ae紅黃藍(lán)集團(tuán)公司管理手冊

1、3232)理手(A版)2002冊年 8 月 1 日實施紅黃藍(lán)集團(tuán)發(fā)布第一層次管理手冊第一章總則.第一節(jié) 公司簡介.第二節(jié) 手冊使用.第二章 質(zhì)量方針.第三章 環(huán)境方針.第四章體系策劃.第一節(jié)管理職責(zé).(第二節(jié)管理體系 .(第三節(jié)環(huán)境因素.(第四節(jié) 法律與其它要求 .(第五節(jié)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案.第五章過程管理 .(第一節(jié)合同評審 .(第二節(jié)培訓(xùn).(第三節(jié)交流.(第四節(jié)文件控制.(浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn)文件編號:QM01QM01管2002 年 8 月 1 日發(fā)布2 2)2 2)3 3)5 5)6 6)8 8)8 8)1212)1515)16)16)(17(17)1818)1818)2020)21

2、21)2222)2323)2525)2727)3232)3232)第五節(jié)采購.(第六節(jié)服務(wù)過程控制 .(第七節(jié)環(huán)境管理運行控制 .(第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) .(第一節(jié) 檢驗和檢查 . (第二節(jié)不合格控制 .（3434）第三節(jié)測量設(shè)備控制 .（3535）第四節(jié)內(nèi)部審核 .（3737）第五節(jié)記錄和資料分析 .（3838）第六節(jié)糾正和預(yù)防措施 .（4040）第七節(jié)管理評審 .（4242）第一章 總 則企業(yè)概況紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司組建于 19981998 年 9 9 月，其前身紅黃藍(lán)童裝有限公司成立于 19961996 年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝350350 萬件

3、（套） ，擁有 “紅黃藍(lán)”“金少爺”二大品牌。企業(yè)榮獲YY省重點私營企業(yè)、中國十強(qiáng)童裝企業(yè)、溫州市百家重點骨干企 業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)、 通過 IS09001IS09001 認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行YY省分行 “AAAAAA 級資信企業(yè)、 溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。企業(yè)積極引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備， 采用一流的制作工藝， 建立完善的質(zhì)量保證體系， 產(chǎn)品設(shè) 計以市場為導(dǎo)向，追求產(chǎn)品的舒適性、實用性和時尚性，生產(chǎn)的產(chǎn)品具有“休閑、簡潔、優(yōu)雅、個 性、充滿童真童趣”的品牌風(fēng)格。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、YY省著名商標(biāo)、國家服裝質(zhì)量最 高等級“優(yōu)等品” 。公司在全國建立較為完善的營銷體系， （截止

4、 20022002 年 8 8 月，紅黃藍(lán)童裝專賣店 140140 多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。紅黃藍(lán)集團(tuán)于 19991999 年全面導(dǎo)入 CICI 形象系統(tǒng)工程， 通過整合企業(yè)優(yōu)勢資源， 實施名牌戰(zhàn)略， 紅 黃藍(lán)人已走在全國同行的前列，面對中國加入WTOWTO 紅黃藍(lán)人將抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，站在新世紀(jì)的起跑線上，聆聽兒童的心聲，立足于兒童服飾王國，躋身中國馳名童裝品牌行列并堅定不移的朝 著紅黃藍(lán)集團(tuán)“十五”發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)：期未實現(xiàn)年銷售額5 5 億元而邁進(jìn)。隨著全球環(huán)保意識的加強(qiáng)，紅黃藍(lán)集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行IS014000IS014000 環(huán)保管理體系。聯(lián)系方法： 地址： 郵編：

5、 電話： 傳真： 網(wǎng)址：E-mailE-mail第三節(jié) 手冊使用1. 手冊基本內(nèi)容和作用：管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。作為溫州知名 品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。 ISO9000/ISO14000 體系的實施， 標(biāo)志 著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國際化階段。管理手冊對 ISO9001：2000 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了概述，規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、職責(zé)等的管理內(nèi)容，以及相關(guān)程序文件的查詢、手冊的評審、修改、控制規(guī)定等內(nèi)容。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理 體系建立、健全、完善和實施的綱領(lǐng)性文

6、件。本手冊描述了體系的構(gòu)成，對各要素的內(nèi) 容及其相互之間的聯(lián)系和接口作了系統(tǒng)明確的規(guī)定。 管理手冊可作為公司管理活動統(tǒng)一 的標(biāo)準(zhǔn)和共同的行動準(zhǔn)則，也可作為顧客、社會公眾、政府機(jī)關(guān)及對本公司服務(wù)質(zhì)量、 環(huán)境保證能力予以信賴的重要證實文件。本手冊對外是公司質(zhì)量的承諾、 環(huán)境管理的承諾， 也可作為第二方或第三方認(rèn)證時， 證實本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。對內(nèi)是進(jìn)行管理活動的綱領(lǐng)性 文件，是落實管理體系運行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。2. 目的：指導(dǎo)管理體系的正常運行。3. 適用范圍：管理手冊適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。4. 引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO900

7、1 ： 2000：質(zhì)量管理體系要求ISO14001 ：環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO14004-1996 ：環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南ISO14011 ：環(huán)境審核指南審核程序環(huán)境管理體系審核5. 手冊管理：5.1 手冊發(fā)放5.1.1手冊為公司機(jī)密性的重要文件，持有者應(yīng)注意保管，不得丟失、不得擅自外傳。5.1.2手冊由行政部負(fù)責(zé)編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管 理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。5.1.3由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。5.1.4手冊持有者崗位調(diào)動或離開公司，應(yīng)到行政部辦理移交手續(xù)，登記注銷。5.2 管

8、理要素的選擇和手冊評審5.2.1內(nèi)審和管理評審時，對管理手冊進(jìn)行評審。5.2.2在體系運行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時 對手冊進(jìn)行評審。5.3 手冊修改2.%2管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政 部報請董事長批準(zhǔn)后即行實施。3.%2導(dǎo)致手冊修改、變更、換版的主要因素為：a ）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時；b ）公司管理職能部門機(jī)構(gòu)有較大變動時；c ）手冊中規(guī)定的各項控制活動內(nèi)容有所變動時；d ）經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時；e ）手冊中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動或改變時；f ）內(nèi)外部審核對管

9、理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進(jìn)要求時；g ）公司經(jīng)營管理有所變化時。4.%2手冊一經(jīng)修改、變更或換版后，由行政部對手冊持有者履行更換手續(xù)。1.%2.%3手冊的宣貫 編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通 過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。5.4.2按 ISO9001/ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求。5.4.3對以往的經(jīng)驗予以吸收提高。5.4.4對現(xiàn)時管理方式予以總結(jié)深化。 各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、 指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門 能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項管理活動。2.

10、%2.%3手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。3.%2.%3非受控的文本 為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊， 對這類手冊的 版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。6. 相關(guān)文件：文件和資料控制程序第二章 質(zhì)量方針1. 目的： 追求全面質(zhì)量管理，使公司的目標(biāo)及客戶的期望和要求相一致，讓客戶對提供的產(chǎn)品和服務(wù)建立信心。2. 適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：TdtISO9001 ： 2000：質(zhì)量管理體系要求4. 職責(zé)：4.1 董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。4.2 行政部負(fù)責(zé)實施監(jiān)督。4.3 行政部負(fù)責(zé)對全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳

11、和培訓(xùn)。4.4 各職能部門制訂相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。5. 要素控制：5.1 質(zhì)量方針全心引導(dǎo)童裝時尚傾心制造一流產(chǎn)品一心服務(wù)全球顧客用心推動企業(yè)進(jìn)步 真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)董事長 / 日期： _注釋：1)“全心引領(lǐng)童裝時尚”體現(xiàn)了“紅黃藍(lán)”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決 心和信心，更是體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供 的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想；2)“傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨， 想顧客之所想，想顧客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品；3)“一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客 服務(wù)，服務(wù)是

12、無國界的，特別是中國加入 WTC 后,公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展， 公司將以全球化的長遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)；4) “用心推動企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅持持續(xù)改進(jìn)的 信心，讓“紅黃藍(lán)”牌產(chǎn)品告訴顧客： “我們每天都在進(jìn)步” ，發(fā)展是企業(yè)永恒 的主題，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧 客；5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)” ，紅黃藍(lán)集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會使命感， “真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗 旨，同時也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵企業(yè)的全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同推動企 業(yè)的發(fā)展。5)

13、質(zhì)量目標(biāo)成品一次交檢合格率95%顧客退貨率 1%以下年度顧客投訴w30 次交貨達(dá)成率 100% 顧客滿意率80%本年度通過 IS09000: 2000 版質(zhì)量體系認(rèn)證董事長 / 日期 _注 : : 本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況, ,必要時可修訂質(zhì)量目標(biāo).5)方針宣貫5.2.3.5對員工的宣貫各職能部門必須有加強(qiáng)對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)， 使管理人員與全體員工在服務(wù) 意識上達(dá)到共識，避免出現(xiàn)斷層。教育各級各類人員用愛崗敬業(yè)精神保證公司服務(wù)質(zhì)量 的穩(wěn)定性，自覺用國際標(biāo)準(zhǔn)檢查一切管理行為和服務(wù)行為，并將優(yōu)質(zhì)服務(wù)擴(kuò)大影響到社 會，確保公司信譽(yù)度。1)對

14、外宣傳公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中 與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。第三章 環(huán)境方針1) 目的：增強(qiáng)全員環(huán)保、節(jié)能意識，全面實施環(huán)境管理，倡導(dǎo)綠色消費，提高經(jīng)濟(jì)效益，樹 立公司新形象。2) 適用范圍：適用于公司各部門環(huán)境管理。3) 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.2 環(huán)境方針4) 職責(zé)：5.3.4董事長負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。5.3.4行政部負(fù)責(zé)方針實施與監(jiān)督。5.3.4行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。5.3.4各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實環(huán)境方針之內(nèi)容。5) 要素控制：5.3.5環(huán)境方針預(yù)防為上 不斷降低污染以法為基 滿足政府要求持續(xù)改進(jìn) 創(chuàng)建綠色企業(yè)

15、董事長 / 日期 _紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司是專業(yè)制衣廠，生產(chǎn)過程中會耗費能資源，并且會產(chǎn)生出廢氣、廢 棄物等，針對廢棄物的改善措施、 能資源節(jié)省及有效利用是我們對環(huán)境保護(hù)的主要方向。并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到： 遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù)要求。 提供和維護(hù)一個注重及落實環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司 活動對環(huán)境的沖擊。教育員工環(huán)境保護(hù)意識，了解環(huán)境保護(hù)的重要性，并能落實于日常工作中。 改善制程技術(shù)，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計、節(jié)省能資源之目的。本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。5.3.5 公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公

16、司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社 會公眾公開及宣傳本方針， 為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的 框架。5.9.1 、遵守法律法規(guī)。5.9.2 、加強(qiáng)污染預(yù)防。5.9.3 、開展 5R 活動。4、持續(xù)不斷改進(jìn)。5R:節(jié)約資源，減少污染（Reduce） 綠色消費，環(huán)保選購（ Reevaluate ） 重復(fù)使用，多次利用（ Reuse）分類回收，循環(huán)再生（ Recycle ）保護(hù)自然，萬物共存（ Rescue）5.3.5員工環(huán)保行為規(guī)范保護(hù)環(huán)境人人有責(zé)節(jié)約能源從嚴(yán)把關(guān)節(jié)電節(jié)水養(yǎng)成習(xí)慣廢水廢氣切勿污染物品替代節(jié)省資源大力倡導(dǎo)綠色消費努力建成綠色企業(yè)5.4 綠色企業(yè)理念環(huán)境是我們公司密切相

17、關(guān)的要素，公司的環(huán)境管理直接與環(huán)境質(zhì)量有關(guān)。創(chuàng)建綠色 企業(yè)強(qiáng)調(diào)的就是注重環(huán)境保護(hù)。公司對環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄 物、物資的過量消耗等問題上。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn) 品，倡導(dǎo)綠色消費。1）產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)；2）在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。3）公司的所有排放物均達(dá)到國家排放的濃度標(biāo)準(zhǔn)和排放總量要求；4） 設(shè)施設(shè)備的運行要符合環(huán)境保護(hù)和節(jié)能的要求；5）在經(jīng)營和生產(chǎn)過程的全過程中，要節(jié)約資源和能源，盡量使用能回收、易降解、不會造成環(huán)境污染的消耗品；6） 生產(chǎn)經(jīng)營中的廢棄物要分揀、分類包裝，以利于對垃圾的分級處理；

18、7）全員參于、全面檢測、全過程改進(jìn)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全 面環(huán)境管理。1方針的評審與修改公司每年管理評審時應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改， 以適應(yīng)體 系持續(xù)改進(jìn)的需求。第四章 體系策劃第一節(jié) 管理職責(zé)1目的:完善本公司的組織結(jié)構(gòu)，落實各職能部門的責(zé)任和權(quán)限。2適用范圍: 本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實施、驗證部門和人員。3引用標(biāo)準(zhǔn):3.ISO9001/5.5 職責(zé)和權(quán)限3.ISO14001/4.4.1 結(jié)構(gòu)與職責(zé)。4職責(zé)： 董事長負(fù)責(zé)本要素的實施。5要素控制：5.建立并保持各類各級人員管理職責(zé)書面控制程序。5.組織5.2.1 建立和保持符合 IS09

19、001: 2000 和 IS014001 標(biāo)準(zhǔn)并適合于公司實際的組織體系 組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。董事長負(fù)責(zé)組織體系的設(shè)置，必要時 報董事會。5.2行政組織結(jié)構(gòu)圖見附圖 1。5.2主要人員管理職責(zé)5.董事長:1 ) 制定企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮 實施。1.%2主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度， 建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)， 建立公司內(nèi)部合 理而有效的運行機(jī)制。2.%2研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調(diào)整階段性工作重點，并 指揮實施。3.%2保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行；4.%2向全體員工傳達(dá)滿足

20、客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識5.管理者代表:1.%2.%3經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長建立、實施和審核管理體系運行的 符合性、有效性、完善性；2.%2.%3貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指 標(biāo)；3.%2.%3組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運行 狀況，并提出改進(jìn)意見與建議，協(xié)助管理評審活動；4.%2.%3負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。5.2.3.4 營銷部經(jīng)理3.4 在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司市場開發(fā)、組織市場調(diào)查，定期分析市場動向、特 點、發(fā)展趨勢， 制定市場銷售策略，選擇確定

21、公司目標(biāo)市場，市場結(jié)構(gòu)和營銷原則、 方針，報董事長審批后組織實施。3.5 提出公司重要銷售活動，參加國內(nèi)國際展銷活動方案。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)， 并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。3.6 負(fù)責(zé)管理與簽訂產(chǎn)品的營銷合約；3.7 負(fù)責(zé)處理、跟進(jìn)及答復(fù)客戶之投訴；3.8 負(fù)責(zé)成品倉之管理以及產(chǎn)品交付工作。3.9 負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。3.10負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識員工培訓(xùn)和考核。3.11負(fù)責(zé)成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。3.12負(fù)責(zé)承運商方面的環(huán)境影響控制和交流。3.13 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)控制和管理。3.14 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5

22、.4.1副董事長(供應(yīng)部) ：5.5 負(fù)責(zé)供貨商的選擇和組織評估；5.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料采購計劃的制訂和落實采購；5.7 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用材料的控制；5.8 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；5.9 負(fù)責(zé)物料收發(fā)及儲存管理；5.10負(fù)責(zé)向公司之供應(yīng)商傳遞環(huán)保意識；5.11負(fù)責(zé)料帳管理和查倉管理；5.12負(fù)責(zé)處理不合格及報廢物料。5.13對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評估并施加影響。5.14 負(fù)責(zé)原材料倉庫的消防管理和環(huán)境控制。5.15 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。5.16 負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。5.17 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。5.18 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)

23、行。5.4.2財務(wù)部：5.5.1在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下， 貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、 財經(jīng)制度、 財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度， 貫徹公司經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項管理工作。5.5.2會同財務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司 資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)提 供決策依據(jù)。5.5.3負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控5.5.4負(fù)責(zé)各改善項目的資金評估和支援。5.5.5負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司能源消耗的統(tǒng)計和監(jiān)控。5.5.6負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。5.5.7配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.4.3行政部經(jīng)理：

24、。1.根據(jù)董事長指示管理董事長室的日常行政事務(wù)和全體工作人員；2.協(xié)助董事長協(xié)調(diào)各部工作，以使董事長的決策得到貫徹和落實；3.根據(jù)檔案管理和保密制度，及時收發(fā)文件，做好整理、分類、立卷、登記、裝訂、 歸檔工作；4.負(fù)責(zé)人事管理工作； 。5.負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作；6.負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；7.負(fù)責(zé)辦公室文秘工作；8.負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；9.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運行監(jiān)控和信息處理10.負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。11.負(fù)責(zé)全員質(zhì)量意識和環(huán)境意識培訓(xùn)規(guī)劃、實施和評估。12.負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。13.負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理。14.負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配

25、置和檢查。15.定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。16.組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。17.負(fù)責(zé)廢棄物回收商的管理工作。5.4.4設(shè)備科：1.%2在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、 貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。2.%2深入現(xiàn)場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度 的節(jié)能。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施。 “三廢”排放，確保符合國家標(biāo) 準(zhǔn)。3.%2制定公司設(shè)施的維修計劃，使用周期，更新改造各項維修保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施 的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。4.%2負(fù)責(zé)對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。5

26、.%2負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。6.%2配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.4.5生產(chǎn)部經(jīng)理1.負(fù)責(zé)特殊合同評審事宜；2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實；3.按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) , 保質(zhì)保量；4.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理；5.負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；6.負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；7.負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)；8.負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理；9.負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；10.負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)；11.負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。12.負(fù)責(zé)本部門的員工質(zhì)量意識和環(huán)保意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。13

27、.負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。14.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。15.配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.4.6開發(fā)部1.%2 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件(包括工藝文件和檢驗文件) ；2.%2 負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理；3.%2 進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化；4.%2 參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正；5.%2 對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)；6.%2 自身工作場所的環(huán)境整理；7.%2 負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。8.%2 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。9.%2 負(fù)責(zé)新工藝的環(huán)境影響的評估和改進(jìn)方案的提出和跟進(jìn)。10.%2負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。11.%2配

28、合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.4.7品管部1.審核質(zhì)量體系的實施情況和有效性；2.協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；3.提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；4.協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計劃；5.執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗(入庫檢驗) ；6.記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理；7.進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。8.維護(hù)并校準(zhǔn)測量和試驗設(shè)備；9.對材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗；10.處理不合格產(chǎn)品；11.組織對顧客抱怨事件處理。12.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。13.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒定和管理。14.負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。15.負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。16.配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.

29、4.8內(nèi)審員：1.%2堅持審核客觀公正的原則，以標(biāo)準(zhǔn)程序文件為依據(jù)，以客觀事實為證據(jù)實施審核，堅持審核的有效性、適宜性、符合性；2） 在審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項進(jìn)行跟蹤，提出糾正措施的建議，并驗證其糾正措施 的實施情況和效果；3） 做好審核記錄，編制審核報告，為管理評審提供依據(jù)。5.4.9副總經(jīng)理（水洗車間） ：1）負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排；2）負(fù)責(zé)水洗車間之財務(wù)獨立核算；3）負(fù)責(zé)外來加工物料之管理；4）負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實施及控制。5）負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。6）負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。7）負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。8）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施

30、和監(jiān)控。9）配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。5.4.10公司各級員工1）了解本職工作對環(huán)境的影響。2）遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。3）有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。5.2各部門主要管理職能活動分配見附表 2。5.3 資源1.%2.%3本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。2.%2.%3具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。3.%2.%3本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。4.%2.%3本公司擁有經(jīng)培訓(xùn)上崗的技術(shù)人員、操作工，管理人員具有專業(yè)管理知識，特殊工種員工經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗

31、，并將通過不斷培訓(xùn)提高素質(zhì)。5.%2.%3經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。6.%2.%3本公司的主要產(chǎn)品為“紅黃藍(lán)”牌、 “金少爺”牌男女系列童裝，經(jīng)營額趨勢穩(wěn) 中有升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。能為實現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。5.4 管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名， （主管質(zhì)量與環(huán)境） 。管理者代表做好體系工作， 以保證按 IS09001 和 IS014001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。6記錄： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。7相關(guān)文件：無（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖附表 2 2:管理職能分配表職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理 者

32、代 表生產(chǎn)部開發(fā)部品 管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部質(zhì)里方針環(huán)境方針管理職責(zé)管理體系環(huán)境因素法律與其他要求目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案合同評審培訓(xùn)（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖交流文件控制采購過程控制生產(chǎn)過程全員設(shè)備管理消防管理、安全、保衛(wèi)注：主要責(zé)任者配合部門管理職能分配表（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理 者代 表生產(chǎn)部開發(fā)部品 管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部環(huán)境管理運行控制檢 驗 和 檢查進(jìn)料檢驗過程檢驗最終檢驗環(huán)境控制不合格 控制環(huán)境不合格控制產(chǎn)品不合格控制測量設(shè)備控制內(nèi)部審核記錄和數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖管理評審成本管理工程項目

33、合同評審注：主要責(zé)任者配合部門第二節(jié)管理體系1. 目的：健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標(biāo), 并不斷改進(jìn)完善管理體系。2. 適用范圍：（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖本節(jié)適用于全公司與管理體系運行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：3.1 IS0900/4 質(zhì)量管理體系3.2 IS014001/4.4.4 環(huán)境管理體系4. 職責(zé)：4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運行和完善。4.2 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。4.3 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。5. 要素控制：5.1 顧客要求收集、反饋本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)

34、環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客 期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見， 作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。5.2 產(chǎn)品特點：1） 產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高；2）供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；3）顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；4）過程質(zhì)量點比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。5.3 環(huán)境特點：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能 源消耗方面，如下：1.%2 ）能源消耗：水約 100 噸/天（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖電約 1000 度/天油約 4 噸/天 紙張、塑制品使

35、用2.%2 ）廢氣排放：1 臺（6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO 及 NO 等有害氣體。3.%2 ）廢水排放：公司每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。4.%2 ）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。5.4 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及IS09001： 2000 標(biāo)準(zhǔn) IS014001 標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本管理手冊和相關(guān)管 理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之 圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 IS09001-2000 標(biāo)準(zhǔn)第 7.3 條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減

36、。5.5 體系建立按如下途徑實現(xiàn)：*改5.6 管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。管理手冊是第一層次文件， 程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，5.7 體系文件說明部評價1.%2.%3本公司體系文件覆蓋 IS09001: 2000 和 IS014001-96 標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。5.7.2管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按IS09001 標(biāo)準(zhǔn)及 IS014001 標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組/體系實施 /產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。1.程序文件是管理體系的主體文件，是管理手冊的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的

37、各項活動。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接 口關(guān)系。2.作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操 作及行動規(guī)范。3.記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達(dá)到規(guī)定要 求的客觀證據(jù)。體系文件化（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖5.8 管理體系實施5.8.1 本公司管理體系按“計劃一實施一驗證一改進(jìn)”，即 PDCA!環(huán)這一模式運行，通過運行 不斷完善管理體系。1.%2 通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運行方式，以保證 管理體系持續(xù)有效地運行。2.%2各職能部門采取有效措施，確保

38、體系有效運行。1.%2.%3）編制實現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細(xì)則；2.%2.%3）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境；3.%2.%3）提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制；4.%2.%3）配備能勝任崗位工作要求的人員；5.%2.%3）對活動結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識和記錄，并予以保存；6.%2.%3）不斷進(jìn)行改進(jìn)。5.9 管理策劃1.建立并保持策劃程序。2.在管理活動開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。下列管理活動應(yīng)進(jìn) 行策劃：1.%2 ）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)；2.%2 ）公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負(fù)責(zé)；3.%2 ）重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)；5） 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部

39、負(fù)責(zé)。6） 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負(fù)責(zé)。3.策劃活動應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。4.策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容：（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖1.%2.%3）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。2.%2.%3）確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。3.%2.%3）確保計劃與管理體系文件的相容性。4.%2.%3）必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術(shù)及其設(shè)備。5.%2.%3）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗證手段。6. 記錄：管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。7. 相關(guān)文件：

40、質(zhì)量策劃程序第三節(jié) 環(huán)境因素1. 目的： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的 重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考慮其重大環(huán)境影響。2.適用范圍： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.1 環(huán)境因素4. 職責(zé)：4.1 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。4.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。4.3 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準(zhǔn)。5.要素控制：（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖5.1 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動、生產(chǎn)和服務(wù)對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有

41、害）的環(huán) 境因素。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、 緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。5.2 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。5.3 環(huán)境因素的評價 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素， 并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等 級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進(jìn)行監(jiān)測。5.4 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。5.5 環(huán)境因素的修訂

42、隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更 新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境 因素。6. 相關(guān)文件：環(huán)境因素識別、鑒定程序第四節(jié) 法律與其它要求1.%2.%3目的： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、 生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、 環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。2.%2.%3適用范圍： 適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。3.%2.%3引用標(biāo)準(zhǔn)：IS014001/4.3.2 法律與其它要求ISO9001/5.2 以顧客為關(guān)注焦點4.%2.%3職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。各部

43、門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。5.%2.%3要素控制法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及 報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的 環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部 門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。行政部應(yīng)及時了解并獲

44、取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn) 學(xué)習(xí)。6.%2.%3相關(guān)文件：法律、法規(guī)收集和鑒別程序。 第五節(jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目的： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)， 制定環(huán)境 管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。適用范圍： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.3.3 、 4.3.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。管理者代表負(fù)責(zé)審核。董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖要素控制：目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定

45、。行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有 關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因 素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點。目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理， 目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)及環(huán)境方針、 環(huán)境因素的修訂， 行政部應(yīng) 定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。環(huán)境管理方案的制訂行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案， 方案中

46、應(yīng) 包括規(guī)定實施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實資源，時間安 排和優(yōu)先順序。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯 總、審核。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實施。環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢 查方案是否被嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進(jìn)度情況。環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新 的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。相關(guān)文件：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序環(huán)境管理方案管理程序第

47、五章 過程管理第一節(jié) 合同評審（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖目的：使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿 足顧客的要求。適用范圍：本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。職責(zé)：營銷部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂；品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證要求進(jìn)行評審；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審；供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審；財務(wù)部負(fù)責(zé)對價格、付款方式等進(jìn)行評審；董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂 .引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.2 與顧客有關(guān)的過程要素控制：建立并保持合同評審書面控制程序。評審要求所

48、有合同必須在簽訂前進(jìn)行評審。除即時清結(jié)的合同外一律采用書面形式評審。按合同的特點分級分類實施評審。合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖評審方式：部門評審、會議評審。合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。合同更改如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進(jìn)行變更合同評審，征得雙方同意后方可 生效。合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。5.4 協(xié)調(diào)評審內(nèi)部評審意見不一致時，由董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審。內(nèi)、外意見不一致時，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。合同簽訂后的后續(xù)工作合同簽訂后

49、，應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客要求，以確保合 同的實施。對于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。記錄： 合同評審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。相關(guān)文件：合同評審控制程序第二節(jié) 培 訓(xùn)目的： 提高員工質(zhì)量意識和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及 環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。適用范圍： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工的培訓(xùn)。職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評價。行政部組織落實公司內(nèi)各種共性的知識和技能的培訓(xùn)工作。各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。引用標(biāo)準(zhǔn)：（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖ISO9001/6.2 人力資源ISO14001

50、/4.4.2 培訓(xùn)、觀念和能力要素控制：建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。編制年度培訓(xùn)計劃 ，并報經(jīng)董事長批準(zhǔn)。行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn) 計劃。新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。對轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。以公司、部門、班組三級辦學(xué)的形式，實施分級、分段、分類培訓(xùn)。對特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。行政部負(fù)責(zé)對各部門培訓(xùn)計劃的實施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對培訓(xùn)工作進(jìn)行評價。根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充

51、實培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)， 適時修訂培訓(xùn)大綱。記錄：行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。各部門對本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。相關(guān)文件：培訓(xùn)控制程序第三節(jié) 交 流目的： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運行。適用范圍： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。職責(zé)：（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖營銷部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、 傳遞、匯總。各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.4.3 交流ISO9001/5.5.3 內(nèi)部溝通要素控制：建立并保持信息交流控

52、制書面程序。內(nèi)部交流包括公司各部門、 各層次間的交流。 外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、 意見內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性 質(zhì)給予分類處理和改善。內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會議、報道、廣播等多種方式。對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。記錄：公司及各部門內(nèi)外信息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。相關(guān)文件： 信息交流程序第四節(jié) 文件控制目的： 保證體系運行的場合都使用有效版本的文件和資料。適用范圍： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行過程中使用的文件和資料的控制。職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控

53、制及外來文件的 管理。管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的編制、修訂和更改。各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和管理。引用標(biāo)準(zhǔn)：（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖ISO9001/4.2 文件要求ISO14001/4.4.5 文件控制要素控制：建立并保持文件和資料控制書面程序。文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布管理手冊、程序文件由董事長批準(zhǔn)。行政文件由董事長或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時經(jīng)董事長簽發(fā)。其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件和資料的更改由原編制部門實施更改。更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟?。文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新印發(fā)。內(nèi)審和管理評審時，對文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評審。文件和資料的管

54、理建立有效文件清單。建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識區(qū)分。體系運行的場合均使用有效版本， 及時收回失效文件。 失效文件需保留時， 應(yīng)加以標(biāo)識對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖記錄： 文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。相關(guān)文件：文件和資料控制程序記錄控制程序第五節(jié) 采 購目的： 確保在合適的時機(jī)從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。適用范圍： 本節(jié)適用于對供應(yīng)商的評定，及原輔料的采購。引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.4 采購職責(zé)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定、監(jiān)控以及采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計劃的匯總、審核以及

55、采購合 同的評審。品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗收。供銷部負(fù)責(zé)編制采購計劃。要素控制：制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。供應(yīng)商的評定和選擇由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評定申請，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng) 資格的人員進(jìn)行初評后決定是否采用。對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交 貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖采購標(biāo)準(zhǔn)采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購物資的要求，它包括：1 ）類型、規(guī)

56、格、等級或其它能準(zhǔn)確表示的方法。2 ）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗要求、貯存、搬運要求等。采購實施根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃。根據(jù)采購計劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。采購材料的驗證根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗證方式。到合格供應(yīng)商對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，必須在合同中對驗證的內(nèi)容、驗證安排及產(chǎn)品放行 方式作出明確規(guī)定。顧客到供應(yīng)商處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除 其后顧客的拒收。記錄：供應(yīng)商的評定和采購過程要有記錄。合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。相關(guān)文件： 采購控制程序第六節(jié) 服務(wù)和過程控

57、制目的： 使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。適用范圍： 本節(jié)適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001/7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供職責(zé)：（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實施。水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實施。水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。品管部負(fù)責(zé)對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。品管部負(fù)責(zé)對顧客來料的品質(zhì)控制。要素控制：運作控制 公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運作控制應(yīng)通過：制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃；使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施；具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；必要的作業(yè)指導(dǎo)書；實施監(jiān)視活動；嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和

58、交付程序。產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效 的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。過程確認(rèn) 公司應(yīng)對過程確認(rèn)作出安排。重點是：確定工作流程；生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定；充分的標(biāo)識和記錄；需要時再確認(rèn)。標(biāo)識和可追溯性（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖公司應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)有可追溯性要求時，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。顧客財產(chǎn) 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識、驗證、防護(hù)和維護(hù)。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn) 丟失、損壞或其它不

59、適用時 , 應(yīng)記錄并報告顧客。注：本公司顧客財產(chǎn)是“水洗車間顧客水 洗處理來料”。記錄： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動及其特性應(yīng)有書面記錄。相關(guān)文件：過程控制程序 產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 顧客提供產(chǎn)品控制程序緊急應(yīng)變管理程序第七節(jié) 環(huán)境管理運行控制目的： 根據(jù)確定與所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動，建立并保持運行控制程序，從而確 保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實現(xiàn)。適用范圍： 適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO14001/4.4.6 運行控制 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)職責(zé)：行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理運行控制和監(jiān)督管理。各相關(guān)

60、部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運行控制的制定實施。供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對其存在的環(huán)境因素施加影響。各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計劃。要素控制：環(huán)境管理運行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評審報告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來確定運行控制需 要，（附圖一）紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖對公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。建立并保持環(huán)境管理運行控制書面程序?qū)χ卮蟓h(huán)境因素有關(guān)的運行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運 行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報給相關(guān)方。對間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。進(jìn)入