷免的建議；三當(dāng)董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董 事 和高級管理人員予以糾正；四提議召開臨時股東會，在董事會不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；五向股東會會議提出提案；六依照公司法有關(guān)規(guī)定對董事、高級管理人員提起訴

6、訟；七公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。董事長一負(fù)責(zé)召集和主持董事會，檢查董事會會議落實(shí)情況，并向 股 東會和董事會報告工作；二執(zhí)行股東會和董事會決議;三代表公司簽署有關(guān)文件；四提名公司總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)人選，交董事會任 免；五在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司的事務(wù) 行 使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但裁決和處置的事項須符合公司利益， 并在事 后要向股東會和董事會報告。工程部工作職一、按照法律標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定對建設(shè)工程進(jìn)行從開工至竣工的全 過程 管理，確保實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)目標(biāo)。三、組織完成工程工程開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中參建各方 的 相互關(guān)系。四、負(fù)責(zé)催促承包方工程質(zhì)量方案、進(jìn)度方案及相應(yīng)措

7、施的 . 實(shí) 施， 并不定期的對現(xiàn)場情況進(jìn)行檢查。五、負(fù)責(zé)工程工程質(zhì)量管理工作，編制公司工程工程建設(shè)質(zhì)量管 理 制度，對公司開展的工程建設(shè)質(zhì)量全程跟蹤管理，嚴(yán)把材料、施 工、工 藝各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量關(guān)，杜絕各類質(zhì)量隱患。七、組織召開甲方與監(jiān)理的定期例會，積極參加監(jiān)理組織的工程 例 會。八、對工程工程的實(shí)施情況進(jìn)行月檢查和專項檢查，組織各個部 對 分項工程進(jìn)行初步驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作。九、按周、月、年制定生產(chǎn)方案及總結(jié)，制定工程目標(biāo)。十、組織參與施工進(jìn)度方案、材料供給方案、資金需求方案的制 定和 初步審查；負(fù)責(zé)審查批復(fù)承包方的施工方案及各類作業(yè)方案； 批復(fù)質(zhì)量 整改措施文件及各參建方的工程聯(lián)系單。、組

8、織設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位參加圖紙會審工作。十二、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的工程量簽證、統(tǒng)計、審核；配合財務(wù)部、 合同 預(yù)算部進(jìn)行復(fù)核。十三、組織對隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)性和 完整性。十四、負(fù)責(zé)工程設(shè)計變更工程量的審核， 并跟蹤設(shè)計變更的落實(shí) 情況。 十五、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。辦公室工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)公司的日常管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào) , 加 強(qiáng)對各項工作的催促和檢查，建立并完善各項規(guī)章制度，促進(jìn)公 司各項 工作的標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、負(fù)責(zé)建立公司各項管理規(guī)章制度，定期對貫徹落實(shí)情況進(jìn)行 考 核檢查，確保公司有序管理和高效運(yùn)行。三、負(fù)責(zé)公司各類公文的擬定、打卬、傳達(dá)及存檔工作

9、，溝通內(nèi) 外 聯(lián)系，保證上情下達(dá)和下情上報。四、負(fù)責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作， 負(fù)責(zé)對會 議、 文件決定的事項進(jìn)行催辦、查辦和落實(shí)；及時了解各部門工作 方案的完 成情況，依據(jù)崗位職責(zé)和工作方案對部門及員工進(jìn)行考核。六、加強(qiáng)對外聯(lián)絡(luò)，促進(jìn)公司與社會各界的廣泛合作和友好往來 , 樹 立良好的企業(yè)形象。七、負(fù)責(zé)辦公用品的管理，對辦公設(shè)施和重要物品實(shí)行登記管理。八、負(fù)責(zé)后勤保障工作和公用車輛管理。九、負(fù)責(zé)公司的卬章管理，嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律。 十、負(fù)責(zé)工程資料的建檔及保管。十一、負(fù)責(zé)日常人事、勞動資料和文檔的管理工作。十二、負(fù)責(zé)公司的營業(yè)證照以及其他證照的管理。 十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

10、。財務(wù)部工作職責(zé)一、 公司財務(wù)部主要負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督、運(yùn)用公司營運(yùn)資金，推進(jìn) 全 而預(yù)算管理以及對日常財務(wù)工作進(jìn)行全方位的控制和管理。二、財務(wù)部在公司總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對公司的經(jīng)營 活 動進(jìn)行會計核算，實(shí)行會計監(jiān)督。三、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財務(wù)會計、金融稅收的法律法規(guī)、制度、 規(guī) 章，依法組織會計核算，提供真實(shí)完整的會計信息。四、編制年度財務(wù)報告和季度、月度財務(wù)會計報告，如實(shí)反映公 司 財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并按照規(guī)定向有關(guān)部門報送會計報表。五、負(fù)責(zé)公司資金管理和核算，按照規(guī)定的審批流程使用資金， 監(jiān) 督財務(wù)收支，辦理資金結(jié)算，對未批準(zhǔn)和手續(xù)不完整的收支有權(quán) 拒付。六、執(zhí)行公司會計核算、財務(wù)

11、管理方法，并對各工程公司的各項 財 務(wù)收支進(jìn)行檢查、監(jiān)督。七、依法計算繳納各項稅收，接受公司股東及工商、審計、稅務(wù) 部 門的檢查、監(jiān)督。八、負(fù)責(zé)保障公司工程資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做好融資工作。九、在工程開發(fā)過程中，著重加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算和本錢費(fèi)用管理，通 過 預(yù)算表的編制，制定目標(biāo)成木，全過程監(jiān)督和控制工程執(zhí)行情況 ; 對工程 開發(fā)期間費(fèi)用堅持預(yù)算管理，控制開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督、 檢查本錢費(fèi)用方案執(zhí)行情況。十、與公司其他部門互協(xié)互助，完成總經(jīng)理交辦的其他工作。員工守那么為了實(shí)現(xiàn)對公司員團(tuán)結(jié)協(xié)作，完成工作任務(wù)；提高自身修養(yǎng)，做到老實(shí)守信，增強(qiáng) 主人 翁意識，維護(hù)公司榮譽(yù)，保證企業(yè)奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本著公開、 公平、 公正的原那么，制定本守那么。1、團(tuán)結(jié)友愛、相互尊重、相互關(guān)心， 同事間要通力合作、 和睦 相處， 言行要老實(shí)、廉潔、勤勉。2、使用文明禮貌十字用語：您好、請、謝謝、對不起、再見3、絕對尊重上級領(lǐng)導(dǎo)，在任何情況下不得頂撞上級領(lǐng)導(dǎo)；上級領(lǐng)導(dǎo)到各部門檢查工作時，部門員工應(yīng)起立迎接、問好。4、對直接上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作要及時保質(zhì)保量完成，不準(zhǔn)推諉、拖壓，做到令行禁止。5、按時上下班，嚴(yán)格遵照、執(zhí)行公司的考動管理制度和請銷假 制度。6、堅決服從上級領(lǐng)導(dǎo)，立足本職，明確木職職責(zé)，恪盡職守。7、工作時