公司會議制度

1、公司會議管理制度第一條 、根據(jù)公司規(guī)定和精細化管理要求， 為進一步規(guī)范會議內(nèi)容和程序， 提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。第二條 、會議要求：一、會議應(yīng)根據(jù)實際工作需要召開，著眼于有效溝通、 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問題、安排部署工作。二、會議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會前應(yīng)做好充分準備，做到充分溝通，心中有數(shù)； 對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。三、講求實效。會議議定的事項、 布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施， 與會人員要按照職責(zé)分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果

2、。四、嚴格會議紀律。會議主辦部門應(yīng)加強會議管理， 做好會議安排；與會人員應(yīng)認真準備、 準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向直屬領(lǐng)導(dǎo)請假，同時指定專人代為參會。第三條 、 本制度適用于公司及各部門的工作會議和專題會議， 如集團公司例會、公司專項會議、部門例會等。第四條 、公司各類會議及其安排如下：一、集團公司工作例會（一）集團公司工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開，會議由董事長主持，董事長因故不能出席時，授權(quán)公司其它領(lǐng)導(dǎo)成員主持。（二）集團公司工作例會出席人員為集團公司副總、各分公司總經(jīng)理、集團1 / 7各部門負責(zé)人，列席人員由董事長臨時指控。（三）

3、集團公司工作例會的主要內(nèi)容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責(zé)人報告本部門上月工作情況，對照上月會議安排， 逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案； 與會人員討論有關(guān)事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。（四）集團公司工作例會由行政部負責(zé)組織和記錄，議定事項形成集團公司工作例會會議紀要 ，由行政部起草，經(jīng)審核后，由總經(jīng)理或主持會議的其他公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。二、公司專項會議公司專項會議是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求， 按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門負責(zé)人參

4、加。議由專項工作主辦部門負責(zé)組織和記錄， 行政部配合。會議議定事項形成 專項會議紀要，由專項工作主辦部門起草，經(jīng)行政部審核，報主持會議的公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。三、部門（及各分公司）例會（一）部門例會，由各部門自行安排， 或由各部門負責(zé)人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。（二）部門例會由各部門負責(zé)人主持，該部門全體員工參加。（三）部門例會的主要內(nèi)容是：部門負責(zé)人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題； 每名員工匯報上月工作情況， 提出工作中遇到的困難和問題、 解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關(guān)事項；部門負責(zé)人提出部門下周工作要點、具

5、體安排和有關(guān)要求。（四）部門例會由部門負責(zé)人指定一名員工負責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。四、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第五條 、會議計劃與統(tǒng)籌會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優(yōu)先順序為：總經(jīng)理辦公會、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會、公司銷售例會、部門會議。2 / 7因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受本規(guī)定限制。第六條 、會議準備一、會議通知遵照以下規(guī)定：1、由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；2、會議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對象為與會人和會務(wù)服務(wù)提供部門；3、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需

6、準備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議，應(yīng)以會議通知單進行書面通知。二、會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定：1、會議主辦部門應(yīng)提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設(shè)施、用品等；2、公司召開的公司級會議會務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口行政部負責(zé)。3、各部門召開會議需用公司會議室的，應(yīng)向行政部書面提出，由行政部統(tǒng)籌安排。第七條 、會議組織一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則二、會議主持人須遵守以下規(guī)定：1、主持人應(yīng)不遲于會前5 分鐘到達會場，檢查會務(wù)落實情況，做好會前準備。2、主持人一般應(yīng)于會議開始后，將會議的議

7、題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應(yīng)注意的問題等，進行必要的說明。3、會議進行中，主持人應(yīng)根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制， 并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效率。4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出結(jié)論。對須集體議決的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交與會人表明意見； 對未議決事項亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。5、主持人應(yīng)將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。三、參會人員須遵守以下規(guī)定：3 / 71、應(yīng)準時到會，并在會議簽到表上簽到；2、會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊

8、扣議題；3、遵循會議主持人對議程控制的要求；4、屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言；5、遵守會議紀律，與會期間應(yīng)將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；6、做好本人的會議紀錄。四、會議記錄。公司各類會議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責(zé)記錄。會議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理會議紀要；2、會議記錄應(yīng)盡量采用實錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；3、對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣；4、會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人

9、審核簽名；5、負責(zé)會議考勤記錄，并報會議主持人核準；6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準的會議簽到表的考勤記錄報考勤人員。五、會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：1、公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；2、各部門的會議記錄，由本部門常設(shè)會議記錄員負責(zé)日常歸檔、保管，同時將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條、會議跟進一、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責(zé)分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定；

10、二、會議跟進的依據(jù)以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；4 / 7三、行政部負責(zé)會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、 紀要及會議記錄及落實情況， 并將督辦和催辦情況報告會議主持人， 并將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)；四、部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。第九條 、公司級會議的保密一、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。二、會議議決事項，應(yīng)嚴格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。三、故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負面影響的大小作出相應(yīng)處罰。第十條 、管理權(quán)責(zé)一、行政部負責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。二、會議主辦部門負責(zé)會議的組織工作，并有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰。三、遲到、早退、缺席1、遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后5 分鐘內(nèi)未到的，計為遲到；2、早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結(jié)束前5 分鐘提前離開會場的，計為早退；3、缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。第十一條、附則一、本制度由行政部負責(zé)解釋。二、本制度由總經(jīng)理審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。三、注： 1、會議實行簽到制度，不準代簽、補簽，否則一律按缺勤