昆明冶研新材料股份有限公司企業(yè)標準管理手冊(2014年修訂版最終)

1、第1頁共7頁昆明冶研新材料股份有限公司企業(yè)標準管理手冊（2014年修訂版最終）Q/昆明冶研新材料股份有限公司企業(yè)標準Q/ GlOOlxx 管 理手冊 Management Manualxx-04-15 發(fā)布 xx-04-15實施昆明冶研新材料股份有限公司 發(fā)布 Q/ GlOOl-xxI目次目次.1 前言.III 質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè) 健康安全管理手冊頒布令.V 質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理方針批 準令 VI 管理者代表任命書.VII 質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手 冊的管理 VIII 公司簡介.1X1 范圍.11. 1總則.11.2應(yīng)用.12規(guī)范性引用文件.13術(shù)語和定義.14質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健

2、康安全管理體系.24. 1總要求.24. 2文件要求.35管理職 責.45.1 管理承諾.45.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點.45.3質(zhì) 量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理方針.55.4 策劃.55.5 職責.權(quán)限與 溝通.75.6 管理評審 216資源管理 21&1資源提供 216.2人力 資源 226. 3基礎(chǔ)設(shè)施 226.4 工作環(huán)境 236. 5 信息資源 247產(chǎn)品 實現(xiàn) 247. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 247.2與顧客和相關(guān)方有關(guān)的過程 257. 3設(shè)計和開發(fā) 267. 4采購 267. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 267. 6 監(jiān)視 和測量設(shè)備的控制 29Q/ GlOOl-xxIIS 測量.分

3、析和改進 298. 1 總 則298.2監(jiān)視和測量 298.3不合格品和不符合的控制 328.4數(shù)據(jù) 分析 328.5改進 33附 錄 A. 36附 錄 B. 38 附 錄 C. 39附 錄D. 42Q/ GlOOl-xxIII 前 言昆明冶研新材料股份有限公司 3000 噸 /年多晶硅產(chǎn)業(yè)化項目采用目前國際上普遍使用.穩(wěn)定成熟.具有較 高安第2頁共7頁全性.生產(chǎn)成本低.技術(shù)先進的改良西門子法，由氯化氫合成 工序.三氯氫硅合成工序.合成尾氣干法分離工序.氯硅烷分離提純 工序.多晶硅制取工序.還原尾氣干法分離工序.四氯化硅氫化工序. 氫化尾氣干法分離工序.氯硅烷貯存工序.硅芯制備工序.產(chǎn)品整理

4、工序.廢氣處理工序。四大主體生產(chǎn)工藝系統(tǒng)全部立足于引進國外 先進技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備，具體為：三氯氫硅提純工藝技術(shù)與設(shè)備； 大型節(jié)能還原爐工藝技術(shù)與設(shè)備；尾氣干法回收分離工藝技術(shù)與 設(shè)備；四氯化硅氫化工藝技術(shù)與設(shè)備。隨著建設(shè)的完成，逐步投入生產(chǎn)。一個社會信譽良好的企 業(yè)，不僅要關(guān)注自己的“產(chǎn)品質(zhì)量”形象，更要關(guān)注本企業(yè)對社 會的影響和對環(huán)境的影響，保護我們共有的生態(tài)環(huán)境，關(guān)注全體 員工的“職業(yè)健康安全”，以形成強大的社會影響力和企業(yè)凝聚 力。為此，公司決定進一步提升質(zhì)量.環(huán)境管理理念和職業(yè)健康安 全管理水平，使公司的管理與國際標準接軌，特按 GB/T19001-XX (IS09001:xx, IDT

5、).GB/T24001-2004(IS014001:2004, IDT). GB/T2800 xx建立質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安 全整合管理體系(簡稱 IMS 即一體化管理體系)，創(chuàng)建一流的 企業(yè)，為員工.為企業(yè).為社會獲得增值.獲得寶貴財富。特制定本 手冊。本手冊涵蓋 GB/T19001-xx. GB/T24001-2004 . GB/T28001-XX 標準的要求。本手冊的附錄 A.附錄 B.附錄 C.附錄 D.附錄 E 是資料性的 附錄。本手冊由質(zhì)量管理部負責修訂。本手冊主要修訂人：高光 波.金波.第3頁共7頁尹玉晶本手冊審核人：羅平.董俊本手冊批準人：白榮林 Q/ GlOOl-xxl質(zhì)量.

6、環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊頒布令公司依據(jù) GB/T19001xx質(zhì)量管理體系要求.GB/T24001-2004環(huán)境 管理體系要求及使用指南.GB/T28001-XX職業(yè)健康安全管理 體系規(guī)范編制了第 A版的質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手 冊，現(xiàn)予批準頒布實施。原公司發(fā)布的與質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康 安全管理有關(guān)的文件.規(guī)章制度等，凡與質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全 管理手冊不一致的一律廢止。本手冊是公司質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康 安全一體化管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量. 環(huán)境.職業(yè)健康安全-體化管理體系的綱領(lǐng)性文件和行動準則。也 是公司對顧客.社會和員工的承諾，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總

7、經(jīng)理：白榮林二 O四年四月五日 Q/G1001-xx2質(zhì)量.環(huán)境.職 業(yè)健康安全管理方針批準令技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)改進追求卓越顧客滿 意尊重自然節(jié)能減排安全第一預防為主技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的 不竭源泉，也是公司持續(xù).快速發(fā)展的基礎(chǔ)。持續(xù)改進公司的產(chǎn)品 質(zhì)量，服務(wù)過程和質(zhì)量管理體系過程，是市場經(jīng)濟的客觀要求， 同時也是公司自身生存和發(fā)展的客觀需要，因此，持續(xù)改進公司 的總體績效是組織的一個永恒的目標。追求卓越促進公司質(zhì)量管 理水平的提高。追求卓越績效，提高產(chǎn)品.服務(wù)和經(jīng)營質(zhì)量，增強 競爭優(yōu)勢， 促進公司經(jīng)濟持續(xù).快速健康發(fā)展。 顧客滿意是公司 在質(zhì)量體系運作屮的原則和宗旨，旨在為顧客提供技術(shù)先進質(zhì)量 可靠

8、的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。推廣和實施 IS014001環(huán)境管理體系 認證，最大限度地合理配置和節(jié)約資源，減少公司活動對環(huán)境造 成的不利影第4頁共7頁響，不斷改善社區(qū).人居及工作環(huán)境和安全條件，以追 求人與自然環(huán)境的高度和諧為我們的最終目標。從源頭抓起，不 斷引進工藝.設(shè)備新技術(shù)，節(jié)約能源；做到環(huán)保工作貫穿生產(chǎn)全過 程，努力降低污染物的排放，把公司建成綠色.環(huán)保.節(jié)約型的現(xiàn) 代化企業(yè)。人是企業(yè)的最寶貴資源，人的生命只有一次，必須充 分尊重員工的職業(yè)健康和生命安全。安全責任重于泰山，公司在 保障安全的前提下組織生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程屮必須確保安全；必須 以最堅定的黨性最堅定的決心.最強有力的措施保障員工職業(yè)健

9、 康和生命安全。按照系統(tǒng)化.科學化的管理思想，按照事故發(fā)生的 規(guī)律和特點，千方百計預防事故的發(fā)生，查找隱患.治理隱患，做 到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。總經(jīng)理：白榮林二 O 四年四月五日 Q/ G1001-XX3 管理者代表任命書茲任命總經(jīng)理助理 董俊為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，副總經(jīng)理羅平為公司環(huán) 境.職業(yè)健康管理體系的管理者代表，特賦予下列職責：1. 確保質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全一體化管理體系所需的過程 得到建立.實施和保持。2. 向公司總經(jīng)理及領(lǐng)導班子報告質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全一 體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3. 確保全體員工提高滿足顧客及相關(guān)方要求.環(huán)境保護.職業(yè)

10、健康安全的意識。4. 代表公司就質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān) 事宜與外部各方進行聯(lián)系。全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量.環(huán) 境.第5頁共7頁職業(yè)健康安全管理職能，以確保一體化管理體系有效運行.保 持和改進。此任命自簽發(fā)之日起正式生效?？偨?jīng)理：白榮林二 O一四年四月五日 Q/ G1001-xx4質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊 的管理 04. 1 質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊的編制.批準和發(fā) 布 04. 1. 1質(zhì)量管理部負責依據(jù) GB/T19001-xx IDT IS09001-xx. GB/T24001-2004IDT IS014001-2004. GB/T28001-XX

11、標準的要 求，結(jié)合公司實際，組織修訂質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手 冊。04.1.2質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表審 核，總經(jīng)理批準發(fā)布。04.1.3 質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊 的發(fā)放由質(zhì)量管理部造冊登記并發(fā)放。發(fā)放對象為公司管理層及 有關(guān)單位.部門。04.2質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊分受控 和非受控兩種文本，公司內(nèi)部全部使用受控文本，非受控文本經(jīng) 管理者代表批準后可按規(guī)定提供有關(guān)外部組織，且不受更改限 制。04.2.1發(fā)放手冊前，質(zhì)量管理部須在手冊封面上進行標識， 確定手冊受控狀態(tài)和發(fā)放號，辦理發(fā)放簽收手續(xù)。04.2.2受控文 本的持有者，妥善保管質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)

12、健康安全管理手冊，不得 遺失.外借.贈送.轉(zhuǎn)讓.擅自更改和復制，確因工作需要，需復制 的須經(jīng)管理者代表批準，質(zhì)量管理部負責復制.登記.收回。04. 2. 3 當質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊持有者，因工作調(diào)動 或其他原因離開公司時，須到質(zhì)量管理部辦理退還手續(xù)。04.3質(zhì) 量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊的更改和換版 04.3.1質(zhì)量.環(huán)境. 職業(yè)健康安全管理手冊更改.換版必須按文件控制程序的規(guī)定 進行。04.3.2第6頁共7頁當質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊經(jīng)過重大或多 次更改，或者公司的質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理體系本身發(fā)生 重大調(diào)整時，由管理者代表提出換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實 施。0

13、4.3.3 質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全管理手冊再次換版時，仍執(zhí) 行上述程序。04.3.4管理手冊及程序文件可以通過電子文檔管理 系統(tǒng)形式發(fā)布，由質(zhì)量管理部批準電子文檔系統(tǒng)文件發(fā)放審批 表。Q/G1001-xx5公司簡 介昆明冶研新材料股份有限公司（簡稱昆明冶研） ，前身昆明冶金研究院，創(chuàng)立于 1953 年。公 司注冊資本金為人民幣 17億元，控股股東為中國 500強企業(yè)， 云南省工業(yè)強企業(yè)的云南冶金集團股份有限公司。 截至目前累計 完成科研項目 2000 余項， 其屮 250余項獲國家.省部級嘉獎，參 與建成大中型礦冶企業(yè) 200多家，與20多個國家有科技合作關(guān) 系。2000年 7 月，公司通過

14、了中科院和科技部的“雙高”認證的 高科技企業(yè)。XX 年被國家認定為高新技術(shù)企業(yè)，XX 年被云南省 政府命名為“云南省自主創(chuàng)新型企業(yè)” ，XX 年被云南省發(fā)改委 認定為“云南省多晶硅產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)工程研究屮心”，XX 年被 云南省科技廳認定為“云南省光電了硅材料制備技術(shù)企業(yè)重點實驗室”。公司現(xiàn)已建成投產(chǎn)的“一期 3000t/a 多晶硅產(chǎn)業(yè)化項 目”位于云南曲靖，是云南省“雙百”重點項目和云南冶金集團 傾力打造的硅產(chǎn)業(yè)板塊的核心產(chǎn)業(yè)。該項目實際投資 36. 14億 元，產(chǎn)品定位于電子級， 設(shè)計質(zhì)量指標全面達到國際半導體協(xié)會 標準(SEMI標準)，節(jié)能環(huán)保等其他重要指標居于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先 水平，已于 xx年 11第7頁共7頁月 15日正式產(chǎn)出第一爐多晶硅，xx年公司 生產(chǎn)的“太陽能級多晶硅(SGPSi )”被云南省科技廳授予“云南省重點新產(chǎn)品”稱號。此外，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的斜窄流分級 機.大直徑管上密度計.新型浮選起泡劑等產(chǎn)品由于其技術(shù)先進.服 務(wù)優(yōu)良暢銷全國各地?！岸濉逼陂g，公司將繼續(xù)以環(huán)境友好.造福社會為己任，以 提供新能源材料和顧客滿意為目標，發(fā)揮現(xiàn)有工藝技術(shù)的優(yōu)勢， 以多晶硅產(chǎn)業(yè)化項