高層管理人員績效考核

1、.高層管理人員績效考核2.1 高層管理部門關鍵績效指標設計2.1.1 董事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務部2主營業(yè)務收入年度經核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入額財務部3主營業(yè)務收入增長率年度財務部4凈資產收益率年度財務部5企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)率年度董事會6董事工作報告通過率年度董事會2.1.2 監(jiān)事會關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務審查計劃按時完成率年度監(jiān)事會2財務狀況調查計劃完成率年度監(jiān)事會3經營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內召開經營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查報

2、告提交及時率年度監(jiān)事會5列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率年度監(jiān)事會2.1.3 總經理辦公室關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經理辦公室2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數(shù)總經理辦公室3總經理日程安排合理性月/季/年度總經理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經理辦公室4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經理辦公室5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經理辦公室6會議準備的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議延

3、誤或會議中斷的次數(shù)總經理辦公室7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經理辦公室8企業(yè)宣傳網站更新頻率月/季/年度考核期內企業(yè)宣傳網站每周更新的次數(shù)總經理辦公室2.2 高層管理人員績效考核量表設計2.2.1 總經理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經理部門考核人姓名職位董事長部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業(yè)務收入15%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元利潤額10%考核期內利潤額達到_萬元總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率達到_%以上成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到_%以上內部運營年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內企業(yè)年

4、度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%新業(yè)務拓展計劃完成率5%考核期內新業(yè)務拓展計劃完成率在_%以上投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在_%以上客戶市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%以上品牌市場價值增長率5%考核期內品牌市場價值增長率在_%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內控制在_次以內學習與發(fā)展核心員工保有率5%考核期內達到_%員工流失率5%考核期內控制在_%以內本次考核總得分考核指標說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=×100%2.品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經第三方權威機構測評獲得被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.2.5 生產總監(jiān)績效考核指標

5、量表被考核人姓名職位生產總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元生產成本控制10%考核期內生產成本控制在預算范圍之內內部運營年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%生產計劃完成率10%考核期內生產計劃完成率達到100%產品質量合格率5%考核期內產品質量合格率達到_%產品廢品率5%考核期內產品廢品率控制在_%以內生產設備完好率5%考核期內生產設備完好率達到_%勞動生產率5%比上一考核周期提高_%生產安全事故發(fā)生率5%考核期內重大安全生產

6、事故為0，一般性安全生產事故發(fā)生率控制在_%以內客戶客戶滿意度5%考核期內客戶滿意度在_分以上員工滿意度5%考核期內員工滿意度在_分以上學習與發(fā)展培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%員工流動率5%考核期內員工流動率控制在_%以內核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%以上本次考核總得分考核指標說明滿意度指標獲得通過向被評價人發(fā)放“滿意度”調查問卷，計算滿意度得分的算術平均值被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.2.10 營銷總監(jiān)績效考核指標量表 被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務凈

7、資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元銷售收入10%考核期內銷售收入達到_萬元銷售費用5%考核期內銷售費用控制在預算之內貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到_%內部運營年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到_%合同履約率5%考核期內合同履約率達到_%5%考核期內銷售增長率達到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率達到_%客戶市場占有率5%考核期內市場占有率達到_%客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到_%客戶滿意度5%考核期內客戶滿意度在_分以上

8、學習與發(fā)展培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明銷售增長率銷售增長率（）×100%或銷售增長率×100%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.2.15 客服總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元客服費用控制10%考核期內客服費用控制在預算范圍之內內部運營年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內

9、企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%客服工作計劃完成率10%考核期內客服工作計劃完成率達到100%客服標準有效執(zhí)行率10%考核期內客服標準有效執(zhí)行率達到_%客服流程改善目標達成率10%考核期內客服流程改善目標達成率在_%以上客戶客戶投訴處理滿意率10%考核期內客戶投訴處理滿意度達到_分以上投訴解決率5%考核期內投訴解決率達到_%部門協(xié)作滿意度5%考核期內部門協(xié)作滿意度達到_分以上學習與發(fā)展培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明1.客服流程改善目標達成率客服流程改善目標達成率=2.投訴解決率投訴解決率=被考核人

10、考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.2.17 行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分財務凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業(yè)務收入5%考核期內主營業(yè)務收入達到_萬元辦公用品費用控制5%考核期內辦公用品費用控制在預算范圍之內企業(yè)行政成本控制10%考核期內企業(yè)行政成本控制在預算范圍之內內部運營企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率達到100%行政工作流程改善目標完成率10%考核期內行政工作流程改善

11、目標完成率達到_%后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到100%行政辦公設備完好率5%考核期內行政辦公設備完好率達到_%客戶內部員工滿意度5%考核期內內部員工滿意度達到_分后勤投訴次數(shù)10%考核期內后勤投訴次數(shù)不得高于_次學習與發(fā)展培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_%本次考核總得分考核指標說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率=×100%被考核人考核人復核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.3 高層管理人員績效考核方案設計2.3.1 生產總監(jiān)績效考核方案方案名稱生產總監(jiān)目標責任書受控狀態(tài)編

12、號甲方：總裁 乙方：生產總監(jiān)甲方現(xiàn)聘任乙方擔任公司生產總監(jiān)職務，根據(jù)公司年度經營目標，經雙方充分協(xié)商，特制定本目標責任書。一、考核期限_年_月_日至_年_月_日。二、雙方的權利和義務1.甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權，并負有指導、協(xié)助乙方展開必要工作的責任。2.乙方負責所在部門的一切日常事務，要求保質、保量地完成公司規(guī)定的相應工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標準1.乙方年薪為_萬元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮動薪酬×35%）2.每月固定發(fā)放給乙方薪金_元；每月浮動部分為_元，根據(jù)月度KPI的分值確定發(fā)放額度，并于當月發(fā)放。3.績效獎勵，每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指

13、標對乙方進行考核，根據(jù)考核結果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為_元。四、工作目標與考核（一）KPI指標考核生產總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標如下表所示。KPI考核指標考核指標權重分值計劃目標實際目標財務類指標總產值總成本總利潤非財務類指標生產計劃編制的及時性生產計劃完成率原料供應的及時性產品優(yōu)良率產品合格率安全生產事故（二）年度重點任務完成情況考核年度重點任務完成情況詳見下表。年度重點任務完成情況考核表重點任務工作事項計劃目標實際完成情況考核標準評估（三）工作能力考核工作能力的考核依據(jù)詳見職位說明書。五、附則1.考核結果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)及下一年度或下一階段制訂經營計劃的參考。2.管理部與人力資源部對目標

14、責任書的執(zhí)行情況進行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。3.本目標責任書未盡事宜在征求總經理意見后，由公司另行研究解決辦法。4.本目標責任書解釋權歸人力資源部。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.3.2 銷售總監(jiān)績效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編 號一、目的為明確工作目標、工作責任，公司與銷售總監(jiān)簽訂此目標責任書，以確保工作目標的按期完成。二、責任期限_年_月_日至_年_月_日。三、職權1.對公司銷售人員的任免建議權及考核權。2.對市場營運有決策建議權。3.有權組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。4.市場營運費用使用規(guī)劃及建

15、議權。四、工作目標與考核（一）業(yè)績指標業(yè)績指標考核標準銷售額績效目標值為_萬元；每低于_萬元，減_分；低于_%，此項得分為0銷售增長率績效目標值為_%；每低于1%，減_分；低于_%，此項得分為0銷售計劃完成率績效目標值為_%；每低于1%，減_分；低于_%，此項得分為0銷售回款率績效目標值為_%；每低于1%，減_分；低于_%，此項得分為0銷售費用率績效目標值不高于_%；每高于1%，減_分；高于_%，此項得分為0市場占有率績效目標值為_%；每低于1%，減_分；低于_ _%，此項得分為0（二）管理績效指標1.企業(yè)形象樹立與維護。本考核通過領導滿意度評價分數(shù)進行評定，領導滿意度評價為_分。2.客戶有效

16、投訴次數(shù)每有1例，減_分。3.核心員工保有率達到_%；每低于1%，減_分。4.下屬行為管理。下屬有無重大違反企業(yè)規(guī)章制度的行為，每有1例，減_分。5.部門培訓計劃完成率達100%；每低于1%，減_分。6.銷售報表提交及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn)1次，減_分。五、附則1.本公司在生產經營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權修改本責任書。2.本責任書的簽訂之日即為生效得日期，責任書一式兩份，公司與被考核者各執(zhí)一份。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期2.3.3 財務總監(jiān)績效考核方案方案名稱財務總監(jiān)目標責任書受控狀態(tài)編 號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務部職務財務總監(jiān)入職時

17、間_年_月_日聘期_年_月_日至_年_月_日考核期_年_月_日至_年_月_日二、主要職責1.組織編制財務、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務操作流程。2.對公司資金的使用在時間安排進行規(guī)劃、控制與管理。3.財務監(jiān)控。4.財務分析與預測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門人員管理。三、工作目標1.財務預算與控制。對預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減_分。2.財務分析。每月（每季度）至少提供一次財務分析報告并提出相關決策建議；未能提供有效的相關信息，減_分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通。領導交辦的融資任務能100%地完成；每差1%，減_分。4.投資回報率達到_%；每低于1%，減_分。5.資金利用率達到_%；每低于1%，減_分。6.成本控制，對各部門的成本進行控制，未能按照財務會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次，減_分。7.分管部門人員管理，部門培訓計劃完成率達到100%；未完成該項工作，減_分；及時、公正地對下屬人員進行考核，下屬人員對績效考核工作滿意度評分在_分以上的，加_分。8.年度重點工作完成情況。年度重點工作完成情況考核表重點