某子公司績效管理方案

1、A股份有限公司分子公司績效管理方案一、指導思想為有效激勵分子公司管理者,推動分子公司的持續(xù)發(fā)展及規(guī)模效益增長,逐步規(guī)范內部管理，特制定本方案。二、績效管理指標體系說明：績效管理指標體系分為關鍵業(yè)績指標、內部運作指標、滿意度指標和周邊績效指標四類。其中：關鍵業(yè)績指標反映分子公司經營業(yè)績和經營成果；內部運作指標作為衡量分子公司內部運作效果和規(guī)范性的依據(jù)；滿意度指標通過員工滿意度信息和客戶滿意度信息的收集和分析對公司組織和文化基本狀況進行一定的反應；周邊績效反映在達成職責和任務的過程中對工作業(yè)績有影響的支持性因素，涉及工作責任心、服務意識、工作效率等多方面因素。在此基礎上，設立基準指標，作為績效管理

2、體系主體的基礎，具有“一票否決權”。三、分子公司績效管理指標體系：分子公司2003年績效管理指標體系指標類別指標名稱評價標準信息來源考核頻率權重（%）評價方法關鍵業(yè)績指標主營業(yè)務收入總部財務部季度一八定量凈利潤總部財務部季度27定量回款率總部財務部年度10定量內部運作指標管理體系規(guī)范性總部企管部半年一五定量結合定性產品一次交驗合格率各分子公司提供報表，總部企管部核實年度5定量員工流動率人力資源部年度5定量滿意度指標公司內部員工滿意度總部人力資源部做各分子公司員工滿意度調查年度5定量公司外部客戶滿意度總部企管部做各分子公司客戶滿意度調查年度5定量周邊績效指標周邊績效各部門提供信息，總經理或主管副

3、總評價年度10定性基準指標重大質量事故在考核期內，基準指標內容：1、若出現(xiàn)一次，則考核結果按50%計；2、若出現(xiàn)兩次以上，則考核結果為零重大安全事故重大客戶投訴四、分子公司綜合績效考核指標說明：1、 主營業(yè)務收入：以財務統(tǒng)計口徑為準。 指標的確定（原則上，可調整）：在三年平均主營業(yè)務收入基礎上加上行業(yè)平均增長預測及公司預期增長，得到主營業(yè)務收入指標。此作為主營業(yè)務收入指標的底線，總部用類似于投標的方法和各分子公司確定指標。注：如果有導致主營業(yè)務收入重大變化的因素出現(xiàn)時（增加投資、新上項目、宏觀環(huán)境劇變等）可進行相應調整2、 凈利潤：以財務統(tǒng)計口徑為準 。 指標的確定（原則上，可調整）：三年平均

4、凈資產收益率乘以期初凈資產，在此基礎上加上行業(yè)增長預測及公司預期增長，得到凈利潤指標 。此作為凈利潤指標的底線，總部用類似于投標的方法和各分子公司確定指標。注：如果有導致凈利潤重大變化的因素出現(xiàn)時（增加投資、新上項目、宏觀環(huán)境劇變等）可進行相應調整3、 回款率：銷售回款/主營業(yè)務收入×100% 指標的確定：參照三年財務數(shù)據(jù)結合現(xiàn)狀加上一定比例的增長4、 管理體系規(guī)范性：企管部、人力資源部、財務部每年組織工作小組對各分子公司做兩次管理內審（上下半年各一次），從技術研發(fā)、生產、銷售、質量、安全、固定資產管理和人力資源管理等方面（具體請見管理體系規(guī)范性考核計分表），運用評審表以逐項打分的形

5、式檢查各分子公司制度的完善性和運行的有效性，以內審情況結合管理制度執(zhí)行方面的其他信息定性評價 5、 產品一次交驗合格率：以現(xiàn)有統(tǒng)計制度規(guī)定為準，分子公司提供報表，總部企管部核實6、 員工流動率：離職人數(shù)/年平均人數(shù)×100%7、 公司內部員工滿意度：根據(jù)員工滿意度調查結果得分（如包括企業(yè)形象、領導行為、工作回報、工作協(xié)作和工作本身等幾個方面，具體見公司內部員工滿意度調查表） 8、 公司外部客戶滿意度：根據(jù)各分子公司外部客戶滿意度調查結果得分（如包括產品質量、服務及時性有效性、協(xié)調和溝通、對客戶支持充分性和客戶關系等幾方面，具體見公司外部客戶滿意度調查表） 9、 周邊績效：股份公司總經

6、理或主管副總根據(jù)各部門提供信息和與各分子公司總經理工作聯(lián)系中所獲信息定性評價（如包括責任心、工作品質、工作技能、工作效率、團隊建設、學習創(chuàng)新等方面） 五、考核操作說明：1、 各類角色和權限：Ø 被考核者：各分子公司包括總經理及副總經理、總經理助理的整個領導班子。Ø 考核者：股份公司總經理或主管副總。在績效管理過程中，考核者除考核外，有指導、幫助、激勵被考核者的責任和權利。Ø 歸口管理部門：企業(yè)管理部。負責組織績效考核的實施，匯總整理績效考核結果，并負責績效申訴的組織處理。Ø 信息提供部門：財務部、企管部、人力資源部、工會Ø 考核結果審核者：股份

7、公司績效管理領導小組（股份公司副總以上組成）2、 考核內容和頻次：Ø 績效考核頻次：- 季度考核：主營業(yè)務收入和凈利潤指標；- 年中考核：主營業(yè)務收入、凈利潤指標和管理體系規(guī)范性指標；- 年末考核：全部指標。Ø 原則上，各分子公司自己在年度指標的基礎上將主營業(yè)務收入和凈利潤指標分解到四個季度，總部確認，但第四季度完成全年指標的比例不應超過40%。3、 考核等級評定：等級標準分為五級（1）定量評價：A、主營業(yè)務收入指標和凈利潤指標：等級目標達成情況A、出色（10分）一三0以上B、優(yōu)良（8分）110一三0%C、常態(tài)（6分）90110%D、需改進（4分）7090%E、不良（2分）

8、4070%B、回款率指標：等級目標達成情況A、出色（10分）1一五%以上B、優(yōu)良（8分）1051一五%C、常態(tài)（6分）95105%D、需改進（4分）8595%E、不良（2分）85%以下C、產品一次交驗合格率：達到經營考核指標責任書中標準得10分，未達到標準得4分D、員工流動率：實際情況處于經營考核指標責任書中指標規(guī)定范圍之內得10分，實際情況處于指標規(guī)定范圍之外得4分E、管理體系規(guī)范性指標、公司內部員工滿意度指標、公司外部客戶滿意度指標：等級目標達成情況A、出色（10分）45B、優(yōu)良（8分）354C、常態(tài)（6分）335D、需改進（4分）23E、不良（2分）2分以下（2）定性評價：等級說 明A、

9、出色（10分）在該評價因素上的績效表現(xiàn)優(yōu)秀，始終超出本崗位常規(guī)標準要求。B、良好（8分）在該評價因素上的績效表現(xiàn)良好，經常超出本崗位常規(guī)標準要求。C、常態(tài)（6分）在該評價因素上的績效表現(xiàn)一般，維持或偶爾超出本崗位常規(guī)標準要求。D、需改進（4分）在該評價因素上的績效表現(xiàn)略低，維持或有時達不到本崗位常規(guī)標準要求。E、不良（2分）在該評價因素上的績效表現(xiàn)不良，顯著低于本崗位常規(guī)標準要求。說明：各項得分如剛好處于等級分界點上，等級評價結果可就高。最終，分子公司綜合績效考核得分（該項得分×指標對應的權數(shù)）注：P精確到小數(shù)點后兩位4、 考核結果轉化為績效等級和績效系數(shù)：績效得分區(qū)間績效等級績效系

10、數(shù)8.00 < P 10.00甲1257.00 < P 8.00乙1126.00 P 7.00丙15.00 P< 6.00丁075P< 5.00戊05六、各分子公司考核指標與獎懲掛鉤辦法：1、 各分子公司領導班子成員年薪中60%為基本工資分在月度發(fā)放；40%的績效工資季度發(fā)放；2、 第一、二、三季度的績效工資基數(shù)為年薪的5%，年末績效工資基數(shù)為年薪的25%；3、 本季度的績效工資在下季度的三個月中發(fā)放；4、 為了突出利潤指標的重要性，可以在評價標準上設定一個指標（如評價標準的一三0%），分子公司利潤超過此標準領導班子可以按一定比例額外得到一部分獎勵，但前提是績效等級在“

11、乙”等以上；5、 為了對分子公司領導班子加強約束，規(guī)定績效等級在“戊”等或利潤指標在評價標準的80%以下，考慮對分子公司領導班子做出調整。幾點補充：Ø 績效考核指標的確定經雙方溝通確認 Ø 指標制定后不是絕對一成不變，可以在考核期間內調整，但調整必須有明確、可信服的理由，分子公司提出申請，總部企管部受理（對于子公司作為董事會授權辦事機構），股份公司領導批準。 Ø 考核結果的確定要經過考核者和被考核者雙方簽字確認，考核者要與被考核者做績效面談。 Ø 為了運用激勵機制調動經營者的積極性，促進分子公司的經營發(fā)展，對分子公司領導班子成員年薪制做如下調整和補充：

12、- 分子公司領導班子年薪一律由總部或董事會確定 - 年薪特殊情況具體商定- 發(fā)放辦法見第七部分Ø 總部對各分子公司領導班子考核，但每個分子公司應將指標分解，落實到各部門，形成各自的考核體系，讓部門、員工都知曉考核指標以及與自己利益的聯(lián)系。各分子公司的考核方案一式三份上報總公司財務部、企管部和人力資源部備案。A股份有限公司 2002年12月5日附件一：管理體系規(guī)范性考核計分表附件二：公司外部客戶滿意度調查表附件三：公司內部員工滿意度調查問卷附件一：管理體系規(guī)范性考核計分表（樣表，非最終考核用表格）類別項目好較好中較差差權重（%）得分技術研發(fā)管理是否有相應制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5是

13、否有新產品（加分項）新產品商品化程度（加分項）合計10生產和運作管理是否有相應制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5生產和運作計劃完成情況（加分項）合計10銷售和營銷管理是否有相應制度2制度完善程度5執(zhí)行情況8合計一五質量管理文件制度完善程度3管理職責1采購和供應商管理3材料和過程控制5檢驗和計量5客戶服務3持續(xù)改進3環(huán)境管理2合計25安全管理是否有相應制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5合計10固定資產管理是否有相應制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5合計10人力資源管理是否有相應制度1制度完善程度4基本人事管理3職位能力確定及評估管理3績效管理3薪資管理3培訓管理3合計20總計附件二：公司外部客戶滿意度調查表

14、（樣表，非最終考核用表格）顧客名稱填表人供貨產品名稱聯(lián)系方式（電話、傳真、電子郵件）.顧客評價內容顧客評價1產品尺寸或外觀精細度非常好較好一般較差很差2客戶批次(或單件)驗收合格率情況非常好較好一般較差很差3給客戶的產品失效程度非常好較好一般較差很差4對客戶投訴的反應速度非常好較好一般較差很差5對客戶投訴的服務態(tài)度非常好較好一般較差很差6對客戶投訴的處理效果非常好較好一般較差很差7承諾交貨期的執(zhí)行情況非常好較好一般較差很差8貯、運、交貨的工作質量非常好較好一般較差很差9與客戶的主動溝通非常好較好一般較差很差10顧客期望的價格滿意度非常好較好一般較差很差顧客其它期望和要求：您認為最不滿意處請具體

15、說明：注：公司外部客戶滿意度績效得分=總分/10附件三：公司內部員工滿意度調查問卷（樣表，非最終考核用表格）1.我的直接經理曾經和我討論，我的工作是如何和公司/部門的前景、價值觀、遠近目標及策略相一致的。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意2. 我未來一年的工作計劃使我能夠安排工作的重點。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意3. 我工作上的重點和公司/部門整體的目標是緊密聯(lián)系的。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意4. 我的直接經理對我成功地完成我的工作計劃有著積極的作用。1.非常同意2.同意 3.既不同

16、意也不反對4.不同意5.非常不同意5. 我的工作計劃能清楚地讓我和我的直接經理去評估我的工作成績。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意6 我的部門的工作程序已經被優(yōu)化。注：管理者回答1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意7. 我的部門已經減少了不必要的重復工作（返工）。注：管理者回答1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意8. 我的直接經理鼓勵不斷的各方面的進步。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意9 我覺得公司鼓勵我想出新的更好的辦法去處理事情。1.非常同意2.同意 3.既不同意

17、也不反對4.不同意5.非常不同意10我會因改進關鍵的工作程序而受到嘉獎/肯定。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意11我有適當?shù)臋C會參與對我工作有影響的決策。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意12我明白我的部門的目標、方針和部門/公司的整體目標、方針及策略之間的聯(lián)系。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意一三. 我的部門會同其他的部門合作以便達到公司的整體目標。注：管理者回答1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意14 我的部門能清楚地了解我們客戶的需要（注：管理者回答，這里的“

18、客戶”包括公司內部和外部客戶）1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意一五 我的直接經理努力通過充分利用我們不同的個人背景，工作風格，和建議來提高業(yè)務成績。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意16 公司采取了真正的有效方式來聽取員工的意見和想法。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意17 在我工作的部門，人們可以發(fā)表任何不同的意見而無需擔心有不好的后果。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意一八 我對自己在公司的職業(yè)發(fā)展感到很滿意。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意

19、5.非常不同意19 在公司內，我擁有真正的機會來提高我的技能。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意20 我的技巧和能力可以充分地運用于工作中。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意21我知道我將來需要怎樣的技能才能為公司作出有價值的貢獻。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意22我不斷收到各種有助于改善我的工作表現(xiàn)的反饋。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意23. 我最近一次工作表現(xiàn)的正式討論（業(yè)績考核反饋溝通）,已經包括了我將用于改善工作的、明確可行的計劃步驟。1.非常同意2.

20、同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意24我從直接經理那里得到很好的關于職業(yè)發(fā)展的指導和建議。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意25 阻礙我盡全力工作的一些關鍵因素是：（請標上所有合適項）1 對我的工作表現(xiàn)沒有或很少有反饋2 缺少來自直接經理的明確一致的工作指導3 缺少來自公司、部門的明確一致的工作方向4 每一件事情都很重要太多重要的事情，太少時間5 缺少資源（如資金、人力等等）6 花了太多時間來努力遵循“正確”的工作風格7 我的工作沒有充分利用我的技能8 多次返工9 很少或沒有機會來發(fā)展我的新技能10 部門的組織結構11 我工作以外的責任/活動12

21、 沒有任何問題，我在盡我全力工作26. 總的來說，你如何評價目前公司的綜合滿意程度？1 十分滿意2 滿意3 既非滿意也非不滿意4 不滿意5 十分不滿意27身為公司的員工，和其它公司相比，你如何評價自己的公司？1 最好的其中之一2 好于一般3 一般4 差于一般5 最差的其中之一28你如何評價公司的總體福利項目（如社會保險，住房福利等等）？1 非常好2 好3 一般4 不好5 非常不好29我清楚公司的薪酬系統(tǒng)是怎樣運作的。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意30我覺得我的工資和我的工作表現(xiàn)是密切相關的。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意3

22、1和其它公司類似工作崗位的人們相比，我覺得我的工資是：1 高得多2 高一點3 差不多4 低一點5 低得多32總的來說，你對你的工作的滿意程度如何？1 十分滿意2 滿意3 既非滿意也非不滿意4 不滿意5 十分不滿意33我的工作給我一種個人成就感。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意34在公司，允許我有足夠的靈活性來平衡工作和家庭的關系。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意35我相信如果存在一些與公司業(yè)務有關的不道德的商業(yè)行為，我能報告而不用擔心受到報復。1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意36在多大程度上，

23、你因為發(fā)展公司/部門的業(yè)務而受到肯定/嘉獎？1. 非常大程度2. 較大程度3. 中等程度4. 有限程度5. 一點也沒有37在多大程度上，在公司里，你為發(fā)展你的部下而受到肯定？1. 非常大程度2. 較大程度3. 中等程度4. 有限程度5. 一點也沒有6. 對我不適用38你目前在工作中所接受的在職培訓，使你能更有效地工作。（在職培訓廣泛定義為你從你的直接經理和同事那里得到的指導、反饋和建議。）1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意39在過去的一年里，在你所在部門內進行的部門培訓/技術培訓，使你能更有效地工作。（部門培訓/技術培訓是指在你自己所在部門內進行的課堂培訓或項目培訓。）1.非常同意2.同意 3.既不同意也不反對4.不同意5.非常不同意40是什么因素阻礙你在工作中運用各種培訓所得？（標上所有合適項。）1 我的直接經理不支持我使用新技能2 培訓太籠統(tǒng)3 培訓結束后回到工作中，工作壓力使我無法應用培訓所得4 培訓內容通常跟我的工作無關5 我沒有花時間應用我的培訓所得6 需要更多的課堂時間來學習所有的資料7. 沒有任何問題，我一般都能應用培訓所得公司目前是否有績效考核，如果有，請回答以下問題(4149)，如果沒有，以下問題可以不做回答，直接填寫背景信息：41. 工作量和考核結果難以掛鉤，可能造成干少錯少、考核分數(shù)高，干多錯