煙草專賣管理師案件查辦技能題（2級）

1、案件查辦某市煙草專賣局建立的舉報人張三電話舉報旺萊菜名煙名酒店出售假冒偽劣卷煙，因案情重大而張三舉報有時不準(zhǔn)，某市煙草專賣局結(jié)合日常檢查情況設(shè)計多個問題邀請相關(guān)專家反復(fù)答詢，判斷張三的舉報有一定可靠性。某市煙草專賣局制定了調(diào)查取證方案對旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉庫進(jìn)行了偵查，掌握了旺萊菜名煙名酒店部分違法事實，2011年5月18日，某市煙草專賣局聯(lián)合公安部門對旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉庫進(jìn)行了檢查。在店面查獲芙蓉王（硬）2條（統(tǒng)一批發(fā)價206，指導(dǎo)零售價240），白沙（精品）10條（統(tǒng)一批發(fā)價27，指導(dǎo)零售價80），雙喜（硬經(jīng)典）10條（統(tǒng)一批發(fā)價95，指導(dǎo)零售價110），無當(dāng)?shù)責(zé)煵輰?/p>

2、賣批發(fā)企業(yè)銷售標(biāo)識；在倉庫查獲中華（硬）50條（統(tǒng)一批發(fā)價360，指導(dǎo)零售價420），玉溪（軟）50條（統(tǒng)一批發(fā)價190，指導(dǎo)零售價210）。專賣執(zhí)法人員現(xiàn)場制作了檢查（勘驗）筆錄，拍攝了現(xiàn)場照片和涉案卷煙照片，整個執(zhí)法過程全程攝像；經(jīng)請示局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對涉案卷煙、賬冊予以先行登記保存并現(xiàn)場進(jìn)行了抽樣。從賬冊發(fā)現(xiàn)旺萊菜名煙名酒店老板汪洋先后三次銷售芙蓉王（硬）給王二，2月10 日70條，銷售額7000元；3月5日50條，銷售額10030元；4月15日60條，銷售額12036元。先后兩次銷售中華（硬）給舶來名煙名酒店劉小，3月10日70條，銷售額7000元；4月5日50條，銷售額18000 級元；隨

3、后，專賣執(zhí)法人員對王二和劉小進(jìn)行了詢問并制作了詢問筆錄，二人證實賬冊記錄屬實，且2月10日70條芙蓉王（硬）和3月10日70條中華（硬）為非法生產(chǎn)卷煙，二人均為領(lǐng)有煙草專賣零售許可證的卷煙零售戶，專賣執(zhí)法人員提取了汪洋、王二、劉小的身份證復(fù)印件和煙草專賣零售許可證的復(fù)印件作為本案證據(jù)。經(jīng)省煙草局質(zhì)量鑒別檢測機(jī)構(gòu)鑒定，鑒定結(jié)論為送檢樣品均為假冒注冊商標(biāo)卷煙。根據(jù)材料回答以下問題：1、某市煙草專賣局本案中使用了那種情報研究方法？該研究方法分那幾步進(jìn)行？（5分）2、某市煙草專賣局對建立的舉報人要注意哪些環(huán)節(jié)的保密？（5分）3、本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備哪些心理品質(zhì)？（5分）4、某

4、市煙草專賣局在制定調(diào)查取證方案時，應(yīng)確定為哪個環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？如何設(shè)置突發(fā)事件處置方法？（5分）5、本案王二實施了什么違法行為？如何處罰？（5分）6、一般的煙草專賣行政違法案件涉案財物應(yīng)如何處置？（5分）7、煙草質(zhì)量監(jiān)測站的鑒別檢驗結(jié)論有哪幾種？（5分）8、請根據(jù)證據(jù)的表現(xiàn)形式對本案證據(jù)進(jìn)行分類？（5分）9、執(zhí)法人員應(yīng)從哪幾方面審查本案物證？（5分）10、本案當(dāng)事人汪洋涉嫌構(gòu)成哪種犯罪行為，為什么？涉案金額多少？應(yīng)如何處罰？（5分）參考答案某市煙草專賣局本案中使用了那種情報研究方法？該研究方法分那幾步進(jìn)行？（5分）答：某市煙草專賣局本案中使用了德爾菲法（1分）。德爾菲法分以下幾步進(jìn)行：第一

5、，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求或用戶的委托確定研究課題。（1分）第二，根據(jù)課題的內(nèi)容和性質(zhì)，選擇和組織答詢者。（0.5分）第三，情報研究人員根據(jù)課題的要求和調(diào)查的內(nèi)容、目的，提出若干個問題，并設(shè)計調(diào)查表。（1分）第四，組織答詢并實行多次反饋。（0.5分）第五，對最后一輪調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行必要的分析和數(shù)據(jù)處理，并作出結(jié)論、預(yù)測或評價。（1分）2、某市煙草專賣局對建立的舉報人要注意哪些環(huán)節(jié)的保密？（5分）答：某市煙草專賣局對建立的舉報人要注意以下環(huán)節(jié)的保密：布置任務(wù)的保密（0.5分）、聯(lián)絡(luò)中的保密（0.5分）、查證線索時的保密（1分）、破案時的保密（1分）、刑事訴訟中的保密（1分）、舉報人經(jīng)費與檔案的保密（1分

6、）。3、本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備哪些心理品質(zhì)？（5分）答：本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備以下心理品質(zhì)： 記憶的準(zhǔn)確性（1分），敏銳的觀察力（1分），分析判斷的正確性（1分），處理問題的隨機(jī)應(yīng)變性（1分）以及社會交往能力（1分）。4、某市煙草專賣局在制定調(diào)查取證方案時，應(yīng)確定為哪個環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？如何設(shè)置突發(fā)事件處置方法？（5分）答：應(yīng)確定為存儲環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案（2分），設(shè)置如下突發(fā)事件處置方法：聯(lián)合公安相關(guān)部門干警對存儲場所（窩點）周圍關(guān)鍵節(jié)點進(jìn)行布控，減少圍觀人員，防止發(fā)生暴力抗法等突發(fā)事件；（1分）在現(xiàn)場查處過程中，涉案人員暴力抗法對執(zhí)法人員人身構(gòu)

7、成威脅時，辦案人員應(yīng)齊心合力，并及時與公安人員聯(lián)系，確保執(zhí)法人身安全；（1分）對辦案現(xiàn)場圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強(qiáng)宣傳，并應(yīng)及時把涉案物品、人員帶離現(xiàn)場。（1分）5、本案王二實施了什么違法行為？如何處罰？（5分）答：本案王二實施了未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的違法行為（1分）和銷售非法生產(chǎn)煙草制品的違法行為（1分），依據(jù)煙草專賣法及煙草專賣法實施條例的規(guī)定，對未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的違法行為給如下處罰：由煙草專賣行政主管部門沒收違法所得（0.5分），可以處進(jìn)貨總額5%以上10%以下的罰款（0.5分）。對銷售非法生產(chǎn)煙草制品的違法行為給予如下處罰：由煙草專賣行政主管部門責(zé)令停止銷

8、售（0.5分），沒收違法所得（0.5分），處以違法銷售總額20%以上50%以下的罰款（0.5分），并將非法銷售的煙草專賣品公開銷毀（0.5分）。6、一般的煙草專賣行政違法案件涉案財物應(yīng)如何處置？（5分）答：一般的煙草專賣違法案件涉案財物有如下處置方式：發(fā)還（1.5分）、移送（1.5分）、沒收（1分）、收購（1分）。7、煙草質(zhì)量監(jiān)測站的鑒別檢驗結(jié)論有哪幾種？（5分）答：假冒注冊商標(biāo)產(chǎn)品（1.5分）、偽劣產(chǎn)品（1分）、假冒注冊商標(biāo)且偽劣產(chǎn)品（1.5分）、真品（1分）8、請根據(jù)證據(jù)的表現(xiàn)形式對本案證據(jù)進(jìn)行分類？（5分）答：根據(jù)證據(jù)表現(xiàn)形式將證據(jù)分為言詞證據(jù)和實物證據(jù)；本案的言詞證據(jù)有：詢問筆錄（0.

9、5分）、鑒定結(jié)論（0.5分）；本案的實物證據(jù)有：檢查（勘驗）筆錄（0.5分）、現(xiàn)場照片（0.5分）、涉案卷煙照片（0.5分）、現(xiàn)場錄像（0.5分）、賬冊（0.5分）、身份證復(fù)印件（0.5分）、煙草專賣零售許可證復(fù)印件（0.5分）、涉案卷煙（0.5分）。9、執(zhí)法人員應(yīng)從哪幾方面審查本案物證？（5分）答：執(zhí)法人員應(yīng)從以下幾方面審查本案物證： 物證的來源是否合法（1分）；物證收集和保管是否依法進(jìn)行（1分）；物證是否真實可靠，即該種物證是否具有客觀性（1分）；物證本身與案件事實是否具有關(guān)聯(lián)性（1分）；審查認(rèn)定物證的證明方式（0.5分）；對物證證明的方式和手段（0.5分）。10、本案當(dāng)事人汪洋涉嫌構(gòu)成哪種犯罪行為，為什么？涉案金額多少？應(yīng)如何處罰？（5分）答：本案當(dāng)事人汪洋涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪（1分）。根據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，就構(gòu)成非法經(jīng)營罪。而非法經(jīng)營額5萬元以上即為情節(jié)嚴(yán)重，本案案值超過5萬。涉案金額的計算：可查清銷售金額：7000+10030+12036+7000+18000=54066元（1分）；無法查清銷