項目經理部文檔管理制度

1、 施工組織設計內部審批表項目經理部文檔管理制度第一條 目的為統(tǒng)一各項目經理部的文件歸檔, 便于文件檢索及工作交接，明確項目完工后移交資料內容，完善文件責任制度。第二條 職責工程管理部負責編制、修訂和解釋，項目經理部實施。第三條 內容：文件的歸檔分類:A冊：公司管理規(guī)范：河南九環(huán)工程管理控制文件（A1） 項目經理部職責及人員架構表（A2）B冊：合同文件：施工合同文件（B1） 監(jiān)理合同文件（B2） 材料采購合同文件（B3） 合同登記匯總表（B4） 施工合同臺帳（B5）C冊：公司內部來往文件: 發(fā)文：（C1） 收文：（C2）D冊：監(jiān)理公司往來文件 監(jiān)理人員登記表及證明資料（D1） 監(jiān)理規(guī)劃（D2）

2、監(jiān)理細則（D3） 監(jiān)理例會紀要（D4） 監(jiān)理備忘錄及專題報告（D5） 監(jiān)理月報及審核意見（D6） 發(fā)監(jiān)理單位文件（D7）E冊：與施工單位來往文件 施工組織設計（E1） 施工方案（E2） 工程聯系單（E3）F冊：設計變更和工程簽證 設計變更（F1） 技術核定單（F2） 工程簽證（F3）G冊：計劃管理 總進度控制計劃（G1） 施工圖紙交付計劃（G2） 甲供材料進場計劃（G3） 總進度計劃（施工單位）（G4） 月計劃（施工單位）（G5） 周計劃（施工單位）（G6）H冊：作業(yè)指導書 工程管理指導書（H1） 成本管理指導書（H2）冊：材料設備管理 封樣登記一覽表（I1） 收（調）料單（I2） 設備調試驗

3、收記錄（I3）J冊：進度款支付 工程付款臺帳（J1） 扣款通知單（J2） 獎/罰款通知單（J3）K冊：會議紀要 公司每月工程例會紀要（K1） 公司現場工作協(xié)調會紀要（K2） 甲方召集專題會議紀要（K3）L冊：后勤管理 考勤表（L1） 項目經理部固定資產登記表（L2） 其他文件（L3）第四條第五條 文件索引目錄項目經理部文件按上述方法進行分類，每個文件夾須有文件卷目總索引、文件卷索引表、文件目錄表此三級索引表，以便對歸檔文件進行檢索。文件卷目總索引表列明歸檔文件各卷目編號及名稱，貼于文件夾外，以便于檢索；文件卷索引表列明本卷歸檔文件的分類及名目；文件目錄表作為質量記錄、文件的最終目錄，在文件歸檔

4、時進行登錄，須列明文件的編號、主題及歸檔時間。第六條 文件夾標簽文件須以文件夾分類存放，文件夾側面以標簽進行標識。標簽上須標明項目名稱、卷目名稱及卷目編號。各文件夾按卷目編號進行排放。第七條 移交公司文件工程完工后在項目經理部撤消時，項目經理部需將上述十二冊內容移交工程管理部。<Back>施工組織設計內部審批表編號： 項目名稱施工單位編制人編制日期 月 日監(jiān)理公司審批相關專業(yè)監(jiān)理工程師意見：總監(jiān)意見：項目經理部審批相關專業(yè)工程師意見：項目經理意見：成本管理部審批相關工程師意見： 部門經理意見：工程管理部審批相關工程師意見：部門經理意見：工程部經理意見：說明：1.必須通過施工圖紙會審

5、后才能報審施工組織設計。2. 未經工程總監(jiān)書面同意不允許擅自組織施工。4 項目管理控制表單項目管理控制表單1、 河南九環(huán)施工組織設計內部審批表2、 監(jiān)理人員登記表3、 施工單位管理人員登記表4、 合同登記匯總表5、 施工合同臺帳6、 施工合同移交記錄單7、 施工合同總結報告8、 施工日記9、 公司內部來往文件表10、 項目合同（協(xié)議）審批表11、 特急項目合同（協(xié)議）審批表12、 項目付款審批表13、 文電閱處單施工組織設計內部審批表編號： 項目名稱施工單位編制人編制日期 月 日監(jiān)理公司審批相關專業(yè)監(jiān)理工程師意見：總監(jiān)意見：項目經理部審批相關專業(yè)工程師意見：項目經理意見：成本管理部審批相關工程

6、師意見： 部門經理意見：工程管理部審批相關工程師意見：部門經理意見：工程總監(jiān)意見：說明：1.必須通過施工圖紙會審后才能報審施工組織設計。2. 未經工程總監(jiān)書面同意不允許擅自組織施工。2、監(jiān)理人員登記表項目經理部名稱 監(jiān)理單位名稱 編號：SHVK-EMD-PM-B -002序號姓名年齡職務學歷專業(yè)職稱參加工作時間從事監(jiān)理工作時間進場時間離開時間備注3、施工單位管理人員登記表項目經理部： 施工單位： 編號：SHVK-EMD-PM-B -003序號姓名年齡職務學歷專業(yè)職稱參加工作時間從事施工工作時間進場時間離開時間備注4、施工合同登記匯總表項目部： 編號：SHVK-EMD-PM-B -004序號合同

7、編號合同名稱開工日期竣工日期施工單位合同造價合同竣工日期合同責任人 5、施工合同臺帳 編號：SHVK-EMD-PM-B005 工程名稱起止時間合同編號責任人配合單位施工單位施工現場負責人監(jiān)理公司監(jiān)理現場負責人工程進度工程主要部位的進度情況：進度分析：追趕進度的措施：（如有專題會議注明會議紀要編號）監(jiān)理單位工作情況人員到位情況：本階段主要工作內容：工程款支付情況本階段工程款支付數額：工程款支付累計數額：工程款支付數額占合同總價百分比：成本變化情況本階段設計變更：（份數及編號）本階段工程簽證：（份數及編號）本階段技術核定單：（份數及編號）成本變化原因分析：工程質量評估工程中存在的問題：質量情況評述

8、：審核歸檔填表人： 時間：審核人： 時間：歸檔人： 時間：注：本表根據合同的工期每半月或一月統(tǒng)計一次6、合同移交記錄單 編號：SHVK-EMD-PM-B -006工程名稱合同編號合同責任人合同情況描述移交資料清單合同責任人對工程情況評述合同存在的問題和提醒注意的事項移交人簽字接受人簽收7、施工合同總結報告 編號：SHVK-EMD-PM-B 007 工程名稱合同編號責任人合同情況描述 施工單位施工現場負責人監(jiān)理公司監(jiān)理現場負責人計劃進度合同成本質量目標合同完成實際情況實際進度與原因分析成本變化及原因分析質量情況及原因分析其它情況施工單位和監(jiān)理單位評述 經驗、教訓總結項目部對主辦人的綜合評價 12

9、 項目管理控制表單8 項目施工日記 編號：SHVK-EMD-PM-B -008項目名稱標段記錄人 年 月 日氣溫：最高 氣候：上午星期 最低 下午主要施工內容承、分 包 方進 退 場圖紙收發(fā)記錄文件往來記錄質量查驗情況安全、場容發(fā)生停工記錄現 場 會 議現場簽證內容及 編 號現 場 指 令及反饋情況甲 供 材 料進 場 記 錄工程款簽付其 他9、 項目合同（協(xié)議）審批表 編號： 年 項目 合同 號項目名稱主辦人合作方合同價（含下?。菏欠裾型稑耍合赂÷剩?職責及意見 主辦部門一、 主辦人簡述簽約原由及過程二、 超過10萬元的合同應履行招投標手續(xù)并附上過程備忘及資料三、與設計有關的費用須經設計部

10、相關人員及其經理簽字確認。部門主辦人：部門負責人： 相關部門負責人： 成本管理部意見預算主辦人審核上報預算及合同條款 主辦人： 復核人： 綜合管理： 部門負責人：分管總監(jiān)分管總經理財務部總經理批示：10、特急項目合同（協(xié)議）審批表項目名稱：主辦人甲 方：乙 方：合同價 職責及意見 主辦部門主辦人簡述項目特急原因主辦人： 項目總經理：工 程 總 監(jiān)分管總經理總經理批示：11、項目工程結算審批表 編號：- 年-項目 結 - 號項目名稱合同價 / 零星工程委托價施工單位送 審 價結算價核減（增）額主辦部門職責及意見一、根據合同要求說明工程質量及履約情況二、提供扣款記錄及數量三、審核資料并移交結算主辦

11、人四、說明乙方領用甲供料數量及總價提交原始資料給結算主辦人，并說明扣款總額五、根據資料管理辦法審核該工程的所有資料是否符合要求并已收齊 資料管理： 主辦人：六、項目總經理對上述全部內容進行把關 項目總經理：成本管理部意見一 結算主辦人根據合同（零星委托單）辦理結算二、 決定是否送三、 社會審價若送審，則在審價 后附上審定單送社會審價是：（ ）最終審定價：否：（ ） 主辦人：一、復核以上所有內容 結算復核人： 部門負責人：工 程 總 監(jiān)分管總經理12、 項目付款審批表項目名稱：施工單位：主辦部門職責及意見合同總價 元結算金額 元扣款金額 元保修金額 元已付款金額 元本次付款 元本次付款是否在月資金計劃內： 是 否 是但額度已超 元一、簡述合同義務履行情況（進度、質量、配合等）二、附上合同（結算）等相應資料三、付款金額計算過程四、與設計（其他）有關的費用須經設計部（其他部門）相關人員及其經理簽字確認。 （相關部門負責人）： 主辦人：五、項目總經理對上述內容簽字確認。 項目總經理：成本管理部意見預算人員從預結算角度審核付款情況 主辦人：根據合同規(guī)定復核項目部提交有關資料及已付款、本次應付款 綜合管理： 部門負責人：工程總監(jiān)意見分管總