獨立董事任命書

1、獨立董事任命書獨立董事任命書目的：從開頭就將公司和獨立董事的期望協(xié)調(diào)起來，并確定兩者關(guān)系的根本形式。方法：通過公司和獨立董事之間達成的一份簡短而有力的任命書來實現(xiàn)上述目的。假如獨立董事是由股東提名的，還需要由相關(guān)的股東提交一份提名書。主要內(nèi)容任命背景介紹任命手續(xù)獨立董事的根本職責假如任命的是董事會主席，還需要供應(yīng)董事會主席職責的相關(guān)描繪獨立董事怎樣熟識企業(yè)狀況信息溝通事宜董事會各特地委員會成員資格要求與審計人員的交往方案任職期限/職位輪換規(guī)定、解聘程序時間投入方面的規(guī)定承受其他職位時需要告知公司適應(yīng)過程薪酬待遇及付酬方式保險事項的支配尋求獨立的專業(yè)建議平安事項任命背景比方，可以這樣說：“考慮到

2、我們近來在mbo/mbi/籌集投資/企業(yè)并購/進駐海外市場等方面的努力，董事會已經(jīng)打算任命一名獨立董事/董事會主席，這會讓企業(yè)有所收益的。任命手續(xù)董事會可以通過用法決議的方式任命你擔當公司董事。詳細的任命條款可以在隨后的一些文件中予以標準，通過這種方式，可以任命你于2014年月日起擔當公司的獨立董事。我知道，提名機構(gòu)已經(jīng)在另外的文件中列出了提名你擔當獨立董事的相應(yīng)條款。獨立董事的根本職責獨立董事與公司其他董事的職責是一樣的。作為獨立董事，你的主要職責是：向董事會提出獨立而具有遠見的觀點；參加到主動有效的戰(zhàn)略的制定工作中；對推動戰(zhàn)略施行的具體方案和預(yù)算做出評估并進展有效掌握。我們盼望你可以在下面

3、這一系列廣泛領(lǐng)域內(nèi)供應(yīng)有用的指導和建議；確保董事會可以成為反映董事心聲的機構(gòu)；確保董事會可以充分利用時間，這樣可以確保大家可以對戰(zhàn)略制定和管理構(gòu)造的設(shè)計、完善進展充分思索；對公司的經(jīng)營績效和公司在治理法律法規(guī)根本原那么的遵守做出客觀評價；資金籌措事宜；與顧客、供給商和政府部門進展溝通，當然，除了做出與上述各方的溝通外，更重要的是做好員工的溝通；在公司利益與各個董事的個人利益出現(xiàn)沖突的狀況下，要確保制定足夠的措施維護公司利益。也就是說，在涉及到像董事會酬勞這樣一些簡單導致公司利益和個人利益沖突的領(lǐng)域時，應(yīng)當盡到自己維護公司利益的職責和義務(wù)；確保向全部股東準時供應(yīng)充分信息，從而讓他們可以掌控公司經(jīng)

4、營績效；關(guān)心公司管理層可以保持高程度的經(jīng)營管理；關(guān)心公司在管理人員更換這一領(lǐng)域可以制定并施行恰當而準時的方案措施。獨立董事怎樣熟識企業(yè)狀況明顯，獨立董事對如何做到這點已經(jīng)是特別熟識了，他們已經(jīng)把握了這一領(lǐng)域的大量信息包括書面和口頭的因此，下面列出的內(nèi)容是特別概括的；我們很興奮為你供應(yīng)以下一些額外信息；-公司最近5年的財務(wù)報表和我們審計人員供應(yīng)的管理報告-本年度截至如今為止的管理睬計報告-公司廣告印刷品的相關(guān)資料-公司整體狀況介紹-公司最新戰(zhàn)略規(guī)劃4頁紙的企業(yè)方案執(zhí)行概述文件-企業(yè)組織架構(gòu)圖/董事會成員的個人簡歷-公司“常用聯(lián)絡(luò)電話指南-股權(quán)情況分析-備忘錄文件及董事會章程-公司目前金融合作合同

5、及x投資機構(gòu)的投資合同的概要內(nèi)容-上次董事會會議文件及議程支配-公司大事錄-最新業(yè)務(wù)通訊在你剛剛擔當董事的前3個月中，我們盼望你可以對我們的3個辦公機構(gòu)逐一進展走訪，并拿出一天的時間，深化企業(yè)一線，以理解實際狀況。在的一個合作階段，我們很情愿聽到你對我們目前合同規(guī)定的適應(yīng)階段是否有效提出看法。我們很興奮可以邀請你參加我們于20xx年月日在假日酒店召開的董事會休整研討會相關(guān)資料附后。假如你情愿，我們很興奮可以將你的相片登載在我們下一期的業(yè)務(wù)通訊上。董事會秘書將會進一步與你聯(lián)絡(luò)、爭論此事。時間投入任職后，我們需要獨立董事每月大約投入兩天的時間做好相關(guān)工作。他們需要做好如下工作；參與董事會月度會議。

6、其中有一次董事會月度會議的時間正好與年度大會重合。進行董事會會議的地址會依次在我們的3個辦公機構(gòu)中輪換。參與年度董事會休整研討會。年度客戶展現(xiàn)會上需要拿出半天的時間參與。參與員工圣誕聚會。超出目前估計的其他時間投入，會根據(jù)后面的薪酬標準予以補償。信息溝通事宜通常我們會為你供應(yīng)如下信息：管理睬計月報表。董事會爭論文件。與董事會相關(guān)的其他本質(zhì)事項的相關(guān)資料。每次進行董事會會議時，我們會提早10天向你供應(yīng)董事會日程支配及相關(guān)文件。承受其他職位時需要告知公司假如你預(yù)備承受其他職位的任命，我們盼望你可以準時就你可能承受的其他職位支配與我們的董事會主席一起討論。一旦出現(xiàn)你任職方面的新動向，你需要準時告知我

7、們。董事會各特地委員會成員資格要求我們特別興奮你可以成為我們審計/薪酬/提名委員會的成員。這些董事會特地委員會人員構(gòu)成、資格要求及最近的相關(guān)文件參見附件供應(yīng)的相關(guān)資料。與審計人員的交往我們盼望你可以每年與我們的審計人員聚會一次，共同討論相關(guān)事宜。目前，我們的審計合作方是xxxx公司聯(lián)絡(luò)電話。方案任職期限/職位輪換規(guī)定、解聘程序根據(jù)我們的準備，你的聘用期限為3年，期間我們會每年對你所做的工作進展評估。任何一方要想提早終止合同，需要提早一個月告知對方。離任并不需要進展賠償適應(yīng)過程我們認為，假如你在進入公司試用3個月后，可以和董事會主席坐在一起討論一下自己詳細工作的職責，這的確是不錯的。這樣一來，當

8、我們每年坐在一起進展爭論時，就會大大進步爭論的效率。我盼望這期間，假如你對自己的職責支配存在任何疑問，就挺直找個適宜的時間來找我就可以了。薪酬待遇及付酬方式你每年的薪酬待遇是每年10萬元，我們會在你完成一個月的工作后分次進展支付。我知道，你盼望我們將這筆款項打入你所在公司的賬戶，這樣的話，你就需要在每個月的21日前向公司供應(yīng)相應(yīng)的發(fā)票，以免錯過我們的付款周期。你在履行職責時發(fā)生的合理費用，你可以在自己支付后由公司予以報銷。報銷時，需要填寫相關(guān)的報銷費用說明。假如你投入的時間超過了我們預(yù)期的每年12天的商定，而且這些額外付出的時間是經(jīng)過我們同意你才付出的，那么，我們會根據(jù)每天1萬元的標準向你額外支付一筆酬金。關(guān)于保險義務(wù)就董事和管理人員的責任保險而言，我們盼望你可以承受我們這一方面做出的支配。目前，公司為董事及管理人員購置并維持的責任保險的最高賠償額度為1000萬元。我們的財務(wù)總監(jiān)將會與你聯(lián)絡(luò)，支配保險方面的詳細事項。尋求獨立的專業(yè)建議為了更好地履行你的職責和義務(wù)，有時你可能需要向別人尋求一些法律或財務(wù)方面的一些建議和看法。這種狀況下，你盼望由公司擔當由此導致的費