涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的偵查

1、涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的偵查現(xiàn)在假煙的生產(chǎn)地主要集中在福建、廣東和河南。最大的假煙集散地 是廣州市。由于福建省打擊制假力度加大，很多福建省生產(chǎn)假煙的犯罪嫌 疑人轉(zhuǎn)移到廣東和河南等地生產(chǎn)假煙。而全國(guó)各大中城市銷售假煙的人， 大多數(shù)是河南人，集中在河南省夏邑縣。也有一部分浙江人和各城市的本 地人。全國(guó)的假煙基本是從這三個(gè)省向全國(guó)輻射，形成銷售假煙的網(wǎng)絡(luò)。一、涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的相關(guān)概念1. 涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的概念 涉煙網(wǎng)絡(luò)案件是指以非法經(jīng)營(yíng)為目的，違法犯罪團(tuán)伙分工明確、組織 嚴(yán)密，非法從事生產(chǎn)、買賣、運(yùn)輸、儲(chǔ)存煙草專賣品犯罪活動(dòng)，且有一定 規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)化特征的犯罪案件。2. 涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的分類 涉煙網(wǎng)絡(luò)案件可以分為國(guó)家

2、煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)、省煙草專賣局 網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)和市煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)。（1 ）國(guó)家煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)： 1.涉案金額。 涉案金額不少于 100 萬元，包括現(xiàn)場(chǎng)查獲的實(shí)物，以及犯罪嫌疑人供述，證人證言與其他證據(jù) （書證、鑒定結(jié)論等）能相互印證的非法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)煙草專賣品的貨值金 額；2.窩點(diǎn)數(shù)量。非法生產(chǎn)、購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售煙草專賣品涉及兩個(gè)（含） 以上環(huán)節(jié)或者任一環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不少于5 個(gè)或者非法運(yùn)輸煙草專賣品的車輛不少于 3 輛。 3. 人員數(shù)量。逮捕犯罪嫌疑人不少于 3 人。（ 2 ）省煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)：主要是拘留、勞動(dòng)教養(yǎng)和刑事處罰 5 人以上；網(wǎng)絡(luò)案件涉案總值 10 萬元

3、以上。3）市煙草專賣局網(wǎng)絡(luò)案件標(biāo)準(zhǔn)：主要是拘留、勞教和刑事處罰 人以上；網(wǎng)絡(luò)案件涉案總值 5 萬元以上。3. 涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的督辦 根據(jù)關(guān)于對(duì)制售假煙重大案件實(shí)行督辦制度的若干規(guī)定的規(guī)定： 案情復(fù)雜，跨多省區(qū)、涉案金額巨大的制假、售假網(wǎng)絡(luò)案件。凡符合上述 條件的重大制售假煙案件，省級(jí)公安機(jī)關(guān)和煙草專賣局的打假工作部門可 以向公安部、國(guó)家煙草專賣局打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出 書面督辦申請(qǐng)，內(nèi)容應(yīng)包括案件基本情況、已辦理的情況、需要督辦的事 項(xiàng)、請(qǐng)求督辦的理由等。二、案源是查辦案件的關(guān)鍵眾所周知，要破獲一個(gè)案件，案件來源是查處案件的關(guān)鍵所在。 為此，在案件經(jīng)營(yíng)工作中，始終把案源當(dāng)作第一要

4、務(wù)。在案源的獲取上， 主要有三種方法。1、分析歷年案件通過對(duì)歷年來查辦涉煙違法案件的分析，尋找發(fā)案特點(diǎn)及規(guī)律， 梳理出有價(jià)值的案件線索。在查辦案件過程中，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)各案之間存在 一定的關(guān)聯(lián)性。比如：案件的當(dāng)事人為同一人，案件違法性質(zhì)、手段十分 相似，發(fā)案地與目的地相同，違法工具相同等。為此，對(duì)歷年來查處的案 件進(jìn)行整理分析，尤其是將重大案件列為重點(diǎn)分析對(duì)象尤為必要。為了便 于日后的案件分析，可采取建立涉煙違法案件檔案登記冊(cè)或建立案件信息 查詢數(shù)據(jù)庫(kù)，將涉案人的姓名、地址、違法性質(zhì)、涉案物品、違法工具、 案件相關(guān)人等一些基本情況登記造冊(cè)，通過數(shù)據(jù)比對(duì)、案情分析挖掘出有 價(jià)值的案件線索。2、加強(qiáng)培

5、養(yǎng)線人力度線人的培養(yǎng)是案件偵查機(jī)關(guān)獲取案源的一個(gè)常用手法，而且此種方法 也是最直接、最有效。但線人培養(yǎng)有一個(gè)難點(diǎn)，即培養(yǎng)線人難度大，追究 其因主要有三個(gè)：一是線人擔(dān)心安全問題，二是線人舉報(bào)費(fèi)不高，三是線 人的監(jiān)控能力不高。對(duì)此，筆者認(rèn)為可采取以下幾種措施爭(zhēng)取線人。一是完善線人保護(hù)制 度，可規(guī)定單線聯(lián)系制度及責(zé)任追究制度，線人與培養(yǎng)人采取單線聯(lián)系。 只有培養(yǎng)人知悉線人的基本情況，在支付舉報(bào)獎(jiǎng)方面由培養(yǎng)人、案件經(jīng)辦 人直接存入銀行帳戶，避免了與線人碰面泄密的風(fēng)險(xiǎn)。二是及時(shí)支付線人 舉報(bào)費(fèi)， 在文件或政策允許的范圍內(nèi)， 盡可能為線人多爭(zhēng)取一些物質(zhì)利益， 在舉報(bào)獎(jiǎng)支付方面， 對(duì)有重大貢獻(xiàn)的線人， 可適

6、當(dāng)采取了提前預(yù)付的方式， 盡量獲取線人的信任。三是提高線人監(jiān)控技能，由于不可能采取集中培訓(xùn) 的方式來提高線人的技能，可通過提高培養(yǎng)人的技能來間接提高線人監(jiān)控 技巧，或者制定線人培養(yǎng)手冊(cè)，提供給線人學(xué)習(xí)。3、加強(qiáng)日常市場(chǎng)檢查信息收集與分析市場(chǎng)信息收集與分析是獲取案源的一個(gè)重要途徑， 但收集的信息是否 有效、分析的結(jié)論是否正確會(huì)直接影響案源的獲取。為此，信息收集與分 析的方法至關(guān)重要。（1）通過郵政快遞、航空快遞和配貨站查獲假煙線索。注意發(fā)貨地 是廣東、福建和河南的快件。查看包裝的形狀，判斷是不是一條卷煙體積 的整倍數(shù)。一般是 50 條的包裝，也有 25 條、 30 條或者 60 條的包裝。 再根

7、據(jù)卷煙的條數(shù)，和每條卷煙的重量，計(jì)算出每件快件的重量。和貨運(yùn) 單上的重量一致的，基本判定是假煙。包裝一般是紙箱，白皮紙箱，也有 注明電器或者茶葉的。（2）通過檢查煙店查獲假煙。記錄貨運(yùn)單上的發(fā)貨人和收貨人的電 話號(hào)碼。跟蹤接貨人，爭(zhēng)取查到犯罪嫌疑人的倉(cāng)庫(kù)和煙店。確定犯罪嫌疑 人的身份。通過技術(shù)部門監(jiān)控在貨運(yùn)單上發(fā)現(xiàn)的手機(jī)號(hào)碼。熟悉犯罪嫌疑 人煙店內(nèi)的所有經(jīng)營(yíng)人員。觀察煙店附近的銀行，犯罪嫌疑人一般都會(huì)幾 天內(nèi)到銀行給上線犯罪嫌疑人匯款。要跟蹤犯罪嫌疑人，記住犯罪嫌疑人 匯款的時(shí)間和柜員。如果犯罪嫌疑人給上線匯款，一般上線會(huì)將賬戶通過 手機(jī)短信發(fā)到犯罪嫌疑人的手機(jī)上，犯罪嫌疑人匯款時(shí)，會(huì)看著手機(jī)短信 填寫匯款單。然后通過公安機(jī)關(guān)司法查詢，獲取上線的賬戶。通過到開戶 地銀行調(diào)取賬戶的交易明細(xì)，能夠獲取從全國(guó)各地的匯款情況。從而形成 涉煙網(wǎng)絡(luò)。如果能夠獲取上線的