信息化項(xiàng)目管理制度

1、附件:信息化工程治理制度1總那么1.1 目的為標(biāo)準(zhǔn)*集團(tuán)公司新建、擴(kuò)建、改造信息化工程的建設(shè)實(shí)施治理,保證項(xiàng) 目質(zhì)量,順利交付,提升投資效益,特制定本制度.1.2 適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司所有自行承建或由外部供給商承建的新建、擴(kuò)建、改 造、升級(jí)和優(yōu)化的信息化工程的治理.1.3 信息化工程分類(lèi)集團(tuán)公司信息化工程分為信息化根底設(shè)施工程和信息化應(yīng)用系統(tǒng)工程.信息 化根底設(shè)施工程包括但不限于支撐信息化應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)線路、交換設(shè)備、安防 監(jiān)控、視頻會(huì)議、調(diào)度 、行政通信設(shè)施等；信息化應(yīng)用系統(tǒng)工程包括但 不限于以信息技術(shù)為主要手段建立的各類(lèi)業(yè)務(wù)治理的應(yīng)用系統(tǒng).1.4 承建單位資質(zhì)由外部供給商承建的信息化工

2、程,承建單位應(yīng)為獨(dú)立法人單位,具備承當(dāng)信 息化工程的人員、財(cái)力、物力等各項(xiàng)根本條件,且具有承當(dāng)相關(guān)工程的優(yōu)勢(shì) 條件,非特殊批準(zhǔn),原那么上不允許轉(zhuǎn)包分包.工程負(fù)責(zé)人須具備以下條件之一：1.4.1 具有高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)；1.4.2 從事本行業(yè)信息化治理工作三年以上.1.5 責(zé)任1.5.1 信息中央1.5.1.1 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司提出的信息化工程的組織實(shí)施與治理；1.5.1.2 協(xié)助配合各單位組織建設(shè)實(shí)施的信息化工程；1.5.1.3 協(xié)助各工程提出單位整理工程技術(shù)需求；1.5.1.4 負(fù)責(zé)審核信息化工程技術(shù)協(xié)議或?qū)嵤┓桨福?.5.1.5 負(fù)責(zé)信息化工程執(zhí)行過(guò)程中涉及技術(shù)方案問(wèn)題的協(xié)調(diào)解決；1.5.1.6

3、 參與信息化工程的驗(yàn)收確認(rèn)工作.1.5.2 工程提出單位1.5.2.1 負(fù)責(zé)整理信息化工程技術(shù)需求；1.5.2.2 負(fù)責(zé)編制信息化工程技術(shù)協(xié)議或?qū)嵤┓桨福?.5.2.3 負(fù)責(zé)組織信息化工程建設(shè)實(shí)施工作；1.5.2.4 負(fù)責(zé)組織信息化工程的驗(yàn)收確認(rèn)工作,確認(rèn)合同完成.1.5.3 工程承建單位1.5.3.1 負(fù)責(zé)編制所承建信息化工程建設(shè)實(shí)施技術(shù)方案；1.5.3.2 根據(jù)確認(rèn)后的技術(shù)方案組織工程的實(shí)施；1.5.3.3 按合同約定開(kāi)展工程建設(shè)工作；1.5.3.4 按時(shí)向工程委托方報(bào)告工作進(jìn)展情況,重大問(wèn)題隨時(shí)報(bào)告；1.5.3.5 負(fù)責(zé)完成驗(yàn)收所需的有關(guān)材料.1.5.4 企管部1.5.4.1 參與工程工

4、作,為工程提供制度保證,為工程的順利推進(jìn)提供相關(guān)建議與制度資源支持；1.5.4.2 協(xié)助解決工程進(jìn)程中所涉及的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分配及制度流程的優(yōu)化調(diào)整問(wèn)題；1.5.4.3 協(xié)調(diào)工程實(shí)施中各部門(mén)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和改良；1.5.4.4 協(xié)助工程小組完善工程治理制度,為公司后續(xù)信息化系統(tǒng)建設(shè)積累治理和實(shí)施經(jīng)驗(yàn)；1.5.4.5 配合信息中央制定和完善工程交付之后的運(yùn)行治理方法,保證信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行使用.1.5.5 其他相關(guān)業(yè)務(wù)單位1.5.5.1 積極參與工程實(shí)施過(guò)程,提出信息化需求,優(yōu)化和改良本單位的業(yè)務(wù)流程;1.5.5.2 積極配合工程組的工作安排,按下達(dá)方案任務(wù)保證及時(shí)完成工程所需工作；1.5.5

5、.3 工程交付之后,嚴(yán)格遵守信息化工程運(yùn)行治理方法,保證信息化系統(tǒng)的正常運(yùn)行使用.2治理內(nèi)容1.1.1 提出立項(xiàng)提出信息化工程建設(shè)需求的單位,均需將相關(guān)資料報(bào)信息中央進(jìn)行備案.提 交備案時(shí)還應(yīng)填寫(xiě)“ *集團(tuán)信息化工程技術(shù)協(xié)議書(shū)附件一,一式三 份報(bào)集團(tuán)信息中央.1.1.2 立項(xiàng)論證信息中央負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)工程進(jìn)行審核并組織專(zhuān)家對(duì)工程可行性進(jìn)行技術(shù)論證.信息中央對(duì)審定同意的工程回復(fù)意見(jiàn),工程建設(shè)所需的軟、硬件材料的采購(gòu)執(zhí)行集團(tuán)公司采購(gòu)招標(biāo)相關(guān)治理制度.1.1.3 合同簽訂信息化工程合同,由工程負(fù)責(zé)單位與工程承建單位雙方簽定.2.2 工程范圍信息化工程在啟動(dòng)前,工程雙方都需確定明確的工程范圍,并簽訂詳細(xì)的

6、?項(xiàng)目技術(shù)規(guī)格書(shū)?或?工程工作說(shuō)明書(shū)?.2.3 工程啟動(dòng)工程啟動(dòng)前需要建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu),成立專(zhuān)項(xiàng)工程組,并明確工程組中各 角色的責(zé)任.視工程需要舉行工程啟動(dòng)會(huì)議,由工程總監(jiān)或工程經(jīng)理主持會(huì) 議,工程領(lǐng)導(dǎo)小組列席參加.會(huì)議議程包括：工程介紹、發(fā)起人對(duì)工程的描 述、工程需求和背景、工程目標(biāo)或者目的、工程范圍、角色和責(zé)任、下一步 的工作安排、問(wèn)題及下發(fā)相關(guān)資料.2.4 工程方案2.4.1 工程整體方案2.4.2 所有信息化工程,雙方工程經(jīng)理 要共同制定工程整體方案,工程整體方案中需 將工程進(jìn)度按里程碑節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分解,重點(diǎn)表達(dá)工程各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度、資 源投入情況、工程交付物及工程里程碑.工程整體方案

7、報(bào)信息總監(jiān)審批后, 下發(fā)工程領(lǐng)導(dǎo)小組和工程組全體成員.2.4.3 工程階段方案和工程周方案雙方工程經(jīng)理根據(jù)工程整體方案的安排,制定工程階段方案和工程周方案, 在保證工程工期和主要里程碑時(shí)間的前提下,對(duì)工程各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間進(jìn)度、 資源投入情況、工程交付物分階段進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃,將工程各階段的任務(wù)分解 到每周,以保證工程如期按整體方案進(jìn)行.2.4.4 工程方案的調(diào)整由雙方工程經(jīng)理協(xié)商制定,經(jīng)規(guī)定的審批流程審批后,予以 正式發(fā)布,方案調(diào)整應(yīng)符合以下要求：2.4.4.1 方案調(diào)整需要說(shuō)明原因；2.4.4.2 方案調(diào)整需根據(jù)合同約定進(jìn)行確認(rèn)：2.4.4.3 對(duì)整體方案的調(diào)整,需雙方高層確認(rèn)；2.4.4.4 對(duì)

8、階段方案的調(diào)整,需工程組討論確認(rèn)；2.4.4.5 對(duì)周滾動(dòng)方案的調(diào)整,需雙方工程經(jīng)理協(xié)商確認(rèn).2.5 工程限制2.5.1 工程會(huì)議所有信息化工程,須由工程雙方共同商定工程會(huì)議類(lèi)型,按期開(kāi)會(huì)溝通解決 工程實(shí)施過(guò)程出現(xiàn)的各類(lèi)事宜.2.5.2 會(huì)議類(lèi)型及召集人、主持人2.5.2.1 工程各階段的啟動(dòng)會(huì)議：工程經(jīng)理召集會(huì)議,工程總監(jiān)主持會(huì)2.5.2.2 工程高層匯報(bào)會(huì)議：工程經(jīng)理召集會(huì)議,工程總監(jiān)主持會(huì)議.2.5.2.3 工程組例會(huì)：工程經(jīng)理召集并主持會(huì)議.2.5.2.4 其它會(huì)議：由工程總監(jiān)或工程經(jīng)理安排召集人和主持人.2.5.3 會(huì)議紀(jì)律根據(jù)集團(tuán)?會(huì)議治理制度?規(guī)定執(zhí)行.2.5.4 工程執(zhí)行報(bào)告2

9、.5.4.1 工程經(jīng)理每周向工程總監(jiān)提交?工程執(zhí)行情況周報(bào)告?,書(shū)面說(shuō)明每周計(jì)劃完成情況指出未完成的工作、存在問(wèn)題、下周的方案任務(wù)和人員分 配.每月向工程總監(jiān)提交?工程執(zhí)行情況月報(bào)告?.2.5.4.2 工程組在每個(gè)階段結(jié)束時(shí),均要形成階段性工作總結(jié)報(bào)告,采用匯報(bào)會(huì)的形式,定期向公司信息化決策層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).2.5.4.3 工程實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的涉及實(shí)施范圍、上線時(shí)間、人員變動(dòng)等重大問(wèn)題,雙方工程經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向雙方的工程總監(jiān)報(bào)告,形式不限.2.5.5 工程風(fēng)險(xiǎn)及限制舉措工程風(fēng)險(xiǎn)原因預(yù)防舉措限制舉措方案沒(méi)有得到切 實(shí)執(zhí)行,實(shí)施進(jìn)度 延期,不能如期完 成階段工作造成這一結(jié)果的原因很 多,工程經(jīng)理有責(zé)任找出

10、主要原因.特別注意：對(duì)原因的分析,不是為了 追究責(zé)任.工程經(jīng)理對(duì)采 取的舉措負(fù)責(zé).制定方案時(shí)盡量考慮全面,留 有余地.讓方案成為公司文件 下發(fā)執(zhí)行,落實(shí)責(zé)任人.雙方 高層的支持和推動(dòng),克服障 礙.遇到問(wèn)題及時(shí)溝通, 在問(wèn) 題進(jìn)步惡化前得到解決.及時(shí)調(diào)整下一步工作計(jì) 戈L并將方案調(diào)整原因 形成備忘錄,提交對(duì)方 確認(rèn).工程組人員變動(dòng)包括外部信息化工程組和參謀工作調(diào)動(dòng)、缺乏鼓勵(lì)措施、個(gè)人原因等在工程組成立時(shí)要求所有項(xiàng)目組成員保持固定.發(fā)生人員變動(dòng)前及早安排其它人員接替工作,離開(kāi)時(shí)辦理工作交接.需求、實(shí)施范圍的變動(dòng)公司信息化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè) 務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、關(guān)鍵負(fù)責(zé) 人等發(fā)生變化；需求調(diào)研 不徹底.實(shí)施范圍

11、應(yīng)明確定義需求調(diào)研結(jié)果應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)需求、實(shí)施范圍的調(diào)整 必須執(zhí)行工程變動(dòng)限制 程序.2.5.6 工程質(zhì)量治理2.6.1.1 工程實(shí)施小組內(nèi)部的質(zhì)量治理：包括系統(tǒng)測(cè)試、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、培訓(xùn)考核等.2.6.1.2 工程經(jīng)理對(duì)工程進(jìn)度、問(wèn)題解決、風(fēng)險(xiǎn)限制的治理,對(duì)工程組成員工作質(zhì)量的檢查.2.6.1.3 工程總監(jiān)對(duì)工程方案、進(jìn)度、問(wèn)題解決、風(fēng)險(xiǎn)限制進(jìn)行監(jiān)督.2.6.1.4 邀請(qǐng)行業(yè)應(yīng)用專(zhuān)家、高級(jí)咨詢(xún)參謀、技術(shù)參謀對(duì)應(yīng)用方案、技術(shù)方案進(jìn)行審核.2.6.1.5 工程里程碑治理：由工程經(jīng)理負(fù)責(zé)在里程碑點(diǎn)組織工程例會(huì),對(duì)工程進(jìn)展進(jìn)行討論分析,查找 沒(méi)有按時(shí)完成的原因,總結(jié)前期工作,方案下一步工程內(nèi)容.2.6工程文檔

12、治理2.6.1 文檔版本治理2.6.1.1 工程文檔實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化治理,創(chuàng)立文檔時(shí)為 V1.0版；2.6.1.2 在未經(jīng)對(duì)方審閱前的內(nèi)部審閱和修改,版本總號(hào)不變、子號(hào)遞增,如：V1.1、V1.2;2.6.1 . 3經(jīng)對(duì)方的審閱或修改后,那么版本號(hào)升級(jí),如：從V2.3至UV3.0;2.6.2 文檔保存2.6.2.1 電子文檔的保存：信息中央負(fù)責(zé)建立文檔治理系統(tǒng),每個(gè)工程的負(fù)責(zé)人將各階段的電子文檔整理好,上傳到文檔治理系統(tǒng)的相應(yīng)目錄下,以供工程 全體人員查閱.2.6.2.2 紙質(zhì)文檔的保存：工程組指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)將書(shū)面文檔按工程進(jìn)度分類(lèi)整理,扉頁(yè)檔案目錄整 理,裝訂成冊(cè)保管.2.7 工程培訓(xùn)2.7.1 培

13、訓(xùn)方案所有信息化工程,工程雙方共同制定詳細(xì)的工程培訓(xùn)方案,并根據(jù)方案執(zhí)行 工程實(shí)施過(guò)程的培訓(xùn)工作.2.7.2 培訓(xùn)考核2.7.2.1 凡須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)及測(cè)試的信息化工程實(shí)施組成員以工程組通知為準(zhǔn),在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)和測(cè)試的時(shí)間內(nèi),不得缺勤、遲到、早退.假設(shè)發(fā)現(xiàn) 遲到、早退第一次扣50元,第二次扣100元,以此類(lèi)推累加扣罰.2.7.2.2 未經(jīng)工程組負(fù)責(zé)人工程經(jīng)理批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤,第一次扣100元,第二次扣200元,以此類(lèi)推.2.8 工程集成每項(xiàng)信息化工程的建設(shè)都應(yīng)考慮與現(xiàn)有的信息系統(tǒng)的集成,包括工程集成計(jì) 劃的制定,集成接口的測(cè)試.2.9 工程組人員考勤2.9.1 工作時(shí)間要求參加公司各信息化

14、工程建設(shè)的所有人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)公司上下班時(shí)間及時(shí) 出勤.工程組根據(jù)實(shí)際工作需要安排加班時(shí),不得以任何理由請(qǐng)假或不參加特殊情況除外.2.9.2 個(gè)人請(qǐng)假填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)單一工程經(jīng)理簽字一工程總監(jiān)簽字一批準(zhǔn)假設(shè)有加班調(diào)休情況,處理方法同上.2.10 工程組績(jī)效考核實(shí)施難度高的大型信息化工程,工程經(jīng)理視工程需要制定相應(yīng)的?XX工程績(jī)效考核治理方法?,明確工程的績(jī)效考核方法,以保證工程順利實(shí)施.2.10.1 考核流程工程經(jīng)理指定專(zhuān)人于每月初第一個(gè)工作日,匯總前一個(gè)月工程組成員的考勤 及文檔提交情況,發(fā)送工程組全體,為信息化工程月考核提供依據(jù).2.10.2 考核責(zé)任2.10.2.1 職能組負(fù)責(zé)人由工程經(jīng)理

15、直接考核.2.10.2.2 各職能組成員由職能組負(fù)責(zé)人直接考核.2.10.2.3 考核成績(jī)每月在工程組內(nèi)進(jìn)行公布,同時(shí)抄送相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人.2.10.3 執(zhí)行力考核：2.10.3.1 工程各小組以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程小組下達(dá)任務(wù),責(zé)任人每延誤一天處分責(zé)任 人50-100元,直至任務(wù)完成,重大事項(xiàng)屆時(shí)企管部有權(quán)另行提報(bào)處分；2.10.3.2 工程小組下達(dá)任務(wù)必須不折不扣完成包括數(shù)量、質(zhì)量等,打折扣完成視為未完成,按第1條規(guī)定執(zhí)行；2.10.3.3 工作成果都要得到工程小組確實(shí)認(rèn),任何實(shí)施小組拖延工作并影響整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度,需要向工程領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)做出解釋并提出應(yīng)對(duì)和解決方法.同時(shí)按 相應(yīng)績(jī)效方法處理.2.10.4

16、配合度考核2.10.4.1 任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向工程小組提供相關(guān)資料、數(shù)據(jù)、完成情況,拒絕提供或者拖延提供每次處分責(zé)任人100-200元,重大事項(xiàng)根據(jù)實(shí)際影響程度企 管部另行提報(bào)處分；2.10.4.2 任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向其他任務(wù)責(zé)任人提供必要的協(xié)助,拒絕提供協(xié)助或者無(wú)故拖延協(xié)助的責(zé)任人被提報(bào),每次處分責(zé)任人50元；2.10.5 考核結(jié)果工程組指定專(zhuān)人每月統(tǒng)計(jì)工程組人員考核結(jié)果見(jiàn)附件二、三,經(jīng)工程總 監(jiān)審核后,提交人力資源部執(zhí)行.2.11 工程完成信息化工程建設(shè)實(shí)施完成后,由雙方工程經(jīng)理完成工程結(jié)束報(bào)告,對(duì)工程工 作進(jìn)行總結(jié),形成?工程結(jié)束報(bào)告?.工程經(jīng)理負(fù)責(zé)組織工程的驗(yàn)收評(píng)審工 作,形成?工程驗(yàn)

17、收?qǐng)?bào)告?.2.12 工程上線運(yùn)行信息化工程成功上線運(yùn)行后,工程組要及時(shí)制定?XX系統(tǒng)運(yùn)行治理方法?, 明確各相關(guān)業(yè)務(wù)使用單位的操作規(guī)程,保證系統(tǒng)的順利運(yùn)行和正常使用.3附件3.1 本制度由信息化工程組負(fù)責(zé)解釋.3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行.3.3 附件附件一：*集團(tuán) 工程附件二：人員具體考核內(nèi)容明細(xì)表附件三：集團(tuán)信息化工程組成員月考核匯總表附件*集團(tuán)項(xiàng)1=技 術(shù) 協(xié) 議 書(shū)甲方:一、企業(yè)簡(jiǎn)介二、工程背景三、工程目標(biāo)四、工程具體要求1、工程范圍2、工程時(shí)間要求3、工程方案要求4、工程實(shí)施要求五、工程建設(shè)原那么1、先進(jìn)性和成熟性2、平安性和可靠性3、開(kāi)放性和靈活性4、易用性5、易維護(hù)性6、可持續(xù)性六、系統(tǒng)功能要求：1、系統(tǒng)涉及到的部門(mén)及單位2、系統(tǒng)整體框架3、公司業(yè)務(wù)流程4、系統(tǒng)功能要求5、系統(tǒng)技術(shù)要求6、系統(tǒng)集成要求七、技術(shù)支持及售后要求八、培訓(xùn)要求附件二：工程組