山東物華管業(yè)股份有限公司

1、山東物華管業(yè)股份有限公司 掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要山東物華管業(yè)股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要（成長板）掛牌公司:山東物華管業(yè)股份有限公司推薦機(jī)構(gòu): 山東圣邦達(dá)財(cái)稅咨詢有限公司日 期: 2019年9月20日聲 明本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾掛牌說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本公司提醒投資者注意，凡本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。齊魯股權(quán)交易中心有限公司對本次掛牌所做的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權(quán)的價(jià)值或投資者收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬

2、虛假不實(shí)陳述。本公司經(jīng)營與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。目 錄第一章 重大風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)提示3一、重大風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對措施3二、重大事項(xiàng)提示4第二章 公司基本情況6一、掛牌公司基本情況6二、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況7三、公司組織結(jié)構(gòu)7四、公司主營業(yè)務(wù)情況8五、公司財(cái)務(wù)報(bào)表簡表9六、公司經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃14第三章 本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)17一、推薦機(jī)構(gòu)17二、審計(jì)機(jī)構(gòu)17三、律師事務(wù)所17四、申請掛牌的股權(quán)托管交易中心17 五、股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)-18第一章 重大風(fēng)險(xiǎn)及重大事項(xiàng)提示一、重大風(fēng)險(xiǎn)提示及應(yīng)對措施（一）行業(yè)競爭的市場風(fēng)險(xiǎn)由于防腐油管的壽命是普通油管的3倍以

3、上，傳統(tǒng)油管被防腐油管替代，具有廣闊的市場前景，將會吸引越來越多的投資者進(jìn)入這一領(lǐng)域，生產(chǎn)企業(yè)的增加和產(chǎn)能的增長將導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格的降低，企業(yè)間的競爭將更加激烈，公司存在一定的市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對措施：公司將持續(xù)通過依靠技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級在市場競爭中脫穎而出，通過繼續(xù)加大與科研院所合作,進(jìn)一步提升產(chǎn)品技術(shù)性能；通過改進(jìn)工藝，持續(xù)降低產(chǎn)品的相關(guān)成本，進(jìn)一步提升產(chǎn)品毛利率水平，從而鞏固并提升公司產(chǎn)品的市場競爭力。（二）員工社會保險(xiǎn)費(fèi)用未繳納的風(fēng)險(xiǎn)公司實(shí)行勞動合同制，員工的聘用和解聘均依據(jù)中華人民共和國勞動法的規(guī)定辦理。公司按照國家及地方關(guān)于企業(yè)繳納社會保險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)定，為員工辦理了基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、

4、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)。山東物華管業(yè)股份有限公司社保繳費(fèi)賬戶賬號為：0321533144。公司與所有職工簽訂了勞動合同，并為2名員工繳納社保。公司員工未繳納社會保險(xiǎn)，原因如下：該等員工大部分為附近農(nóng)村務(wù)工人員，按各自戶籍所在地規(guī)定參保新型農(nóng)村合作醫(yī)療或新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)；公司員工流動性較強(qiáng)，通過公司繳納社會保險(xiǎn)的意愿較弱。應(yīng)對措施：針對上述情況，經(jīng)推薦機(jī)構(gòu)督導(dǎo)，公司實(shí)際控制人作出書面承諾：“山東物華管業(yè)股份有限公司按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定為公司員工簽訂勞動合同、辦理勞動關(guān)系登記備案和社會保險(xiǎn)事宜，并按期、足額繳納有關(guān)社會保險(xiǎn)費(fèi)。以上如不能切實(shí)履行，或因違法違規(guī)行為給公司或第三方造成損失

5、，承諾人將承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任?！保ㄈ︿N售客戶的依賴風(fēng)險(xiǎn)山東省東營市的勝利油田是我國東部重要的石油工業(yè)基地，是全國第二大油田，距離淄博也很近，公司產(chǎn)品主要針對油田用的油管的防腐處理。自2017年設(shè)立以來，利用勝利油田物華石油應(yīng)用技術(shù)有限公司的先進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，參與本公司的生產(chǎn)和技術(shù)管理，所以產(chǎn)品銷售給勝利油田勝機(jī)石油裝備有限公司的份額較大。雖然公司也在積極尋找其他合適的銷售商，但在短期內(nèi)，公司存在對銷售客戶勝利油田物華石油應(yīng)用技術(shù)有限公司的依賴風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對措施：公司將繼續(xù)維護(hù)勝利油田物華石油應(yīng)用技術(shù)有限公司的緊密的合作關(guān)系，同時(shí)加大業(yè)務(wù)開拓范圍，今后避免出現(xiàn)對銷售客戶依賴的情況。2、 重大

6、事項(xiàng)提示（一）股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾1、公司實(shí)際控制人承諾: 自本公司股權(quán)掛牌之日起，自愿鎖定12個(gè)月，期間不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的本公司股權(quán)，也不由本公司回購本人持有的股權(quán)。2、公司全體股東承諾：自本公司股權(quán)掛牌之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的本公司的股權(quán)，也不由本公司回購本人持有的股權(quán)。3、直接或間接持有本公司股權(quán)的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾：本人在任職期間內(nèi)，定期向公司申報(bào)所持有的本公司股權(quán)及其變動情況；在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股權(quán)不得超過本人所持有本公司股權(quán)總數(shù)的25%；離職后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的本公司的股權(quán)；本人所持有的公司股權(quán)，自本公司股權(quán)掛牌之日起，

7、自愿鎖定12個(gè)月，期間本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的本公司的股權(quán)，也不由本公司回購本人持有的股權(quán)。本人自愿接受有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的限制性安排并在承諾期間接受推薦機(jī)構(gòu)對本人履行承諾義務(wù)的持續(xù)督導(dǎo)。本人保證若未按承諾文件的規(guī)定履行其承諾時(shí)，將賠償其他股東因此而遭受的損失。（二）股利分配政策根據(jù)中華人民共和國公司法，本公司現(xiàn)行的股利分配政策為：1、公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：1）彌補(bǔ)上一年度的虧損；2）提取法定公積金百分之十；3）提取任意公積金；4）支付股東股利。2、公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50以上的，可以不再提取。提取法定公積金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不在彌

8、補(bǔ)公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。3、股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本的25。4、公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。5、公司可以采取現(xiàn)金或者股權(quán)方式分配股利。 第二章 公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱：山東物華管業(yè)股份有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：91370321MA3DG5PG5B注冊資本： 600萬元法定代表人：張興強(qiáng)成立日期：2017年4月12日住所：山東省淄博市桓臺縣荊家鎮(zhèn)吳元村經(jīng)營范圍：加工、銷售金屬管道、管件、內(nèi)

9、壁、內(nèi)襯(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 主要產(chǎn)品：鈦納米內(nèi)涂層油管，環(huán)氧樹脂內(nèi)涂層油管、氮化油管等油田防腐油管。郵政編碼：256400 電子郵箱：317289014 董事會秘書：朱宏英電話東物華管業(yè)股份有限公司設(shè)立于2017年4月，位于山東省淄博市桓臺縣荊家鎮(zhèn)吳元村，公司注冊資本600萬元，公司主要業(yè)務(wù)為鈦納米內(nèi)涂層油管，環(huán)氧樹脂內(nèi)涂層油管、氮化油管等油田防腐油管的生產(chǎn)銷售。公司秉承勝利油田物華石油應(yīng)用技術(shù)有限公司的先進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，聘用該公司高級技術(shù)人員，參與本公司的生產(chǎn)和技術(shù)管理。主要針對油田應(yīng)用的管材類防腐耐磨問題，會

10、同科研院所研究了新型的耐磨防腐涂料，并建成了具有國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的自動化鋼管內(nèi)涂層生產(chǎn)流水線，能完成各種規(guī)格，不同類型的油管和其他水管線的內(nèi)外防腐和抗磨涂層的涂覆生產(chǎn)，公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢測手段完備，技術(shù)力量雄厚，質(zhì)量體系嚴(yán)格按照ISO9001：2016標(biāo)準(zhǔn)建立與運(yùn)行。公司遵循 “質(zhì)量服務(wù).信譽(yù)品牌”為宗旨，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，提高產(chǎn)品優(yōu)良和顧客滿意率，產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國內(nèi)同行先進(jìn)水平，公司以服務(wù)油田為主線，以科技創(chuàng)新為動力，不斷拓展新的發(fā)展空間，使企業(yè)成為競爭能力較強(qiáng)，運(yùn)行質(zhì)量較高，經(jīng)營運(yùn)作規(guī)范的油田技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)。二、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：（二）公司控股股東（實(shí)際控制人）的基

11、本情況本公司控股股東為張興強(qiáng)先生，其直接控制本公司91.67%的股份，且在公司改制后擔(dān)任公司董事、經(jīng)理，能夠?qū)景l(fā)展產(chǎn)生重大影響，為本公司實(shí)際控制人。（三）持有公司5%以上股權(quán)的股東基本情況除公司控股股東（實(shí)際控制人）張興強(qiáng)之外，持有公司5%以上股權(quán)的股東為馬潤華，目前持有公司8.33%股權(quán)。（四）公司全體股東做出如下承諾：自公司股份在齊魯股份交易中心掛牌之日起十二個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓所持本公司股份。三、公司組織結(jié)構(gòu)四、公司主營業(yè)務(wù)情況（一）主要產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品為鈦納米內(nèi)涂層油管，環(huán)氧樹脂內(nèi)涂層油管、氮化油管的生產(chǎn)銷售。 產(chǎn)品名稱 圖片產(chǎn)品簡介鈦納米內(nèi)涂層油管鈦納米內(nèi)噴涂防腐油管是采用一種特殊

12、的鈦納米聚合物涂料涂覆在油管內(nèi)壁形成防腐層。涂料采用納米技術(shù)，將本身就具有優(yōu)越防腐性能的鈦在涂層中得到充分的發(fā)揮。   鈦納米聚合物的化學(xué)鍵合和化學(xué)吸附作用使涂料具有優(yōu)異防腐性能，因而大大延長了防腐油管的使用壽命。環(huán)氧樹脂內(nèi)涂層油管是使用靜電噴涂工藝將環(huán)氧粉末涂料均勻噴涂在金屬表面，經(jīng)過一系列物化反應(yīng)后固化成平整、堅(jiān)硬的涂層?？够瘜W(xué)腐蝕能力優(yōu)越，使用壽命長，電絕緣性能良好。氮化油管通過對油管表面進(jìn)行化學(xué)熱處理，在油管表面形成致密均勻的耐腐蝕氮化層，不改變關(guān)鍵尺寸，很好的保證了油管螺紋原有的加工精度，產(chǎn)品具有抗腐、不粘扣等優(yōu)良特性。（二）公司主要商業(yè)模式1、采購模式

13、 公司采購主要采取的是以產(chǎn)定購的采購模式，采購行為的實(shí)施都是基于公司 銷售合同。同時(shí)，公司也會結(jié)合原材料供應(yīng)價(jià)格的市場波動情況，對原材料采購 進(jìn)行一定量的儲備，以達(dá)到平滑采購價(jià)格和滿足及時(shí)生產(chǎn)所需的目的。公司原材料采購主要根據(jù)銷售合同、生產(chǎn)計(jì)劃單等并經(jīng)核對庫存后，制定采購計(jì)劃。公司由專人負(fù)責(zé)向國內(nèi)廠商采購防腐用原料。公司與各主要供應(yīng)商保持著長期穩(wěn)定的商業(yè)關(guān)系，原材料供應(yīng)充足、渠道暢通。 2、生產(chǎn)模式公司目前主要采取“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式?？蛻籼峁┎煌?guī)格與材質(zhì)的材料，根據(jù)客戶合同的需求，安排的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，經(jīng)過公司生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品，根據(jù)客戶需要進(jìn)行出廠檢測，檢測合格后交付客戶。3、銷售模式

14、公司采取直銷的銷售模式。五、公司財(cái)務(wù)報(bào)表簡表 1、資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元項(xiàng) 目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日流動資產(chǎn)：貨幣資金 261,832.65 383,981.98 392,778.85 應(yīng)收票據(jù) 725,000.00 725,000.00 應(yīng)收賬款 4,696,832.34 4,336,769.14 預(yù)付款項(xiàng) 29,594.54 29,594.54 36,744.94 其他應(yīng)收款 存貨 118,591.16 106,560.00 55,300.36 其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計(jì) 5,831,850.69 5,581,905.66 484,824.15 非流動

15、資產(chǎn)：固定資產(chǎn) 978,647.14 1,022,401.19 199,335.48 在建工程 工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn) 30,275.77 - 其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì) 1,008,922.91 1,022,401.19 199,335.48 資產(chǎn)總計(jì) 6,840,773.60 6,604,306.85 684,159.63 續(xù): 單位：元 項(xiàng) 目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日流動負(fù)債：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款 2,231,840.50 1,873,342.70 60,000.00 預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬 - -

16、 應(yīng)交稅費(fèi) 6,473.08 21,113.83 16,330.18 應(yīng)付利息其他應(yīng)付款 964,420.45 953,374.72 其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì) 3,202,734.03 2,847,831.25 76,330.18 非流動負(fù)債：長期借款遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì) - 負(fù)債合計(jì) 3,202,734.03 2,847,831.25 76,330.18 所有者權(quán)益：實(shí)收資本 3,692,510.00 3,692,510.00 650,000.00 資本公積 53,858.68 53,858.68 盈余公積 未分配利潤 -108,329.11 10,106.92 -42

17、,170.55 所有者權(quán)益合計(jì) 3,638,039.57 3,756,475.60 607,829.45 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,840,773.60 6,604,306.85 684,159.63 2、利潤表 單位：元項(xiàng) 目2019年1-6月 2018年度 一、營業(yè)收入 687,330.86 9,857,372.70 減：營業(yè)成本 648,359.33 9,264,156.76 稅金及附加 615.10 8,599.62 銷售費(fèi)用 - 259,063.52 管理費(fèi)用 65,845.16 215,621.18 財(cái)務(wù)費(fèi)用 120.00 -249.71 資產(chǎn)減值損失 121,103.07 加：公

18、允價(jià)值變動收益 投資收益二、營業(yè)利潤 -148,711.80 110,181.33 加：營業(yè)外收入 其中：非流動資產(chǎn)處置利得 減：營業(yè)外支出 3,000.00 其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額 -148,711.80 107,181.33 減：所得稅費(fèi)用 -30,275.77 1,045.18 四、凈利潤 -118,436.03 106,136.15 五、其他綜合收益的稅后凈額六、綜合收益總額 -118,436.03 106,136.15 3、現(xiàn)金流量表 單位：元項(xiàng) 目2019年1-6月 2018年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 286,934.87 6,40

19、0,896.00 收到的稅費(fèi)返還 - - 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 11,045.73 953,880.57 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 297,980.60 7,354,776.57 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 321,173.07 8,935,537.97 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 47,350.25 156,204.50 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 23,136.63 88,707.89 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 22,435.50 372,088.79 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 414,095.45 9,552,539.15 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -116,114.85 -2,197,

20、762.58 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 6,034.48 853,544.29 投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 6,034.48 853,544.29 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6,034.48 -853,544.29 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金 3,042,510.00取得借款

21、收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 3,042,510.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 3,042,510.00 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -122,149.33 -8,796.87 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 383,981.98 392,778.85 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 261,832.65 383,981.98 六、公司經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃（一）公司未來的發(fā)展目標(biāo)結(jié)合公司的實(shí)際情況和行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，公司確定的發(fā)展目標(biāo)是：

22、通過多方位的資源整合，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，發(fā)展成為具有獨(dú)立品牌、一定競爭力的防腐油管淄博地區(qū)的知名企業(yè)。（二）、公司為實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展目標(biāo)將采取的措施1、人力資源發(fā)展完善為了實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，保持企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新與競爭能力，必須建立起一支穩(wěn)定的職工隊(duì)伍，加大人才招聘和培養(yǎng)的力度，完善職工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，按精干原則逐步增加人員，建立一支素質(zhì)過硬、技術(shù)一流的員工隊(duì)伍，保持強(qiáng)大的核心競爭能力。（1）按需引進(jìn)、優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，大力引進(jìn)技術(shù)帶頭人和專家型高級人才，建立一支具有戰(zhàn)斗力、能適應(yīng)市場需求的人才隊(duì)伍。（2）建立和完善培訓(xùn)體系，采用技術(shù)、團(tuán)隊(duì)精神等多種培訓(xùn)方式，提高員工技能；通過培訓(xùn)，建設(shè)一支素質(zhì)過硬、技術(shù)一流的

23、員工隊(duì)伍。2、法人治理結(jié)構(gòu)完善公司管理將一如既往以人為本，建立健全各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，提供溝通流暢、組織有效的工作環(huán)境，充分發(fā)揮公司員工的專業(yè)知識和激發(fā)其主觀能動性，參與公司經(jīng)營管理。公司將繼續(xù)嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)的要求，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)。建立有效的決策機(jī)制和內(nèi)部管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)決策科學(xué)化，運(yùn)行規(guī)范化，加強(qiáng)公司信息化管理。建立和完善激勵(lì)與約束機(jī)制。隨著公司的不斷發(fā)展，各項(xiàng)投資活動的實(shí)施，公司內(nèi)部將適時(shí)調(diào)整管理組織機(jī)構(gòu)、完善內(nèi)部審計(jì)制度，以適應(yīng)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張的要求，建立起科學(xué)、合理、高效的管理模式。3、加強(qiáng)公司治理結(jié)構(gòu)公司掛牌后，進(jìn)一步健全公司法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司資本運(yùn)營，投資決策、技術(shù)開發(fā)和融資功能，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置和優(yōu)勢互補(bǔ)，形成規(guī)模效益。七、利潤分配情況 根據(jù)公司法等法律法規(guī)、公司章程，此次掛牌后，公司的股利分配安排如下：（一）決策機(jī)制與程序公司的利潤分配政策和具體股利分配方案由董事會制訂后報(bào)由股東批準(zhǔn)；董事會在制訂利潤分配政策、股利分配方案時(shí)應(yīng)充分考慮監(jiān)事會和其他投資者的意見。（二）利潤的分配形式公司可采