公司合同簽訂及評(píng)審的有關(guān)規(guī)定

1、公司合同簽訂及評(píng)審的有關(guān)規(guī)定 為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理，提高合同簽約及履行的質(zhì)量， 根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評(píng)審程序重申有 關(guān)規(guī)定如下：一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則1所有的產(chǎn)品銷售 （包括總成件） 、采購(gòu)物資均需訂立合同， 并通過合同評(píng)審，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時(shí)， 必須按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。如沒有進(jìn)行評(píng)審而造成的損失，對(duì)銷 售、生產(chǎn)部門的直接當(dāng)事者按損失比例的20 %進(jìn)行扣罰， 以此類推。3銷售合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求（可另簽 訂協(xié)議）；如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一 律由直接責(zé)任者承擔(dān)。4用戶如提出指定外購(gòu)件，必須在

2、合同中標(biāo)注名稱、產(chǎn)地 及技術(shù)要求，并明確其產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任由用戶負(fù)責(zé)。 5合同在履行過程中如有變更特求項(xiàng)目，所有資料均以書 面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個(gè)人不得以口頭形 式通知部門、車間。二、合同評(píng)審要求1 .所有合同必須按公司頒發(fā)的Q/CD I B 2019合同評(píng)審管理程序 ”執(zhí)行。2合同評(píng)審前，應(yīng)準(zhǔn)備下列文件資料：產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用 戶特殊要求檔案、 用戶選裝清單、 用戶指定件的質(zhì)量承諾等， 以供合同評(píng)審討論。三、合同評(píng)審的組織 1合同評(píng)審由職能部門牽頭組織進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，分管領(lǐng)導(dǎo) 主持會(huì)議，生產(chǎn)（供應(yīng)） 、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門有關(guān)人 員參加評(píng)審，財(cái)務(wù)部門作好評(píng)審記錄。2參加合同評(píng)審會(huì)議

3、的各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人必須對(duì)需評(píng)審的 合同進(jìn)行認(rèn)真審定。經(jīng)過評(píng)定，各方無異議通過評(píng)審的，由 參加人員當(dāng)場(chǎng)在合同評(píng)審表上簽字認(rèn)可，分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意 的意見后方可加蓋公司的合同章生效。3在評(píng)審過程中，參評(píng)人員對(duì)條款有異議時(shí)，必須由職能 部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)答疑；當(dāng)評(píng)審過程中，評(píng)審意見出現(xiàn)重大 分歧時(shí)，由財(cái)務(wù)部門形成書面報(bào)告，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或 最終裁決。四、評(píng)審部門、人員及責(zé)任 參加評(píng)審的部門：公司分管副總、銷售、生產(chǎn)（供應(yīng)） 、技 術(shù)質(zhì)管部、財(cái)務(wù)價(jià)格部的負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員。銷售部（生產(chǎn)部供應(yīng)口） ：應(yīng)及時(shí)送審需簽約的合同，原則 上所有合同應(yīng)在實(shí)際履行前評(píng)審?fù)戤?。特殊情況的合同在事 后立即組織補(bǔ)評(píng)審。生產(chǎn)

4、制造部：按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對(duì)采購(gòu)的各種零部件 產(chǎn)品的產(chǎn)出（供應(yīng)）日期交貨能力予以審核、確定； 技術(shù)質(zhì)管部：對(duì)合同技術(shù)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以審核、確定； 對(duì)合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù) 以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定； 財(cái)務(wù)價(jià)格部：負(fù)責(zé)對(duì)合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件 價(jià)格及相關(guān)費(fèi)用測(cè)定予以審核、確定。五、合同訂立、履行過程中資料的保存 1對(duì)已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生 效合同（包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、用戶書面承 諾資料、賒欠協(xié)議、 劃帳協(xié)議以及用戶對(duì)合同數(shù)量、 交貨期、 價(jià)格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法 律意義的資料）其中一份原件必須由財(cái)務(wù)部保管，其他部門 均以復(fù)印件保存。 銷售、采購(gòu)合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務(wù)員個(gè)人妥善 保管；合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合 同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)）及財(cái)務(wù)部專人保管， 銷售部、生產(chǎn)部（供應(yīng)） 、以及財(cái)務(wù)部必須建立合同文本的 臺(tái)帳，做好相應(yīng)的記錄。 財(cái)務(wù)部必須依法對(duì)照合同嚴(yán)格審核， 并有專職人員審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 價(jià)格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財(cái)務(wù)價(jià)格 部保管，并督促執(zhí)行。 因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰 50 元/次處理。 如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟(jì)損失的，將按損失金額的 50%進(jìn)行扣罰當(dāng)事人