東莞某服裝公司年度報(bào)告

1、東莞市搜于特服裝股份有限公司（DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,Ltd.）2010年度報(bào)告二零一一年二月重 要 提 示 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留的審計(jì)報(bào)告。 公司董事長及總經(jīng)理馬鴻先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)唐洪先生、會(huì)計(jì)主管人員駱和平先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。目 錄第一節(jié) 公司基本情況簡

2、介一、名稱及縮寫法定中文名稱：東莞市搜于特服裝股有限公司法定英文名稱：DONGGUAN SOUYUTE FASHION Co.,LTD.中 文 簡 稱：搜于特英 文 簡 稱：SOUYUTE二、法定代表人 法定代表人：馬鴻三、董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表姓名廖崗巖王丹聯(lián)系地址東莞市道滘鎮(zhèn)昌平第二工業(yè)區(qū)第一棟東莞市道滘鎮(zhèn)昌平第二工業(yè)區(qū)第一棟電話0769-883898880769-88389888傳真0769-813335080769-81333508電子信箱sytsyt四、注冊地址、辦公地址、網(wǎng)址和郵箱注冊地址：廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)昌平第二工業(yè)區(qū)第一棟辦公地址：廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)昌

3、平第二工業(yè)區(qū)第一棟互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子郵箱： 五、信息披露和年報(bào)備置地點(diǎn)選定的信息披露報(bào)紙名稱：證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)登載年度報(bào)告的網(wǎng)站網(wǎng)址： 公司的年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)昌平第二工業(yè)區(qū)第一棟公司證券部六、股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼上市交易所：深圳證券交易所股票簡稱：搜于特股票代碼：002503七、其他有關(guān)資料首次注冊登記日期：2005 年12月5日首次注冊登記地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)昌平第二工業(yè)區(qū)第一棟最近一次變更登記日期：2010年12月2日最近一次變更登記地點(diǎn)：東莞市道滘鎮(zhèn)昌平第二工業(yè)區(qū)第一棟企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：441900000458309稅務(wù)登記號(hào)碼：441900782

4、974319組織機(jī)構(gòu)代碼：78297431-9聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址：杭州市西溪路128號(hào)9樓 第二節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、 公司2010年主要利潤指標(biāo)單位：人民幣元項(xiàng)目金額營業(yè)收入632,880,200.00營業(yè)利潤120,357,024.44利潤總額121,982,180.22歸屬于上市公司股東的凈利潤90,801,530.70歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤89,593,436.22經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額57,782,225.64扣除企業(yè)所得稅影響后的非經(jīng)常性損益的項(xiàng)目單位：人民幣元項(xiàng)目金額計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(

5、與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外)3,425,026.36除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出-1,799,870.58小 計(jì)1,625,155.78減：企業(yè)所得稅影響數(shù)(所得稅減少以“”表示)417,061.30少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)-歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常性損益凈額1,208,094.48二、 截止報(bào)告期末前三年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)單位：人民幣元項(xiàng)目2010年2009年本年比上年增減（%）2008年?duì)I業(yè)收入632,880,200.00378,769,113.6067.09256,129,243.67營業(yè)

6、利潤120,357,024.4470,156,766.1071.5540,906,858.75利潤總額121,982,180.2272,222,201.8468.9040,690,332.08歸屬于上市公司股東的凈利潤90,801,530.7054,061,658.7667.9630,265,781.32歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤89,593,436.2252,515,637.0170.6030,539,807.99經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額57,782,225.6433,644,911.9171.742,326,985.55項(xiàng)目2010年2009年本年比上年增減（%）20

7、08年總資產(chǎn)1,897,875,680.70256,221,170.11640.72163,022,389.84股東權(quán)益1,691,302,056.99157,361,869.54974.79108,350,210.78股本（股）80,000,000.0060,000,000.0033.3350,500,000.00（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元項(xiàng)目2010年2009年本年比上年增減（%）2008年基本每股收益（元/股）1.470.9063.330.85稀釋每股收益（元/股）1.470.9063.330.85扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）1.450.8864.770.86加權(quán)平均

8、凈資產(chǎn)收益率（%）28.1140.56-12.4547.88扣除非經(jīng)常損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率%27.7439.40-11.6648.31每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）0.720.5628.570.05項(xiàng)目2010年未2009年未本年未比上年增減（%）2008年未歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）21.142.62706.872.15三、 報(bào)告期內(nèi)歸屬于母公司所有者權(quán)益變動(dòng)情況單位：人民幣元項(xiàng)目期初數(shù)（2009.12.31）本期增加本期減少期末數(shù)（2010.12.31）股本60,000,000.0020,000,000.00-80,000,000.00資本公積5,621,2

9、24.241,423,138,656.75-1,428,759,880.99盈余公積9,499,833.878,773,411.52-18,273,245.39未分配利潤82,240,811.4390,801,530.708,773,411.52164,268,930.61合計(jì)157,361,869.541,542,713,598.978,773,411.521,691,302,056.991. 股本增加是2010年10月19日，經(jīng)中國證券監(jiān)督委員會(huì)證監(jiān)許可【2010】1436號(hào)文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行2,000萬股新股所致；2資本公積的增加是本次公開發(fā)行股票，籌資凈額1,443,138,656.

10、75元，增加股本20,000,000.00元，產(chǎn)生股本溢價(jià)1,423,138,656.75元。3盈余公積本期增加系報(bào)告期按母公司稅后利潤10%計(jì)提所致； 4未分配利潤本期增加系報(bào)告期稅后利潤轉(zhuǎn)入，本期減少為報(bào)告期提取盈余公積所致。第三節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況一、股份變動(dòng)情況表（一）股份變動(dòng)情況表單位：股本次變動(dòng)前本次變動(dòng)增減（+，-）本次變動(dòng)后數(shù)量比例（%）發(fā)行新股送股公積金轉(zhuǎn)股其他小計(jì)數(shù)量比例（%）一、有限售條件股份60,000,000.00100.004,000,000.00-4,000,000.0064,000,000.0080.001、國家持股-2、國有法人持股-3、其他內(nèi)資持股60,0

11、00,000.00100.004,000,000.00-4,000,000.0064,000,000.0080.00其中：境內(nèi)非國有法人持股17,821,782.0029.704,000,000.00-4,000,000.0021,821,782.0027.28境內(nèi)自然人持股42,178,218.0070.30-42,178,218.0052.724、外資持股-其中：境外法人持股-境外自然人持股-5、高管股份-二、無限售條件股份-16,000,000.00-16,000,000.0016,000,000.0020.001、人民幣普通股-16,000,000.00-16,000,000.0016

12、,000,000.0020.002、境內(nèi)上市的外資股-3、境外上市的外資股-4、其他-三、股份總數(shù)60,000,000.00100.0020,000,000.00-20,000,000.0080,000,000.00100（二）限售股份變動(dòng)情況表單位：股股東名稱年初限售股數(shù)本年解除限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)年末限售股數(shù)限售原因解除限售日期馬鴻39,878,218-39,878,218首發(fā)鎖定2013年11月17日廣東興原投資有限公司17,821,782-17,821,782首發(fā)鎖定2013年11月17日馬少賢2,000,000-2,000,000首發(fā)鎖定2013年11月17日馬少文300,000

13、-300,000首發(fā)鎖定2013年11月17日首次公開發(fā)行網(wǎng)下配售股東-4,000,0004,000,000網(wǎng)下配售2011年2月17日合計(jì)60,000,000-64,000,000-二、股票發(fā)行與上市情況（一）公司歷次股票發(fā)行與上市情況經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2010】1436 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行不超過 2,000 萬股人民幣普通股，發(fā)行價(jià)格為 75 元/股。經(jīng)深圳證券交易所關(guān)于東莞市搜于特服裝股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知（深證上【2010】370 號(hào)）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“搜于特”，股票代碼“002503”，公司總股本由

14、6,000萬股增加到8,000萬股。（二）股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)，公司因發(fā)行新股股東總數(shù)由6,000萬股變更為8,000萬股，詳見本年度報(bào)告之“第三節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況·一、股份變動(dòng)情況表·（一）股份變動(dòng)情況表”。（三）現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報(bào)告期末公司無內(nèi)部職工股。三、股東情況（一）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況單位：股股東總數(shù)：7151戶前十名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例（%）持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量馬鴻境內(nèi)自然人49.8539,878,21839,878,218-廣東興原投資有限公司境內(nèi)非國有法人22.2817,82

15、1,78217,821,782-馬少賢境內(nèi)自然人2.502,000,0002,000,000-中信證券股份有限公司國有法人1.25999,915-中國銀行-國泰區(qū)位優(yōu)勢股票型證券投資基金境內(nèi)非國有法人0.70558,092-中國工商銀行-廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金境內(nèi)非國有法人0.69549,989-中信信托有限責(zé)任公司興業(yè)基金寶境內(nèi)非國有法人0.63500,000-中國建設(shè)銀行上投摩根阿爾法股票型證券投資基金境內(nèi)非國有法人0.62499,931-中國工商銀行廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金境內(nèi)非國有法人0.62499,927-中國建設(shè)銀行國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金境內(nèi)非國有法人0.60

16、481,615-前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類中信證券股份有限公司999,915人民幣普通股中國銀行-國泰區(qū)位優(yōu)勢股票型證券投資基金558,092人民幣普通股中國工商銀行-廣發(fā)聚瑞股票型證券投資基金549,989人民幣普通股中信信托有限責(zé)任公司興業(yè)基金寶500,000人民幣普通股中國建設(shè)銀行上投摩根阿爾法股票型證券投資基金499,931人民幣普通股中國工商銀行廣發(fā)策略優(yōu)選混合型證券投資基金499,927人民幣普通股中國建設(shè)銀行國泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金481,615人民幣普通股交通銀行國泰金鷹增長證券投資基金430,041人民幣普通股中國建設(shè)銀行華寶

17、興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金309,896人民幣普通股中國農(nóng)業(yè)銀行國泰金牛創(chuàng)新成長股票型證券投資基金297,543人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明上述股東中馬鴻先生與馬少賢女士為兄妹關(guān)系，馬少文先生與馬鴻先生為兄弟關(guān)系，廣東興原投資有限公司為馬鴻先生與黃曉旋女士共同設(shè)立的公司，馬鴻先生與黃曉旋女士為夫妻關(guān)系。除以上關(guān)聯(lián)關(guān)系外，未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動(dòng)人。（二）控股股東及實(shí)際控制人情況報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東和實(shí)際控制人均為馬鴻先生，未發(fā)生變動(dòng)。馬鴻先生直接持有本公司 39,878,218股股份，持股比例49

18、.85%；馬鴻先生持股90%的廣東興原投資有限公司直接持有本公司17,821,782 股股份，持股比例22.28%。馬鴻先生合計(jì)控制本公司69.90%的股份。公司控股股東和實(shí)際控制人基本情況如下：馬鴻 曾用名：馬少鴻， 1967年生，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1999年至2009年任麥利三森監(jiān)事，2002年至2009年任悍馬制衣監(jiān)事，2006年11月至今任公司董事長，2007年5月至今兼任公司總經(jīng)理，2008年6月至2009年5月任興原投資總經(jīng)理，2009年5月至今任興原投資執(zhí)行董事。馬鴻先生具有豐富的服裝行業(yè)營銷管理、戰(zhàn)略管理的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)有：中國流行色協(xié)會(huì)理事、廣東省服

19、裝協(xié)會(huì)副會(huì)長、東莞市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)副會(huì)長、東莞市道滘鎮(zhèn)商會(huì)副會(huì)長。馬鴻先生曾獲“東莞市優(yōu)秀民營企業(yè)家”、“東莞市第二屆道德模范”、“東莞市抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。（三）實(shí)際控制人與公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖0.38%25%2.5%10%90%22.28%49.85%馬鴻黃曉旋廣東興原投資有限公司馬少賢東莞市潮流前線貿(mào)易有限公司100%東莞市搜于特服裝股份有限公司其他普通股股東馬少文（四）其他持股在10%以上（含10%）的法人股東廣東興原投資有限公司，年末持有本公司17,821,782股普通股股份，占公司股份總數(shù)的22.28%，該公司的基本情況如下：成立日期：2008年5月30日注冊資

20、本：2,500萬元法定代表人：馬鴻經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資、企業(yè)投資及管理、投資咨詢服務(wù)。除此之外，本公司無其他持股在10%以上（含10%）的法人股東。（五）前十名無限售流通股股東詳見本年度報(bào)告之“第三節(jié) 股本變動(dòng)及股東情況·三、股東情況·（一）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況”。第四節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況（一）基本情況姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動(dòng)原因馬鴻董事長/總經(jīng)理男432009年11月20日至2012年11月19日39,878,21839,878,218-馬少賢董事女392009年11月20日至2

21、012年11月19日2,000,0002,000,000-伍駿董事男322009年11月20日至2012年11月19日-廖崗巖董事/副總經(jīng)理/董事會(huì)秘書男422009年11月20日至2012年11月19日-劉岳屏獨(dú)立董事男502009年11月20日至2012年11月19日-馬卓檀獨(dú)立董事男382009年11月20日至2012年11月19日-王鴻遠(yuǎn)獨(dú)立董事男382009年11月20日至2012年11月19日-張俊監(jiān)事會(huì)主席男402009年11月20日至2012年11月19日-丁力監(jiān)事男392009年11月20日至2012年11月19日-胥靜監(jiān)事女292009年11月20日至2012年11月19日

22、-林朝強(qiáng)副總經(jīng)理男472009年11月26日至2012年11月25日-古芬副總經(jīng)理女382009年11月26日至2012年11月25日-唐洪財(cái)務(wù)總監(jiān)男372009年11月26日至2012年11月25日-（二）董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在股東單位任職情況姓名所在職的股東單位擔(dān)任職務(wù)任期起止日期馬鴻廣東興原投資有限公司執(zhí)行董事2009年5月至2012年5月（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的主要工作經(jīng)歷和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況1董事簡介馬鴻先生 董事長兼總經(jīng)理，1967年生，研究生學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1999年至2009年任麥利三森監(jiān)事，2002年至2009年任悍馬制

23、衣監(jiān)事，2006年11月至今任公司董事長，2007年5月至今兼任公司總經(jīng)理，2008年6月至2009年5月任興原投資總經(jīng)理，2009年5月至今任興原投資執(zhí)行董事。馬鴻先生具有豐富的服裝行業(yè)營銷管理、戰(zhàn)略管理的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)有：中國流行色協(xié)會(huì)理事、廣東省服裝協(xié)會(huì)副會(huì)長、東莞市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)副會(huì)長、東莞市道滘鎮(zhèn)商會(huì)副會(huì)長。馬鴻先生曾獲“東莞市優(yōu)秀民營企業(yè)家”、“東莞市第二屆道德模范”、“東莞市抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)稱號(hào)。馬少賢女士 董事，1971年生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2003年12月至2010年2月任廣州搜于特執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2005年12月至2006年11月任公

24、司執(zhí)行董事，2006年11月至今任公司董事，2005年12月至2007年5月兼任公司總經(jīng)理。伍駿先生 董事，1978年生，中專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1999年至2005年任麥利三森生產(chǎn)總監(jiān)，2005年12月至今任公司生產(chǎn)總監(jiān)，2006年11月至今任公司董事，2007年12月至今任東莞潮流前線執(zhí)行董事、經(jīng)理。廖崗巖先生 董事，1968年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987年至1992年任廣東省連州市保安中學(xué)教師，1992年至2004年歷任廣東省連州市司法局科員、科長、副局長，2004年至2009年先后在廣東堅(jiān)信律師事務(wù)所、廣東國龍律師事務(wù)所、北京市觀韜律師事務(wù)所深圳分所

25、任執(zhí)業(yè)律師，2009年6月至今任公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。劉岳屏先生 獨(dú)立董事，1960年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1984年至1992年任廣東省二輕廳副科長，1993年至1998年任廣東省華聯(lián)制冷設(shè)備公司總經(jīng)理，1998年至2007年任廣東省服裝研究設(shè)計(jì)中心主任，2002年至今任廣東省服裝服飾行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長、廣東省服裝研究設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理、廣東尚域會(huì)展有限公司董事長，2009年6月至今任公司獨(dú)立董事。馬卓檀先生 獨(dú)立董事，1972年生，研究生學(xué)歷，執(zhí)業(yè)律師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾就職于哈爾濱軍事工程學(xué)院法律系、黑龍江龍法律師事務(wù)所、廣東博合律師事務(wù)所。現(xiàn)任國浩律師集

26、團(tuán)事務(wù)所（深圳分所）合伙人、執(zhí)業(yè)律師，2009年6月至今任公司獨(dú)立董事。王鴻遠(yuǎn)先生 獨(dú)立董事，1972年生，研究生學(xué)歷，注冊會(huì)計(jì)師，保薦代表人，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1993年至2001年歷任蛇口中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理。2001年至今歷任國信證券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管總部高級(jí)經(jīng)理、投資銀行事業(yè)部、戰(zhàn)略客戶融資部副總經(jīng)理，2009年6月至今任公司獨(dú)立董事。2監(jiān)事簡介張俊先生 監(jiān)事會(huì)主席，1970年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任奧麗儂內(nèi)衣有限公司行政人事經(jīng)理、通力實(shí)業(yè)有限公司行政經(jīng)理，2006年11月至今任公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司行政中心總監(jiān)。丁力先生 監(jiān)事，1971年生，大專學(xué)歷，

27、中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾就職于中山耀永廣告公司、高明市恒威集團(tuán)、廣州金達(dá)萊制衣有限公司、中山漢弗萊服飾有限公司，2006年11月至今任公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司研發(fā)設(shè)計(jì)中心設(shè)計(jì)師。胥靜女士 監(jiān)事，1981年生，大專學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任森馬服飾公司店長、邁迪迅服飾公司主管，2006年11月至今任公司監(jiān)事，現(xiàn)任公司營銷中心副總監(jiān)。3高級(jí)管理人員簡介馬鴻先生 總經(jīng)理，簡介詳見本年度報(bào)告“本節(jié)之董事簡介”。廖崗巖先生 副總經(jīng)理，董事會(huì)秘書，簡介詳見本年度報(bào)告“本節(jié)之董事簡介”。林朝強(qiáng)先生 副總經(jīng)理，1963年生，本科學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任海南省對(duì)外貿(mào)易（集團(tuán)）公司市場部

28、經(jīng)理、廣東意派服裝公司營銷總監(jiān)、福建七匹狼（集團(tuán)）與狼共舞服飾公司副總經(jīng)理、廣州飄的風(fēng)服飾公司品牌總經(jīng)理、廣州潮伍服飾公司品牌總經(jīng)理，2006年11月至今任公司副總經(jīng)理。古芬女士 副總經(jīng)理，1972年生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師職稱，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任廣東重化廳燃?xì)夤緯?huì)計(jì)、美國UT斯達(dá)康廣州分公司會(huì)計(jì)、廣州搜于特財(cái)務(wù)經(jīng)理。2006年11月至2009年6月任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，2009年6月至今任公司副總經(jīng)理。唐洪先生 財(cái)務(wù)總監(jiān)，1973年生，大專學(xué)歷，注冊會(huì)計(jì)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任東莞新格涂料有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、東莞市眾泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理，2007年9月至2009年6月任公

29、司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2009年6月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。（四）報(bào)告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)無董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員發(fā)生變動(dòng)（五）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況1董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序與報(bào)酬確定依據(jù)在公司任職的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員按公司2009年第2次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2010年度薪酬考核辦法確定其2010年度報(bào)酬待遇。2報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬單位：人民幣元姓名職務(wù)報(bào)酬總額是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼馬鴻董事長、總經(jīng)理207,960.00否馬少賢董事-否伍駿董事146,554.00否廖崗

30、巖董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書128,427.00否張俊監(jiān)事會(huì)主席112,047.00否丁力監(jiān)事51,654.00否胥靜監(jiān)事85,018.00否古芬副總經(jīng)理257,501.00否林朝強(qiáng)副總經(jīng)理142,900.00否唐洪財(cái)務(wù)總監(jiān)219,057.00否劉岳屏獨(dú)立董事71,424.00否馬卓檀獨(dú)立董事71,424.00否王鴻遠(yuǎn)獨(dú)立董事71,424.00否合計(jì)1,565,390.003不在公司領(lǐng)取薪酬的董、監(jiān)事薪酬領(lǐng)取情況公司董事馬少賢女士不在公司領(lǐng)取報(bào)酬、津貼，也不在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取報(bào)酬、津貼。4董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被授予股權(quán)激勵(lì)情況報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被授予股

31、權(quán)激勵(lì)情況。5報(bào)告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和聘任及解聘高級(jí)管理人員情況報(bào)告期內(nèi)本公司不存在離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和聘任及解聘高級(jí)管理人員情況。 二、公司員工情況截止報(bào)告期末，公司擁有員工553人，其專業(yè)構(gòu)成及教育程度情況如下：專業(yè)構(gòu)成人數(shù)（人）占職工總數(shù)的比例管理人員13524.41%財(cái)務(wù)人員183.25%銷售人員23542.50%物流人員468.32%設(shè)計(jì)人員11921.52%合計(jì)553100.00%教育程度人數(shù)（人）占職工總數(shù)的比例本科及以上488.68%大專14626.40%大專以下35964.92%合計(jì)553100.00%公司沒有需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工。第五節(jié) 公司治

32、理結(jié)構(gòu)一、公司治理情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，公司治理實(shí)際情況與中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性文件要求基本符合。（一）關(guān)于股東與股東大會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司股東大會(huì)運(yùn)作符合股東大會(huì)議事規(guī)則等的相關(guān)要求，公司嚴(yán)格按照公司章程將相關(guān)決策事項(xiàng)提交股東大會(huì)審批，確保股東對(duì)于公司決策事項(xiàng)的參與權(quán)和表決權(quán)。股東大會(huì)的運(yùn)作參見本報(bào)告“第六節(jié)、股東大會(huì)情況簡介”。 （二）關(guān)于控股股東與上市公司的關(guān)系報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東恪守中小企業(yè)板上市公司控股股東、實(shí)際控制人行為指引的相關(guān)要求，依法行使權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，沒有超越公司股東大會(huì)直接或間接

33、干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動(dòng)。公司具有獨(dú)立的經(jīng)營能力和完備的供銷系統(tǒng)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。（三）關(guān)于董事和董事會(huì)公司嚴(yán)格按照公司法、公司章程規(guī)定的選聘程序選舉董事，董事會(huì)的人數(shù)及結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和公司章程的要求。全體董事嚴(yán)格按照公司法和公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，規(guī)范董事會(huì)的召集、召開和表決；認(rèn)真出席董事會(huì)和股東大會(huì)，積極參加對(duì)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)。（四）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)公司嚴(yán)格按照公司法、公司章程的規(guī)定選舉產(chǎn)生監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)的人數(shù)及結(jié)構(gòu)符合法律法規(guī)和公司章程的要求。監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的召集、召開和表決，公司監(jiān)事認(rèn)

34、真履行職責(zé)，誠信、勤勉、盡責(zé)地對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。（五）關(guān)于績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制公司逐步建立和完善公正、透明的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，公司高管人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。（六）關(guān)于相關(guān)利益者公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，積極與相關(guān)利益者合作，加強(qiáng)與各方的溝通和交流，實(shí)現(xiàn)股東、員工、社會(huì)等各方利益的均衡，以推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。（七）關(guān)于信息披露與透明度公司嚴(yán)格按照信息披露管理制度和投資者關(guān)系管理制度的要求，指定公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作、接待股東來訪和

35、咨詢，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，確保公司所有股東能夠以平等的機(jī)會(huì)獲得信息。同時(shí)，公司還將進(jìn)一步加強(qiáng)與深圳證券交易所的經(jīng)常性聯(lián)系和溝通，及時(shí)、主動(dòng)地報(bào)告公司的有關(guān)事項(xiàng)，從而準(zhǔn)確地理解信息披露的規(guī)范要求，并不斷適應(yīng)新的披露要求，使公司透明度和信息披露的質(zhì)量進(jìn)一步提高。二、公司董事長、獨(dú)立董事及其他董事履行職責(zé)情況（一）報(bào)告期內(nèi)，公司全體董事嚴(yán)格按照公司法及公司章程的規(guī)定和要求，履行董事職責(zé)，遵守董事行為規(guī)范，積極參加深圳證券交易所組織的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高規(guī)范運(yùn)作水平。董事在董事會(huì)會(huì)議投票表決重大事項(xiàng)或其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格遵循公司

36、董事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)審議規(guī)定，審慎決策，切實(shí)保護(hù)公司和投資者利益。（二）公司董事長馬鴻先生在履行職責(zé)時(shí)，嚴(yán)格按照公司法和公司章程規(guī)定，行使董事長職權(quán)。在召集、主持董事會(huì)會(huì)議時(shí)，帶頭執(zhí)行董事會(huì)集體決策機(jī)制，并積極推動(dòng)公司治理工作和內(nèi)部控制建設(shè)，督促執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議，確保公司規(guī)范運(yùn)作。（三）公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事劉岳屏先生、馬卓檀生先生、王鴻遠(yuǎn)先生，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行職責(zé)，按時(shí)親自參加了年內(nèi)召開的六次董事會(huì)，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀的發(fā)表自己的看法及觀點(diǎn)，并利用自己的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷。同時(shí)各位獨(dú)立董事還深入公司現(xiàn)場調(diào)查，了解公司經(jīng)營狀況和內(nèi)部控制的

37、建設(shè)及董事會(huì)決議執(zhí)行情況，為公司經(jīng)營和發(fā)展提出了合理化的意見和建議。對(duì)報(bào)告期內(nèi)關(guān)于擬使用部分超募資金歸還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金發(fā)表了獨(dú)立意見，不受公司和主要股東的影響，切實(shí)維護(hù)了中小股東的利益。報(bào)告期內(nèi)，公司所有獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)的議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議。（四）公司董事出席董事會(huì)的情況董事姓名具體職務(wù)應(yīng)出席次數(shù)親自出席次數(shù)以通訊方式參加會(huì)議次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議馬鴻董事長/總經(jīng)理66000否馬少賢董事66000否伍駿董事66000否廖崗巖董事/董秘/副總經(jīng)理66000否劉岳屏獨(dú)立董事66000否馬卓檀獨(dú)立董事66000否王鴻遠(yuǎn)獨(dú)立董事66000否三、公司與

38、控股股東在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面的情況公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)等方面均與公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)嚴(yán)格分開，具備完整的與經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)體系及獨(dú)立面向市場的能力。（一）資產(chǎn)獨(dú)立公司合法擁有與目前業(yè)務(wù)有關(guān)的土地、房屋、設(shè)備以及商標(biāo)等資產(chǎn)的所有權(quán)或使用權(quán)。公司獨(dú)立擁有該等資產(chǎn)，不存在被股東單位或其他關(guān)聯(lián)方占用的情形。（二）業(yè)務(wù)獨(dú)立公司主要從事“潮流前線”品牌青春休閑服飾的自主設(shè)計(jì)和銷售，目前擁有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系，能夠面向市場獨(dú)立經(jīng)營，獨(dú)立核算和決策，獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，未受到公司控股股東、實(shí)際控制人的干涉、控制，亦未

39、因與公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系而使公司經(jīng)營自主權(quán)的完整性、獨(dú)立性受到不良影響。（三）人員獨(dú)立公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員均按照公司法及公司章程合法產(chǎn)生；公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員未在控股股東及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其它職務(wù)，未在控股股東及其控制的其他企業(yè)中領(lǐng)薪；公司財(cái)務(wù)人員未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中兼職。（四）機(jī)構(gòu)獨(dú)立公司已依法建立健全股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)，聘請(qǐng)了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員在內(nèi)的高級(jí)管理層，公司獨(dú)立行使經(jīng)營管理職權(quán)，獨(dú)立于公司的控股股東

40、、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。公司的辦公場所獨(dú)立于股東單位，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形。（五）財(cái)務(wù)獨(dú)立公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門，并依據(jù)中華人民共和國會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系和規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，能夠獨(dú)立作出財(cái)務(wù)決策，具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理制度。公司在銀行獨(dú)立開立賬戶，依法進(jìn)行納稅申報(bào)和履行納稅義務(wù)，獨(dú)立對(duì)外簽訂合同，不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其它企業(yè)共用銀行賬戶的情形。四、公司內(nèi)部控制制度的建立和健全情況公司依據(jù)公司法、證券法、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的

41、要求，在近年來開展上市公司專項(xiàng)治理活動(dòng)工作的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身經(jīng)營實(shí)際, 不斷完善公司治理，強(qiáng)化內(nèi)控檢查，確保公司的穩(wěn)健經(jīng)營。（一）董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)本公司根據(jù)自身特點(diǎn)，建立了完整的內(nèi)部控制制度，已基本覆蓋了公司運(yùn)營的各層面和環(huán)節(jié)，形成了較規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正公司經(jīng)營活動(dòng)中可能出現(xiàn)問題，能夠適應(yīng)公司管理的要求和公司業(yè)務(wù)的需要，公司內(nèi)部控制制度制訂以來，在公司營運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了一貫的、順暢的和嚴(yán)格的執(zhí)行，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司內(nèi)部控制就總體而言體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性，符合當(dāng)前公司實(shí)際經(jīng)營情況，在企業(yè)管理各個(gè)過程、重大投資、重大風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了較好的控制與防范作

42、用，保證了公司內(nèi)部控制系統(tǒng)完整、有效，保證了公司規(guī)范、安全、順暢的運(yùn)行。2010年度公司內(nèi)部控制制度有效且執(zhí)行良好。詳細(xì)情況見2011年2月25日刊登在證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)（）上的搜于特：2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。（二）獨(dú)立董事對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)、法人治理活動(dòng)均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運(yùn)行，有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制的審核意見 公司組織完善、制度

43、健全，內(nèi)部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2010年底公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營和重點(diǎn)控制活動(dòng)已建立了一系列健全的、合理的內(nèi)部控制制度，并得到了有效遵循和實(shí)施。這些內(nèi)控制度保證了公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，對(duì)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度體系。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度建立和實(shí)施的實(shí)際情況。（四）保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的核查意見通過對(duì)內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況的核查，華泰聯(lián)合證券認(rèn)為：2010 年度搜于特建立了較為完善、有效的內(nèi)部控制制度，基本符合我國有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合其實(shí)際經(jīng)營狀況和特點(diǎn)，并得到了有效

44、的實(shí)施，搜于特對(duì) 2010 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)如實(shí)反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。五、公司對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制和相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度報(bào)告期內(nèi)，公司以量化的考核指標(biāo)定期對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行業(yè)績考核。經(jīng)過考評(píng)，2010年度公司高管認(rèn)真的履行了工作職責(zé)，工作業(yè)績良好，較好的完成了本年度所確定的各項(xiàng)任務(wù)，推動(dòng)公司取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。 六、公司內(nèi)部審計(jì)制度的建立和執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司審計(jì)部嚴(yán)格按照中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引開展內(nèi)部審計(jì)工作，具體情況如下：項(xiàng) 目是/否/不適用備注/說明一、內(nèi)部審計(jì)制度的建立情況以及內(nèi)審工作指引落實(shí)情況1內(nèi)部審計(jì)制度建立公司是否在股票上市后六個(gè)月內(nèi)建立

45、內(nèi)部審計(jì)制度，內(nèi)部審計(jì)制度是否經(jīng)公司董事會(huì)審議通過是2機(jī)構(gòu)設(shè)置公司董事會(huì)是否設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，公司在股票上市后六個(gè)月內(nèi)是否設(shè)立獨(dú)立于財(cái)務(wù)部門的內(nèi)部審計(jì)部門，內(nèi)部審計(jì)部門是否對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)是3人員安排（1） 審計(jì)委員會(huì)成員是否全部由董事組成，獨(dú)立董事占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人，且至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士是（2） 內(nèi)部審計(jì)部門是否配置三名以上（含三名）專職人員從事內(nèi)部審計(jì)工作是（3） 內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人是否專職，由審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)任免是二、年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告披露相關(guān)情況1審計(jì)委員會(huì)是否根據(jù)內(nèi)部審計(jì)部門出具的評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料，對(duì)與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施

46、情況出具年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告是2本年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告是否包括以下內(nèi)容： （1）內(nèi)部控制制度是否建立健全和有效實(shí)施；（2）內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項(xiàng)及其處理情況（如適用）；（3） 改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度建立及其實(shí)施的有關(guān)措施；（4）上一年度內(nèi)部控制存在的缺陷和異常事項(xiàng)的改進(jìn)情況（如適用）；（5） 本年度內(nèi)部控制審查與評(píng)價(jià)工作完成情況的說明。是3 內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論是否為內(nèi)部控制有效。如為內(nèi)部控制無效，請(qǐng)說明內(nèi)部控制存在的重大缺陷是4本年度是否聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制有效性出具鑒證報(bào)告否5 會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司內(nèi)部控制有效性是否出具非無保留結(jié)論鑒證報(bào)告。如是，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)是

47、否針對(duì)鑒證結(jié)論涉及事項(xiàng)做出專項(xiàng)說明否6 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)是否出具明確同意意見（如為異議意見，請(qǐng)說明）是7 保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見 （如適用）是三、審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部門本年度的主要工作內(nèi)容與工作成效相關(guān)說明1審計(jì)委員會(huì)的主要工作內(nèi)容與工作成效（1） 說明審計(jì)委員會(huì)每季度召開會(huì)議審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的工作計(jì)劃和報(bào)告的具體情況第一季度：內(nèi)部審計(jì)部門向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了2010年審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)委員會(huì)對(duì)計(jì)劃內(nèi)容予以批復(fù)。第二季度： 審議了內(nèi)部審計(jì)部門提交的2010年一季報(bào)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告； 第三季度： 審議了內(nèi)部審計(jì)部門提交的2010年中報(bào)審計(jì)報(bào)告； 第四季度： 審議了內(nèi)部審計(jì)

48、部門提交的2010年三季報(bào)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。（2） 說明審計(jì)委員會(huì)每季度向董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作的具體情況審計(jì)委員會(huì)每季度向董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)展情況，以及審計(jì)結(jié)果報(bào)告。（3） 審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為公司內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)的，說明內(nèi)部控制存在的重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)，并說明是否及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告，并提請(qǐng)董事會(huì)及時(shí)向證券交易所報(bào)告并予以披露（如適用）不適用（4）說明審計(jì)委員會(huì)所做的其他工作1、與公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定了公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)工作時(shí)間安排以及審計(jì)重點(diǎn)問題。 2、按照年報(bào)審計(jì)工作規(guī)程，做好2010年年報(bào)審計(jì)的相關(guān)工作，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表出具審核意見，對(duì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。 3、向

49、董事會(huì)出具內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告2內(nèi)部審計(jì)部門的主要工作內(nèi)容與工作成效（1） 說明內(nèi)部審計(jì)部門每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題的具體情況每個(gè)季度，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)均向?qū)徲?jì)委員匯報(bào)本季度內(nèi)部審計(jì)工作的進(jìn)展情況、本季度內(nèi)開展的財(cái)務(wù)、綜合管理等方面的例行審計(jì)；針對(duì)重要崗位離任、等專項(xiàng)審計(jì)，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，向相關(guān)責(zé)任部門提出的整改意見和建議等。（2） 說明內(nèi)部審計(jì)部門本年度按照內(nèi)審指引及相關(guān)規(guī)定要求對(duì)重要的對(duì)外投資、購買和出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用和信息披露事務(wù)管理等事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的具體情況本年度，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司對(duì)

50、外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露等事務(wù)進(jìn)行審計(jì)并出具了內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。（3） 內(nèi)部審計(jì)部門在對(duì)內(nèi)部控制審查過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)的，說明內(nèi)部控制存在的重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)，并說明是否向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告（如適用）不適用（4） 說明內(nèi)部審計(jì)部門是否按照有關(guān)規(guī)定評(píng)價(jià)公司與財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制制度建立和實(shí)施的有效性，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告是（5） 說明內(nèi)部審計(jì)部門向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交下一年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和本年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告的具體情況已向?qū)徲?jì)委員提交2010年度內(nèi)部審計(jì)總結(jié)報(bào)告以及2011年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃（6） 說明內(nèi)部審計(jì)工作底稿和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的編制和

51、歸檔是否符合相關(guān)規(guī)定是（7）說明內(nèi)部審計(jì)部門所做的其它工作本年度對(duì)公司人力資源政策、行政政策、營銷政策的具體執(zhí)行情況及執(zhí)行效果進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)并出具了相應(yīng)報(bào)告。四、公司認(rèn)為需要說明的其他情況（如有）無 七、年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度建立情況根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)要求，公司制訂了年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度，并提交第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。根據(jù)制度規(guī)定，若由于相關(guān)人員不履行或不正確履行職責(zé)或由于其他個(gè)人原因發(fā)生失職、瀆職、失誤等行為，對(duì)公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失并造成不良社會(huì)影響，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)情節(jié)輕重追究其行政責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 報(bào)告期內(nèi)，公司未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、重大遺漏信息補(bǔ)充等情況。第六節(jié) 股東大會(huì)情況簡介報(bào)告期內(nèi)，公司共召開三次股東大會(huì)：2009年年度股東大會(huì)和2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)的通知、召開、出席人員的資格、表決程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。一、2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年1月16日發(fā)出通知，于2