董事會(huì)議事規(guī)則

1、董事會(huì)議事規(guī)則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)議事和決策程序，充分發(fā)揮董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)決策作用，確保董事會(huì)工作效率和決策的科學(xué)性，根據(jù)公司法和公司章程及其他有關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本議事規(guī)則。第二條 董事會(huì)為公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資者負(fù)責(zé)；經(jīng)出資者授權(quán)，董事會(huì)可以行使出資者的部分職權(quán)。第三條 董事會(huì)由5-13人（奇數(shù)）組成，董事由出資者委派；董事長(zhǎng)由出資者指定。董事每屆任期3年，經(jīng)出資者同意，任期屆滿，可以連任。第四條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行出資者決定，向出資者報(bào)告工作，接受出資者的指導(dǎo)和監(jiān)督；（二）制訂公司章程和章程修改方案，并報(bào)出資者審議批準(zhǔn)；（三）制定公司的基本管理制度；（四）

2、制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、人才規(guī)劃，對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，并報(bào)出資者審議批準(zhǔn)；（五）制訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案。確定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的公司重大投資的額度，批準(zhǔn)投資額度之內(nèi)的投資項(xiàng)目，并報(bào)出資者審議批準(zhǔn)；（六）制定公司重大投資項(xiàng)目等的決策程序、方法，投資收益的內(nèi)部控制指標(biāo)；（七）制訂公司主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)改造方案（包括轉(zhuǎn)讓國有產(chǎn)權(quán)方案），并報(bào)出資者審議批準(zhǔn)；（八）按照有關(guān)規(guī)定，向出資者推薦或派出董事、監(jiān)事；（九）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、年度財(cái)務(wù)決算方案、利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并報(bào)出資者審議批準(zhǔn)；（十）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案，并報(bào)出資者審議批準(zhǔn)；（十一）制訂公司合并

3、、分立、解散或者變更公司形式的方案，并報(bào)出資者審議批準(zhǔn)；（十二）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷；（十三）決定聘任或者解聘公司董事會(huì)秘書，決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（十四）按照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)出資人同意，行使對(duì)公司高級(jí)管理人員職務(wù)的管理權(quán)限；決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司經(jīng)理層副職人員；（十五）按照有關(guān)規(guī)定，決定公司經(jīng)理層的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核、薪酬和獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；（十六）決定除須由出資者審核批準(zhǔn)的公司其它內(nèi)部重大改革調(diào)整事項(xiàng)；（十七）按照有關(guān)規(guī)定，制訂公司的重大收入分配方案，包括工資總量預(yù)算與決算方案等，批準(zhǔn)公司職工收入分配方案；（十八）決

4、定和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施進(jìn)行總體監(jiān)控。制訂公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案，審議批準(zhǔn)公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；（十九）聽取公司總經(jīng)理工作報(bào)告，檢查公司總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，建立健全董事會(huì)對(duì)公司經(jīng)理層的問責(zé)制；（二十）依法支持和配合監(jiān)事會(huì)工作，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查；（二十一）行使法律、行政法規(guī)、公司章程和出資者規(guī)定的其他職權(quán)。第五條 董事會(huì)的責(zé)任：（一）對(duì)因決策失誤造成國有資產(chǎn)流失負(fù)相應(yīng)責(zé)任；（二）對(duì)侵犯出資者權(quán)益的行為負(fù)相應(yīng)責(zé)任；（三）對(duì)公司的違法行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）

5、董事長(zhǎng)享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，承擔(dān)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任，同時(shí)行使召集和主持董事會(huì)會(huì)議等職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任；（二）根據(jù)公司章程的規(guī)定確定全年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃，包括會(huì)議的次數(shù)和召開會(huì)議的具體時(shí)間等；董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)，可以決定召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（三）根據(jù)董事會(huì)的職責(zé)確定董事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的有關(guān)議案進(jìn)行審核，決定是否提交董事會(huì)討論；（四）按時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議，主持董事會(huì)會(huì)議時(shí)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，使每位董事能夠充分發(fā)表個(gè)人意見，在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決；（五）及時(shí)掌握董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況，必要時(shí)，由董事長(zhǎng)本人或委托其他董事對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的

6、問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出整改要求；對(duì)檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)當(dāng)在下次董事會(huì)會(huì)議上報(bào)告；（六）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂公司董事會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，并提交董事會(huì)討論通過。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)關(guān)注董事會(huì)制度建設(shè)情況，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和檢查，不斷改進(jìn)和完善，促進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作；（七）根據(jù)董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)代表董事會(huì)簽署公司經(jīng)理層人員聘任、解聘、考核、薪酬等有關(guān)文件；簽署法律、行政法規(guī)、公司章程和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長(zhǎng)簽署的其他文件；（八）負(fù)責(zé)提出董事會(huì)專門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人選建議，提名董事會(huì)秘書人選建議，并提請(qǐng)董事會(huì)討論決定。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)關(guān)注專門機(jī)構(gòu)設(shè)置的合理性、運(yùn)作的有效性和董事會(huì)秘書的履職情況，必要時(shí)，應(yīng)

7、當(dāng)提出調(diào)整建議并提交董事會(huì)討論表決；（九）按照有關(guān)要求，負(fù)責(zé)組織董事會(huì)向出資者及時(shí)提供信息，并保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)年度工作報(bào)告，代表董事會(huì)向出資者專題報(bào)告工作；（十）與董事進(jìn)行會(huì)議之外的溝通，聽取董事的意見，并組織董事進(jìn)行必要的工作調(diào)研和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；（十一）在無法及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議的緊急情況時(shí)，董事長(zhǎng)對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和公司利益的特別裁決和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；（十二）履行法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)；（十三）董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定的授權(quán)原則和內(nèi)容行使職權(quán)。凡涉及公司重大利益、應(yīng)

8、當(dāng)由董事會(huì)集體決策的事項(xiàng)，不得授權(quán)董事長(zhǎng)決策。第七條 董事的職責(zé)：（一）董事在公司任職期間享有以下權(quán)利：1.獲得履行董事職責(zé)所需的公司信息；2.出席董事會(huì)會(huì)議，充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；3.可以對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充、完善的要求；4.可以提出召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、緩開董事會(huì)會(huì)議和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；5.根據(jù)董事會(huì)或者董事長(zhǎng)的委托，檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況，并要求公司有關(guān)部門和人員予以配合；6.根據(jù)履行職責(zé)的需要，可以進(jìn)行工作調(diào)研，向公司有關(guān)人員了解情況；7.董事認(rèn)為有必要，可以書面或者口頭向出資者、監(jiān)事會(huì)反映和征詢有關(guān)情況和意見；8.履行法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)

9、定的其他職權(quán)。（二）董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：1.保護(hù)公司資產(chǎn)的安全，維護(hù)出資者和公司的合法權(quán)益；2.保守公司商業(yè)秘密；3.不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；4.不得利用職務(wù)便利，為本人或者他人謀取利益；5.不得經(jīng)營(yíng)、未經(jīng)出資者同意也不得為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類或者關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)；6.不得讓公司或者與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不得接受與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)的饋贈(zèng)；7.遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的規(guī)定；8、法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（三）董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：1.投

10、入足夠的時(shí)間和精力履行董事職責(zé)；2.出席公司董事會(huì)會(huì)議，參加董事會(huì)的其他活動(dòng)；3.在了解和充分掌握信息的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、認(rèn)真、謹(jǐn)慎地就董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表明確的意見；4.熟悉和持續(xù)關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和改革管理情況，認(rèn)真閱讀公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他文件，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告所發(fā)現(xiàn)的、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的問題，特別是公司的重大損失和重大經(jīng)營(yíng)危機(jī)事件；5.自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極參加相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高履職能力；6.如實(shí)向出資者提供有關(guān)情況和資料，保證所提供信息的客觀性、完整性；7.接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；8.法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。（四）董事應(yīng)當(dāng)在法律、行政法規(guī)、公司

11、章程規(guī)定和出資者授予的職責(zé)范圍內(nèi)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使權(quán)利。未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。第八條 董事會(huì)議事規(guī)則：（一）董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開一次；召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前將會(huì)議的具體時(shí)間、地點(diǎn)、議題通知全體董事；特殊情況下，有需要董事會(huì)研究的問題，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議可以電話、傳真等方式通知全體董事；必要時(shí)，可由相關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議；列席人員無表決權(quán)；（二）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有三分之二以上的董事出席方可舉行；董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由全體董事的三分之二以上表決通過。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上、會(huì)

12、議決議上簽字；（三）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍；三分之一以上董事提議召開時(shí)，可以召開董事會(huì)會(huì)議；（四）董事會(huì)決定相關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)由董事會(huì)擬訂草案或委托有關(guān)人員或有關(guān)部門代草擬；以少數(shù)服從多數(shù)，每人一票制的方式進(jìn)行表決，過半數(shù)通過；經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施；（五）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議決議；會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議作為公司重要檔案由公司專門部門保存，保存期不少于十年。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)

13、議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議題及相關(guān)會(huì)議材料。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議時(shí)間，會(huì)議地點(diǎn)，到會(huì)人員情況：主持人、出席人員、列席人員、匯報(bào)人員、記錄人員，會(huì)議記錄正文，出席會(huì)議的董事簽名。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要包括以下內(nèi)容：第一部分：會(huì)議概況包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、與會(huì)人員、內(nèi)容簡(jiǎn)介等內(nèi)容；第二部分：會(huì)議內(nèi)容和會(huì)議結(jié)果：包括決議事項(xiàng)、具體內(nèi)容，表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)：包括每個(gè)提案的總體表決情況；第三部分：會(huì)議總結(jié)。董事會(huì)會(huì)議決議包括以下內(nèi)容：第一部分：會(huì)議概況包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、與會(huì)人員、內(nèi)容簡(jiǎn)介等內(nèi)容；第二部分：決議內(nèi)容和原因；第三部分：表決結(jié)果：贊成票，反對(duì)票，棄權(quán)票；出席會(huì)議的董事簽名。（六）董事應(yīng)當(dāng)對(duì)

14、董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任；董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者出資者的決定，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議紀(jì)錄的，該董事可以免除責(zé)任；（七）參加董事會(huì)會(huì)議的董事及列席人員應(yīng)遵守保密紀(jì)律，未經(jīng)董事會(huì)同意，不準(zhǔn)泄露會(huì)議情況和決議內(nèi)容；如因泄露秘密造成影響和損失，要追究有關(guān)人員的責(zé)任；（八）董事會(huì)設(shè)兼職董事會(huì)秘書，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)與出資者、經(jīng)理層之間的溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)法人治理結(jié)構(gòu)合規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)；（九）董事會(huì)應(yīng)設(shè)秘書及專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，具體履行下列職責(zé)：1.具體籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議材料，及時(shí)提交并確保會(huì)議材料在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)至董事、監(jiān)事及

15、其他董事會(huì)會(huì)議列席人員；2.對(duì)擬提交董事會(huì)討論的議題提前報(bào)董事長(zhǎng)審核，確保議題材料完整且前期論證程序符合相關(guān)規(guī)定；3.按照董事會(huì)要求，組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析、論證，提出相應(yīng)的意見和建議，確保董事會(huì)重大事項(xiàng)決策程序符合有關(guān)規(guī)定；4.列席董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議通知、記錄、紀(jì)要、決議等文件，確保董事會(huì)會(huì)議相關(guān)材料的準(zhǔn)確性和完整性；5.傳達(dá)董事會(huì)會(huì)議決議，主動(dòng)掌握并督促有關(guān)決議的貫徹執(zhí)行情況，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議；6.起草董事會(huì)年度工作報(bào)告，每年向出資者報(bào)告工作。要按照出資者提出的整改有關(guān)要求，制訂整改落實(shí)方案，并報(bào)告方案執(zhí)行情況；7.具體負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作，編制董事會(huì)年度工作計(jì)劃，擬訂應(yīng)

16、由董事會(huì)作出的各項(xiàng)規(guī)章制度；8.負(fù)責(zé)與董事、監(jiān)事的日常聯(lián)絡(luò)，組織提供公司相關(guān)信息和材料，為董事、監(jiān)事履行職責(zé)提供必要的幫助；9.協(xié)助董事、監(jiān)事在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、行政法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；10.履行公司章程規(guī)定、董事會(huì)授予的其他職責(zé)。第九條 董事會(huì)運(yùn)作的溝通與協(xié)調(diào)（一）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)積極維護(hù)出資者和公司的利益，追求國有資產(chǎn)保值增值，健全完善與出資者、經(jīng)理層之間的溝通協(xié)調(diào)制度，形成各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的工作機(jī)制，促進(jìn)公司的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展；（二）對(duì)于須由董事會(huì)制訂方案報(bào)出資者批準(zhǔn)的事項(xiàng)或者須按照出資者有關(guān)文件規(guī)定決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在研究決定前向出資者報(bào)告或征求出資者意見；（三）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)支持經(jīng)理層在法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定和董事會(huì)