華神集團(tuán)公告匯總

1、成都華神集團(tuán)股份有限公司說明：本匯總起始于王仁果先生任公司董事之日公告日期公告名稱公告事項(xiàng)備注2015.10.92015年第一次臨時(shí)股東大會決議公告1、 增補(bǔ)董事：王仁果、王可澄、黃順來2、 增補(bǔ)監(jiān)事3、 修改公司章程2015.10.102015年前三季度業(yè)績預(yù)告經(jīng)營業(yè)績虧損：1、 歸屬上市股東凈利潤：5600-6000萬元2、 基本每股收益：約0.1299-0.1392元1、 建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場環(huán)境因素影響，經(jīng)營規(guī)模及盈利能力均大幅下降，部分生產(chǎn)設(shè)施或設(shè)備面臨升級換代，減值情況明顯；經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，部分應(yīng)收賬款清收困難，賬齡較長，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提增加；2、 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)本年加大科

2、研投入力度，科研經(jīng)費(fèi)支出增加，營業(yè)利潤同比減少；3、 現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)本年加大了市場拓展，期間費(fèi)用同比增加，加之華神高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園新廠區(qū)正式投入運(yùn)行，運(yùn)營成本費(fèi)用增加, 營業(yè)利潤同比減少2015.10.13重大訴訟進(jìn)展公告達(dá)成調(diào)解協(xié)議：都江堰市土地儲備中心于2015年10月30日前向公司一次性支付資金占用費(fèi)1040萬元；雙方當(dāng)事人就本案的權(quán)利義務(wù)全部結(jié)清，且再無其他爭議四川省高級人民法院民事調(diào)解書【（2015）川民初字第73號】2015.10.13監(jiān)事辭職公告監(jiān)事張碧華女士辭職2015.10.21重大事項(xiàng)停牌公告籌劃非公開發(fā)行股份募集資金補(bǔ)充流動資金2015.10.222015第三季度報(bào)告正文20

3、15第三季度報(bào)告正文2015.10.28復(fù)牌公告非公開發(fā)行股票事項(xiàng)確定2015.10.28重大訴訟進(jìn)展公告收到都江堰市土地儲備中心支付的10499686.43元。本次公告的訴訟所涉資金占用費(fèi)1040萬元將全部計(jì)入2015年度損益，相應(yīng)增加2015年度利潤總額1040萬元2015.10.28第十屆董事會第17次會議決議公告1、 聘任王仁果先生為總裁；2、 張文武先生為副總裁；3、 擬向特定對象非公開發(fā)行股票不超過50,410,316股（含本數(shù)），募集資金金額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過43,000萬元人民幣（含本數(shù)），股票的價(jià)格為8.53元/股2015.10.28本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的公告與泰

4、合集團(tuán)簽署附條件生效的認(rèn)購協(xié)議。認(rèn)購對象泰合集團(tuán)是公司實(shí)際控制人王仁果、張碧華夫婦持股100%的公司。泰合集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易2015.10.28實(shí)際控制人成立產(chǎn)業(yè)投資基金的提示性公告其控股股東四川華神控股股東四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司與中鈺資本管理（北京）有限公司簽約成立50億元產(chǎn)業(yè)投資基金：包括泰合中鈺醫(yī)藥投資基金，認(rèn)繳出資總額擬為人民幣10億元；泰合中鈺醫(yī)療投資基金，認(rèn)繳出資總額擬為人民幣40億元旨在以華神集團(tuán)為平臺促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合、為華神集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃服務(wù)、降低公司直接并購產(chǎn)生的信息不對稱風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大并購項(xiàng)目來源，為公司儲備潛在并購標(biāo)的2015.11.10完成工商

5、營業(yè)執(zhí)照變更登記的公告1、董事長王仁果為法定代表人；2、根據(jù)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會的決議修改注冊資本為431,021,374元2015.11.19高級管理人員增持公司股票的公告副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)伯建平先生，總監(jiān)蔣莉女士于2015年7月8日承諾在公司股票復(fù)牌之日起10個(gè)交易日內(nèi)，以自有資金增持公司股份，并在增持計(jì)劃實(shí)施后6個(gè)月內(nèi)不減持所持有的公司股份；伯建平先生的增持資金不低于24.3萬元，蔣莉女士的增持資金不低于17.7萬元公司公告2015-026號2015.11.20高級管理人員增持公司股票的公告總監(jiān)葉靜女士于2015年7月8日承諾在公司股票復(fù)牌之日起10個(gè)交易日內(nèi)，以不低于3.9萬

6、元的自有資金增持公司股份，并在增持計(jì)劃實(shí)施后6個(gè)月內(nèi)不減持所持有的公司股份公司公告2015-026號2015.11.21獨(dú)立董事辭職的公告譚洪濤先生辭去公司董事2015.11.26第十屆監(jiān)事會第11次會議決議公告增補(bǔ)李靜女士為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事2015.11.27詳式權(quán)益變動報(bào)告泰合集團(tuán)認(rèn)購華神集團(tuán)本次非公開發(fā)行股份2015.12.1高級管理人員辭職公告公司總監(jiān)葉靜女士辭職2015.12.26第十屆董事會第18次會議決議公告1、 優(yōu)化了公司組織架構(gòu)2、 總裁王仁果先生提名曾云莎女士（簡歷見附件）擔(dān)任公司副總裁2015.12.30證監(jiān)會行政許可申請受理通知證監(jiān)會依法對公司提交的上市公司非公開發(fā)

7、行股票行政許可申請材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理2016.1.6增加指定信息披露媒體 公告增加上海證券報(bào)為信息披露指定媒體2016.1.21第十屆董事會第19次會議決議公告增補(bǔ)王虹女士為公司第十屆董事會獨(dú)立董事2016.1.23產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展公告1、 因進(jìn)展緩慢風(fēng)險(xiǎn)大而擬終止的項(xiàng)目：利卡汀降低肝癌切除術(shù)及消融術(shù)后復(fù)發(fā)IV期臨床研究赤蒲顆粒II期臨床試驗(yàn)2、 獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)明專利授權(quán)的項(xiàng)目：廣藿香酮及其衍生物的新用途百秋李醇的用途2016.1.232015年度業(yè)績報(bào)告經(jīng)營業(yè)績虧損：1、 歸屬上市股東凈利潤：3500-4000萬元；比上年同期下降

8、152.96%-160.52%2、 基本每股收益：約0.0812-0.0928元1、 建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場環(huán)境因素影響，經(jīng)營規(guī)模及盈利能力均大幅下降，部分生產(chǎn)設(shè)施或設(shè)備面臨升級換代，減值情況明顯；經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，部分應(yīng)收賬款清收困難，賬齡較長，壞賬準(zhǔn)備計(jì)提增加；2、 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)本年加大科研投入力度，科研經(jīng)費(fèi)支出增加，營業(yè)利潤同比減少；3、 現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)本年加大了市場拓展，期間費(fèi)用同比增加，加之華神高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園新廠區(qū)正式投入運(yùn)行，運(yùn)營成本費(fèi)用增加, 營業(yè)利潤同比減少2016.3.3收到中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查反饋意見通知書的公告證監(jiān)會依法對公司提交的成都華神集團(tuán)股份有限公司非

9、公開發(fā)行股票申請文件進(jìn)行了審查，現(xiàn)需要公司就有關(guān)問題作出書面說明和解釋2016.3.8高級管理人員辭職公告蔣莉女士辭去公司總監(jiān)職務(wù)2016.3.11非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的公告1、 本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響；2、 資金用途：三七通舒國際化項(xiàng)目；營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目；補(bǔ)充流動資金2016.3.11與廣安思源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告公司實(shí)際控制人王仁果、張碧華夫婦合計(jì)持有四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司100%的股份，四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司持有思源銀行35%的股份，成為思源銀行的控股股東，因此思源銀行構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方；公司預(yù)

10、計(jì)2016年將與思源銀行發(fā)生日常的存取款、協(xié)定存款、代發(fā)工資、募集資金專項(xiàng)帳戶等業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)交易，每日最高余額控制在8億元人民幣以內(nèi)2016.3.18最近五年未被證券監(jiān)管部門和交易所采取處罰或監(jiān)管措施的公告最近五年未被證券監(jiān)管部門和交易所采取處罰或監(jiān)管措施2016.3.18中國證監(jiān)會行政許可項(xiàng)目審查反饋意見通知書之反饋意見回復(fù)的公告根據(jù)相關(guān)要求對反饋意見回復(fù)進(jìn)行公開披露詳見成都華神集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見答復(fù)2016.3.18間接控股股東四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方承諾的公告證監(jiān)會要求公司間接控股股東四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方出具聲明函2016.3.30第十屆

11、董事會第二十一次會議決議公告1、 增補(bǔ)王虹女士為公司第十屆董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會、提名委員會委員；2、 由王虹女士擔(dān)任審計(jì)委員會召集人2016.4.13非公開發(fā)行股票 攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施（修訂稿）的公告將對本次非公開發(fā)行方案中的發(fā)行數(shù)量、募集資金總額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整2016.4.13本次非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易（修訂稿）的公告認(rèn)購對象泰合集團(tuán)是公司實(shí)際控制人王仁果、張碧華夫婦持股100%的公司。泰合集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因此本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王仁果、王可澄、權(quán)可富回避2016.4.13附條件生效的認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告與

12、四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司簽訂了成都華神集團(tuán)股份有限公司與四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司關(guān)于成都華神集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票之附條件生效的認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議2016.4.13調(diào)整2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案調(diào)整后內(nèi)容：非公開發(fā)行股票的數(shù)量為不超過44,548,651股，由泰合集團(tuán)全額認(rèn)購；募集資金總額為不超過38,000萬元（含發(fā)行費(fèi)用）2016.4.16為子公司提供擔(dān)保的公告被擔(dān)保人：成都中醫(yī)藥大學(xué)華神藥業(yè)有限責(zé)任公司本次為交通銀行成都草堂支行授予藥業(yè)公司的短期流動資金貸款3500萬元以公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園部分房產(chǎn)、土地作抵押擔(dān)保。截止本公告日，公司為藥業(yè)公司提供擔(dān)?？傤~共計(jì)7500萬元201

13、6.4.232016年第一季度報(bào)告正文2016年第一季度報(bào)告正文2016.5.10重大事項(xiàng)停牌公告籌劃可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生影響的重要事項(xiàng)2016.5.11 董事會秘書辭職的公告公司副總裁、董事會秘書曾云莎女士辭去公司董事會秘書職務(wù)2016.5.17重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告籌劃可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生影響的重要事項(xiàng)2016.5.17第十屆董事會第25次會議決議公告1、 公司董事長、總裁王仁果先生提名聘任葉靜女士擔(dān)任公司董事會秘書；2、 增補(bǔ)胡遠(yuǎn)洋先生、葉靜女士（簡歷見附件）為公司第十屆董事會董事；3、 股東大會對公司的獨(dú)立董事津貼給予適當(dāng)調(diào)整；4、 修改公司章程2016.5.21對深圳證券交

14、易所關(guān)注函的回復(fù)公告公司認(rèn)為：上述臨時(shí)提案中對公司章程等治理文件的修訂提議，符合公司法、證券法、上市公司收購管理辦法、上市公司章程指引等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定2016.5.24股票復(fù)牌的公告2016年5月23日，公司召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過關(guān)于簽訂<股權(quán)收購框架協(xié)議>的議案，公司與四川省旺林堂藥業(yè)有限公司股東趙旺林簽訂股權(quán)收購框架協(xié)議2016.5.24第十屆董事會第二十七次會議決議公告審議了關(guān)于簽訂<股權(quán)收購框架協(xié)議>的議案2016.5.24簽訂股權(quán)收購框架協(xié)議的公告約定雙方若在自本框架協(xié)議簽訂之日起算的60個(gè)日歷天內(nèi)，雙方未達(dá)成合作之意，則本

15、框架協(xié)議自60個(gè)日歷天屆滿之日自動失效；本次股權(quán)收購交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組旨在表達(dá)雙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購的意愿及初步商洽的結(jié)果，具體合作事項(xiàng)尚需雙方根據(jù)實(shí)際情況開展盡職調(diào)查及審計(jì)、評估后進(jìn)一步協(xié)商，提交公司董事會、股東大會進(jìn)行審議2016.6.4對深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告我公司高度重視貴部及各位投資者所關(guān)注的問題；根據(jù)股權(quán)收購框架協(xié)議，公司已經(jīng)在聯(lián)系組織律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所等外部第三方機(jī)構(gòu)和公司內(nèi)部專業(yè)團(tuán)隊(duì)擬對四川省旺林堂藥業(yè)有限公司開展全面、深入的盡職調(diào)查，以評估收購標(biāo)的可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；我公司將嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)

16、，在后續(xù)公告中將詳細(xì)披露收購標(biāo)的資產(chǎn)的具體情況關(guān)注函：你公司披露股權(quán)收購標(biāo)的為四川省旺林堂藥業(yè)有限公司51%的股權(quán)。公告披露后，媒體有報(bào)道稱旺林堂自2008年以來便多次因藥品質(zhì)量問題登上多個(gè)省市食品藥品監(jiān)督管理局“黑榜”2016.6.7實(shí)際控制人之一致行動人增持公司股份的公告公司收到實(shí)際控制人、董事長、總裁王仁果先生的父親王安全先生提供的關(guān)于增持成都華神集團(tuán)股份有限公司股份的告知函。根據(jù)上市公司收購管理辦法的相關(guān)規(guī)定，王仁果先生和王安全先生構(gòu)成一致行動人；2016年6月6日，王安全先生基于對公司未來發(fā)展的信心，以自有資金通過集中競價(jià)的方式增持公司股份8,190,069股，占公司總股本的1.90

17、%。王安全先生承諾：未來6個(gè)月內(nèi)，以自有資金增持公司股份不超過3600萬股；自2016年6月6日起6個(gè)月內(nèi)及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份2016.6.8為子公司提供擔(dān)保的公告被擔(dān)保人名稱： 1、成都中醫(yī)藥大學(xué)華神藥業(yè)有限責(zé)任公司 本次為成都銀行百花潭支行授予藥業(yè)公司的流動資金貸款額度4,000萬元提供4,400萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止公告日，公司為藥業(yè)公司提供擔(dān)?？傤~共計(jì)7,900萬元。 2、四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司本次為成都銀行百花潭支行授予鋼構(gòu)公司的銀行綜合授信3,000萬元提供3,000萬元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截止公告日，公司為鋼構(gòu)公司提供擔(dān)保總額共計(jì)3,000萬元。 公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)額：截止公告日，本公司對控股子公司擔(dān)?？傤~為10,900萬元，占公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.69%，無逾期擔(dān)保的情形。2016.6.8第十屆董事會