公司流程管理制度

1、公司流程管理制度*流程管理制度1、目的為建立公司級統(tǒng)一的流程管理方針，保障公司流程體系的建立、維護、優(yōu)化、E化、日常運作由合適的組織在合適的時間和程序下做合適的事情，兼顧效率和風險，使流程體系具備自我完善的機制，并隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化和業(yè)務發(fā)展而持續(xù)改進，特制定本制度。2、適用范圍涵蓋*集團（下稱“公司"）所有業(yè)務系統(tǒng)和部門，適用于所有業(yè)務流程。" *集團”是指*控股有限公司、 其附屬公司、 及 為會計而綜合入賬的公司，包括但不限于*有限公司。3、定義和縮略語3.1 流程管理制度指公司規(guī)定的關(guān)于流程管理需遵守的統(tǒng)一的原則，管理模式、職責和規(guī)范，是流程規(guī)范化管理體系的綱領(lǐng)性文

2、件。3.2 高階流程指公司層面比較宏觀的流程，實際是具體流程的集合，一般指 一級流程和二級流程3.3 低階流程低階流程指具體的操作性流程，活動流向性明顯，一般指三級 以下（包含3級）的流程。3.4 域從企業(yè)整體視角形成的最高層的流程框架稱為企業(yè)系統(tǒng)級流程，域是構(gòu)成這個框架的宏觀要素，一般對應為一級流程。能夠通 俗的理解為一個業(yè)務或職能領(lǐng)域 ，比如，研發(fā)管理作為一級流程，是 一個域。3.5 域過程域過程是構(gòu)成域的主要過程，一般對應為二級流程。比如，產(chǎn)品或服務開發(fā)作為研發(fā)管理域中的二級流程，是一個域過程。3.6 子流程流程具備層次性，組成流程的某些活動本身（或活動的集合）也 能夠是一個流程，它將繼

3、續(xù)分解為更具體的活動，這樣的流程叫子 流程。子流程因其層級的不同，能夠分為多個級別，如一級子流 程、二級子流程等。3.7 流程 owner指流程的主人，是作為某流程主要執(zhí)行或控制主體的業(yè)務部門或崗位。3.8 流程責任矩陣是表示流程主要責任者和其它參與者角色的矩陣 ，它反映了流 程和組織結(jié)構(gòu)的對應關(guān)系。一般一個流程有一個主要責任者，其它的屬于參與者。3.9 PMO是Process management office的縮寫，即流程管理委員會，為公 司級流程管理部門。3.10 E 化指流程經(jīng)過信息系統(tǒng)來實現(xiàn)和支持日常運作，與手工執(zhí)行方式相對應。4、流程管理原則4.1 業(yè)務流程流程作為貫穿組織架構(gòu)的工

4、作流轉(zhuǎn)過程，應有公司級統(tǒng)一的業(yè) 務流程體系。流程體系中應對流程進行分類分級 ，且需要保持高階 流程在公司層面的統(tǒng)一。公司級統(tǒng)一制定發(fā)布的低階流程在其適用范圍內(nèi)各業(yè)務系統(tǒng)必須遵守，不允許另行制定和執(zhí)行本系統(tǒng)個性化的流程；對于公司級暫不統(tǒng)一規(guī)定的流程，需要建立和維護時由流程的owner發(fā)起，按照附錄2流程建立、維護流程中相關(guān)規(guī)定進行審核，確定使 用范圍，并由流程管理部門根據(jù)流程建設(shè)計劃考慮是否在其它系統(tǒng) 試點或進行借鑒。對于統(tǒng)一的流程中，因業(yè)務性質(zhì)不同而更詳細的操作說明能夠”操作手冊”形式來作為流程的補充和細化。4.2 流程管理流程管理應以業(yè)務部門為主體，各級流程管理部門在流程建設(shè) 過程中應起到組

5、織、 統(tǒng)籌、方法指導和推動的作用，幫助業(yè)務部 門發(fā)揮創(chuàng)新能力。落實業(yè)務部門的主體作用，要求各級流程均明確相應的業(yè)務部 門或崗位作為流程的 owner,對流程的制定和執(zhí)行負責。按流程級 別來分owner包括域的owner、域過程owner、流程owner和各 級子流程的owner。域owner由PMO與公司管理層確定，域下屬 的各級流程owner以域owner為主確定。5、流程管理模式根據(jù)流程管理原則，為確保流程建設(shè)的有效推行，對流程管理 模式和組織明確如下：5.1 流程管理模式實行三級管理模式，即公司級、系統(tǒng)級和部門級三級，其對應 的部門或崗位分別為 PMO、業(yè)務系統(tǒng)辦公室（或BU流程經(jīng) 理）、部門流程經(jīng)理。5.2 流程管理組織流程管理組織包括公司各級管理者、各級流程管理部門、流程owner三部分，其相應的職責詳見第 6條。5.3 程管理的組織與職責公司流程管理總