小微企業(yè)規(guī)章制度管理制度

1、小微企業(yè)規(guī)章制度管理制度名目第一章總那么 (1)其次章制度分類及部室職責 (1)第三章制度的編制、修訂和廢止 (5)第四章制度的督導執(zhí)行 (7)第五章制度的評審 (9)第六章制度的存檔管理 (10)第七章附那么 (10)附件一：制度管理流程 (13)附件二：公司制度需求識別與征求看法單 (14)附件三：制度重要程度的斷定 (15)附件四：制度編寫格式規(guī)定 (17)附件五：制度執(zhí)行狀況檢查方案及制度培訓方案表 (23)附件六：制度履歷表 (24)附件七：制度審核單 (25)附件八：制度檢查(制度評審)報告單 (26)第一章總那么第一條為協(xié)作公司建立簡捷、有用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實現(xiàn)本公司

2、制度建立的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化，特制定本方法。其次條本方法之制度建立管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進展統(tǒng)一標準。其次章制度分類及部室職責第三條本方法之制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術(shù)標準三類，各類制度實行公司專業(yè)管理部門歸口管理。其中組織管理制度是標準組織行為的管理制度，包括公司章程、機構(gòu)設(shè)置、職責劃分、崗位設(shè)置等方面的制度；專業(yè)管理制度是關(guān)于標準各專業(yè)管理部門各項專業(yè)職能的制度；除此之外的劃歸為技術(shù)標準，技術(shù)標準是說明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定，包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗、工藝、環(huán)境愛護、平安技術(shù)等方面的標準、

3、規(guī)程等。制度編制、修訂管理歸口管理如下包含但不限于以下部門及制度：績效管理、制度管理、公司級章程管理等相關(guān)制度由企業(yè)管理部負責；文件管理、公章管理、車輛管理、會務(wù)管理、辦公財物管理、檔案管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、平安保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負責；聘請管理、培訓管理、考勤管理、勞動合同管理、勞動愛護管理、工傷事故處理方法等人力資源相關(guān)制度由人力資源部負責；預算管理、本錢掌握管理、審計等財務(wù)相關(guān)專業(yè)制度由財務(wù)部負責；選購管理、庫存管理、入庫及出庫管理、供給商管理等選購相關(guān)制度由供給部負責；設(shè)備管理檢修、光滑、事故、工藝管理、平安管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生產(chǎn)開發(fā)部負責。第四條依據(jù)制度內(nèi)容，

4、一個完好的可操作的制度應(yīng)包含三局部內(nèi)容：1、制度根本內(nèi)容：制度制定的目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。2、制度操作流程：根據(jù)根本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖，通常可用visio編制。3、制度操作表單：根據(jù)制度根本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？捎脀ord、excel繪制。依據(jù)管理活動的特點、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體根本上可分為以下幾種：1、章程：是指嚴格根據(jù)國家法律法規(guī)要求，標準公司行為和治理構(gòu)造等方面的管理制度。2、條例：是標準某一類對象、某一系統(tǒng)(過程)、某一系列活動的綜合性管理制度。3、職責：是針對“工作這一特定對象制定的管理制度，包括各管理層次、各級、各類崗位職責與

5、相關(guān)的工作描繪。4、守那么：是確定員工行為標準方面的管理制度。5、方法：是確定某一方面或特定管理對象、過程、活動的方法和要求的管理制度。6、制度：是標準某一方面經(jīng)營、管理活動行為準那么的管理制度。7、規(guī)定：是確定特定對象、過程、活動標準、準那么方面的管理制度。8、細那么：是為施行制度、規(guī)定、守那么、方法而制定的更為詳細的管理制度。另外，根據(jù)公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術(shù)標準的名稱。第五條公司制度建立的管理部門為企業(yè)管理部，主要職責是：負責制度體系建立及管理工作；依據(jù)工作需要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責制度的初審與會審管理工作；負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔

6、導與完善工作、培訓狀況檢查、落實狀況檢查、執(zhí)行效果評價；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；協(xié)作公司制度建立的各項工作；負責有效制度清單的整理等。第六條公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)管理部門。各專業(yè)管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行包括調(diào)研、起草、征求看法、編寫培訓教案及培訓方案并進展授課、編制制度檢查方案、執(zhí)行狀況的檢查與看法反應(yīng)、申請修訂等。第七條制度的責任部門必需對每一項制度確定制度責任人，責任人的主要職責是：對負責的制度進展培訓、檢查制度執(zhí)行狀況、建立制度檔案(包括制度建立各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。第八條制度責任人確實定及變更。新出臺制度的責任人一般

7、應(yīng)為制度的起草人；在本管理制度下發(fā)前的制度責任人由各部門領(lǐng)導指定責任人；制度責任人工作發(fā)生異動時，由部門領(lǐng)導準時重新指定制度責任人。制度責任人工作發(fā)生異動時，必需到制度建立管理人員處確認制度檔案交接狀況，否那么企業(yè)管理部在組織制度評審時，將對無制度責任人的進展考核。第九條辦公室負責文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條企業(yè)管理部負責根據(jù)培訓工作相關(guān)要求組織施行制度培訓，到達培訓效果。第十一條本方法所指流程就是指做事情的挨次，業(yè)務(wù)流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。第三章制度的編制、修訂和廢止第十二條制度編制的流程(見附件一)。專業(yè)管理部門對制度編

8、制需求進展識別與確認專業(yè)管理部門起草初稿專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進展研討并征求看法(包括公司對口專業(yè)部門的看法)企業(yè)管理部制度建立管理人員初審專業(yè)管理部門依據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布審批時須附制度需求識別與征求看法單、制度審核單、制度定稿及文件審批單。1、制度編制需求的識別與確認。全面分析和識別制度編制的需求，理解本部門有關(guān)職責、國家相關(guān)規(guī)定、公司及各子公司目前相關(guān)制度建立和執(zhí)行狀況，特殊要找準存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識別與征求看法單(見附件二)。2、征求看法。制度在初稿編制完成后，都必需在公司相關(guān)單位范

9、圍內(nèi)征求看法(制度需求識別與征求看法單見附件二)，反應(yīng)看法必需由各單位主管領(lǐng)導簽字。3、前期研討。假設(shè)為了工作便利，進步效率，可以組織與制度相關(guān)部門進展研討，以會議紀要的形式確認研討結(jié)果，而不再另行征求看法(“會議紀要可代替“制度需求識別與征求看法單)。4、制度初審。初審的內(nèi)容包括：接受反應(yīng)看法狀況；與其他專業(yè)制度的連接狀況；制度重要程度的斷定是否正確；制度編寫格式(見附件四)是否標準；有無相應(yīng)的流程與表單；有無檢查方案和培訓方案表(見附件五)；有無制度需求識別與征求看法單(或相應(yīng)會議紀要)；有無制度履歷表(見附件六，首次編制不需要)等方面。企業(yè)管理部制度審核人員要形成書面的審核看法，填寫制度

10、審核單(見附件七)，并伴同制度文本一起按以下方式提交公司審定：(1)經(jīng)企業(yè)管理部初審確認為“很重要的制度須在公司經(jīng)理辦公會上進展審定。(2)確認為“重要的制度在公司例會上審定。(3)確認為“一般的制度可在公司例會上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進展會簽(需進展會簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。凡未征求看法或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領(lǐng)導審定或會簽。5、批準下發(fā)?！昂苤匾汀爸匾闹贫软氂煽偨?jīng)理審核批準后下發(fā)，屬于“一般的制度由公司主管領(lǐng)導審核批準后下發(fā)。第十三條制度的修訂流程(見附件一)：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請或建議企業(yè)管理部審核提交公司例會審定執(zhí)行制度編制流程。第十四條制度的廢止流程(見附件一)1、對原制度進展修訂后，原制度廢止。2、對不能適應(yīng)現(xiàn)實情況要求的制度進展廢止，按如下流程進展：制度編制部門制度責任部門提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求看法單企業(yè)管理部審核提交經(jīng)理辦公會或公司例會審定打算是否廢止。第四章制度的督導執(zhí)行第十五條制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關(guān)專業(yè)管理部門要組織相關(guān)人員學習，對要制定詳細的施行細那么的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關(guān)單位要組織相關(guān)人員進展學習貫徹。第十六條制度的培訓：制度下發(fā)前，制