機(jī)場高速公路有限責(zé)任公司會議制度(WORD5頁).doc

1、機(jī)場高速公路有限責(zé)任公司會議制度第一章總則第一條為規(guī)范公司會議工作，提高會議質(zhì)量和工作效率，結(jié)合公司實(shí)際需要，特制定本制度。第二條本公司員工必須遵守本制度。第二章會議種類及會議主要內(nèi)容第三條 本制度涉及的會議包括董事會會議、總經(jīng)理辦公會議、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會議、全體員工會議、對外協(xié)調(diào)會議和部門協(xié)調(diào)會議等六類會議（不含公司黨組織、工會及其他群眾組織的會議制度）。第四條各類會議的主要內(nèi)容（一）董事會會議（ 1）討論審定董事會向股東會提交的工作報(bào)告；（ 2）執(zhí)行出資人決定的決議；（ 3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（ 4）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（ 5）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方

2、案；（ 6）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；（ 7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（ 8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（ 9）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（ 10）制定公司的財(cái)務(wù)管理制度、員工薪酬制度等基本管理制度。（二）總經(jīng)理辦公會議（ 1）研究討論公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中的重要事項(xiàng)；（ 2）研究實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案的具體辦法；（ 3）研究擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（ 4）研究擬訂公司的基本管理制度；（ 5）研究制定公司的具體規(guī)章；（ 6）研究提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人方案；（

3、7）研究聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（ 8）研究審議公司章程規(guī)定需總經(jīng)理辦公會議審議的其他事項(xiàng)。- 1 -（三）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會議針對公司各專項(xiàng)業(yè)務(wù)，研究改進(jìn)和完善管理的措施。（四）全體員工會議傳達(dá)市委、市政府及上級主管部門的重要精神和工作安排；召開公司年度工作會議及年度總結(jié)會議；開展時事政治、安全及業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)；通報(bào)需全體員工應(yīng)知曉的有關(guān)事項(xiàng)等。（五）對外協(xié)調(diào)會議與相關(guān)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)單位就加強(qiáng)和改進(jìn)公司業(yè)務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)，研究具體措施和辦法。（六）部門協(xié)調(diào)會議針對完成公司綜合業(yè)務(wù)，由公司指定專門部門牽頭，其他相關(guān)部門配合參與，研究具體措施和辦法。第三章會議時間和與會人

4、員以及會議主持第五條董事會會議（一）會議每年度至少召開兩次，每半年一次。或經(jīng)三分之一以上董事提議，可召開董事會臨時會議。每次會議，于會議召開 10日以前通知全體董事（臨時會議除外） 。（二）董事會成員本人出席（董事因故不能出席，事前應(yīng)向董事長請假，并可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及授權(quán)時限） 、監(jiān)事會成員列席、必要時可請副總經(jīng)理和有關(guān)人員列席。董事會會議應(yīng)有半數(shù)以上董事出席方可舉行。（三）會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持。第六條總經(jīng)理辦公會議（一）會議原則上每周一次，特殊情況可臨時召開。（二）總經(jīng)理、副總經(jīng)理參加會議。必

5、要時公司各部門經(jīng)理及相關(guān)人員列席。（三）會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席，可委托副總經(jīng)理主持。第七條專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會議（一）根據(jù)需要，不定期召開。（二）總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理、涉及專項(xiàng)工作的業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和具體主管人員參加會議。（三）會議由相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）主持。第八條全體員工會議（一）根據(jù)經(jīng)營管理和工作需要，每半年召開不低于一次，一年原則上不低于3次。（二）公司全體員工參加會議。（三）公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理或公司辦公室負(fù)責(zé)人主持會議。第九條對外協(xié)調(diào)會議（一）根據(jù)需要確定會議召開時間。（二）總經(jīng)理或涉及相關(guān)協(xié)調(diào)事項(xiàng)的副總經(jīng)理、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、外單位相關(guān)人員參加會議。- 2 -（三）原

6、則上重要會議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，一般會議由部門負(fù)責(zé)人主持。第十條部門協(xié)調(diào)會議（一）根據(jù)工作需要，不定期召開。（二）總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理、涉及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和具體主管人員參加會議。（三）會議由牽頭部門負(fù)責(zé)人主持。第十一條站務(wù)工作會議站務(wù)工作會議由收費(fèi)管理部組織召開。（一）時間：每月下旬或工作需要時召開（二）出席人員：正副經(jīng)理、票管、內(nèi)勤、班長，必要時可邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人參加、列席。（三）會議內(nèi)容：1. 學(xué)習(xí)、傳達(dá)上級有關(guān)政策、規(guī)定、要求及有關(guān)公司會議精神。2. 結(jié)合本站實(shí)際工作，提出有針對性的貫徹實(shí)施意見。3. 各班組匯報(bào)工作，并進(jìn)行檢查評估。4. 討論決定收費(fèi)站員工當(dāng)月業(yè)績考核相關(guān)事

7、宜，評定星級收費(fèi)員。5. 總結(jié)當(dāng)月工作，安排下月工作。6. 對安全、突發(fā)事件等工作進(jìn)行專題研究部署。7. 其他應(yīng)由站務(wù)工作會集體研究決定的事項(xiàng)。第十二條班務(wù)工作會議（一）時間：安排在站務(wù)會之后。（二）出席人員：全班人員，必要時可邀請收費(fèi)管理部有關(guān)負(fù)責(zé)人參加，會議由班長主持。（三）會議內(nèi)容：1. 學(xué)習(xí)、傳達(dá)上級有關(guān)政策、規(guī)定、要求以及收費(fèi)管理部、公司的會議示精神。2. 結(jié)合本班實(shí)際工作，提出有針對性的貫徹實(shí)施意見。3. 總結(jié)上月工作，安排下月工作。4. 對業(yè)務(wù)操作、文明服務(wù)進(jìn)行研究。5. 對本班各方面情況進(jìn)行講評。第十三條班前、班后會（一）時間：班前半小時，班后半小時。（二）出席人員：全班人員（

8、班長主持）（三）會議內(nèi)容：1. 傳達(dá)上級指示精神，并提出落實(shí)辦法。2. 學(xué)習(xí)有關(guān)文件、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識。3. 通報(bào)有關(guān)情況。4. 班前會布置工作，提出本班次工作要求。5. 班后會對本班次進(jìn)行講評。- 3 -第四章會議準(zhǔn)備和會議紀(jì)律以及會議督察第十四條擬訂會議議程（一）需由董事會議討論的議題，由董事長確定，或由董事會成員提出，匯總后報(bào)董事長確定。（二）需由總經(jīng)理辦公會研究決定的事項(xiàng)。由公司辦公室負(fù)責(zé)提前匯總議題，報(bào)總經(jīng)理審定后確定。（三）需由專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會議、對外協(xié)調(diào)會、部門協(xié)調(diào)會確定的事項(xiàng)，由公司承辦部門提出申請議題，報(bào)分管副總和總經(jīng)理審定后確定。第十五條會議通知（一）專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會議、對外

9、協(xié)調(diào)會議、部門協(xié)調(diào)會議在公司內(nèi)部召開的，原則上應(yīng)提前通知辦公室。（二）除對外協(xié)調(diào)會使用書面通知，其他會議均采用電話通知和當(dāng)面通知。（三）董事會會議、總經(jīng)理辦公會議、全體員工會議由公司辦公室指定專人負(fù)責(zé)通知。專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會議、對外協(xié)調(diào)會議、部門協(xié)調(diào)會議由牽頭部門負(fù)責(zé)通知。第十三條會議其他準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）董事會會議、總經(jīng)理辦公會議、全體員工會議由辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)會場。專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作會議、對外協(xié)調(diào)會議、部門協(xié)調(diào)會議由公司各承辦部門商辦公室落實(shí)會場。（二）在公司內(nèi)部召開的各種會議由辦公室負(fù)責(zé)備好座位、茶杯、茶水等。在公司外召開的各種會議由具體承辦部門和辦公室共同負(fù)責(zé)落實(shí)。（三）會議具體承辦部門必須提前準(zhǔn)備好

10、會議所需設(shè)備（如照像機(jī)、投影儀、錄音筆等） 。第十六條 會議紀(jì)律（一）與會人員必須準(zhǔn)時到會，因故不能參加會議必須提前請假。一般員工向部門負(fù)責(zé)人請假，部門負(fù)責(zé)人向分管副總經(jīng)理請假；副總經(jīng)理向總經(jīng)理請假。（二）與會人員必須認(rèn)真做好記錄，不能交頭接耳。（三）會議期間手機(jī)開至振動狀態(tài)，因重要工作事項(xiàng)必須接聽的，請到會場外接聽。（四）涉及保密事項(xiàng)的，與會人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄密。第十七條會議決定事項(xiàng)的執(zhí)行和督察（一）全體員工必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行會議決定，嚴(yán)禁陽奉陰違。（二）辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督會議議決事項(xiàng)的執(zhí)行情況并及時向總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理報(bào)告。第五章會議記錄和文件形成第十八條董事長會議、總經(jīng)理辦公會議由辦公室負(fù)責(zé)人或公司指定專門工作人員負(fù)責(zé)記錄并形成會議紀(jì)要。 全體員工會議由辦公室指派專人記錄并形成紀(jì)要。 專項(xiàng)工作會議和對外協(xié)調(diào)會議由具體承辦部門指派專人記錄并形成會議紀(jì)要初稿，送辦公室審核后印發(fā)。第十九條依據(jù)會議記錄，對需要形成的會議紀(jì)要和相關(guān)文件（請示、報(bào)告、通知等），由承- 4 -辦部門商辦公室按照公司文件收發(fā)管理制度有關(guān)規(guī)定制發(fā)。第二十條各類會議必須使用規(guī)范記錄本，記錄本須妥善保存?zhèn)洳?。第六章會議室管理第二十一條 各部門使用會議室應(yīng)提前到辦公室登記。由辦公室統(tǒng)籌安排會議室并做好會議前準(zhǔn)備和相關(guān)服務(wù)工作。第二十二條參加會