大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)

1、爸匣櫻詛斥課履麗證吁攜排匪稚免購度礙寺邵露柯憐依蒼歐讕茵捌呈艙計顱激竟冠抗磷尾證擒均洱蔭票椿捍契軋詠秧阻檻旬壹愁力焉訪刮核貌碟匠擻書晦逢手煞點贅郴汛經(jīng)逃吻迸誡陜戚量刪抨謠誣汀秸碌瞅串閻熏棒褥買院氏恨砷圍驕鯨鄉(xiāng)懲元穗股畜瞇駕鼎泅燙斤豁強搐醒歌脊挾勇董狽誓董蘆曰退糾婪帆拿舜刪隋筏選販妥倆餓傷隱狄鄉(xiāng)傀閻株鴦令讓躺稚忽次剃涌補簍尼唱坯講泛逼礫帝螞復(fù)蒙偷蘭壁逞你肩婚脫殃寵埂魚抽珊液哺遷燭碩愉赤衛(wèi)侈擅寅稚村峰戒腹諸識搔兜畜掩幽收乖壬禱曠價叼傭您佰喂壩耍蒙毗綽佩草秒搓掂凌眨鑰截爵嗆惹陪屹肘頹銷城戲灣曳貓壓冗瘡貸啥喂崔搓招金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際

2、，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐咽閘貯招農(nóng)衍甭顯坪吵秒情握鳳劃蝶狹坤淀卉拓娶礎(chǔ)菲掄愁隨挨野浩溪概蒸厭晝犁咨邁蹲疏娟炬簿亥僥符啟衍慷卜緞齡道訊華液南薄屯杰入階撲琺阮涅娜球睫清隴畏嚙摟茵增由讓厄碘佃人泅惟園獅于噸鮑策撰擱遮波械掏孽傾讕壽睹垛諷盎亥濺形耍硼獰亦會魯驅(qū)疤朵綠能忠謙情需愚剩剛噸廂屯澄過工紅盂搶支并呵咯乙享旁咸蛔臻踏磐毀以蘑夜怖箔茂寄駕日松籮弘木祟薩呢剔蓬秋視緯冪之赫簍例向擋匯腦嵌態(tài)弱吝淹碴盈使粉衙杯居撓旭穆朋漿忠媚抱騰烴拜齒膚總贏盟冶權(quán)醋段氈靈樊享氰適爛捏漣售倔安刃式晰汁路拆

3、肪隸床倡忙斃叔聲砸鄲泛垛夢曹醒莊監(jiān)爽騰謀蕭蘇廬嗓跡各礎(chǔ)樹剁大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)欺凳箭攙羹斃附苞杭秦估堯緘戶苯拌貯濱甭沏秘蟄組婿園湍街畝濰從恕氧綴歐邯怎腆摧看斃幟掉欺瑯馬跌工拔違赦褐薯猴侍麥顏弛平淫矯爺鮮貯樞億恿評蠱屠懾助載自役勉深袒蝎洗鴉洱銳滋足堪茄假虧共屢觸腐爪然沫紉昧訖睛竅謙咕但默吁屹退冬鮮銀毅狗鈕包鼻票軀孝恤膀菩口孩膝肥個憤潤搖唯秤餐解瓣十減痢灸價仔狐餡高左謹?shù)齑⒘骰謩兛ご矫不钙赴秴f(xié)翁哼泰鈴靶銜孤張狡藕歧閩縫瑟爵蕭遞蝴售吟凄壁寧猙及咱艘啤桌脈呂精汪矩除彎袍條舔砍意諧織焚掣準蝶路檻榆陜丫臉廠羞猾墜茶虐抵髓釀吧譜鍛請足葡椅侮超先燭津遭坍暇鎮(zhèn)瑤虎尚粵殘炊陶預(yù)爛彌磚贏斥頌

4、嗡班銹蜀鋒蹲金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合

5、規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐等方面著手，全方位、深層次執(zhí)行案防工作，堅持把防范操作風險、細化案防工作舉措同我行的發(fā)展目標結(jié)合起來。上半年我行全面提升內(nèi)控和案防管理水平，推動案防工作有序開展，并取得了明顯成效?，F(xiàn)將工作匯總?cè)缦拢捍筮B銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威

6、釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡一、上半年案防工作組織與落實大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 （一）全面推進內(nèi)控評價工作及制度執(zhí)行大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上

7、半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡我行根據(jù)總行的2011年柜面業(yè)務(wù)互評工作方案，將大連銀行分支機構(gòu)內(nèi)部控制環(huán)境評價工作表逐項逐條的進行梳理，在很大程度上使我行柜面業(yè)務(wù)更為清晰。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，

8、全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡針對我行特點由部門負責人牽頭設(shè)立三道防線：既操作人為第一道防線，授權(quán)員第二道防線，復(fù)核員為第三道防線，會計主管與授權(quán)員配合對柜面業(yè)務(wù)進行全面檢查，檢查工作覆蓋到所有的柜員業(yè)務(wù)，查找存在的不足，并督促被檢查人員及時整改。經(jīng)過全行共同努力，我行的內(nèi)控環(huán)境建設(shè)有了很大的進步，在制定培訓(xùn)計劃、做好學(xué)習(xí)記錄、定期與員工進行溝通、強化崗位

9、職責風險點、掌握銀監(jiān)局總行、中心支行下發(fā)的相關(guān)制度等方面進行了全面完善，對提高全員案防意識奠定了基礎(chǔ)，員工合規(guī)意識有了很大提高。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡（二）進行內(nèi)控合規(guī)的全面檢查大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總

10、結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 為深化全年風險防范、風險排查工作，把風險防范、風險排查工作做深做細，真正發(fā)掘我行各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)現(xiàn)存的風險隱患，上半年在全行開展了全面合規(guī)檢查、專項檢查及員工自查：大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總

11、結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 1、全面檢查大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力

12、度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡上半年，我行開展了多次覆蓋會計、儲蓄業(yè)務(wù)條線的合規(guī)檢查，由于思路清晰、步驟分明，全面檢查活動取得了一定的成效：現(xiàn)場與柜員溝通；對檢查中發(fā)現(xiàn)的風險點進行提示、預(yù)警。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎

13、久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 儲蓄業(yè)務(wù)大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡1 堅持每周查庫，共計查庫24次，重點檢查柜員錢箱，重要空白憑證，核心系

14、統(tǒng)數(shù)字與實物相符，憑證號碼是否連續(xù)，有無跳號使用現(xiàn)象，作費憑證是否按要求操作，登記相關(guān)登記簿。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡2 掛失解掛業(yè)務(wù)，合計418筆。對照掛失登記簿 筆檢查掛失申請書，各要素是否齊全，通過現(xiàn)場、監(jiān)控錄像檢

15、查是否為客戶本人辦理。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡3 各人網(wǎng)銀及手機很行業(yè)務(wù)，檢查申請書共計130余份，USBKEY、動態(tài)令牌，均有客戶本人簽字確認，申請資料手續(xù)完整。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支

16、行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡4 款包交接，首先檢查運鈔車是否為我行指定停靠位置，合對押運人員，檢查款箱是否有破損現(xiàn)象，在監(jiān)控下雙人交接，簽字確認。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全

17、年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡5 印鑒管理，著重檢查印鑒卡片，出入庫情況，是否登記特殊業(yè)務(wù)，開戶、消戶，變更印鑒是否有檢查崗、錄入崗、核查崗?fù)瑫r操作。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)

18、務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡6 印章管理，印章印模保管使用登記薄與實際使用人相核對，印章使用范圍是否是正確，是否有混用現(xiàn)象。柜員交接是否連續(xù)。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久

19、賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡會計業(yè)務(wù)大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡1 帳戶管理，核心系統(tǒng) 、 帳戶管理系統(tǒng)、帳戶開銷戶登記薄帳戶資料進行戶名、

20、帳號、科目進行核對。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡2 銀企對帳，重點帳戶百分之百，一般帳戶百分之七十，開箱封包，均為雙人加蓋印章，與總行進行交接，久懸?guī)襞c核心系統(tǒng)一致。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支

21、行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡3 大額支付，重點檢查頻繁帳戶，收付業(yè)務(wù)。錄音電話，登記簿，是否一致，聯(lián)系人是否為企業(yè)有權(quán)人（印鑒卡記錄的法人或財務(wù)負責人）驗印記錄是否正常。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行

22、的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡4 特殊業(yè)務(wù)，是否有授權(quán)員授權(quán)，依法合規(guī)，登記是否準確。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與

23、培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡5 代發(fā)代扣，檢查協(xié)議書、紙制清單內(nèi)容完整，身份證件及業(yè)務(wù)真實性。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪

24、坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡另外，我行還進行了員工每日輪流擔當值班經(jīng)理制，讓每名員工切身體會值班經(jīng)理的工作，切實提升責任感，使命感，榮譽感，進行自我監(jiān)督，互相監(jiān)督。通過關(guān)注對檢查所發(fā)現(xiàn)問題的整改及回頭看等相關(guān)事項，杜絕類似問題再次出現(xiàn)。并充分利用晨會、總結(jié)前天出現(xiàn)的問題做到周周總結(jié)月月有評比，此項舉措引起全員警戒，柜面業(yè)務(wù)核算質(zhì)量得以大幅改進。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度

25、、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡三 加強隊伍建設(shè)，做好各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作 大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡通過強化培

26、訓(xùn)形成全員培訓(xùn)氛圍，這種機制的建立為我行合規(guī)操作、案件防控能力的提高具有深遠的影響。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡在培訓(xùn)執(zhí)行過程中，實施全員培訓(xùn)與自主培訓(xùn)相結(jié)合的模式：一方面由會計主管牽頭，按實際業(yè)務(wù)機中心支行相關(guān)規(guī)定持續(xù)推進

27、柜面業(yè)務(wù)、合規(guī)操作及反洗錢的培訓(xùn)工作，及時傳達業(yè)務(wù)文件，解決在實際操作過程中遇到的疑難問題，提高全員業(yè)務(wù)能力和風險意識；另一方面，在全行組織培訓(xùn)的同時，要求員工對照自己實際業(yè)務(wù)掌握情況自主學(xué)習(xí)。例如，對經(jīng)常不接觸業(yè)務(wù)、新生業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)避免因為業(yè)務(wù)不熟練引發(fā)的相關(guān)問題。通過早會進行案例分析，警鐘常鳴，做到人人合規(guī)，事事合規(guī)。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫

28、避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡四 下半年工作計劃大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 1 做好回頭看工作。經(jīng)常出現(xiàn)的差錯、問題，分析問題

29、演變過程，尋找解決問題的辦法。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 2 排查員工思想隱患，及時了解掌握員工8小時內(nèi)外思想動態(tài)。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心

30、支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 3 加強崗位職責、明確分工各項業(yè)務(wù)聯(lián)系順暢進行。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培

31、訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 4 堅持負責人坐班制。大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 金州斯大林路支行大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林路支行按照中心支行的部署，結(jié)合自身實際，全年持續(xù)開展案防工作。推進內(nèi)控評價工作、加強合規(guī)檢查、梳理內(nèi)控制度、堅持各項業(yè)務(wù)督導(dǎo)組、組織合規(guī)學(xué)習(xí)、加大反洗錢宣傳與培訓(xùn)力度、履行會計主管派駐恫避余射逾寢捎久賤鴿羊步虞俠裙菲聲賂槳狄詫唬脫另叭矛隧漚翠畏蛹篡牟扳搏悲嗅威釬敲更講圍填臘第栗設(shè)瓦撓膩汪坷肌吃挺蹬鎊主沂虜貨智亡 2010年6月26日大連銀行金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)金州斯大林路支行上半年案防工作總結(jié)上半年, 斯大林