項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理制度

1、 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)部審批表項(xiàng)目經(jīng)理部文檔管理制度第一條 目的為統(tǒng)一各項(xiàng)目經(jīng)理部的文件歸檔, 便于文件檢索及工作交接，明確項(xiàng)目完工后移交資料內(nèi)容，完善文件責(zé)任制度。第二條 職責(zé)工程管理部負(fù)責(zé)編制、修訂和解釋，項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施。第三條 內(nèi)容：文件的歸檔分類:A冊(cè)：公司管理規(guī)范：河南九環(huán)工程管理控制文件（A1） 項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)及人員架構(gòu)表（A2）B冊(cè)：合同文件：施工合同文件（B1） 監(jiān)理合同文件（B2） 材料采購(gòu)合同文件（B3） 合同登記匯總表（B4） 施工合同臺(tái)帳（B5）C冊(cè)：公司內(nèi)部來(lái)往文件: 發(fā)文：（C1） 收文：（C2）D冊(cè)：監(jiān)理公司往來(lái)文件 監(jiān)理人員登記表及證明資料（D1） 監(jiān)理規(guī)劃（D2）

2、監(jiān)理細(xì)則（D3） 監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要（D4） 監(jiān)理備忘錄及專題報(bào)告（D5） 監(jiān)理月報(bào)及審核意見（D6） 發(fā)監(jiān)理單位文件（D7）E冊(cè)：與施工單位來(lái)往文件 施工組織設(shè)計(jì)（E1） 施工方案（E2） 工程聯(lián)系單（E3）F冊(cè)：設(shè)計(jì)變更和工程簽證 設(shè)計(jì)變更（F1） 技術(shù)核定單（F2） 工程簽證（F3）G冊(cè)：計(jì)劃管理 總進(jìn)度控制計(jì)劃（G1） 施工圖紙交付計(jì)劃（G2） 甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃（G3） 總進(jìn)度計(jì)劃（施工單位）（G4） 月計(jì)劃（施工單位）（G5） 周計(jì)劃（施工單位）（G6）H冊(cè)：作業(yè)指導(dǎo)書 工程管理指導(dǎo)書（H1） 成本管理指導(dǎo)書（H2）冊(cè)：材料設(shè)備管理 封樣登記一覽表（I1） 收（調(diào)）料單（I2） 設(shè)備調(diào)試驗(yàn)

3、收記錄（I3）J冊(cè)：進(jìn)度款支付 工程付款臺(tái)帳（J1） 扣款通知單（J2） 獎(jiǎng)/罰款通知單（J3）K冊(cè)：會(huì)議紀(jì)要 公司每月工程例會(huì)紀(jì)要（K1） 公司現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要（K2） 甲方召集專題會(huì)議紀(jì)要（K3）L冊(cè)：后勤管理 考勤表（L1） 項(xiàng)目經(jīng)理部固定資產(chǎn)登記表（L2） 其他文件（L3）第四條第五條 文件索引目錄項(xiàng)目經(jīng)理部文件按上述方法進(jìn)行分類，每個(gè)文件夾須有文件卷目總索引、文件卷索引表、文件目錄表此三級(jí)索引表，以便對(duì)歸檔文件進(jìn)行檢索。文件卷目總索引表列明歸檔文件各卷目編號(hào)及名稱，貼于文件夾外，以便于檢索；文件卷索引表列明本卷歸檔文件的分類及名目；文件目錄表作為質(zhì)量記錄、文件的最終目錄，在文件歸檔

4、時(shí)進(jìn)行登錄，須列明文件的編號(hào)、主題及歸檔時(shí)間。第六條 文件夾標(biāo)簽文件須以文件夾分類存放，文件夾側(cè)面以標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)簽上須標(biāo)明項(xiàng)目名稱、卷目名稱及卷目編號(hào)。各文件夾按卷目編號(hào)進(jìn)行排放。第七條 移交公司文件工程完工后在項(xiàng)目經(jīng)理部撤消時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部需將上述十二冊(cè)內(nèi)容移交工程管理部。<Back>施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)部審批表編號(hào)： 項(xiàng)目名稱施工單位編制人編制日期 月 日監(jiān)理公司審批相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師意見：總監(jiān)意見：項(xiàng)目經(jīng)理部審批相關(guān)專業(yè)工程師意見：項(xiàng)目經(jīng)理意見：成本管理部審批相關(guān)工程師意見： 部門經(jīng)理意見：工程管理部審批相關(guān)工程師意見：部門經(jīng)理意見：工程部經(jīng)理意見：說(shuō)明：1.必須通過(guò)施工圖紙會(huì)審

5、后才能報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)。2. 未經(jīng)工程總監(jiān)書面同意不允許擅自組織施工。4 項(xiàng)目管理控制表單項(xiàng)目管理控制表單1、 河南九環(huán)施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)部審批表2、 監(jiān)理人員登記表3、 施工單位管理人員登記表4、 合同登記匯總表5、 施工合同臺(tái)帳6、 施工合同移交記錄單7、 施工合同總結(jié)報(bào)告8、 施工日記9、 公司內(nèi)部來(lái)往文件表10、 項(xiàng)目合同（協(xié)議）審批表11、 特急項(xiàng)目合同（協(xié)議）審批表12、 項(xiàng)目付款審批表13、 文電閱處單施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)部審批表編號(hào)： 項(xiàng)目名稱施工單位編制人編制日期 月 日監(jiān)理公司審批相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師意見：總監(jiān)意見：項(xiàng)目經(jīng)理部審批相關(guān)專業(yè)工程師意見：項(xiàng)目經(jīng)理意見：成本管理部審批相關(guān)工程

6、師意見： 部門經(jīng)理意見：工程管理部審批相關(guān)工程師意見：部門經(jīng)理意見：工程總監(jiān)意見：說(shuō)明：1.必須通過(guò)施工圖紙會(huì)審后才能報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)。2. 未經(jīng)工程總監(jiān)書面同意不允許擅自組織施工。2、監(jiān)理人員登記表項(xiàng)目經(jīng)理部名稱 監(jiān)理單位名稱 編號(hào)：SHVK-EMD-PM-B -002序號(hào)姓名年齡職務(wù)學(xué)歷專業(yè)職稱參加工作時(shí)間從事監(jiān)理工作時(shí)間進(jìn)場(chǎng)時(shí)間離開時(shí)間備注3、施工單位管理人員登記表項(xiàng)目經(jīng)理部： 施工單位： 編號(hào)：SHVK-EMD-PM-B -003序號(hào)姓名年齡職務(wù)學(xué)歷專業(yè)職稱參加工作時(shí)間從事施工工作時(shí)間進(jìn)場(chǎng)時(shí)間離開時(shí)間備注4、施工合同登記匯總表項(xiàng)目部： 編號(hào)：SHVK-EMD-PM-B -004序號(hào)合同

7、編號(hào)合同名稱開工日期竣工日期施工單位合同造價(jià)合同竣工日期合同責(zé)任人 5、施工合同臺(tái)帳 編號(hào)：SHVK-EMD-PM-B005 工程名稱起止時(shí)間合同編號(hào)責(zé)任人配合單位施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人監(jiān)理公司監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人工程進(jìn)度工程主要部位的進(jìn)度情況：進(jìn)度分析：追趕進(jìn)度的措施：（如有專題會(huì)議注明會(huì)議紀(jì)要編號(hào)）監(jiān)理單位工作情況人員到位情況：本階段主要工作內(nèi)容：工程款支付情況本階段工程款支付數(shù)額：工程款支付累計(jì)數(shù)額：工程款支付數(shù)額占合同總價(jià)百分比：成本變化情況本階段設(shè)計(jì)變更：（份數(shù)及編號(hào)）本階段工程簽證：（份數(shù)及編號(hào)）本階段技術(shù)核定單：（份數(shù)及編號(hào)）成本變化原因分析：工程質(zhì)量評(píng)估工程中存在的問(wèn)題：質(zhì)量情況評(píng)述

8、：審核歸檔填表人： 時(shí)間：審核人： 時(shí)間：歸檔人： 時(shí)間：注：本表根據(jù)合同的工期每半月或一月統(tǒng)計(jì)一次6、合同移交記錄單 編號(hào)：SHVK-EMD-PM-B -006工程名稱合同編號(hào)合同責(zé)任人合同情況描述移交資料清單合同責(zé)任人對(duì)工程情況評(píng)述合同存在的問(wèn)題和提醒注意的事項(xiàng)移交人簽字接受人簽收7、施工合同總結(jié)報(bào)告 編號(hào)：SHVK-EMD-PM-B 007 工程名稱合同編號(hào)責(zé)任人合同情況描述 施工單位施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人監(jiān)理公司監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人計(jì)劃進(jìn)度合同成本質(zhì)量目標(biāo)合同完成實(shí)際情況實(shí)際進(jìn)度與原因分析成本變化及原因分析質(zhì)量情況及原因分析其它情況施工單位和監(jiān)理單位評(píng)述 經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)總結(jié)項(xiàng)目部對(duì)主辦人的綜合評(píng)價(jià) 12

9、 項(xiàng)目管理控制表單8 項(xiàng)目施工日記 編號(hào)：SHVK-EMD-PM-B -008項(xiàng)目名稱標(biāo)段記錄人 年 月 日氣溫：最高 氣候：上午星期 最低 下午主要施工內(nèi)容承、分 包 方進(jìn) 退 場(chǎng)圖紙收發(fā)記錄文件往來(lái)記錄質(zhì)量查驗(yàn)情況安全、場(chǎng)容發(fā)生停工記錄現(xiàn) 場(chǎng) 會(huì) 議現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容及 編 號(hào)現(xiàn) 場(chǎng) 指 令及反饋情況甲 供 材 料進(jìn) 場(chǎng) 記 錄工程款簽付其 他9、 項(xiàng)目合同（協(xié)議）審批表 編號(hào)： 年 項(xiàng)目 合同 號(hào)項(xiàng)目名稱主辦人合作方合同價(jià)（含下?。菏欠裾型稑?biāo)：下浮率： 職責(zé)及意見 主辦部門一、 主辦人簡(jiǎn)述簽約原由及過(guò)程二、 超過(guò)10萬(wàn)元的合同應(yīng)履行招投標(biāo)手續(xù)并附上過(guò)程備忘及資料三、與設(shè)計(jì)有關(guān)的費(fèi)用須經(jīng)設(shè)計(jì)部

10、相關(guān)人員及其經(jīng)理簽字確認(rèn)。部門主辦人：部門負(fù)責(zé)人： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人： 成本管理部意見預(yù)算主辦人審核上報(bào)預(yù)算及合同條款 主辦人： 復(fù)核人： 綜合管理： 部門負(fù)責(zé)人：分管總監(jiān)分管總經(jīng)理財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批示：10、特急項(xiàng)目合同（協(xié)議）審批表項(xiàng)目名稱：主辦人甲 方：乙 方：合同價(jià) 職責(zé)及意見 主辦部門主辦人簡(jiǎn)述項(xiàng)目特急原因主辦人： 項(xiàng)目總經(jīng)理：工 程 總 監(jiān)分管總經(jīng)理總經(jīng)理批示：11、項(xiàng)目工程結(jié)算審批表 編號(hào)：- 年-項(xiàng)目 結(jié) - 號(hào)項(xiàng)目名稱合同價(jià) / 零星工程委托價(jià)施工單位送 審 價(jià)結(jié)算價(jià)核減（增）額主辦部門職責(zé)及意見一、根據(jù)合同要求說(shuō)明工程質(zhì)量及履約情況二、提供扣款記錄及數(shù)量三、審核資料并移交結(jié)算主辦

11、人四、說(shuō)明乙方領(lǐng)用甲供料數(shù)量及總價(jià)提交原始資料給結(jié)算主辦人，并說(shuō)明扣款總額五、根據(jù)資料管理辦法審核該工程的所有資料是否符合要求并已收齊 資料管理： 主辦人：六、項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)上述全部?jī)?nèi)容進(jìn)行把關(guān) 項(xiàng)目總經(jīng)理：成本管理部意見一 結(jié)算主辦人根據(jù)合同（零星委托單）辦理結(jié)算二、 決定是否送三、 社會(huì)審價(jià)若送審，則在審價(jià) 后附上審定單送社會(huì)審價(jià)是：（ ）最終審定價(jià)：否：（ ） 主辦人：一、復(fù)核以上所有內(nèi)容 結(jié)算復(fù)核人： 部門負(fù)責(zé)人：工 程 總 監(jiān)分管總經(jīng)理12、 項(xiàng)目付款審批表項(xiàng)目名稱：施工單位：主辦部門職責(zé)及意見合同總價(jià) 元結(jié)算金額 元扣款金額 元保修金額 元已付款金額 元本次付款 元本次付款是否在月資金計(jì)劃內(nèi)： 是 否 是但額度已超 元一、簡(jiǎn)述合同義務(wù)履行情況（進(jìn)度、質(zhì)量、配合等）二、附上合同（結(jié)算）等相應(yīng)資料三、付款金額計(jì)算過(guò)程四、與設(shè)計(jì)（其他）有關(guān)的費(fèi)用須經(jīng)設(shè)計(jì)部（其他部門）相關(guān)人員及其經(jīng)理簽字確認(rèn)。 （相關(guān)部門負(fù)責(zé)人）： 主辦人：五、項(xiàng)目總經(jīng)理對(duì)上述內(nèi)容簽字確認(rèn)。 項(xiàng)目總經(jīng)理：成本管理部意見預(yù)算人員從預(yù)結(jié)算角度審核付款情況 主辦人：根據(jù)合同規(guī)定復(fù)核項(xiàng)目部提交有關(guān)資料及已付款、本次應(yīng)付款 綜合管理： 部門負(fù)責(zé)人：工程總監(jiān)意見分管總