項目管理規(guī)范和制度v1.0（精編版）

1、. . . . . 1 / 10 市紐克斯照明部控制系列文件項目管理制度系列項目管理制度第 1 版編制家齊文件編號審核批準日期批準實施日期執(zhí)行. . . . . 2 / 10 制度更新一覽表修改次數(shù)更改頁碼更改條款號修訂人審核人批準修訂日期備注注：1本記錄表記錄每次修訂制度的容和版本號；2每次制度更新、修訂、審核和核準記錄必須完整，日期必須注明。. . . . . 3 / 10 目錄1、項目計劃與跟蹤4 1.1 項目計劃 4 1.2 周例會制度4 1.3 階段例會制度4 1.4 早會制度4 1.5 會議紀要制度4 2、風險管理5 3、實施圍管理5 4、二開需求管理5 5、知識轉(zhuǎn)移6 6、文檔和

2、變更管理6 6.1 文檔管理制度6 6.2 文件簽字確認制度6 6.3 問題報告制度6 6.4 重要事項確認制度7 6.5 項目變更機制7 7、獎懲制度7 . . . . . 4 / 10 1、項目計劃與跟蹤1.1 項目計劃參照附件項目實施主計劃1.2 周例會制度目的：周例會作為項目的關(guān)鍵點進展項目進度和質(zhì)量控制對本周工作容進展總結(jié)，展示階段成果，共同確認對項目的整體進度成果進展匯報對重要問題匯總，給出解決方案制定下周工作計劃每周五上午10 點到 12 點，可根據(jù)實際情況調(diào)整參加人：項目組全體成員地點：執(zhí)行容：1)檢查本周項目成果，針對項目問題給予建議解決方案2)形成會議紀要確認，簽字確認存檔

3、3)會議紀要模板請參照附 1 1.3 階段例會制度例會主持人為項目經(jīng)理，由項目組成員如：專職關(guān)鍵用戶、關(guān)鍵用戶、業(yè)務(wù)骨干參加；定期向高層匯報階段成果工作議題主要有以下幾點：1)項目實施主計劃執(zhí)行狀況，實施成果匯報與分析，后續(xù)措施規(guī)劃2)各部門間業(yè)務(wù)協(xié)同問題的協(xié)調(diào)3)提出問題，商定解決方案4)以會議紀要或公司文件形式下發(fā)各相關(guān)部門或人員并落實5)會議紀要模版附1 1.4 早會制度每天上午8:15 分開始，總結(jié)上日工作，部署本日計劃安排項目組成員參加1.5 會議紀要制度項目團隊部周例會、相關(guān)專題會議，會議容需形成會議紀要，紀要需項目經(jīng)理確認會議容需表達尚未解決的問題與解決時限等信息. . . .

4、. 5 / 10 會議紀要模版附1 2、風險管理風險管理貫穿整個項目，它考慮了項目所涉與的可能造成項目失敗的因素以下一些問題可能在風險管理時要考慮可能面臨的風險建議的解決方案項目組人員是否經(jīng)常更換準備足夠的項目組與替補人員，完備的文檔需要的資源是否可用做好人力資源和其它資源需求的時間計劃有否其它項目同時開始，項目資源需求有沖突做好項目的計劃時間表以防止沖突流程變更是否很多，有否超出先前估計參照最正確實踐來做出相應(yīng)的調(diào)整對項目的期望或需否經(jīng)常改變在前期需求調(diào)研階段考慮周全，實施過程中盡量不要發(fā)生大的需求變更，如果確實有需求變更需通過相應(yīng)流程管理項目服務(wù)圍有否更改，為什么盡量防止項目的服務(wù)圍變更，

5、如有變更，可作為補充合同或者作為另外一個項目項目能否按期，按質(zhì)， 按量， 按預(yù)算完成要得到客戶的大力支持和各部門之間的協(xié)調(diào)以防止項目的延期3、實施圍管理本項目的實施圍已在合同中作了明確的定義。項目的開展將會被嚴格地控制在已達成實施圍之，這一點必須確認為原那么。任何超出此圍之外的實施與開發(fā)將對項目直接造成危害假設(shè)在項目開展之后，有修改實施圍的請求，必須嚴格按照以下程序執(zhí)行: 1)任何實施圍的修改，項目經(jīng)理需指派負責人對需要修改的容與造成的影響進展認真和全面的調(diào)查和研究，并以文本的形式提交調(diào)查結(jié)果。項目經(jīng)理將對所帶來的影響進展評估，評估圍包括項目計劃的變動，存在的風險，人員和資金資源要求，并將批準

6、還是拒絕的決定上報項目領(lǐng)導委員會進展最終決策2)在項目進展期間，高層管理層的對項目支持的承諾和時間的投入是至關(guān)重要的，因為有一些出現(xiàn)的變動只有高層管理層才有相應(yīng)的責權(quán)進展決策。這些變動與時處理將會對項目進展的起到非常重要推動作用。反之，處理的延誤將對項目造成嚴重的負面影響，也將對項目的信心和工作節(jié)奏造成負面影響，屢次的延誤將會對項目成敗造成影響4、二開需求管理由于項目的時間緊任務(wù)重，原那么上不承受新的需要二次開發(fā)的需求未含在合同附件的需求在項目實施過程中，假設(shè)確實出現(xiàn)此類需求，那么應(yīng)按以下流程管理: 1)在項目實施進展時，可以口頭或書面形式提出項目實施變更要求，任何變動請求都在形成書. . .

7、 . . 6 / 10 面申請后才能受理2)變更申請需經(jīng)過項目經(jīng)理審批通過后方可正式提交總經(jīng)辦3)在收到變更申請后十日對需求變更申請表進展分析并出具建議方案4)基于變更的圍與復雜度，項目組可能會對分析“ 變更申請表與準備“ 變更方案建議書所作的工作收取費用。如需收取費用，項目組將書面通知費用估算情況，客戶在收到費用估計后十個工作日予以項目組公司正式答復，否那么可視為對此默認同意。在此期間，用戶也可收回“ 變更申請表5)項目組提交的變更方案建議書中除描述建議解決方案外，還會就此項目變更對項目的進度、預(yù)算等造成的影響進展說明6)項目變更可能會造成整體實施進度、本錢等各方面較大程度的改變，項目經(jīng)理有

8、共同責任仔細審核任何更改請求。如經(jīng)分析后，可確認影響圍，經(jīng)過項目經(jīng)理審查通過并上報準總經(jīng)辦審批通過后方可進展變更的工作5、知識轉(zhuǎn)移在項目進展中，知識轉(zhuǎn)移給關(guān)鍵用戶是項目組的目標產(chǎn)品知識、系統(tǒng)操作從項目組轉(zhuǎn)移至關(guān)鍵用戶，讓關(guān)鍵用戶成為業(yè)務(wù)和產(chǎn)品應(yīng)用的專家實施方法從項目組顧問轉(zhuǎn)移至關(guān)鍵用戶，共同制定和完成業(yè)務(wù)藍圖和流程的設(shè)計項目組提供標準產(chǎn)品視頻教程，培訓指導關(guān)鍵用戶。6、文檔和變更管理6.1 文檔管理制度項目團隊在制作業(yè)務(wù)流程圖、編寫實施文檔等項目有關(guān)信息資料時，必須統(tǒng)一格式，做到面向客戶的統(tǒng)一；項目經(jīng)理是相關(guān)規(guī)制定責任人；實施顧問是相關(guān)規(guī)實施責任人項目過程中需向客戶方提供的項目資料均需先由項目

9、組部評審，項目組部評審通過后方可向客戶方提交；部評審人員：項目團隊項目過程產(chǎn)生的文檔資料等實施顧問各自負責自己的文檔資料，如有工作交接情況發(fā)生必須保證交接資料的完成性和最新版本；項目團隊公用項目文檔資料項目經(jīng)理負責6.2 文件簽字確認制度實施主計劃書、產(chǎn)品安裝報告、需求分析報告、業(yè)務(wù)解決方案、培訓方案、項目周狀態(tài)報告、項目變更單、 周例會會議紀要、實施日志文件、 項目匯報文件、重要事項確認文件、系統(tǒng)上線報告、項目交付驗收報告等項目過程文檔，文檔簽署和確認采用紙質(zhì)方式，且必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字確認，方為有效文件6.3 問題報告制度測試和安裝過程中出現(xiàn)的問題，由關(guān)鍵用戶、關(guān)鍵用戶通過問題提交單附表 2

10、形式提交項目組。項目組反應(yīng)的意見和解決方案以該單據(jù)回執(zhí)方式發(fā)給提交人，由提交人落實解決，解決過. . . . . 7 / 10 程可由項目組項目組協(xié)助完成。并由項目組項目組將所有問題整理成問題列表清單附表 36.4 重要事項確認制度項目實施過程中，與項目實施主計劃的進度、容、質(zhì)量有重大影響的事項，屬于重要事項圍。項目組必須召開項目會議，進展正式討論確認經(jīng)項目經(jīng)理在項目會議上確認的結(jié)果，形成文字說明，作為項目實施計劃附件。項目經(jīng)理簽字確認后，方可作為有效實施容，給予安排任務(wù)，實施執(zhí)行6.5 項目變更機制在項目實施中，涉與主計劃、項目需求、重要事項等影響項目進度和質(zhì)量的變更，必須經(jīng)協(xié)商，評估變更帶

11、來的風險和影響，商定同意后以文字方式給予說明。項目經(jīng)理簽字確認，方可變更生效參照 fy-hr- 項目需求變更控制表v1.07、獎懲制度獎勵方式為了激發(fā)項目人員的積極性和責任感，激勵項目人員積極主動的投入到項目中，按計劃進度高質(zhì)量地完成項目實施任務(wù)，特制定本激勵措施: 1)激勵的對象：適用于參與項目建設(shè)中的項目團隊成員、項目涉與的業(yè)務(wù)部門2)激勵的因素：在項目建設(shè)中，包括在態(tài)度上積極響應(yīng)、在行動上按時完成、在質(zhì)量上優(yōu)質(zhì)優(yōu)量獲得項目領(lǐng)導、項目組同事公認的各項工作成果激勵的方式1)物質(zhì)激勵：以物質(zhì)的形式給予項目組成員或部門的良好行為進展獎勵2)榮譽激勵：對項目組成員或責任部門授予榮譽稱號，對突出貢獻

12、予以榮譽表彰3)行政激勵：包括職務(wù)提升、工作調(diào)遷、宣傳典型、樹立榜樣行為表揚激勵的流程1)個人激勵：項目完畢后，項目組成員由各項目經(jīng)理提名，報項目經(jīng)理審批，突出貢獻者上報總經(jīng)辦批準2)單位激勵：由各項目經(jīng)理提名，報項目經(jīng)理審批，突出貢獻者上報總經(jīng)辦批準3)項目組激勵：由項目經(jīng)理建議，組織項目組進展外出活動或聚餐等處罰方式為了保障各項任務(wù)按計劃、高質(zhì)量完成，改變項目實施過程中的消極態(tài)度和不良行為，增強項目團隊的凝聚力，營造良好的項目環(huán)境。特制定本處罰措施處罰的圍1)個人：對于項目組的工作開展，在態(tài)度、行為、言論方面對項目推廣造成不同程度影響的2)責任單位：對項目工作中，不能根據(jù)自身的責任與義務(wù)，

13、態(tài)度、行為、質(zhì)量方面達不到工作要求、造成相當程度影響的處罰的方式1)物質(zhì)處罰：給予項目組成員或各責任單位的不良行為進展罰款2)職務(wù)處罰：對于項目組成員或各責任單位的不良行為，進展職務(wù)和級別的降低來處罰各責任人和責任單位負責人. . . . . 8 / 10 3)一般處罰：在項目工作中，對項目成員或責任單位進展口頭批評、通報批評等處罰的流程1)個人處罰：在項目過程中或項目完畢后，被處罰人由各項目經(jīng)理負責人提出，報項目組長審批，特殊處罰者報項目領(lǐng)導經(jīng)理批準2)單位處罰：由項目組經(jīng)理提出，報總經(jīng)辦審批11、附表附 1、#會議紀要會議主題：屆次：會議地點：會議出席人員：主持人：會議議程：會議總體評價：會議