華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

1、1 華電煤業(yè)集團(tuán)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則第一章總則第一條為加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，規(guī)范議事程序，健全議事機(jī)制，提升科學(xué)、民主、依法決策水平，根據(jù)公司法、 公司章程、 中國(guó)華電集團(tuán)公司日常決策和運(yùn)行機(jī)制及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)則。第二條公司按照集團(tuán)公司的決策部署和有關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)和黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，遵循民主集中制原則，重大問(wèn)題根據(jù)內(nèi)容由黨組會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)和總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)集體研究決定。第三條公司領(lǐng)導(dǎo)班子議事遵循以下原則：（一）堅(jiān)持民主集中制，按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定，少數(shù)服從多數(shù)的程序、原則議事和決議。（二）堅(jiān)持實(shí)事求是，

2、尊重客觀，符合實(shí)際，有利于公司的持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。（三）堅(jiān)持合法原則，不得違背黨和國(guó)家的路線、方針、政策和上級(jí)的決策部署。（四）堅(jiān)持議事質(zhì)量與效率相統(tǒng)一，會(huì)議準(zhǔn)備充分，提高會(huì)議效率，議題形成決議時(shí)，應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人，抓好執(zhí)行與落實(shí)。第四條本規(guī)則適用于公司本部及系統(tǒng)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子，系2 統(tǒng)各單位應(yīng)根據(jù)本規(guī)則并結(jié)合實(shí)際制定本企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則。第二章領(lǐng)導(dǎo)班子成員職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人包括：董事長(zhǎng)兼黨組書(shū)記，總經(jīng)理。董事長(zhǎng)兼黨組書(shū)記主持公司黨政全面工作，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人?？偨?jīng)理主持公司行政日常工作。第六條領(lǐng)導(dǎo)班子副職對(duì)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人開(kāi)展工作，按照分工對(duì)分管范圍

3、的工作履行職權(quán)并承擔(dān)責(zé)任，堅(jiān)持權(quán)責(zé)的一致性。第七條領(lǐng)導(dǎo)班子成員具體分工經(jīng)公司黨組會(huì)討論通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案。第八條領(lǐng)導(dǎo)之間業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)聯(lián)的部分，應(yīng)注重協(xié)調(diào)溝通、密切配合，增強(qiáng)主動(dòng)性和協(xié)調(diào)性，堅(jiān)決反對(duì)推諉扯皮。第三章議事形式和內(nèi)容第九條公司領(lǐng)導(dǎo)班子主要實(shí)行以下會(huì)議制度：黨組會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)和總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)等。根據(jù)工作需要，公司還可以召開(kāi)各類專題會(huì)議，醞釀、研究、落實(shí)、布置工作。第十條黨組會(huì)黨組會(huì)議由黨組書(shū)記召集并主持，黨組成員參加。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，由主持人確定有關(guān)人員列席會(huì)議，必要時(shí)可召開(kāi)黨組擴(kuò)大會(huì)議。黨組會(huì)主要職權(quán)是：3 （一）傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院以及集團(tuán)公司（黨組）的重要文件和會(huì)議

4、精神，研究貫徹落實(shí)的意見(jiàn)和措施。（二）審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等。（三）審議公司改制、兼并重組、關(guān)閉破產(chǎn)方案。（四）審議公司管控模式、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和機(jī)構(gòu)設(shè)置。（五）研究決定公司黨組工作規(guī)劃，年度、半年工作計(jì)劃和工作總結(jié)。（六）研究決定由公司黨組直接管理的干部選聘、任免、調(diào)動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲和后備人選的確定等事項(xiàng)；研究決定公司本部定員方案、部門職責(zé)劃分及員工職級(jí)評(píng)定；研究決定向控股和參股企業(yè)委派股東代表，推薦或更換董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員，以及其他重要人事任免事項(xiàng)。（七）研究決定公司黨的建設(shè)、班子建設(shè)、干部和人才隊(duì)伍建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、思想政治

5、工作、維穩(wěn)信訪工作、團(tuán)青和工會(huì)工作中的重大問(wèn)題。（八）討論通過(guò)以黨組名義上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的重要請(qǐng)示、報(bào)告，以及發(fā)送公司系統(tǒng)的重要文件。（九）研究決定涉及公司本部中層管理人員，所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要獎(jiǎng)懲；研究決定公司系統(tǒng)重特大事故等重大突發(fā)事件，以及財(cái)務(wù)、監(jiān)察、審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題的處理意見(jiàn)。（十）研究決定公司先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人名單。（十一）定期聽(tīng)取黨組紀(jì)檢組的工作匯報(bào)。（十二）研究董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨組書(shū)記認(rèn)為應(yīng)提交黨組會(huì)4 研究決定的事項(xiàng)， 以及黨組會(huì)決定需提交董事會(huì)決策的重要事項(xiàng)。第十一條董事長(zhǎng)辦公會(huì)在董事會(huì)閉會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)和實(shí)際工作需要，董事長(zhǎng)辦公會(huì)行使日常行政決策權(quán)。會(huì)議

6、由董事長(zhǎng)召集、主持或委托總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總師、助理、副總師和辦公室主任參加，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，由主持人確定有關(guān)人員列席會(huì)議。董事長(zhǎng)辦公會(huì)的主要職權(quán)是：（一）傳達(dá)和研究貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院的重要決定、重要文件以及集團(tuán)公司（黨組）的重大決定、批示指示、決策部署和會(huì)議精神。（二）研究決定公司年度和半年投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （含技改計(jì)劃）和資金計(jì)劃；審議公司年度和半年工作報(bào)告。（三）研究決定公司重大固定投資、對(duì)外投資項(xiàng)目，以及交易性金融資產(chǎn)和非主業(yè)投資項(xiàng)目；研究決定公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流重大事宜。（四）研究決定公司重大融資、并購(gòu)、資產(chǎn)和股權(quán)處置方案以及對(duì)外捐贈(zèng)或贊助；研究決定公司擔(dān)保事項(xiàng)

7、，以及公司系統(tǒng)內(nèi)期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)。（五）研究決定公司安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理、科技創(chuàng)新等方面的重大問(wèn)題；研究決定重大、關(guān)鍵性的設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置、處置，以及重大工程承發(fā)包方案。（六）研究決定公司年度預(yù)算方案，制訂公司年度財(cái)務(wù)決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；研究決定資產(chǎn)損失核銷、5 產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、繳納國(guó)家稅費(fèi)和國(guó)有資本收益方案。（七）制訂公司章程修改方案、增加或減少注冊(cè)資本的方案，以及合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；對(duì)公司發(fā)行債券作出決議。（八）審議公司的基本規(guī)章制度。（九）制訂公司的重大收入分配方案，包括企業(yè)工資總量預(yù)算與決算方案、企業(yè)年金方案等；研究決定公司職工

8、收入分配方案。（十）研究決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。（十一） 討論通過(guò)以公司名義上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的重要請(qǐng)示、報(bào)告，以及發(fā)送公司所屬單位的重要文件。（十二）檢查董事長(zhǎng)辦公會(huì)決議的執(zhí)行情況，布置近期工作。（十三）董事會(huì)授權(quán)研究的其他事項(xiàng)。董事長(zhǎng)辦公會(huì)根據(jù)工作需要不定期召開(kāi)。第十二條總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)由總經(jīng)理召集、主持。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、總師、助理、副總師及部門負(fù)責(zé)人參加。根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，由主持人確定其他人員列席會(huì)議。會(huì)議的主要內(nèi)容是：（一）傳達(dá)和研究貫徹國(guó)務(wù)院、國(guó)資委及集團(tuán)公司的重要文件、指示和決策部署。（二）研究貫徹落實(shí)公司年度、年中工作會(huì)議的精神，組織實(shí)施黨組會(huì)議、董事長(zhǎng)辦公

9、會(huì)的決議。（三）組織實(shí)施公司年度和半年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。6 （四）通報(bào)上個(gè)月工作情況，安排部署下個(gè)月重點(diǎn)工作。（五）檢查總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)議定事項(xiàng)的落實(shí)情況，研究協(xié)調(diào)處理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中的問(wèn)題。（六）組織制訂公司的規(guī)章制度；組織制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。（七）組織制定公司改制重組、管控架構(gòu)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能劃分、本部編制調(diào)整方案。（八）研究提出公司年度、半年工作計(jì)劃和工作總結(jié)；研究確定公司季度、月度工作計(jì)劃，總結(jié)、通報(bào)計(jì)劃落實(shí)情況。（九）研究提出公司年度預(yù)算方案，公司重大融資、并購(gòu)、資產(chǎn)和股權(quán)處置方案。（十）審議公司及所屬企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、基本建設(shè)等方面的

10、重大決策方案，重大、關(guān)鍵性的設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購(gòu)置、處置，以及重大工程承發(fā)包方案，和其他需經(jīng)總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)研究的請(qǐng)示、報(bào)告。（十一）研究提出以行政名義報(bào)上級(jí)的重要請(qǐng)示、報(bào)告，以及以行政名義印發(fā)公司系統(tǒng)各單位涉及全局性的重要文件。（十二）研究董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)由總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)研究決定的事項(xiàng)，以及總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究的其他問(wèn)題。會(huì)議每月至少召開(kāi)一次，總經(jīng)理可根據(jù)情況決定臨時(shí)召開(kāi)。第四章會(huì)議決策流程及規(guī)定第十三條黨組會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)、總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)決策流程7 分為提出會(huì)議議題、確定會(huì)議議題、會(huì)議準(zhǔn)備和議題決策等四個(gè)階段。黨組會(huì)由人力資源部主辦，董事長(zhǎng)辦公會(huì)、總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)由辦公室主辦。第十四條提出會(huì)議議題根據(jù)

11、會(huì)議的形式和內(nèi)容，可由班子成員、黨組成員提出，或由職能部門提議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后提出會(huì)議議題。第十五條確定會(huì)議議題黨組會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議題，由董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記在與總經(jīng)理充分溝通的基礎(chǔ)上確定；總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)議題，由總經(jīng)理在與董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記充分溝通的基礎(chǔ)上確定。第十六條會(huì)議準(zhǔn)備對(duì)已確定的會(huì)議議題，應(yīng)按以下程序做好會(huì)議準(zhǔn)備工作：職能部門組織相關(guān)單位準(zhǔn)備會(huì)議材料分管領(lǐng)導(dǎo)組織職能部門、相關(guān)單位充分論證、認(rèn)真研究，并提出決策初步建議會(huì)議主辦部門從程序、文字及格式上對(duì)會(huì)議材料進(jìn)行審核把關(guān)會(huì)議主持人審查會(huì)議材料準(zhǔn)備情況，主要領(lǐng)導(dǎo)決定是否提交會(huì)議審議決策。第十七條議題決策職能部門就決策事項(xiàng)作說(shuō)明，回答參會(huì)人員的詢

12、問(wèn)；決策事項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)闡述意見(jiàn)，并提出決策建議；參會(huì)人員充分討論、發(fā)表意見(jiàn)，并對(duì)決策事項(xiàng)作出明確的表決意見(jiàn)。第十八條會(huì)議應(yīng)堅(jiān)持民主集中制原則，主持人要善于集中正確意見(jiàn)，當(dāng)意見(jiàn)不能統(tǒng)一時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則；對(duì)少數(shù)人的不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)予以重視，認(rèn)真考慮。如對(duì)重大問(wèn)題發(fā)8 生爭(zhēng)論，除了在緊急情況下必須按多數(shù)意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見(jiàn)，下次會(huì)議再進(jìn)行討論。第十九條會(huì)議應(yīng)有三分之二及以上應(yīng)參會(huì)人員到會(huì)方可召開(kāi)。會(huì)議決策多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)表決，贊成票超過(guò)應(yīng)到會(huì)成員的半數(shù)為通過(guò)。會(huì)議主持人可對(duì)審議的決策事項(xiàng)作出同意、不同意、修改、擱置及再次審議的決定。作出同意決定的，由

13、會(huì)議主持人簽發(fā)；作出不同意決定的，決策方案不得實(shí)施；作出修改決定的，屬文字性修改的，由會(huì)議主持人簽發(fā)，屬重大原則或?qū)嵸|(zhì)內(nèi)容修改的，應(yīng)按程序重新審議；作出擱置決定的，超過(guò)半年期限，決策方案自動(dòng)廢止；作出再次審議決定的，應(yīng)按程序重新審議。第二十條“三重一大”事項(xiàng)提交黨組會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)、總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)審議前，公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)就決策事項(xiàng)進(jìn)行溝通，達(dá)成一致意見(jiàn)后方可提交會(huì)議審議。公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)“三重一大”事項(xiàng)未達(dá)成一致意見(jiàn)的，原則上不應(yīng)提交會(huì)議審議。確實(shí)需要，可提交會(huì)議進(jìn)行研究討論，一般不應(yīng)在該次會(huì)議上進(jìn)行決策，待進(jìn)行充分調(diào)研、論證后，方可再次提交會(huì)議進(jìn)行決策。第二十一條對(duì)“三重一大”事項(xiàng)的決策，必須

14、召開(kāi)黨組會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)或總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)討論決定，不得以傳閱、會(huì)簽或個(gè)別征求意見(jiàn)等形式代替集體議事。第二十二條會(huì)議應(yīng)指定專人做會(huì)議記錄，會(huì)議記錄的形式應(yīng)規(guī)范、內(nèi)容應(yīng)詳實(shí)，除會(huì)議基本概況外，必須如實(shí)記錄議事經(jīng)過(guò)的要領(lǐng)、結(jié)果等，會(huì)議記錄應(yīng)妥善管理。會(huì)議決定事項(xiàng)由會(huì)議9 主辦部門分別擬寫(xiě)黨組會(huì)紀(jì)要、 董事長(zhǎng)辦公會(huì)紀(jì)要和總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要 ，會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人簽發(fā)?？偨?jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要應(yīng)及時(shí)抄報(bào)董事長(zhǎng)、黨組書(shū)記。第二十三條參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，對(duì)會(huì)議材料，會(huì)議主辦部門應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后當(dāng)場(chǎng)收回、妥善處理；對(duì)會(huì)議未定和決定不對(duì)外公開(kāi)的事項(xiàng)以及會(huì)議討論情況，不得對(duì)外泄露；對(duì)集體決定有不同意見(jiàn)可以保留，嚴(yán)禁將個(gè)人不同意見(jiàn)對(duì)外散布，損害班子的團(tuán)結(jié)和形象。對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)單位按決策意見(jiàn)嚴(yán)格執(zhí)行、抓好落實(shí)。第二十四條按照國(guó)家法律法規(guī)、集團(tuán)公司規(guī)定和公司章程 ，重大事項(xiàng)需報(bào)集團(tuán)公司或公司股東會(huì)、董事會(huì)審批的，公司黨組會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)、總經(jīng)