合同評審管理制度

1、合同評審管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)和完善評審程序，防范合同風(fēng)險，確保公司各 項經(jīng)營工作正常有序地進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍1 、一般合同由 合同承辦部門擬定合同草本及相關(guān)文件， 再按流程送審。2 、特殊/重大合同（訂立價款在五萬元以上的合同，投 資、股權(quán)收購、并購的合同，涉外合同，合同承辦部門認(rèn)為 需可行性審查的其他合同）均必須提請公司合同評審小組評 審。（三）職責(zé)1、 公司成立合同評審小組。合同評審小組由總經(jīng)理、分管副總、（總監(jiān)）、財務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、PMC部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、項目工程部負(fù)責(zé)人及承辦部門（當(dāng)事部門）負(fù)責(zé)人組成，合同評審小組的 組長為

2、總經(jīng)理。2、合同承辦部門會同有關(guān)部門擬定合同草本，提交相 關(guān)資信資料，并對合同執(zhí)行情況進(jìn)行全程督辦。3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求和單元產(chǎn)品的生產(chǎn) 能力、交貨周期以及技術(shù)協(xié)議的可行性的審查，并參與單位 產(chǎn)品成本的測算。4、銷售部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品/項目的開發(fā)能力及市場前景 的評估。5、工程部負(fù)責(zé)評審工程項目的生產(chǎn)能力、安裝進(jìn)度以 及技術(shù)協(xié)議的可行性，并參與工程項目成本的測算。6 、PMC部負(fù)責(zé)審核采購能力和采購周期，并參與材料成本的測算。7 、財務(wù)部負(fù)責(zé)評審付款與結(jié)算方式的合理性和可行性， 以及確認(rèn)成本及利潤指標(biāo)，票據(jù)提供是否符合稅務(wù)規(guī)定。&法務(wù)部負(fù)責(zé)合同簽訂及履行過程中所簽訂的一切書

3、面文件的合法合規(guī)性審查，并對可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險提出防 范意見。9 、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長負(fù)責(zé)公司所有合同 的審批。二、評審原則（一）承辦部門應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資 信進(jìn)行了解和審查；其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門對合同進(jìn)行專業(yè)性審 查。（二）法務(wù)部對所有合同的立項、簽訂、履行、審核進(jìn) 行全程參與。（三）緊急采購、特殊原因的物資采購，或其他原因特 批的采購（商務(wù)）或銷售的項目訂單或合同，可經(jīng)公司總經(jīng) 理董事長批準(zhǔn)，依照特事特辦的原則處理。三、評審內(nèi)容（一）建設(shè)工程（土建）合同1 、審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績及信譽(yù)度；2、審核費用是否合理。主要測算直接材料費用、直接 人工費用、其他費用、間接費

4、用及取費標(biāo)準(zhǔn)、定額選用、交（竣）工日期等；3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核服務(wù)與承諾條款；5 、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定;6 、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7 、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。（二）買賣合同1、審核供應(yīng)商的選擇情況；2、審核比價核價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價（性價比）情況；3、審核備品配件、隨機(jī)配件的供應(yīng)條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；5、審核合同價款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要 求和規(guī)定；6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；（三）加工承攬（技改、維修）合同1、審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績及信譽(yù)度2、審核比

5、價核價（性價比）及加工費用標(biāo)準(zhǔn)是否合理;3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；5、審核合同價款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定;6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。（四）運輸合同1、審核運輸單位的資質(zhì)、業(yè)績及信譽(yù)度；2、評審運輸費用標(biāo)準(zhǔn)（性價比）是否合理；3、審核合同價款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定;4、評審服務(wù)與承諾條款；5、評審運輸過程中貨物毀損、滅失應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé) 任條款；6、審查有無違約責(zé)任的條款，是否符合合同法的 有關(guān)規(guī)定。（五）商務(wù)合同1、商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴商定并準(zhǔn)備簽 訂的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)合同、國

6、際貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、 補(bǔ)償貿(mào)易合同、專項協(xié)議書、銷售確認(rèn)書等。2、審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績及信譽(yù)度；3、接費用，審核費用、責(zé)任是否合理。主要測算取費標(biāo)準(zhǔn)、間 審核雙方的責(zé)任、權(quán)利、利益的對等關(guān)系的條款 等;4、審核質(zhì)量與技術(shù)條款;5、審核服務(wù)質(zhì)量與承諾條款；6、審核合同價款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；7、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；&審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。四、評審程序（一）合同評審采取召開專題會議的形式。專題會議由 合同承辦部門負(fù)責(zé)召集。（二）合同評審工作開始前，先由合同承辦部門和其他 有關(guān)部門起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文 本；如無合同

7、示范文本，貝何結(jié)合實際情況起草或與合同對 方共同起草合同文本。（三）合同評審組織部門（合同承辦部門）原則上應(yīng)至 少提前1個工作日將須評審的合同文件及供應(yīng)商的選擇、核 價比價、服務(wù)與承諾等相關(guān)資料送交各評審參加部門。（四）合同評審專題會議應(yīng)做好以下工作：1、認(rèn)真聽取合同承辦部門關(guān)于詢價比價、平等協(xié)商、 廠家選擇等情況的介紹；2、審查要約（詢價函）、承諾（報價函）的內(nèi)容；3、評審合同的條款。重點評審合同價款、質(zhì)量、交貨 期、服務(wù)與承諾、違約責(zé)任、損失賠償?shù)葪l款；4、對被評審的合同提出結(jié)論性意見。參會人員均應(yīng)在 合同評審記錄上簽字。（五）合同評審?fù)ㄟ^后，合同承辦部門應(yīng)將合同文件和 匯總后的評審意見送

8、交財務(wù)部審核，后分別報分管領(lǐng)導(dǎo)和財 務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，最終報請公司總經(jīng)理審批。（六）如果合同文件未得到審核人或?qū)徟送猓瑒t合 同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批（核）意見繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與 合同對方進(jìn)一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件，再次報請審（核）批人審（核）批。（七）審批人批準(zhǔn)簽訂合同文件后，合同承辦部門負(fù)責(zé) 依照經(jīng)批準(zhǔn)的合同文件與合同對方辦理協(xié)商簽約事宜。（八）合同文件的審核、審查、審批詳見合同管理工 作流程。（九）評審記錄的保存。辦公室負(fù)責(zé)保存書面的合同評 審記錄。（十）合同文件變更、解除的評審。發(fā)生合同條款變更（如價格條款、支付條款、質(zhì)量條款、 工期條款、違約條款變更等）或解除時，應(yīng)采用書面形式， 如補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會議紀(jì)要等文件形式。合同條款變更 或解除的評審程序參照合同評審程序執(zhí)行。附件：1、合同評審流程圖2 、合同評審表附件1:合同評審流程圖附件2:合同評審表提審部門：年 月 日合同類型合同名稱合同編號合同金額評審部門評審意見承辦部門評審人：PM（部評審人：質(zhì)量部評審人：財務(wù)部法務(wù)部評審人：評審人：銷售部評審人：工程部評審人：分管副總總經(jīng)理董事長