公司股東章程修正案范例

1、公司股東章程修正案范例 公司股東章程修正案【一】 xx有限公司于年月日召開股東會(huì),決議變更公司(登記事項(xiàng))、(登記事項(xiàng)),并打算對(duì)公司章程作如下修改: 一、第_條原為:“_”。 現(xiàn)修改為:“_”。 二、第_條原為:“_”。 現(xiàn)修改為:“_”。 (股東蓋章或簽名) _年_月_日 注: 1、本范本適用于有限公司(非國有獨(dú)資)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的,應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案,不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多,可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程; 2、“登記事項(xiàng)”系指公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng),如經(jīng)營范圍等; 3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出,不得只摘寫條文中部

2、分內(nèi)容; 4、股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法定代表人簽名,并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替,簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆,不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名; 5、轉(zhuǎn)讓出資變更股東的,應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名; 6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi),變更住宅為遷入新住宅前,增資為股款繳足30日內(nèi),變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi),減資、合并、分立為90日后)提交登記機(jī)關(guān),逾期無效。 公司章程修正案【二】 為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定、上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作指

3、引(試行)、以及x市證券交易所股票上市規(guī)則(2021年修訂)等相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際狀況,公司擬對(duì)章程作如下修改,本章程修正案尚需提請公司2021年度股東大會(huì)審議。 1、現(xiàn)條款第六條"公司注冊資本為人民幣元。"擬改為: "公司注冊資本現(xiàn)為人民幣元。今后,經(jīng)公司股東大會(huì)打算并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)進(jìn)行紅股安排、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊資本時(shí),本條所確定的公司注冊資本應(yīng)隨之作相應(yīng)的變更,而不需經(jīng)股東大會(huì)另行作出決議。" 2、現(xiàn)條款第十二條"公司的經(jīng)營宗旨:在國家對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛汲取社會(huì)資金,充分依托高校所擁有的科技、信息

4、和人才優(yōu)勢,以敏捷高效的運(yùn)行機(jī)制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營,支持教育科技事業(yè),造福于社會(huì)。"擬改為: "公司的經(jīng)營宗旨:在國家對(duì)高科技產(chǎn)業(yè)扶植政策的支持下,廣泛汲取社會(huì)資金,充分依托高校所擁有的科技、信息和人才優(yōu)勢,以敏捷高效的運(yùn)行機(jī)制,致力于高新技術(shù)與成果產(chǎn)業(yè)化,發(fā)展多種經(jīng)營,支持教育科技事業(yè),造福于社會(huì),并最大程度地為股東獲取投資收益。" 3、現(xiàn)條款第二十條"公司的股本結(jié)構(gòu)為:平凡股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。"擬改為: "公司的股本結(jié)構(gòu)為:平凡股股,其中發(fā)起人持有股,其他內(nèi)資股股東持有股。今后,經(jīng)

5、公司股東大會(huì)打算并經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)進(jìn)行紅股安排、公積金轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股,或縮減注冊資本導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí),本條所確定的公司股本結(jié)構(gòu)可隨之作相應(yīng)的變更,而不需經(jīng)股東大會(huì)另行作出決議。" 4、在現(xiàn)條款第四十條"公司控股股東應(yīng)擔(dān)當(dāng)以下特殊義務(wù)"之前擬增加一個(gè)自然段: "公司控股股東及實(shí)際掌握人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤安排、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益,不得利用其掌握地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。" 5

6、、在現(xiàn)條款第四十六條后,新增加兩條,即: "第四十七條下列事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過,并經(jīng)參與表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過,方可實(shí)施或提出申請: (一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外); (二)公司重大資產(chǎn)重組,購買的資產(chǎn)總價(jià)較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的帳面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過20%的; (三)股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務(wù); (四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市; (五)在公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。 公

7、司召開股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)向股東供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。 第四十八條具有前款規(guī)定的情形時(shí),公司發(fā)布股東大會(huì)通知后,應(yīng)當(dāng)在股權(quán)登記日后三天內(nèi)再次公告股東大會(huì)通知。" 6、現(xiàn)條款第四十七條"董事會(huì)未指定人選的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;假如因任何理由,股東無法主持會(huì)議,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。"擬改為: "董事會(huì)未指定人選的,由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議;假如出席會(huì)議的股東無法共同推舉一名股東主持會(huì)議,或因任何原因,被推舉的股東無法主持會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(

8、或股東代理人)主持。" 7、現(xiàn)條款第四十九條全部內(nèi)容并入現(xiàn)第四十八條。 8、在現(xiàn)條款第四十九條后新增一條:"第五十一條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下,通過各種方式和途徑,包括供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段,擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。" 9、現(xiàn)條款第五十五條:"公司董事會(huì)、獨(dú)立董事或符合法律規(guī)定條件的股東可向公司其他股東征集在股東大會(huì)上的投票權(quán),投票權(quán)征集采用無償方式,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。"擬改為: "董事會(huì)、獨(dú)立董事或符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取

9、無償?shù)姆绞竭M(jìn)行,并應(yīng)向被征集人充分披露信息。" 10、現(xiàn)條款第五十六條第(一)款"簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書面要求,提請董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所備案。"擬改為: "簽署一份或者數(shù)份同樣格式的書面要求,提請董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),并提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。" 11、現(xiàn)條款第五十九條"監(jiān)事會(huì)或者股東可以根據(jù)本章第五十四條的規(guī)定自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。"擬改為: "監(jiān)事會(huì)或者股東可以根據(jù)

10、本章第五十六條的規(guī)定自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。" 12、現(xiàn)條款第六十條整條擬后移到現(xiàn)條款第六十三條之前。 13、現(xiàn)條款第六十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬新增以下一段: "公司年度股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)投票方式的,提案人提出的臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)至少在股東大會(huì)召開十天以前提出并由董事會(huì)公告。公司應(yīng)按原股東大會(huì)通知中列明的審議事項(xiàng)的順序,對(duì)臨時(shí)提案連續(xù)編號(hào)并予以公告。" 14、現(xiàn)條款第七十五條現(xiàn)有內(nèi)容后擬增加以下一段: "如股東大會(huì)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,點(diǎn)票方式和表決結(jié)果的公布方式和時(shí)間依據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定辦理。" 15、現(xiàn)條款第七十九條現(xiàn)第六款后擬增加以下一款: "(七

11、)出席、見證股東大會(huì)的律師向股東大會(huì)提交的法律意見書"。 現(xiàn)第七十九條第(七)款的款號(hào)相應(yīng)變更為"(八)"。 16、現(xiàn)條款第九十八條"獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際掌握人、或者其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。"擬改為: "公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有三分之一以上獨(dú)立董事、其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù),維護(hù)公司利益,尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé),不受公司主要股東、實(shí)際掌握人或者與公司及其主要股東、實(shí)際掌握人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。 17、

12、現(xiàn)條款第九十八條后新增一條: "第一百條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨(dú)立董事候選人,并經(jīng)股東大會(huì)選舉打算。" 18、現(xiàn)條款第一百條擬刪除。 19、現(xiàn)條款第第一百零二條擬刪除。 20、現(xiàn)條款第一百零六條其內(nèi)容改為: "第一百零六條獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事相同,任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。獨(dú)立董事任期屆滿前,無正值理由不得被開除。提前開除的,公司應(yīng)將其作為特殊披露事項(xiàng)予以披露。開除的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的開除理由不當(dāng)?shù)?可以作出公開的聲明。" 21、現(xiàn)條款第一百零六條后新增二條: "第

13、一百零七條獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議,了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和運(yùn)作狀況,主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的狀況和資料。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司年度股東大會(huì)提交全體獨(dú)立董事年度報(bào)告書,對(duì)其履行職責(zé)的狀況進(jìn)行說明。" "第一百零八條公司應(yīng)當(dāng)建立獨(dú)立董事工作制度,董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)積極協(xié)作獨(dú)立董事履行職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)保證獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán),準(zhǔn)時(shí)向獨(dú)立董事供應(yīng)相關(guān)材料和信息,定期通報(bào)公司運(yùn)營狀況,必要時(shí)可組織獨(dú)立董事實(shí)地考察。" 22、現(xiàn)條款第一百零八條的內(nèi)容刪除。 23、現(xiàn)條款第一百一十條"如因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于公司法規(guī)定的

14、最低要求時(shí),該獨(dú)立董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任獨(dú)立董事填補(bǔ)缺額后生效。"擬改為: "獨(dú)立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨(dú)立董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告,對(duì)任何與其辭職或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人留意的狀況進(jìn)行說明。 獨(dú)立董事辭職導(dǎo)致獨(dú)立董事成員或董事會(huì)成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的,在改選的獨(dú)立董事就任前,獨(dú)立董事仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定,履行職務(wù)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開股東大會(huì)改選獨(dú)立董事,逾期不召開股東大會(huì)的,獨(dú)立董事可以不再履行職務(wù)。" 24、現(xiàn)條款第一百一十一條后新增一條: "第一百一十三條公司重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解

15、聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所,應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意后,方可提交董事會(huì)爭論。獨(dú)立董事向董事會(huì)提請召開臨時(shí)股東大會(huì)、提議召開董事會(huì)會(huì)議和在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán),應(yīng)由二分之一以上獨(dú)立董事同意。經(jīng)全體獨(dú)立董事同意,獨(dú)立董事可獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu),對(duì)公司的詳細(xì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和咨詢,相關(guān)費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)。" 25、現(xiàn)條款第一百一十三條的內(nèi)容刪除。 26、現(xiàn)條款第一百一十七條"董事會(huì)由七至九名董事組成,其中獨(dú)立董事至少二名。"擬改為: "董事會(huì)由九名董事組成,其中獨(dú)立董事不少于三分之一"。 27、現(xiàn)條款第一百二十七條"于會(huì)議召開前10

16、日以前書面通知形式。由專人送出或以郵件方式送出"擬改為: "于會(huì)議召開10日以前以書面通知形式,由專人送出或以郵件等方式送出。" 28、現(xiàn)條款第一百六十六條后新增兩節(jié): "第六節(jié)董事會(huì)提名委員會(huì) 第一百六十八條董事會(huì)提名委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)立的特地工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司董事和經(jīng)理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。 第一百六十九條提名委員會(huì)委員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù)。 第一百七十條提名委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第一百七十一條提名委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)當(dāng),

17、負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。 第一百七十二條提名委員會(huì)任期與董事會(huì)任期全都,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。期間如有委員不再擔(dān)當(dāng)公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)依據(jù)上述一百七十條至一百七十一條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第一百七十三條提名委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限: (一)依據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)狀況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議; (二)研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序,并向董事會(huì)提出建議; (三)對(duì)須提請董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員提出建議; (四)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 第一百七十四條提名委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)

18、的提案提交董事會(huì)審議打算。 第一百七十五條提名委員會(huì)會(huì)議由主任委員會(huì)提議召開。會(huì)議應(yīng)于召開前七天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名獨(dú)立董事委員主持。 第一百七十六條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可進(jìn)行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必需經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第一百七十七條提名委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。 第一百七十八條提名委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 第一百七十九條如有必要,提名委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策供應(yīng)專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。 第一百八十條

19、提名委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必需遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。 第一百八十一條提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。 第一百八十二條提名委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。 第一百八十三條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。 第七節(jié)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 第一百八十四條董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議設(shè)立的特地工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。 第一百八十五條審計(jì)委員會(huì)成員由五名董事組成,獨(dú)立董事占多數(shù),委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)

20、人士。 第一百八十六條審計(jì)委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第一百八十七條審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任委員一名,由獨(dú)立董事委員擔(dān)當(dāng),負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作;主任委員在委員內(nèi)選舉,并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。 第一百八十八條審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)全都,委員任期屆滿,可連選連任,但是連任時(shí)間不得超過六年。期間如有委員不再擔(dān)當(dāng)公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)依據(jù)上述第一百八十六條至第一百八十七條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第一百八十九條審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限: (一)提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu); (二)審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露; (三)審查公司內(nèi)掌握度,對(duì)重大

21、關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì); (四)公司董事會(huì)授予的其他事宜。 第一百九十條審計(jì)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議打算。審計(jì)委員會(huì)應(yīng)協(xié)作監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事審計(jì)活動(dòng)。 第一百九十一條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議就以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)議,并將相關(guān)書面決議材料呈報(bào)董事會(huì)爭論: (一)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作評(píng)價(jià),外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請及更換; (二)公司內(nèi)部審計(jì)制度是否已得到有效實(shí)施,公司財(cái)務(wù)報(bào)告是否全面真實(shí); (三)公司的對(duì)外披露的財(cái)務(wù)報(bào)告等信息是否客觀真實(shí),公司重大的關(guān)聯(lián)交易是否合乎相關(guān)法律法規(guī); (四)公司內(nèi)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門包括其負(fù)責(zé)人的工作評(píng)價(jià); (五)其他相關(guān)事宜。 第一百九十二條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)主任委員提議召開

22、。會(huì)議應(yīng)于召開前七天通知全體委員,會(huì)議由主任委員主持,主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名獨(dú)立董事委員主持。 第一百九十三條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可進(jìn)行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必需經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第一百九十四條如有必要,審計(jì)委員會(huì)可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策供應(yīng)專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。 第一百九十五條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 第一百九十六條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必需遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定。

23、 第一百九十七條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。 第一百九十八條審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。 第一百九十九條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。 29、現(xiàn)條款第一百八十九條"公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人壹名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí),由監(jiān)事長指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。"擬改為: "公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成,設(shè)監(jiān)事長一名。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事長召集并主持。監(jiān)事長不能履行職權(quán)時(shí),由監(jiān)事長指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。" 30、現(xiàn)條款第一百九十九條中"公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以內(nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。"擬改為: "