佳木斯關(guān)于成立銅催化劑公司組建方案（范文）

1、泓域咨詢 /佳木斯關(guān)于成立銅催化劑公司組建方案佳木斯關(guān)于成立銅催化劑公司組建方案xxx有限責任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財務(wù)會計制度23第三章 項目投資背景分析29一、 行業(yè)發(fā)展概況29二、 銅催化劑及助

2、劑29三、 項目實施的必要性31第四章 市場分析33一、 有機硅行業(yè)概況33二、 有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢35三、 行業(yè)壁壘36第五章 發(fā)展規(guī)劃38一、 公司發(fā)展規(guī)劃38二、 保障措施39第六章 法人治理結(jié)構(gòu)41一、 股東權(quán)利及義務(wù)41二、 董事44三、 高級管理人員49四、 監(jiān)事52第七章 風險評估55一、 項目風險分析55二、 項目風險對策57第八章 項目選址分析60一、 項目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展61四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標62五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向62六、 項目選址綜合評價63第九章 項目環(huán)境影響分析64一、 編制依據(jù)64二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析65三、 建設(shè)期

3、水環(huán)境影響分析68四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析68五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析69六、 營運期環(huán)境影響69七、 環(huán)境管理分析70八、 結(jié)論74九、 建議74第十章 進度實施計劃75一、 項目進度安排75項目實施進度計劃一覽表75二、 項目實施保障措施76第十一章 投資方案77一、 投資估算的依據(jù)和說明77二、 建設(shè)投資估算78建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息82建設(shè)期利息估算表82固定資產(chǎn)投資估算表83四、 流動資金84流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構(gòu)成一覽表86六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表87第十二章 經(jīng)濟效益評價89一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)

4、選取89二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析93項目投資現(xiàn)金流量表95四、 財務(wù)生存能力分析96五、 償債能力分析96借款還本付息計劃表98六、 經(jīng)濟評價結(jié)論98第十三章 總結(jié)99第十四章 附表附錄101主要經(jīng)濟指標一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產(chǎn)折舊費估算表109無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤及利

5、潤分配表110項目投資現(xiàn)金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設(shè)備購置一覽表115能耗分析一覽表115報告說明xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資496.00萬元，占xxx有限責任公司40%股份；xx有限公司出資744萬元，占xxx有限責任公司60%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資10814.13萬元，其中：建設(shè)投資8669.72萬元，占項目總投資的80.17%；建設(shè)期利息93.48萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金2050.93萬元，占項目總投資的18.97%。項目正常運

6、營每年營業(yè)收入24700.00萬元，綜合總成本費用19382.73萬元，凈利潤3888.62萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率28.39%，財務(wù)凈現(xiàn)值10004.08萬元，全部投資回收期4.87年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。從有機硅生產(chǎn)能力看，21世紀以來，全球硅行業(yè)的投資主要集中在中國，2016年全球有機硅總產(chǎn)能在553.5萬噸水平，其中中國總產(chǎn)能為279.5萬噸，占全球總產(chǎn)能比例約為50%，是全球最大的有機硅生產(chǎn)國和有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力量。隨著國內(nèi)有機硅生產(chǎn)能力提高，而國外企業(yè)產(chǎn)能萎縮，有機硅進口量逐步下降，而出口量逐步增長。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市

7、場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1240萬元三、 注冊地址佳木斯xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事銅催化劑相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介展望未來，公

8、司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額431

9、2.473449.983234.35負債總額2286.751829.401715.06股東權(quán)益合計2025.721620.581519.29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14831.7611865.4111123.82營業(yè)利潤2948.572358.862211.43利潤總額2606.832085.461955.12凈利潤1955.121524.991407.69歸屬于母公司所有者的凈利潤1955.121524.991407.69（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉

10、承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4312.473449.983234.35負債總額2286.751829.401715.06股東權(quán)益合計2025.721620.581519.29公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年

11、度2018年度營業(yè)收入14831.7611865.4111123.82營業(yè)利潤2948.572358.862211.43利潤總額2606.832085.461955.12凈利潤1955.121524.991407.69歸屬于母公司所有者的凈利潤1955.121524.991407.69六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關(guān)于成立銅催化劑公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由銅催化劑作為有機硅單體合成生產(chǎn)全過程的重要催化劑。銅催化劑企業(yè)需要為客戶提供在使用中最有效、最恰當?shù)陌l(fā)揮催化劑產(chǎn)品的特性，滿足其應(yīng)用需求，提高有機硅單體合成的收率等相關(guān)技術(shù)服務(wù)。這將促使廠商與下游客

12、戶之間建立長期互動的關(guān)系，從實現(xiàn)銷售收入轉(zhuǎn)變?yōu)閷崿F(xiàn)對顧客的責任與承諾。通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)可以帶動客戶再次購買，提高客戶忠誠度，建立行業(yè)間良好的口碑和信譽。這對新的行業(yè)進入者構(gòu)成較高的壁壘。深化改革擴大開放，打造開放合作新高地圍繞激發(fā)市場主體活力和發(fā)展內(nèi)生動力，持續(xù)深化財稅金融、國資國企、高標準市場體系等重點領(lǐng)域改革，構(gòu)建市場化法治化國際化營商環(huán)境，推動有效市場和有為政府更好結(jié)合。全方位深化對俄合作，拓展對日韓貿(mào)易，加強與國際友好城市、國內(nèi)合作城市經(jīng)濟交流，提高外資利用水平，穩(wěn)定擴大優(yōu)勢產(chǎn)品進出口規(guī)模，培育發(fā)展服務(wù)貿(mào)易。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約29.00畝

13、。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸銅催化劑的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積31176.58，其中：生產(chǎn)工程17785.16，倉儲工程5451.83，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3536.19，公共工程4403.40。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資10814.13萬元，其中：建設(shè)投資8669.72萬元，占項目總投資的80.17%；建設(shè)期利息93.48萬元，占項目總投資的0.86%；流動資金2050.93萬元，占項目總投資的18.97%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營

14、業(yè)收入（SP）：24700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19382.73萬元。3、凈利潤（NP）：3888.62萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.87年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：28.39%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：10004.08萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標

15、：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、銅催化劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定

16、并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資496.00萬元，占xxx有限責任公司40%股份；xx有限公司出資744萬元，占xxx有限責任公

17、司60%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管

18、理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件

19、加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報

20、表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行

21、性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制

22、定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，

23、建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、羅xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、戴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、石xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限

24、公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、周xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、彭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、賀xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。

25、2017年8月至今任公司獨立董事。7、鐘xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬

26、簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

27、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身

28、經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈

29、利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見

30、和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對

31、公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前20天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不

32、當情形。第三章 項目投資背景分析一、 行業(yè)發(fā)展概況化學試劑和助劑制造屬于專用化學產(chǎn)品制造的子行業(yè)。其中化學試劑是進行化學研究、成分分析的相對標準物質(zhì)，是化學科學技術(shù)進步的重要條件，廣泛用于物質(zhì)的合成、分離、定性和定量分析；助劑是指在工業(yè)生產(chǎn)中，為改善生產(chǎn)過程、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，或者為賦予產(chǎn)品某種特有的應(yīng)用性能所添加的輔助化學物質(zhì)。隨著我國工業(yè)化進程的不斷加速，化工工業(yè)持續(xù)、快速發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進一步拓寬，我國化學試劑和助劑制造業(yè)也持續(xù)增長。截至2016年底，我國化學試劑和助劑制造企業(yè)共計2,531個，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達4,225.66億元，行業(yè)營業(yè)收入為6,217.50億元。與2010年相比，

33、企業(yè)數(shù)量減少了1,038個，但資產(chǎn)規(guī)模與營業(yè)收入分別增加了2,220.17億元和2,427.01億元，主要系產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平不斷完善，企業(yè)通過并購重組等方式逐步向規(guī)模化、成熟化發(fā)展。2010年至2016年期間，行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模與營業(yè)收入年均復(fù)合增長率為13.23%和8.60%。近幾年，因宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，行業(yè)增長率有所下降，進入一個穩(wěn)定增長發(fā)展的時期。二、 銅催化劑及助劑銅粉，作為有機硅單體合成反應(yīng)的催化劑，對直接法合成有機硅粗單體的反應(yīng)性能影響很大。其先后經(jīng)歷了單質(zhì)銅催化劑時期、單質(zhì)銅-氯化銅-氯化亞銅時期和三元銅催化劑時期。目前，有機硅單體合成領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的催化劑是成分為Cu-Cu2O-CuO的

34、三元銅催化劑，三元銅催化劑被處理成粉狀，進入流化床反應(yīng)器后將吸附在硅粉表面，與硅粉結(jié)合形成Cu3Si金屬合金，成為反應(yīng)體系中的活性中心催化反應(yīng)。在有機硅單體合成過程中，為了增強催化劑的活性和壽命，伴隨著銅催化劑還加入少量的助催化劑。首先，助催化劑能降低反應(yīng)活化能，加快誘導(dǎo)反應(yīng)速率，從而提高時空產(chǎn)率；其次，助催化劑能提高反應(yīng)的選擇性，減少副反應(yīng)發(fā)生，從而能得到更多的目標產(chǎn)物；再次，助催化劑能延長催化劑的活性壽命，減少催化劑的用量，從而降低生產(chǎn)成本?，F(xiàn)今比較常用的助劑包括鋁、錫、磷和鋅。催化劑中加入鋁粉可以去除硅粉表面的氧化層，增加硅粉表面的缺陷點，利于硅粉和銅粉結(jié)合形成活性中心，從而縮短誘導(dǎo)期，

35、提高反應(yīng)速率。但鋁粉加入過量后，富余出的鋁粉會單獨催化有機硅單體合成反應(yīng)，使副反應(yīng)增多，造成選擇性下降。助劑錫可以使硅銅觸體的結(jié)晶邊界的界面解聚或破裂，加速形成額外的反應(yīng)活性中心，增加活性中心的數(shù)量，而且不用降低反應(yīng)的活化能，所以，又稱錫為“組織上”的助催化劑。磷的作用是可以提高反應(yīng)的選擇性，抑制高沸物的生產(chǎn)，但也會降低硅銅觸體的時空產(chǎn)率，因此助劑磷的添加需要考慮到合成反應(yīng)的活性。鋅粉具有極強的還原性，加入鋅粉同樣也可以消除硅粉和銅粉表面的氧化層，起到更新觸體的活潑表面、增強觸體活性的作用。三、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形

36、象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國

37、產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 市場分析一、 有機硅行業(yè)概況有機硅材料是指以Si-O為主鏈，在Si原子上引入有機基團（如甲基、苯基、乙烯基等）作為側(cè)鏈的高分子化合物，是近幾十年來發(fā)展起來的新型材料，用途極為廣泛，是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)原料。由于其兼具無機、有機材料性能，具有表面張力低、黏度系數(shù)小、壓縮性高、氣體滲透性高的性質(zhì)，且有耐高低溫、電氣絕緣、耐氧化穩(wěn)定性、耐腐蝕、無毒無味等優(yōu)異特性，不僅廣泛用于航空航天、電子、汽車、石油、化工、建筑等領(lǐng)域，而且在輪船、通訊、紡織、皮革、辦公用具、醫(yī)療衛(wèi)生以及美容化妝、個人衛(wèi)生用品等方面也得到廣泛應(yīng)用。此

38、外，它還能作為高科技材料的添加劑和改性劑，促進相關(guān)領(lǐng)域新型材料的發(fā)展，從而衍生出一條具有廣闊前景的新材料產(chǎn)業(yè)鏈。我國有機硅事業(yè)起步較晚，20世紀50年代初，國內(nèi)先后建立了研究、試驗和小型生產(chǎn)裝置，當時的有機硅產(chǎn)品多為軍工配套，單臺能力小，綜合利用差；70年代末在國防、科技、日常生活等國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域開始推廣應(yīng)用；80年代組織攻關(guān)推廣，轉(zhuǎn)向民用，先后建立幾套甲基單體生產(chǎn)裝置；90年代，江西星火有機硅廠在國內(nèi)率先建立起萬噸級甲基氯硅烷生產(chǎn)裝置，標志著中國有機硅單體開始邁向規(guī)?；?、大型化生產(chǎn)。隨著近年的快速發(fā)展，有機硅各類產(chǎn)品的產(chǎn)能和產(chǎn)量都有了較大幅度的提升，但是與國外企業(yè)相比，多數(shù)企業(yè)集中在有機硅

39、單體等上游領(lǐng)域，有機硅深加工能力不足。目前國外已經(jīng)開發(fā)出的有機硅材料多達10,000余種，而國內(nèi)有機硅材料僅有數(shù)百種。2008年至2012年是我國有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高峰期，也是單體產(chǎn)能迅速擴張的階段：2008年國內(nèi)單體產(chǎn)能僅81萬噸，而短短的5年時間，至2012年國內(nèi)單體產(chǎn)能就達到了214萬噸，累計增加了133萬噸，年均增幅保持在25.7%，但供應(yīng)面的增大并沒有帶動下游需求的跟進，有機硅行業(yè)出現(xiàn)了低端產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的情形。2015年，國內(nèi)有機硅單體產(chǎn)能開始了緩慢的增長，據(jù)統(tǒng)計，2015年國內(nèi)有機硅行業(yè)新增單體產(chǎn)能共計25萬噸。2016年我國單體總產(chǎn)能在279.5萬噸，較去年下滑0.5萬噸。從有機

40、硅生產(chǎn)能力看，21世紀以來，全球硅行業(yè)的投資主要集中在中國，2016年全球有機硅總產(chǎn)能在553.5萬噸水平，其中中國總產(chǎn)能為279.5萬噸，占全球總產(chǎn)能比例約為50%，是全球最大的有機硅生產(chǎn)國和有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力量。隨著國內(nèi)有機硅生產(chǎn)能力提高，而國外企業(yè)產(chǎn)能萎縮，有機硅進口量逐步下降，而出口量逐步增長。需求方面，有機硅下游包括硅油、硅橡膠、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑，廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、紡織、電子電氣、電力等領(lǐng)域，行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟關(guān)聯(lián)密切，目前需求增速雖然有所放緩，但仍保持逐年增長，行業(yè)供需格局已經(jīng)有所改善，有機硅單體企業(yè)月度開工率中樞穩(wěn)步上行。從下游產(chǎn)品深加工來看，目前中國有機硅企業(yè)基本

41、能夠滿足終端行業(yè)需求，但是在高端、精細的制造業(yè)領(lǐng)域，例如航天航空、軍事裝備等，國內(nèi)技術(shù)則顯得乏力。下游低端產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝簡單，附加值低，毛利率也相對較低，中端產(chǎn)品居中，高端產(chǎn)品工藝最復(fù)雜，附加值最高，毛利率最高。而國內(nèi)有機硅行業(yè)主要集中在中低端產(chǎn)品的生產(chǎn)上，中端產(chǎn)品主要是藍星-羅地亞和宏達新材集中生產(chǎn)，低端產(chǎn)品則由國內(nèi)100多家企業(yè)生產(chǎn)。高檔產(chǎn)品則主要依賴于向國外道康寧、瓦克等公司的進口。二、 有機硅行業(yè)發(fā)展趨勢有機硅材料作為化工新材料是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國化工產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。我國己成為世界最大的有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)與消費國，有機硅產(chǎn)品的生產(chǎn)量和消費量增速遠高于世界其它

42、國家和地區(qū)，是全球有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力。但我國人均消費水平仍然較低，約為發(fā)達國家的五分之一，仍具有較大的提升空間。隨著人民生活水平的提高，越來越多的日用消費品正被含有有機硅成分的高品質(zhì)產(chǎn)品取代，這將繼續(xù)推動有機硅產(chǎn)品人均使用量的提高。三、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘銅催化劑生產(chǎn)是技術(shù)知識密集型的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝復(fù)雜。下游有機硅單體合成生產(chǎn)過程中對催化劑要求較高，因此，銅催化劑的配方和生產(chǎn)工藝的掌握、技術(shù)研發(fā)體系的建立需要長時間的積累和聚集，缺乏研發(fā)儲備的廠家難以生產(chǎn)出適應(yīng)細分需求的產(chǎn)品。2、服務(wù)壁壘銅催化劑作為有機硅單體合成生產(chǎn)全過程的重要催化劑。銅催化劑企業(yè)需要為客戶提供在使用

43、中最有效、最恰當?shù)陌l(fā)揮催化劑產(chǎn)品的特性，滿足其應(yīng)用需求，提高有機硅單體合成的收率等相關(guān)技術(shù)服務(wù)。這將促使廠商與下游客戶之間建立長期互動的關(guān)系，從實現(xiàn)銷售收入轉(zhuǎn)變?yōu)閷崿F(xiàn)對顧客的責任與承諾。通過優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)可以帶動客戶再次購買，提高客戶忠誠度，建立行業(yè)間良好的口碑和信譽。這對新的行業(yè)進入者構(gòu)成較高的壁壘。3、人才壁壘銅催化劑的生產(chǎn)屬于技術(shù)知識密集型行業(yè)，不僅需要具有復(fù)合知識背景的人才，還需要能夠操作復(fù)雜生產(chǎn)工藝、熟練生產(chǎn)的工人，其中還包括具有現(xiàn)代管理意識的高素質(zhì)管理人才。人才的成長需要實際工作的長期鍛煉，新進企業(yè)很難在短期內(nèi)聚集各類專業(yè)人才。4、市場進入壁壘銅催化劑主要作用于有機硅單體合成生產(chǎn)

44、的全過程，客戶對催化劑的收率、生產(chǎn)穩(wěn)定性、活性、選擇性要求很高，客戶選擇銅催化劑時通常會選擇在行業(yè)內(nèi)具有良好聲譽和品牌的生產(chǎn)企業(yè)作為其供應(yīng)商?？蛻暨x擇銅催化劑供應(yīng)商往往有一個嚴格的篩選流程，產(chǎn)品達標后最后才會規(guī)?；少彛蚨坏┐_立為合格供應(yīng)商，便會長期使用。新進入者面臨較高的市場進入壁壘。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升

45、轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國

46、“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)擴大國內(nèi)外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設(shè)立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務(wù)，推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出去。(二)抓好政策落實指導(dǎo)各地區(qū)從擴大產(chǎn)業(yè)服務(wù)供給、激發(fā)產(chǎn)業(yè)市場需求、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面，制定本地區(qū)促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，形成政策合力。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的政策導(dǎo)向作用，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，及時調(diào)整政策實施重點。(三)明確任務(wù)分工，協(xié)調(diào)部門配合健全協(xié)商機制，加強

47、相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、密切配合，共同做好產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目立項、投資安排等相關(guān)工作，加快推動規(guī)劃的實施。落實規(guī)劃實施的各項責任制度。各有關(guān)部門按照職能分工，建立有效的工作機制，各負其責，加強聯(lián)動，協(xié)同推進，制定完善促進產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的措施和辦法，形成推動產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的合力。(四)引入風險投資機制探索和促進風險投資與產(chǎn)業(yè)結(jié)合的模式，努力拓寬風險資本來源渠道。積極發(fā)展多種投資模式，培育多元化的風險投資民間投資主體，吸納個人投資、商業(yè)銀行、投資銀行、保險公司、大型企業(yè)集團資金加盟。(五)嚴格監(jiān)督考核積極推進完善產(chǎn)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，依法構(gòu)建產(chǎn)業(yè)管理體系。推動建立公開、公平、公正、有效管用的監(jiān)督檢查機制。定期開展產(chǎn)業(yè)

48、發(fā)展狀況調(diào)查和評估。組織大中型企業(yè)、上市公司發(fā)布年度社會責任報告，提高中小企業(yè)責任意識，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用。(六)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發(fā)展產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的經(jīng)濟社會環(huán)境效益，廣泛宣傳產(chǎn)業(yè)相關(guān)知識，提高社會認知度認可度，營造各方共同關(guān)注、支持產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的良好氛圍，促進產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分

49、配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律

50、、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提

51、起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政

52、法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損

53、害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方

54、案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落

55、實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二

56、分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知