M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序

1、1. 目的有效、準(zhǔn)確地制定公司在各個(gè)發(fā)展時(shí)期的戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)其實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)控和評(píng)估。2.適用范圍適用于本公司戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所涉及的相關(guān)活動(dòng)的控制和管理工作。3.術(shù)語(yǔ)和定義經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：是企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)，包括年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和中、長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（3年或以上）。4職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。4.2 行政部負(fù)責(zé)組織制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，收集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況和監(jiān)督經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行。4.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案”，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)信息。5.工作流程和內(nèi)容:工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人使用表單A經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 信息的收集5.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容必須把與顧客相關(guān)的問(wèn)題作為

2、優(yōu)先解決的問(wèn)題，各部門(mén)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容收集相關(guān)信息。信息主要包括：5.1.1銷(xiāo)售部：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率、生產(chǎn)能力（包括自制能力占有比例）、技術(shù)能力、與我公司的價(jià)位比較、處于我公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的級(jí)別；我公司產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋率、顧客重點(diǎn)投訴的變化趨勢(shì)、當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望值、對(duì)實(shí)際的和潛在銷(xiāo)售市場(chǎng)失效分析、顧客滿意度分析等。5.1.2制造部：過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響（包括：生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和合格效率等），庫(kù)存周轉(zhuǎn)資金、供應(yīng)鏈管理、設(shè)備管理等進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。 5.1.3行政部：1）人力資源的配置以及上次管理評(píng)審的跟蹤等業(yè)務(wù)項(xiàng)目的完成情況；2）員工滿意度的調(diào)查分析；3）收集國(guó)家法律法規(guī)與政策，

3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)部門(mén)宏觀管理要求并分析。5.1.4品質(zhì)部：產(chǎn)品要求的符合性和關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量水平及退貨產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況（包括方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、審核結(jié)果、糾正預(yù)防措施等）進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。5.1.5技術(shù)部：對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向及工藝改造進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。5.1.6財(cái)務(wù)部:對(duì)企業(yè)成本（包括生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本、管理成本等）及毛利進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。5.1.7各部門(mén)過(guò)程業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)完成情況、資源的利用情況，及產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所確定的過(guò)程、文件和資源需求。實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)。5.1.8由各部門(mén)收集各自相關(guān)信息做成“經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告”，報(bào)告

4、應(yīng)該以數(shù)據(jù)和圖形的形式來(lái)表達(dá)，每年底交由行政部進(jìn)行匯總，作為“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”制定的依據(jù)。各部門(mén)工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人使用表單A制訂中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.2行政部將匯總的報(bào)告整理后交總經(jīng)理查閱。總經(jīng)理組織管理層召開(kāi)會(huì)議，確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、以及各年度的發(fā)展目標(biāo)。行政部根據(jù)會(huì)議內(nèi)容編制“中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。5.3行政部每年底根據(jù)“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”起草次年度發(fā)展規(guī)劃方案，經(jīng)管理層開(kāi)會(huì)討論確定后，形成次年的“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)?？偨?jīng)理行政部“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂5.4年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)明確年度的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，

5、并明確各部門(mén)工作的目標(biāo)和實(shí)施進(jìn)度等要求。5.5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、審批及更改、再次批準(zhǔn)等識(shí)別的方法按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。行政部“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)與實(shí)施5.6為確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的綜合指標(biāo)在整個(gè)企業(yè)中的各相關(guān)部門(mén)得到實(shí)施和溝通，各部門(mén)根據(jù)“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”的綜合指標(biāo)，制定“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案”，展開(kāi)方案應(yīng)明確對(duì)年度目標(biāo)實(shí)施的方案和時(shí)限要求，以及人員落實(shí)要求。5.7“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案”要經(jīng)過(guò)行政部確認(rèn)通過(guò)，由行政部形成正式的文件，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。各部門(mén)行政部“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案”B年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施5.8各部門(mén)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案中明確的內(nèi)容

6、和時(shí)限要求應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行，無(wú)論任何原因，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不能按預(yù)期時(shí)間完成，實(shí)施部門(mén)必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門(mén)5.工作流程和內(nèi)容：工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人使用表單A經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 信息的收集5.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容必須把與顧客相關(guān)的問(wèn)題作為優(yōu)先解決的問(wèn)題，各部門(mén)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容收集相關(guān)信息。信息主要包括：5.1.1銷(xiāo)售部：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品市場(chǎng)覆蓋率、生產(chǎn)能力（包括自制能力占有比例）、技術(shù)能力、與我公司廠的價(jià)位比較、處于我公司廠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的級(jí)別；我公司產(chǎn)品的市場(chǎng)覆蓋率、顧客重點(diǎn)投訴的變化趨勢(shì)、當(dāng)前和未來(lái)顧客的期望值、對(duì)實(shí)際的和潛在銷(xiāo)售市場(chǎng)失效分析、汽配、缸蓋行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、顧客滿意度分析等。；5.1.2制造部：過(guò)程對(duì)產(chǎn)

7、品質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響（包括：生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和合格效率等），庫(kù)存周轉(zhuǎn)資金、供應(yīng)鏈管理、設(shè)備管理等進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。以及 技術(shù)的開(kāi)發(fā)能力；并對(duì)工廠內(nèi)部不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和生產(chǎn)成本的評(píng)估。5.1.3行政部：1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、內(nèi)、外部審核結(jié)果、目前糾正和預(yù)防措施、人力資源的配置以及上次管理評(píng)審的跟蹤等業(yè)務(wù)項(xiàng)目的完成情況；2）員工滿意度的調(diào)查分析；3）收集國(guó)家法律法規(guī)與政策，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)部門(mén)宏觀管理要求并分析。；5.1.4品質(zhì)部：產(chǎn)品要求的符合性和關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量水平及退貨產(chǎn)品的試驗(yàn)/分析，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況（包括方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、審核結(jié)果、糾正

8、預(yù)防措施等）進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。；5.1.5采購(gòu)科部：供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量情況、交付準(zhǔn)時(shí)情況、過(guò)程能力等業(yè)績(jī)指標(biāo)。技術(shù)部：對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向及工藝改造進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。5.1.6財(cái)務(wù)部:對(duì)企業(yè)成本（包括生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本、管理成本等）及毛利進(jìn)行分析預(yù)測(cè)。5.1.76各部門(mén)過(guò)程業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)完成情況、資源的利用情況，及產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)所確定的過(guò)程、文件和資源需求。實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求的統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)。5.1.87由各部門(mén)收集各自相關(guān)信息做成“經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)報(bào)告”或圖表形式，報(bào)告應(yīng)該以數(shù)據(jù)和圖形的形式來(lái)表達(dá)，每年12月30日前底交由行政部進(jìn)行匯總，作為“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”和“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)

9、劃”制定的依據(jù)。各部門(mén)“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相關(guān)信息及報(bào)告”年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人使用表單制訂中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃A5.2行政部將匯總的報(bào)告整理后交總經(jīng)理查閱?？偨?jīng)理組織管理層召開(kāi)會(huì)議，確定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、以及各年度的發(fā)展目標(biāo)。行政部根據(jù)會(huì)議內(nèi)容編制“中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。5.3行政部每年底根據(jù)“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”起草次年度發(fā)展規(guī)劃方案，經(jīng)管理層開(kāi)會(huì)討論確定后，形成次年的“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。總經(jīng)理行政部“中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”年度發(fā)展規(guī)化制訂5.4年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)明確年度的質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并明確各部門(mén)工作的目標(biāo)和實(shí)施進(jìn)度等

10、要求。5.5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、審批及更改、再次批準(zhǔn)等識(shí)別的方法按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。行政部“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”年度發(fā)展規(guī)化展開(kāi)與落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)與落實(shí)5.6為確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的綜合指標(biāo)在整個(gè)企業(yè)中的各相關(guān)部門(mén)得到實(shí)施和溝通，各部門(mén)根據(jù)“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”的綜合指標(biāo)，制定“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案”，展開(kāi)方案應(yīng)明確對(duì)年度目標(biāo)實(shí)施的方案和時(shí)限要求，以及人員落實(shí)要求。5.7“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案”要經(jīng)過(guò)行政部確認(rèn)通過(guò)，由行政部形成正式的文件，經(jīng)管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。各部門(mén)行政部“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案”B年度發(fā)展規(guī)化實(shí)施B經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施5.8各部門(mén)根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃展開(kāi)方案中明確的內(nèi)容和時(shí)限要求應(yīng)

11、認(rèn)真執(zhí)行，無(wú)論任何原因，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不能按預(yù)期時(shí)間完成，實(shí)施部門(mén)必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門(mén)工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人使用表單業(yè)務(wù)監(jiān)督與對(duì)比業(yè)務(wù)監(jiān)督與對(duì)比5.9業(yè)務(wù)監(jiān)督與對(duì)比B5.9.1行政部每月定期檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成的情況，并且對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行比較，比較結(jié)果向各部門(mén)公布。5.9.2每年底行政部將檢查結(jié)果匯總后和5.1規(guī)定的定期收集的各類(lèi)信息進(jìn)行比較分析，以便于管理評(píng)審輸入和下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制。行政部“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查匯總表”采取糾正措施 5.10經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查后行政部對(duì)完成比較好的項(xiàng)目和部門(mén)進(jìn)行表?yè)P(yáng)。對(duì)于未達(dá)成的項(xiàng)目和內(nèi)容行政部按“糾正和預(yù)防措施控制程序”提出整改計(jì)劃交由品質(zhì)

12、部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，整改后的項(xiàng)目由品質(zhì)部組織驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)無(wú)法完成項(xiàng)目，必須經(jīng)管理層會(huì)議決定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)有關(guān)目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。每年底行政部針對(duì)“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”完成清單，形成“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)行政部“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告”改進(jìn)和提高5.11每次管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)短期和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況、以及是否需要修改長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.相關(guān)文件及記錄工作流程工作內(nèi)容說(shuō)明責(zé)任人使用表單采取糾正措施業(yè)務(wù)監(jiān)督與對(duì)比5.9業(yè)務(wù)監(jiān)督與對(duì)比B5.9.1行政部每月定期檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)完成的情況，并且對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行比較，比較結(jié)果向各部門(mén)公布。5.9.2每年底行政部將檢查結(jié)果匯總后和5.

13、1規(guī)定的定期收集的各類(lèi)信息進(jìn)行比較分析，以便于管理評(píng)審輸入和下一年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制。行政部“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)檢查匯總表” OKNO5.10經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查后行政部對(duì)完成比較好的項(xiàng)目和部門(mén)進(jìn)行表?yè)P(yáng)。對(duì)于未達(dá)成的項(xiàng)目和內(nèi)容行政部按“糾正和預(yù)防措施控制程序”提出整改計(jì)劃交由品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，整改后的項(xiàng)目由品質(zhì)部組織驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證確實(shí)無(wú)法完成項(xiàng)目，必須經(jīng)管理層會(huì)議決定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)有關(guān)目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。每年底行政部針對(duì)“年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”完成清單，形成“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政部“經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告”改進(jìn)和提高提高或改進(jìn)5.11每次管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)短期和長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)情況、以及是否需要修改長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)價(jià)。6.相關(guān)文件及記錄l 糾正和預(yù)防措施控制程序l 文件控制程序