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文檔簡介

1、XXX2018X 號X公司 X 屆董事會第 X 次會議通知各位董事：根據(jù)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，定于 2018 年 X 月 X 日以非現(xiàn)場形式 （書面簽字） 召開 X 屆董事會第 X 次會議。會議的主要內(nèi)容審議 XXXX 、 XXXXX 和 XXXXXX 等三個議案。XXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日XXXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日印發(fā)議案一 審議 XXXX 各位董事：根據(jù)中華人民共和國公司法以及 XXX 有限公司章程的 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 XXXXX 要求，現(xiàn)將 XXXX 提交本次會議審議。請各位董事審議。XXXX 有限公司2018年 X 月 X 日4議案二 審議

2、 XXXXX 各位董事：根據(jù)中華人民共和國公司法以及 XXX 有限公司章程的 有關(guān)規(guī)定，結(jié)合 XXXX 要求，現(xiàn)將 XXXXX 提交本次會議審議。請各位董事審議。XXXX 有限公司2018年 X 月 X 日5議案三 關(guān)于修訂 XXXXXX 各位董事：公司現(xiàn)有的 XXXX 仍然沿用 XXXX 執(zhí)行標準，已明顯不能適應(yīng) 公司的發(fā)展。管理需要不斷完善，員工需要持續(xù)激勵，為有效調(diào)動員 工的積極性與創(chuàng)造性， 結(jié)合公司實際情況， 重新修訂了公司的 XXXX。 該套 XXXX 是根據(jù) XXX 進行修訂的，方案分別獲 XXX 黨支部及公司 經(jīng)理辦公會審議通過，現(xiàn)提交董事會審議。請董事會予以審議。附件 1： 0

3、01 附件 2： 002 附件 3： XXXXX 支部委員會會議紀要附件 4：經(jīng)理辦公會議紀要XXXX 有限公司 2018 年 X 月 X 日議案內(nèi)容粘貼處）9附件 1-4 按順序粘貼XXXX 有限公司 X 屆董事會第 X 次會議決議根據(jù)中華人民共和國公司法以及 XXXX 有限公司章 程的有關(guān)規(guī)定，本公司第 X 屆董事會第 X 次會議于 2018 年 X 月 X 日以傳簽方式召開。應(yīng)當(dāng)參與傳簽的董事 X 人，實際 參與傳簽的董事 X 人，會議符合法定程序。會議審議通過了 以下議案：一、審議通過XXXX 表決情況：同意3 票，反對0票，票，棄權(quán)0票票二、 審議通過XXXXX 表決情況：同意3 票，反對0票，票，棄權(quán)0票票三、審議通過XXXXXX 表決情況：

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