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文檔簡介

1、客戶身份識別流程課后測試測試成績：71。43分。恭喜您順利通過考試！· 1、客戶身份識別的必要環(huán)節(jié)是指（）（14.29 分） A核對 B了解 C登記 D留存正確答案：C· 1、完整的客戶身份識別流程包括哪些環(huán)節(jié)（)（14.29 分) A核對 B了解 C登記 D留存 E銷毀正確答案：A B C D· 2、以下情形中，需重新識別客戶身份信息的有（）（14.29 分) A客戶變更姓名 B客戶行為出現(xiàn)異常 C客戶有洗錢嫌疑&

2、#160;D客戶變更身份證明文件種類正確答案：A B C D· 3、金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取以下哪些措施識別客戶身份.（）（14。29 分） A要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件 B回訪客戶 C實地查訪 D向公安、工商行政管理等部門核實正確答案:A B C D· 4、以下屬于紙質(zhì)介質(zhì)的有()(14。29 分） A業(yè)務(wù)辦理申請書 B合同 C憑證 D業(yè)務(wù)系統(tǒng)正確答案：A B C· 1、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)核實義務(wù).（14。29 分） A正確 B錯誤正確答案：錯誤· 2、金融機構(gòu)無法判斷身份證件真實性的，應(yīng)拒絕為客戶辦理相關(guān)業(yè)

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