組織架構(gòu)運行規(guī)范(例)

1、組織架構(gòu)運行標(biāo)準(zhǔn)第第 1 章章 總那么總那么第 1 條 目的為了更高效地實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和各項經(jīng)營目標(biāo)，進一步明確股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和公司內(nèi)部各層級機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限、工作程序和相關(guān)要求，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。第 2 條 適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司集團公司及各下屬子公司。第 3 條 職責(zé)劃分本標(biāo)準(zhǔn)由董事會制定，其他部門或人員要及時提供相關(guān)資料。第第 2 章章 運行機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)運行機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)第 4 條 公司按照有關(guān)規(guī)定，設(shè)有股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和各職能部門。公司具體組織架構(gòu)圖如下所示。股東大會董事會戰(zhàn)略開展委員會審計委員會董事會秘書監(jiān)

2、事會薪酬與考核委員會總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)行政人事部投資管理部市場營銷部物流事業(yè)部職工大會財務(wù)部審計部控股公司A控股公司B控股公司C公司組織架構(gòu)圖公司組織架構(gòu)圖第 5 條 股東大會1股東大會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)。按照公司章程的有關(guān)規(guī)定履行其相關(guān)權(quán)限。2股東大會會議分為年度股東大會和臨時股東大會兩種。1年度股東大會，每年召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的 6 個月內(nèi)舉行。2臨時股東大會，有以下情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起 2 個月內(nèi)召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的情形列表召開臨時股東大會的情形列表具體情形說明具體情形說明序序號號12董事人數(shù)缺乏?中華人民共和國公司法?規(guī)定人

3、數(shù)或者本公司章程所定人數(shù)的 2/3時公司未彌補的虧損達實收股本總額的 1/3 時3456單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東請求時董事會認(rèn)為必要時監(jiān)事會提議召開時法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其他情形第 6 條 董事會1董事會對股東大會負(fù)責(zé)，按公司章程有關(guān)規(guī)定行使公司的經(jīng)營決策權(quán)。2董事會由 9 名董事組成，設(shè)董事長 1 名。3公司董事長、董事的產(chǎn)生和任期按公司章程規(guī)定。4董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。5董事會的議事方式和表決程序，按?公司章程?和?董事會議事規(guī)那么?規(guī)定進行。第 7 條 監(jiān)事會1監(jiān)事會

4、由 5 名監(jiān)事組成，包括 2 名職工代表。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。2監(jiān)事會設(shè)主席 1 人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。3董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。4監(jiān)事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。5監(jiān)事會每 6 個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第 8 條 經(jīng)理層1公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，副總

5、經(jīng)理不超過 3 名，財務(wù)總監(jiān) 1 名。2總經(jīng)理由董事會決定聘任或者解聘。副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提請董事會聘任或者解聘。3總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，按公司章程有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。4總經(jīng)理列席董事會會議。第 9 條 董事會下設(shè)機構(gòu)1公司董事會下設(shè)董事會秘書、戰(zhàn)略開展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。2董事會秘書、各委員會主任委員由董事會決定和聘任。3董事會下設(shè)各個機構(gòu)的主要職責(zé)如下表所示。董事會下設(shè)機構(gòu)職責(zé)一覽表董事會下設(shè)機構(gòu)職責(zé)一覽表董事會下設(shè)機構(gòu)名董事會下設(shè)機構(gòu)名董事會下設(shè)機構(gòu)職責(zé)董事會下設(shè)機構(gòu)職責(zé)稱稱主要負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東董事會秘書資料的管理，信息披露事

6、務(wù)的辦理等事宜戰(zhàn)略開展委員會審計委員會主要負(fù)責(zé)對公司長期開展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案薪酬與考核委員會4戰(zhàn)略開展委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會實施細(xì)那么參照公司董事會?戰(zhàn)略開展委員會工作細(xì)那么?、?審計委員會工作細(xì)那么?、?薪酬與考核委員會工作細(xì)那么?等相關(guān)規(guī)定。第 10 條 經(jīng)理層下設(shè)職能機構(gòu)1公司目前下設(shè)內(nèi)部職能機構(gòu)有行政人事部、財務(wù)部、投資管理部、市場營銷部和審計部、物流事業(yè)部。各個部門的主要職責(zé)如下表所示。職能部門職責(zé)一覽表職

7、能部門職責(zé)一覽表部門名稱部門名稱部門職責(zé)部門職責(zé) 行政人事部行政協(xié)調(diào)、人力資源管理和辦公保障中心，主要承擔(dān)公司內(nèi)部及與外部相關(guān)組織的溝通協(xié)調(diào)、人力資源規(guī)劃管理、綜合效勞保障、外事管理等職能，以確保公司人力資源高效率配置和內(nèi)部管理體系的完整平穩(wěn)運作 財務(wù)部是對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行業(yè)務(wù)核算及財務(wù)管理的核心部門，其主要職能是按照國家有關(guān)財務(wù)會計制度，真實、完整地反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同時，通過有效的財務(wù)管理，使企業(yè)降低經(jīng)營本錢、提高勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)企業(yè)資本的保值增值行政人事部財務(wù)部 投資管理部作為公司投資規(guī)劃中心和下屬控股公司董事會常設(shè)的日常管理機構(gòu)，主要承擔(dān)投資方案論證、實施以及投資工程股權(quán)

8、經(jīng)營管理、資產(chǎn)管理、法律事務(wù)等職能投資管理部 市場營銷部主要承擔(dān)公司的業(yè)務(wù)開發(fā)、工程籌劃、銷售管理、客戶管理、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)和商務(wù)事務(wù)處理，并參與、配合、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下屬公司的市場營銷和客戶管理等工作市場營銷部審計部 審計部在董事會審計委員會的指導(dǎo)下獨立開展工作，主要負(fù)責(zé)對公司及所屬成員企業(yè)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、經(jīng)濟效益、財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督，并向公司經(jīng)營層或?qū)徲嬑瘑T會及監(jiān)事會報告 物流事業(yè)部承擔(dān)物流工程的開發(fā)，按市場化原那么組織企業(yè)內(nèi)各物流板塊資源以推進工程實施，通過工程帶動和業(yè)務(wù)創(chuàng)新推動公司的物流資源整合和現(xiàn)代化物流的開展物流事業(yè)部2公司各部門負(fù)責(zé)人及部門員工由經(jīng)營層決定和聘任。審

9、計部負(fù)責(zé)人選應(yīng)事先經(jīng)審計委員會確認(rèn)。第第 3 章章 機構(gòu)運行機制機構(gòu)運行機制第 11 條 主要業(yè)務(wù)流程如?內(nèi)部控制管理手冊?所示。第 12 條 相關(guān)權(quán)限指引如?內(nèi)部控制管理手冊?所示。第 13 條 公司應(yīng)不斷梳理企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善決策、執(zhí)行和監(jiān)督職能。第 14 條 公司應(yīng)重點關(guān)注以下三個方面的問題，一旦發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時按規(guī)定的權(quán)限和程序進行調(diào)整。1.董事會是否按規(guī)定定期或不定期地召集股東大會并向股東大會報告；是否嚴(yán)格認(rèn)真地執(zhí)行股東大會的所有決議；是否合理地聘任或解聘總經(jīng)理及其他高級管理人員等。2.監(jiān)事會是否按照規(guī)定對董事、高級管理人員進行監(jiān)督；在發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員違反法律法規(guī)或損害公司利益的行為時，是否能夠制止、糾正其行為或提出對其予以罷免的建議等。3.經(jīng)理層是否認(rèn)真有效地組織實施董事會決議；是否認(rèn)真有效地組織實施董事會制訂的年度生產(chǎn)經(jīng)營方案和投資方案；是否能夠完成董事會確定的生產(chǎn)經(jīng)營方案和績效目標(biāo)等。第 15 條 公司投資管理部負(fù)責(zé)草擬并執(zhí)行對子公司的管控制度，對子