工商部門范本多股東公司章程不設董事會

1、（多股東有限公司不設董事會）XXXX有限公司章程依據(jù)中華人民共和國公司法及有關法律、法規(guī)的規(guī)定 ，特制定本章 程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準.第一章 公司名稱和住所第一條公司名稱：第二條公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍及方式：許可項目：X x x、x x ； 一般項目：XX、 xxx_第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本為萬元人民幣。第五條公司注冊資本實行一次性繳付。第五條公司注冊資本實行分期繳付第六條 公司可以變更注冊資本。第七條公司新增注冊資本時，股東有權按照實繳的出資比例優(yōu)先認繳 出額。第八條 公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45日后申請

2、變更登 記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公 司債務清償或者債務擔保情況的說明。第四章 股東的姓名或者名稱第九條公司置備股東名冊。第十條 股東的名稱或姓名如下：XX、XXX。第五章 股東的出資方式、出資額和出資時間第十一條股東認繳出資額、出資方式和出資時間如下:股東姓名 或者股東出資方式（貨幣單位：加兀認 繳 出 資 額出資時間貨 幣實 物知識 產(chǎn)權使用 權股 權債 權 轉(zhuǎn) 股 權其他第十一條經(jīng)全體股東一致約定，各股東認繳的出資額按下列出資計劃予以繳足股東 姓名 （名稱）出資 方式認繳 的出 資額（萬 元）出資計劃百W二期末期繳付數(shù)額繳付 時間繳付數(shù)額繳付 時間繳付

3、數(shù)額繳付 時間XXX年月日前年月日刖年月日、一， 刖XXX年月日前年月日刖年月日、一， 刖XXX年月日前年月日刖年月日、一， 刖股東的出資時間不超過公司經(jīng)營期限的截止時間第十二條公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項。在股東退股或股權全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時由公司收繳股權證明書。 股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第六章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第十三條公司設股東會；（一）產(chǎn)生辦法：股東會由全體股東組成，是公司的權力機構.（二）職權：1決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 2選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān) 事的報酬事項； 3審議批準董事會的報

4、告；審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告； 5審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議； 9對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；11股東認為需要記載的其他職權。第十四條股東會議事規(guī)則：（一）股東會會議分為定期會議和臨時會議， 并應當于會議召開十五日 前通知全體股東.定期會議應每年召開一次；臨時會議由代表十分之一以上 表決權的股東，執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議 股東因故不能出席股東會議的也可書面委托他人參加股東會議，行使委托 書中載明的權力。（二）股

5、東會的首次會議由出資最多的股東召集。股東會會議由執(zhí)行 董事召集，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行或者不履行召集股東會會議職責 的，由公司監(jiān)事召集，監(jiān)事不召集的，代表十分之一以上表決權的股東可 以自行召集。（三）股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權.（四）股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議， 以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議 ，必須經(jīng)代表三分之二 以上表決權的股東表決通過。（五）股東會應當對所議事項的決定做出會議紀錄 ，出席會議的股東應當 在會議記錄上簽名.對第十五條所列事項，公司股東以書面形式一致表示同 意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在

6、文件上簽 名、蓋章。第十五條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一名，對股東會負責。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。（二）執(zhí)行董事姓名：（三）職權：1召集股東會會議，并向股東會報告工作； 2執(zhí)行股東會的決議； 3決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；7擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； 8決定公司內(nèi)部管理機構的設置； 9決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定 聘任，或者解散公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項 ； 10制定公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定

7、的其它職權。 四）每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第十六條公司不設經(jīng)理。第十七條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。董事、財務主管等高級管理人員不得兼任監(jiān)事.（一）產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。（二）監(jiān)事姓名：（三）職權：檢查公司財務；2對執(zhí)行董事等高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對 違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的執(zhí)行董事等高級管 理人員提出罷免的建議；3當執(zhí)行董事等高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí) 行董事等高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事等不履行公司法規(guī) 定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。 5向股東會會議提出提

8、案；監(jiān)事列席股東會會議。（四）監(jiān)事每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第十八條董事、監(jiān)事、高級管理人員具有下列義務：（一）謹慎、認真、勤勉地行使股東、公司賦予的權利 ，以保證公司的 商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項政策的要求，商業(yè)活動符 合公司章程規(guī)定的業(yè)務范圍；（二）公平對待所有股東；（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（四）對公司定期報告簽署書面確認意見；（五）如實向監(jiān)事會（不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事）提供有關情況和資 料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（六）保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（七）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務。第七章 公司的法定代表人第十九條

9、 公司法定代表人的職務及姓名：執(zhí)行董事第二十 條 公司法定代表人的產(chǎn)生辦法：由股東會選舉產(chǎn)生。第二十一條 公司的法定代表人行使以下職權：（一）對外進行公司的意思表達；（二）決定和處理公司經(jīng)營中需經(jīng)股東會或者董事會決定以外的業(yè)務；（三）向董事長或者執(zhí)行董事匯報日常工作并接受領導；（四）受股東會或董事會批準簽署有關文件。第二十二條出現(xiàn)下列情形的，公司應當解除其職務，重新產(chǎn)生符合任 職資格的法定代表人：（一）法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定不得擔任法 定代表人的情形的；（二）因被羈押等原因喪失人身自由的， 無法履行法定代表人職責的；（三）其他導致法定代表人無法履行職責的情形.第八章工會組

10、織第二十三條 公司職工有權依據(jù)中華人民共和國工會法的規(guī)定，建 立工會基層組織，依法開展工會活動。第二十四條 公司工會代表職工利益，表達職工意愿，依法維護職工合法 權益，動員和組織職工促進企業(yè)發(fā)展。第二十五條公司工會的主要任務是：組織職工依法通過職工代表大會 和其他形式參加企業(yè)的民主管理和民主監(jiān)督；幫助、指導職工與本企業(yè)簽訂 勞動合同；代表職工與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同；組織職工開展勞動 競賽、合理化建議活動；組織職工學習文化、技術和業(yè)務知識 ，開展健康的 文化體育活動；協(xié)助公司辦好職工集體福利事業(yè) .第二十六條 研究公司經(jīng)營管理和發(fā)展的重大問題，以及討論有關工 資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保

11、險等涉及職工切身利益的問題時，應有 工會代表參加。第九章 財務、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十七條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī) 定建立本公司的財務、會計制度，并應在每一會計年度終了時制作財務會計 報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。并應于第二年三月三十一日前將依照 法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作的財務報告送交各股東。第二十八條 股東提取公司當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十 列入公司的法定公積金。公司法定公積金累計超過公司的注冊資本的百分 之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損 的，再提取公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損 .

12、第二十九條 股東按照實繳的出資比例分取紅利.第三十條勞動用工制度按照國家法律、行政法規(guī)及國務院勞動部門的 有關規(guī)定執(zhí)行。第十章公司的經(jīng)營期限、解散原因與清算辦法第三十一條 經(jīng)營期限： 年。時間從登記機關核準之日起計 算。第三十二條公司因下列原因可以解散：(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；(2)股東會決議解散；(3)因公司合并或者分立需要解散；(4)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；(5)被人民法院依法規(guī)定予以解散。第三十三條 清算辦法:公司解散時，應當在十五日內(nèi)成立清算組，開始 清算。清算組成員由股東組成，非自然人股東可以指定人員行使相應權利。第三十四條 清算組在清算期間行使下列職權：(

13、1)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；(2)通知、公告?zhèn)鶛嗳耍?3)處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；(4)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；(5)清理債權、債務；(6)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)；(7)代表公司參加民事訴訟活動。第三十五條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用 職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn) ，因故意或者重大過失 給公司或債權人造成損失的，應當承擔賠償責任.(1)清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權人， 并于六十日內(nèi)在報紙上 公告。債權人自接到通知之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起 四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權。(2)清算組

14、在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制 定清算方案，并報股東會或有關主管機關確認。(3)公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、 職工的工資、社會保險費用和法 定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東的 出資比例分配.(4)公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東會或有關機 關確認，并報公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第十一章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第三十六條公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保，為公司股東或 者實際控制人提供擔保的，必須經(jīng)股東會決議.第三十七條 股東應當按照章程約定的出資期限繳納出資。 股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出 資的股東承擔違約責任。第三十八條 公司成立后，股東作為出資的實物、知識產(chǎn)