奧康有限公司總裁工作細則

1、奧康集團有限公司總裁工作細則目目 錄錄第一章第一章 總總 則則.2第二章第二章 總裁的任職資格與總裁的任職資格與任任免程序免程序.2第三章第三章 總裁的權(quán)限總裁的權(quán)限.3第四章第四章 總裁工作機構(gòu)及工作程序總裁工作機構(gòu)及工作程序.4第五章第五章 總裁的職責(zé)總裁的職責(zé).6第六章第六章 總裁的獎懲總裁的獎懲.7第七章第七章 附附 則則.81第一章第一章 總總 則則 第一條 為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總裁的運作，依照中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法 、 公司章程及有關(guān)法規(guī)，特制定本細則。 第二條 公司依法設(shè)置總裁。總裁主持公司日常經(jīng)營和管理工作，組織實施董事會決議，對董事會負責(zé)。第二章

2、第二章 總裁的任職資格與任免程序總裁的任職資格與任免程序 第三條 總裁任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （一）具有較豐富的經(jīng)營知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的經(jīng)營管理能力； （二）具有調(diào)動員工積極性的領(lǐng)導(dǎo)能力，建立合理的組織機構(gòu)、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力； （三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉多種行業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)和掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)等； （四）誠信勤勉，廉潔奉公，民主公道； （五）年富力強，有較強的使命感和積極開拓的進取精神。 第四條 有下列情形之一者，不得擔(dān)任公司總裁： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪

3、或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年； （三）擔(dān)任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；2 （五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者； （六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者； （七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者； （八）被有關(guān)主管機構(gòu)判決、裁定違反有關(guān)法規(guī)

4、，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年者。 第五條 公司設(shè)總裁一名，由董事長提名，或由董事向董事長推薦，由董事會聘任，實行合同制。副總經(jīng)理若干名，實行董事會聘任。 第六條 非董事總裁可以列席董事會議。 第七條 解聘公司總裁，必須由董事會作出決議，并由董事會提前三個月向總裁本人提出解聘的理由。 第八條 總裁因故辭職，必須提前三個月向董事會遞交辭職申請報告，經(jīng)董事會同意后方可離任。 第九條 解聘總裁或總裁因故辭職離任前，董事會應(yīng)對其任期內(nèi)經(jīng)營狀況進行審計。 第十條 董事會聘任的總裁每屆任期為二年，可連聘連任。第三章第三章 總裁的權(quán)限總裁的權(quán)限 第十一條 總裁行使下列職權(quán)： （一）組

5、織實施董事會的決議，全面主持公司的日常經(jīng)營與管理等工作； （二）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度經(jīng)營計劃； （三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案；擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資的方案； （四）擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案； （五）擬訂公司內(nèi)部組織機構(gòu)設(shè)置方案； （六）擬訂公司員工工資方案和獎懲方案； （七）擬訂公司基本管理制度，制訂公司具體規(guī)章； （八）提請董事會聘任或解聘副總經(jīng)理及財務(wù)負責(zé)人； （九）決定公司各職能部門負責(zé)人和控股子公司經(jīng)理與財務(wù)負責(zé)人的任免； （十）決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭職；3 （十一）根據(jù)董事會確

6、定的公司投資計劃，實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項目； （十二）根據(jù)董事會審定的年度經(jīng)營計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算方案，在董事會授權(quán)的額度內(nèi)，決定公司貸款事項； （十三）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，決定公司法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置； （十四）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，審批或授權(quán)審批公司財務(wù)支出款項。 （十五）根據(jù)董事會授權(quán)，代表公司簽署各種合同和協(xié)議；簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件； （十六）非董事總裁，可列席董事會，對董事會決議有要求復(fù)議一次的權(quán)力； （十七）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。第十二條副總經(jīng)理主要職權(quán)： （一）副總經(jīng)理作為總裁的助手，受總裁委托分管相應(yīng)部門的工作，對總裁負責(zé)并在職權(quán)范圍內(nèi)簽發(fā)有關(guān)

7、的業(yè)務(wù)文件。 （二）總裁不在時，總裁委托一位副總經(jīng)理代行總裁職權(quán)。第四章第四章 總裁工作機構(gòu)及工作程序總裁工作機構(gòu)及工作程序 第十三條 總裁工作機構(gòu) （一）根據(jù)企業(yè)的規(guī)模和董事會決議，公司設(shè)置總裁辦公室、行政事務(wù)部、人力資源部、計劃財務(wù)部、投資管理部、質(zhì)量管理部、信息技術(shù)部、審計監(jiān)察部等部門協(xié)助總裁進行公司的職能管理。 （二）根據(jù)公司經(jīng)營活動的需要，公司設(shè)置技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)管理部、營銷總公司、國際貿(mào)易部等相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門，負責(zé)公司的各項經(jīng)營管理工作。第十四條 總裁會議制度（一）總裁辦公會：原則上每半月召開一次，由總裁主持，副總經(jīng)理、營銷總公司總經(jīng)理參加。討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重大事項，以

8、及各部門、各控股子公司提交會議審議的事項?？偛酶鶕?jù)工作需要確定公司總部有關(guān)部門負責(zé)人或有關(guān)控股子公司負責(zé)人列席會議?？偛棉k公會由總裁辦公室承辦4并負責(zé)會議紀要的整理、簽發(fā)和催辦工作。（二）行政例會：原則上每月召開一次。司務(wù)會由總裁（或副總經(jīng)理）主持，公司領(lǐng)導(dǎo)成員和公司總部各部門正、副經(jīng)理參加，必要時相關(guān)人員可以列席會議。目的是總結(jié)部署公司近期工作，聽取和交流各部室完成工作情況，協(xié)調(diào)解決重大問題；傳達各項方針、政策決議。由總裁辦公室秘書記錄和起草會議紀要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)?？偛棉k公室負責(zé)催辦會議議定有關(guān)事項。（三）專題辦公會：總裁根據(jù)需要、公司副總經(jīng)理受總裁委托或按照分管的工作的

9、需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項工作。（四）計劃預(yù)算執(zhí)行情況分析會：每季度召開一次。參加人員為公司總裁辦公會成員、各品牌總監(jiān)、各部門負責(zé)人；分公司經(jīng)理、控股子公司經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人?？偛俊I銷分公司、子公司有關(guān)部門提供報表及文字分析資料，公司總部計劃財務(wù)部牽頭辦理有關(guān)事項。 第十五條 日常經(jīng)營管理工作程序 （一）投資項目工作程序 總裁主持實施企業(yè)的投資計劃。在確定投資項目時，建立可行性研究制度，公司投資管理部應(yīng)將項目可行性報告等有關(guān)資料，提交公司戰(zhàn)略決策委員會或總裁辦公會審議并提出意見，經(jīng)董事會或總裁批準后實施；投資項目實施后，應(yīng)確定項目執(zhí)行人和項目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項目實施情況；項目完

10、成后，按照有關(guān)規(guī)定進行項目后評估和審計。 （二）重大人事管理工作程序： 總裁在提名公司副總經(jīng)理時，應(yīng)事先征求有關(guān)方面的意見；總裁在任免公司部門負責(zé)人時，應(yīng)事先由公司人力資源部進行調(diào)查考核，由總裁決定任免。 （三）財務(wù)管理工作程序： 大額款項支出，應(yīng)由使用部門提出報告，計劃財務(wù)部審核，總裁批準；日常的費用支出，應(yīng)本著降低費用、嚴格管理的原則，由使用部門審核，主管財務(wù)副總經(jīng)理批準。 第十六條 部門間協(xié)調(diào)決策方法為協(xié)調(diào)處理不同部門之間的問題，協(xié)調(diào)決策過程分為四步：確定問題、提出備選的解決方案、深度分析和產(chǎn)生新方案:(一)確定問題：確定需要解決的問題或需要做的決策，了解有關(guān)決策者的觀5點和相關(guān)的前提假

11、設(shè)，列出并評估與解決方法相關(guān)的已知和未知的信息，把握衡量即將做出的決策的質(zhì)量標準，本過程應(yīng)得到各決策成員的不同觀點，讓每個決策成員清晰地說出各自的基本假設(shè)和思考方式；形成一個包括所有觀點的、全面的問題描述并進行交流。(二)提出備選的解決方案：由各決策成員根據(jù)明確的問題提出可行的解決方法，陳述該方法的全部根據(jù)，并具體說明實行該方法所需要的資源(三)深度分析：深入了解各備選方案的價值，多角度多方面評價各備選方案的優(yōu)缺點，并決定是否需要收集更多的信息，避免出現(xiàn)對抗性的決策過程。(四)產(chǎn)生新方案：對所有備選方案進行系統(tǒng)分析之后綜合問題框架和最初相互沖突的觀點，形成統(tǒng)一的見解，產(chǎn)生一個新方案，集中每個最

12、初方案的最好成份，并明確其基礎(chǔ)依據(jù)。第五章第五章 總裁的職責(zé)總裁的職責(zé) 第十七條 總裁應(yīng)履行下列職責(zé)： （一）維護公司法人財產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系； （二）嚴格遵守公司章程和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見，不得變更董事會決議，不得越權(quán)行使職責(zé)； （三）組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務(wù)和各項經(jīng)營指標，推進行之有效的目標責(zé)任制，保證各項工作任務(wù)和經(jīng)營指標的完成； （四）注重分析研究市場信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強企業(yè)的市場應(yīng)變能力和競爭能力； （五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平； （六）采取切實措施，推進本

13、公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟效益，增強企業(yè)自我發(fā)展能力； （七）高度重視安全生產(chǎn)，抓好消防工作，認真搞好環(huán)境保護工作； （八）董事會和公司發(fā)展要求的其他工作。 第十八條 總裁應(yīng)在提高經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，加強對員工的培訓(xùn)和教育，6注重企業(yè)文化建設(shè)。不斷提高員工素質(zhì)，培育良好的企業(yè)文化，逐步改善員工的生活條件，注重員工身心健康，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。 第十九條 總裁必須對其以下行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任： （一）總裁不得成為其他經(jīng)濟組織的無限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人； （二）不得自營或為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)； （三）不得為自己或代表他人與本公司進行買賣、借貸以及從事與公司利益有沖突的行為； （四）不得利用職權(quán)行賄受賄或取得其他非法收入； （五）不得侵占公司財產(chǎn)； （六）不得挪用公司資金或借貸他人； （七）不得公款私存； （八）未經(jīng)董事會同意不得為其他單位或個人提供擔(dān)保。 第六章第六章 總裁的獎懲總裁的獎懲 第二十條 總裁在任期內(nèi)完成經(jīng)營目標，由公司董事會按照有關(guān)協(xié)議給予獎勵。 第二十一條 總裁在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，必須進行離任審計。 第二十二條 總裁在任職期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，董事會應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時還可以對其實行經(jīng)濟處罰或提前終止合同。 （一）違反國家法律、法規(guī)、財經(jīng)紀律和公司