公司高層會議制度

1、高層會議制度與議事規(guī)那么一、總那么第一條 為了組織開好公司高層會議， 保證公司會議和議事內(nèi)容的權(quán)威性， 確保會 議的按期舉行和會議決議的貫徹落實， 有效決策， 提高效率，特制定以下會議制度及議 事規(guī)那么。第二條 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子實行分工合作、 共同負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)形式。 高層會議是研究決定 集團(tuán)重大事項的最高決策形式。集團(tuán)在工作中的重要事項必須由高層會議討論決定。第三條 會議必須堅持民主集中制原那么，堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中，個別醞釀、 會議決定的議事原那么。二、會議的組織第四條 高層會議每周一下午 13:30-14:30集中召開，如遇其他不可抗拒力量可推遲 到周二下午 13:30-14:30召開，也可

2、根據(jù)工作需要由主持人與參會人員協(xié)商后隨時召開。第五條 會議成員為集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)班子成員：王川、徐宏磊、朱賀、劉瑞霞、蘇姍 姍。第六條 高層會議根據(jù)議題內(nèi)容， 按照分工負(fù)責(zé)情況由王川主持， 徐宏磊記錄。 如 遇特殊情況，可由王川指定主持人。三、議事范圍第七條 高層會議討論決定的主要事項有：1. 傳達(dá)和討論集團(tuán)有關(guān)文件和會議精神，研究制定貫徹落實集團(tuán)各項決定的措施。2. 根據(jù)集團(tuán)的總體規(guī)劃和有關(guān)政策，研究制定集團(tuán)開展方向、開展規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章 制度的制定、修改與廢止；研究制定季度、年度工作方案、工作總結(jié)。3. 研究決定生產(chǎn)、銷售、效勞、培訓(xùn)等工作中的重要事項。4. 研究討論員工培訓(xùn)、日常管理、人員招聘

3、和技術(shù)指導(dǎo)工作中的重大事項。5. 研究討論新品開發(fā)研制、機(jī)器設(shè)備更新方面的方案和措施。6. 研究討論員工、干部自律等問題，提出具體意見和措施。7. 部門、崗位的設(shè)置、調(diào)整。8. 其他需要提交領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定的重要事項。四、議事程序第八條 議題確實定1. 根據(jù)所負(fù)責(zé)工作需要提出高層會議討論的論題，經(jīng)主持人審定后列為上會議題。2. 凡提交高層會議討論的事項， 議題提交者事先應(yīng)充分調(diào)查研究， 聽取各方面意見， 提出可供選擇的方案。3. 會議議題確定后，與會人員應(yīng)在會議之前進(jìn)行必要的溝通醞釀，取得共識，形成初步意見或方案第九條 議事的過程1. 高層會議應(yīng)遵循民主集中制的原那么。研究議題時，先由提交議題

4、的分管領(lǐng)導(dǎo)匯報 情況，提出問題的處理意見或建議。 與會人員充分發(fā)表自己的明確意見和看法， 最后由 主持人進(jìn)行歸納集中， 提出明確的意見， 在征求與會人員的意見后， 形成會議決定或決 議。2. 對需要表決的事項，可采取口頭、舉手、無記名投票或記名投票等方式進(jìn)行會 議列席人員沒有表決權(quán) 。形成的決定不得與公司有關(guān)規(guī)定相違背或抵觸。3. 出現(xiàn)有重大分歧的情況，由與會人員協(xié)商后，根據(jù)實際情況提出表決或暫緩決定 的意見，待進(jìn)一步調(diào)查研究、充分協(xié)商后討論決定，必要時請示總經(jīng)理、董事長朱總。4. 高層會議要有會議記錄，重要事項形成?會議紀(jì)要? ，原始記錄存檔備查。 ?會議 紀(jì)要?會后分發(fā)與會每個人。五、會議

5、的要求及紀(jì)律第十條 高層會議成員因故不能參加會議， 應(yīng)在會前向召集人請假， 并提出對議題 的口頭或書面意見，遲到者處分 10元，無故缺席者處分 20 元。會議必須有超過半數(shù)的 成員到會方能舉行。第十一條 對高層會議的集體決定， 個人應(yīng)當(dāng)無條件服從。 如有不同意見允許保存， 但不得對外公開發(fā)表不同意見。第十二條 討論議題如涉及與會人員或親屬，有關(guān)人員應(yīng)回避。第十三條 與會人員要嚴(yán)格遵守保密制度， 不得將應(yīng)保密的會議內(nèi)容及討論的情況 向外泄露。對作出決定的事項，在沒有正式實施之前不得向外泄露。第十四條 與會人員如違反議事紀(jì)律，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行批評教育或追究其責(zé) 任。六、議定事項的落實與督辦第十五條 高層會議研究決定的事項， 必須按照各自分工落實到人， 認(rèn)真落實和督 辦，并將落實、執(zhí)行情況及時向高層會議或全體職工通報。第十六條 在執(zhí)行過程中如遇到新的情況確實不能按原決定