房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程

1、標(biāo)準(zhǔn)制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-235編號：_房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程編輯：_日期：_單位：_房地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程用戶指南：該制度資料適用于加強(qiáng)和規(guī)范人員自身的建設(shè)，實(shí)行工作管理和維護(hù)工作秩序，并進(jìn)一步提高工作效率形成明文上的條款，經(jīng)過一定的程序嚴(yán)格制定并公式，最終成為管理的依據(jù)和準(zhǔn)則?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯?？倓t為規(guī)范公司與股東的行為，保護(hù)股東及公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法等有關(guān)法律、法規(guī)及全體股東的意愿，經(jīng)全體股東協(xié)商一致，制訂本章程。1. 公司享有由股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對

2、公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。2. 公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理，激勵(lì)與約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。公司從事經(jīng)營活動(dòng)，必須遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)相抵觸的，以法律、法規(guī)規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第一章 公司的名稱與住所第一條公司名稱： 市×××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱：“公司”)。第二條公司住所： 市新城開發(fā)區(qū)。第二章 公司的注冊資本、經(jīng)營范圍與營業(yè)期限第三條公司的注冊資本：人民幣5000萬元整。第四條公司的經(jīng)營范圍： 房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、物業(yè)管理、房屋及場地租賃;建筑裝潢材料銷售;環(huán)境

3、景觀工程及相關(guān)配套設(shè)施的投資、開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營管理;酒店經(jīng)管理(以工商核準(zhǔn)的為準(zhǔn))。第五條公司營業(yè)期限為20xx年，自公司登記機(jī)關(guān)簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算。第三章 公司股東名稱、出資額、出資方式及后續(xù)投入第六條股東姓名或名稱、出資額、股權(quán)比例、出資方式及出資時(shí)間如下：股東姓名或名稱出資額(萬元)股權(quán)比例出資方式出資時(shí)間(甲)有限公司250050%貨幣年 月(乙)有限公司20xx40%貨幣年 月張 (丙)3757.5%貨幣年 月李 (丁)1252.5%貨幣年 月第七條股東增加公司注冊資本的情形及股權(quán)比例的確定1. 公司有下列情形之一的，股東可以增加公司注冊資本(1)因公司產(chǎn)業(yè)投資或產(chǎn)業(yè)經(jīng)營之需要;

4、(2)因公司為滿足融資條件之需要;(3)公司利潤實(shí)施分配的紅利;(4)法規(guī)規(guī)定的其他情形。2. 股東增加公司注冊資本時(shí)股權(quán)比例的確定根據(jù)公司發(fā)展需要增加注冊資本，依據(jù)本章程規(guī)定經(jīng)股東會(huì)決議通過后，各股東須履行股東出資義務(wù)。若股東未按本章程及股東會(huì)決議履行出資義務(wù)，則根據(jù)各股東增加出資到位后實(shí)際累計(jì)資金投入相應(yīng)調(diào)整各股東股權(quán)比例。各股東須配合順利完成公司增資事宜。第八條公司除注冊資本出資外項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)仍需要的資金投入，公司首先選擇以金融機(jī)構(gòu)融資為主。若金融機(jī)構(gòu)融資后公司項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)仍需要資金投入，則各方按各自股權(quán)比例同步出資，若未按本章程約定履行出資義務(wù)，則相應(yīng)調(diào)整各方的股權(quán)比例。第四章 股東的

5、權(quán)利與義務(wù)第九條公司股東享有下列權(quán)利：1. 出席股東會(huì)，按出資比例行使表決權(quán);2. 委派執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)營班子及財(cái)務(wù)管理人員，并在任期內(nèi)可以調(diào)整變更;3. 按出資比例分取紅利;4. 查閱股東會(huì)會(huì)議記錄、執(zhí)行董事報(bào)告及公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;5. 優(yōu)先認(rèn)購公司增加的注冊資本;6. 轉(zhuǎn)讓全部或者部分出資;7. 在同等條件下優(yōu)先購買其它股東轉(zhuǎn)讓的出資;8. 監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營與財(cái)務(wù)管理，有權(quán)向執(zhí)行董事或經(jīng)營班子提出工作建議;9. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營異常時(shí)，在書面明確審計(jì)目的后，可以自費(fèi)聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司經(jīng)營狀況予以審計(jì);10. 公司解散時(shí)，按出資比例分取剩余的財(cái)產(chǎn);11.法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第十條公

6、司股東應(yīng)履行下列義務(wù)：1. 遵守公司章程規(guī)定，執(zhí)行公司股東會(huì)決議;2. 履行股東出資義務(wù)，并以全部出資承擔(dān)公司虧損和公司債務(wù)。股東應(yīng)足額繳納其認(rèn)購出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)將貨幣出資足額存入驗(yàn)資專用銀行賬戶;以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或土地使用權(quán)出資的，資產(chǎn)評估作價(jià)和財(cái)產(chǎn)過戶手續(xù)按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定辦理。股東未按照本章程約定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)對已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。3. 濫用股東權(quán)利給公司或其他股東造成經(jīng)濟(jì)損失的，必須承擔(dān)賠償責(zé)任;4. 法律和章程規(guī)定的其他義務(wù)。第五章 股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十一條股東不得以公司股權(quán)為自身債務(wù)提供事實(shí)質(zhì)押或口頭質(zhì)押，不得把所持公司股權(quán)用于對外股權(quán)交換、置

7、換或擔(dān)保。第十二條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第十三條經(jīng)其他股東半數(shù)以上同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)，但控股股東轉(zhuǎn)讓給其控股子公司或?qū)O公司的情形除外。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。在經(jīng)具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)評估，按本章程約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格確

8、定后，其他股東均不愿受讓或者公司整體對外轉(zhuǎn)讓的情形除外，可以對外轉(zhuǎn)讓股權(quán)。第十四條若股東喪失民事行為能力，或民事行為能力受到限制或終止，股權(quán)不得繼承，應(yīng)按本章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓給其他股東，但其他股東不愿購買的情形除外。第十五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓操作規(guī)定1. 擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東向公司股東會(huì)提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓書面報(bào)告，其中包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，并經(jīng)股東會(huì)表決通過。各方不得私下協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分或全部股權(quán)，如有發(fā)生，公司一律不予認(rèn)定。公司股東均以工商注冊機(jī)關(guān)備案股東為準(zhǔn)。2. 股東各方相互配合，制作和簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓必需的文件資料，在股東各方約定的時(shí)間內(nèi)辦理完畢相關(guān)工商變更等手續(xù)。第十六條自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按稅法規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的有關(guān)稅費(fèi)，

9、如公司股東之間受讓的，由公司代扣代繳;對外轉(zhuǎn)讓的，由轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東承擔(dān)，并向公司提供繳納稅單后辦理工商變更。第十七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的所有費(fèi)用包括每次評估費(fèi)、工商變更手續(xù)費(fèi)等，均由轉(zhuǎn)讓股東承擔(dān)并及時(shí)支付。轉(zhuǎn)讓股東不及時(shí)支付造成轉(zhuǎn)讓變更工作不能順利進(jìn)行的，一切責(zé)任由轉(zhuǎn)讓股東承擔(dān)，給其他股東或公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由轉(zhuǎn)讓股東承擔(dān)賠償責(zé)任。第十八條人民法院依法強(qiáng)制執(zhí)行轉(zhuǎn)讓股東股權(quán)時(shí)，依照法律規(guī)定執(zhí)行。第六章 股東會(huì)第十九條公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：1. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;2. 決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);3. 審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;4

10、. 審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;5. 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;6. 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7. 對公司股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;8、審議批準(zhǔn)公司資產(chǎn)處置、對外投資、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、融資、對外借款等事項(xiàng);9. 對公司增加或者減少注冊資本作出決議;10. 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;11. 修改公司章程;12.法律規(guī)定的其他職權(quán)。第二十條股東會(huì)對第十九條所列第8、9、10、11項(xiàng)事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過;對第十九條所列其他事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過。第二十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期

11、會(huì)議與臨時(shí)會(huì)議。定期股東會(huì)議每年召開一次，由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定其他人員召集、主持。第二十二條經(jīng)代表十分之一以上表決權(quán)的股東，或者執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開的臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。如提議后十五天內(nèi)不召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，可由提議人主持召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。第二十三條對股東會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)，股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。第二十四條對公司形成的股東會(huì)決議，股東如發(fā)生拒絕蓋章、簽名的，均視作持反對意見，決議是否有效，按本章程股東會(huì)議事規(guī)則確定。決議有多項(xiàng)內(nèi)容的，股東可以選定同

12、意內(nèi)容和反對內(nèi)容，各項(xiàng)決議內(nèi)容是否生效，按本章程規(guī)定的議事規(guī)則確定。第二十五條召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十六條股東因故不能出席股東會(huì)議的，可以出具書面委托書且根據(jù)會(huì)議通知規(guī)定的議題明確授權(quán)內(nèi)容，委托公司員工出席會(huì)議并行使委托書中載明的表決權(quán)。受托人出示股東委托書出席股東會(huì)會(huì)議，委托書作為股東會(huì)決議附件。如股東不出席會(huì)議或不委托的，均視作對本次股東會(huì)決議持反對意見。第七章 執(zhí)行董事第二十七條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名。第二十八條執(zhí)行董事由股東 (甲)有限公司委派或更換，任期三年。第二十九條

13、執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1. 執(zhí)行股東會(huì)的決議，檢查經(jīng)營班子工作目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況;2. 擬訂或?qū)徸h批準(zhǔn)公司經(jīng)營管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和工作職能;3. 擬訂或?qū)徸h批準(zhǔn)公司年度工作目標(biāo)與計(jì)劃、考核辦法及薪資獎(jiǎng)罰方案;4. 擬訂或?qū)徸h批準(zhǔn)公司基本管理制度、各項(xiàng)規(guī)章和實(shí)施細(xì)則;5.審議與批準(zhǔn)聘任或解聘公司經(jīng)營班子人員決議;6. 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;7. 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;8. 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;9. 股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十條執(zhí)行董事應(yīng)當(dāng)將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項(xiàng)所作的決定以書面形式報(bào)送股東會(huì)。第八章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)第三十一條公司設(shè)

14、立經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。第三十二條公司經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)總經(jīng)理由股東 (乙)有限公司委派。總經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議;2. 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;3. 參與或擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4. 嚴(yán)格執(zhí)行股東會(huì)批準(zhǔn)的公司基本管理制度;5. 制定公司的具體規(guī)章制度;6. 參與擬訂公司年度經(jīng)營計(jì)劃、考核獎(jiǎng)懲辦法、費(fèi)用預(yù)算方案;7. 按公司管理制度規(guī)定，組織洽談、流轉(zhuǎn)審核和審批在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)公司各類經(jīng)濟(jì)合同，并確保合同履行過程中的跟蹤與監(jiān)管;8. 決定聘任或者解聘股東會(huì)權(quán)限以外的其他人

15、員;9. 在年度預(yù)算、職責(zé)權(quán)限和管理制度范圍內(nèi)，審批公司各類財(cái)務(wù)支出;10. 股東會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第三十三條執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)。執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。第三十四條 執(zhí)行董事、總經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第三十五條執(zhí)行董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第三十六條執(zhí)行董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司

16、造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十七條執(zhí)行董事、總經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定。第三十八條經(jīng)理及高級管理人員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)決議，可以隨時(shí)解聘。第九章 法定代表人第三十九條執(zhí)行董事為公司法定代表人。第四十條法定代表人行使下列職權(quán)：1. 執(zhí)行股東會(huì)決議;2. 遵守謹(jǐn)慎盡職原則，在股東會(huì)表決通過授權(quán)后，代表公司簽署或授權(quán)委托簽署必須由公司法定代表人簽署的相關(guān)資料，并對簽署的內(nèi)容負(fù)有法律責(zé)任和因主觀因素造成經(jīng)濟(jì)損失的賠償責(zé)任;3. 代表公司參加訴訟活動(dòng);4. 法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)和權(quán)限。第十章 監(jiān)事第四十一條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名。第四十二條監(jiān)事由股東 (乙

17、)有限公司委派，任期3年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第四十三條監(jiān)事行使下列職權(quán)：1.檢查公司財(cái)務(wù)。2.對執(zhí)行董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。3.當(dāng)執(zhí)行董事、總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。4.提議召開臨時(shí)股東會(huì)。監(jiān)事可以列席股東會(huì)會(huì)議。第十一章 公司執(zhí)行董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任與義務(wù)第四十四條公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得賄賂或者牟取其他非法收入，不得挪用公司資金和侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第四

18、十五條執(zhí)行董事、高級管理人員未經(jīng)股東會(huì)同意不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。第四十六條除公司章程或者股東會(huì)同意外，執(zhí)行董事、高級管理人員不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第四十七條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員除依照法律規(guī)定，或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。第四十八條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員違反法律，行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟;違反公司制度，由股東會(huì)依據(jù)公司制度和情節(jié)做出處理意見。第十二章 公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)第四十九條公司要依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定建立公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。公司每一會(huì)計(jì)年度(公歷1月1日至12月31日)終了時(shí)，制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。第五十條執(zhí)行董事應(yīng)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告在報(bào)告作出后十五日內(nèi)送交各股東。第五十一條公司依法納稅，稅后利潤按以下順序分配：1. 彌補(bǔ)虧損;2. 按利潤的百分之十提取法定公積金，法定公積金累計(jì)超過注冊資本百分之五十可以不再提取;4. 按股東會(huì)決議提取任意公積金;5. 股東按出資比例分紅。第五十二條公司的公積金按照公司法的有關(guān)規(guī)定列支。第五十三條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊。對公司資產(chǎn)不得以任何名