某公司規(guī)章管理制度匯編(DOC 112頁(yè))

1、 公司制度匯編公司規(guī)章管理制度匯編（公司LOGO）江蘇賽爾密封科技有限公司二0一五年七月十二日目 錄第一章、行政管理一、崗位職責(zé) 總經(jīng)理崗位職責(zé) 副總經(jīng)理崗位職責(zé) 行政人事部經(jīng)理崗位職責(zé) 生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé) 品管部經(jīng)理崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) 采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé) 銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)二、會(huì)議管理制度三、文書(shū)管理制度四、印章管理制度五、檔案管理制度六、證照管理制度七、辦公用品管理制度八、保密管理規(guī)制度九、衛(wèi)生管理制度十、宿舍管理制度十一、食堂管理制度十二、車輛、駕駛員管理制度十三、門衛(wèi)管理制度十四、辦公室管理制度第2章 、人力資源管理一、招聘制度二、考勤制度三、請(qǐng)（銷）、休假制度四、薪酬制度五

2、、員工加班管理制度六、員工工作紀(jì)律管理制度七、獎(jiǎng)懲條例第一章、行政管理 一、崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱總經(jīng)理所在部門總經(jīng)辦直屬上級(jí)董事長(zhǎng)職位概要： 制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；負(fù)責(zé)把握公司發(fā)展方向，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策事項(xiàng)進(jìn)行決策。工作內(nèi)容：1、認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針、政策、法律法規(guī)，并遵守有關(guān)法令法規(guī)，做到合法經(jīng)營(yíng)。2、主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；根據(jù)市場(chǎng)需求和公司實(shí)際，制定公司的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；3、擬訂公司的基本管理制度。領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級(jí)組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整；制定各種規(guī)章制度，并深入貫

3、徹實(shí)施；決定各職能部門主管的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲；4、代表公司參加重大的內(nèi)外活動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，抓好公司的文明建設(shè)，培育企業(yè)文化，提高職工素質(zhì)，改善職工福利，搞好社會(huì)公共關(guān)系，樹(shù)立公司良好的社會(huì)形象；5、定期主持召開(kāi)員工座談會(huì)，了解員工動(dòng)向，指導(dǎo)生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的每個(gè)環(huán)節(jié)；檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門的工作進(jìn)展情況；6、加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)保、安全管理工作，負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件，重大質(zhì)量事故。對(duì)質(zhì)量、環(huán)保、安全工作作出成績(jī)的個(gè)人和集體進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)；7、定期主持召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，質(zhì)量、安全及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，并制定合理，可行的應(yīng)變對(duì)策；8、充分發(fā)揮預(yù)測(cè)與計(jì)劃，組織與指揮，督促與檢查，教育與激勵(lì)，革新與挖潛的

4、各項(xiàng)工作。權(quán)力：1、在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)公司的日常工作管理；2、招聘、培訓(xùn)、管理、解聘公司任何人員的權(quán)力；3、考核公司人員的權(quán)力；4、公司人員的薪資調(diào)整權(quán)力；5、公司人員的獎(jiǎng)懲權(quán)力；6、公司日常營(yíng)運(yùn)費(fèi)用的審批權(quán)力；7、產(chǎn)品與贈(zèng)品的訂貨、發(fā)放審批權(quán)力；8、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的審查核對(duì)權(quán)力；9、產(chǎn)銷計(jì)劃制定權(quán)力；10、公司資金合理合法的調(diào)配權(quán)力；11、教育與培訓(xùn)員工以及自身享有被培訓(xùn)的權(quán)力；12、與政府部門的交流與處理緊急事件的權(quán)力；13、董事會(huì)賦予或董事長(zhǎng)授予的其它權(quán)力。責(zé)任：1、對(duì)公司全年產(chǎn)銷任務(wù)負(fù)責(zé)；2、對(duì)公司與終端和渠道市場(chǎng)的客情關(guān)系負(fù)責(zé)；3、對(duì)公司人員內(nèi)部和諧的工作環(huán)境負(fù)責(zé)；4、對(duì)公司員工的

5、各項(xiàng)考核計(jì)劃，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)；5、對(duì)公司月、季、年度的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)；6、對(duì)制定公司必要的管理規(guī)章制度，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)；7、對(duì)公司沒(méi)有規(guī)定期限的滯銷庫(kù)存產(chǎn)品(即訂貨或生產(chǎn)時(shí)控制好產(chǎn)品庫(kù)存量)對(duì)老品制定清庫(kù)存計(jì)劃，并組織實(shí)施負(fù)責(zé)；8、對(duì)建立建全公司的售后服務(wù)體系，提升公司對(duì)外品牌形象負(fù)責(zé)；9 、對(duì)組織員工參加培訓(xùn)與提高學(xué)習(xí)，為公司培養(yǎng)后備人才負(fù)責(zé)；10、對(duì)組織相關(guān)人員的追款工作,保證終端與渠道市場(chǎng)回款控制在最低的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)；11、對(duì)合理制定產(chǎn)品與贈(zèng)品采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施負(fù)責(zé)；12、對(duì)保證公司所有庫(kù)存數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等的正確性與保密性負(fù)責(zé)；13、董事會(huì)賦予的其它責(zé)任。 本人簽名：副總經(jīng)

6、理崗位職責(zé)職位名稱副總經(jīng)理所在部門總經(jīng)辦直屬上級(jí)總經(jīng)理職責(zé)概要： 分管財(cái)務(wù)、銷售全面工作。工作內(nèi)容：權(quán)力：責(zé)任： 本人簽名：副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱副總經(jīng)理所在部門總經(jīng)辦直屬上級(jí)總經(jīng)理職責(zé)概要： 分管生產(chǎn)、品管、后勤工作。工作內(nèi)容：權(quán)力：責(zé)任： 本人簽名：行政人事部經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱行政副總所在部門行政人事部直屬上級(jí)總經(jīng)理職責(zé)概要： 負(fù)責(zé)日常行政、后勤、人事管理、項(xiàng)目申報(bào)等工作。工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示。做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對(duì)各項(xiàng)工作和計(jì)劃的督辦和檢查；2、負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)與控制；正常辦公運(yùn)營(yíng)

7、人員的紀(jì)律監(jiān)管；3、組織安排公司辦公會(huì)議，或會(huì)同有關(guān)部門籌備公司其他會(huì)議及有關(guān)重要活動(dòng)，做好會(huì)議記錄和整理會(huì)議紀(jì)要；4、負(fù)責(zé)公司來(lái)往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書(shū)檔案資料的歸檔管理的工作。5、負(fù)責(zé)公司保密工作，妥善保管和正確使用公司印章，并對(duì)印章使用進(jìn)行申請(qǐng)、登記、備案；6、負(fù)責(zé)前臺(tái)接待、客人來(lái)訪迎送等招待工作；7、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。包括公司辦公用品采購(gòu)、發(fā)放、使用登記、保管、維護(hù)管理工作；8、負(fù)責(zé)公司總務(wù)工作，做好后勤保障。主要包括員工膳食、衛(wèi)生保潔、安全門衛(wèi)、宿舍管理工作；9、負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)工作，確保公司領(lǐng)導(dǎo)和職

8、工正常工作用車。定期對(duì)司機(jī)進(jìn)行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗；10、負(fù)責(zé)公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)、部門人員編制與內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和人員素質(zhì)要求的制定、實(shí)施及檢討、改善、修訂；11、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施；12、組織督促各部門編制業(yè)務(wù)管理程序、規(guī)范和落實(shí)辦公例會(huì)、總經(jīng)理交辦工作，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)、檢查、監(jiān)督、考核；13、辦理員工招聘、錄用、培訓(xùn)、薪資獎(jiǎng)金、調(diào)動(dòng)、考核、獎(jiǎng)懲、辭職辭退、離職、人事檔案等業(yè)務(wù)事項(xiàng)；14、調(diào)查處理各種重大工作失職、違規(guī)違紀(jì)案件；調(diào)查處理員工投訴；調(diào)處勞資糾紛；15、做好員工保險(xiǎn)

9、、福利工作；16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他需要配合完成的工作。權(quán)力：1、有編訂部門組織架構(gòu)、人員編制、崗位職責(zé)的權(quán)力；2、有制訂、修訂行政管理相關(guān)規(guī)章制度的權(quán)力；3、有對(duì)部門全面工作進(jìn)行統(tǒng)籌分工、工作調(diào)配的權(quán)力；4、有對(duì)部門崗位人員進(jìn)行日常管理的權(quán)力；5、有要求提供對(duì)完成工作任務(wù)所需資源的權(quán)力；責(zé)任：1、對(duì)部門全面工作負(fù)有管理責(zé)任；2、對(duì)貫徹落實(shí)部門各崗位責(zé)任和工作標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任；3、對(duì)部門與其他各部門的溝通、協(xié)調(diào)、配合與協(xié)作負(fù)有組織責(zé)任；4、對(duì)建立與加強(qiáng)公司同外部各有關(guān)單位的良好合作關(guān)系負(fù)有組織責(zé)任；5、對(duì)公司整體環(huán)境凈化、綠化、美化工作等負(fù)有直接責(zé)任；6、對(duì)公司水、電等后勤資源的正常保障負(fù)有直

10、接責(zé)任；7、對(duì)公司車輛及駕駛員日常管理負(fù)有直接責(zé)任；8、對(duì)文書(shū)、公文管理負(fù)有直接責(zé)任；9、對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)或上級(jí)臨時(shí)交辦的其他事務(wù)負(fù)有執(zhí)行責(zé)任； 本人簽名：生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱經(jīng)理所在部門生產(chǎn)部直屬上級(jí)總經(jīng)理職責(zé)概要： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造、品質(zhì)的保證及改善、制造成本的控制與降低、生產(chǎn)效率的提高以及生產(chǎn)設(shè)備管理等工作。工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的接收、審核，在收到業(yè)務(wù)訂單當(dāng)天根據(jù)生產(chǎn)部的實(shí)際情況對(duì)訂單進(jìn)行分析、排單；對(duì)生產(chǎn)總單、生產(chǎn)流程單進(jìn)行審核；2、合理安排生產(chǎn)各部門的生產(chǎn)排期，對(duì)每月的生產(chǎn)訂單完成情況及產(chǎn)量情況以月報(bào)表的形式向分管副總經(jīng)理匯報(bào)；3、根據(jù)訂單需要，及時(shí)調(diào)整配料，按計(jì)劃生產(chǎn)各種參數(shù)等

11、級(jí)的板材，滿足客戶的需要，并配合銷售部服務(wù)跟蹤信息反饋；4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部?jī)?nèi)部行政管理工作，對(duì)各班組的工作情況進(jìn)行檢查與監(jiān)督；5、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)問(wèn)題與生產(chǎn)工藝問(wèn)題進(jìn)行控制與處理：（1）當(dāng)出現(xiàn)生產(chǎn)異常時(shí)，及時(shí)與銷售內(nèi)勤進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)，必要時(shí)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，確保按客戶要求，保質(zhì)保量如期完成生產(chǎn)任務(wù)；（2）當(dāng)半成品、成品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，要配合質(zhì)檢部追根求源并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量管控；（3）產(chǎn)品出廠既要達(dá)到客戶訂單要求，也要防止質(zhì)量過(guò)剩；（4）每批產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄要能追塑相關(guān)生產(chǎn)人員。6、對(duì)生產(chǎn)部各工作崗位進(jìn)行合理編制與調(diào)整，明確各工作崗位職責(zé)，對(duì)各工作崗位人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督與考核；7、組織生產(chǎn)部

12、員工學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保各項(xiàng)規(guī)章制度在生產(chǎn)部得以正確、順利地貫徹執(zhí)行；8、深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作，定期對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德、思想素質(zhì)、崗位技能、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制的培訓(xùn)；定期對(duì)員工進(jìn)行技能考核，培養(yǎng)員工的愛(ài)崗敬業(yè)精神，提高操作技能，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；9、對(duì)生產(chǎn)用料的保障情況進(jìn)行監(jiān)督，尤其是對(duì)生產(chǎn)用料的申購(gòu)、領(lǐng)用、出、入庫(kù)的記錄，補(bǔ)料、換料等情況進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)物料進(jìn)行追蹤處理，節(jié)約原材料，并在每月底將本月的物料情況以報(bào)表的形式上報(bào)財(cái)務(wù)；10、加強(qiáng)本部所屬收發(fā)貨及其它保管人員的職業(yè)道德教育，嚴(yán)把成品、原料、包裝物等的進(jìn)出庫(kù)關(guān)，維護(hù)公司的利益；11、積極在本部門培養(yǎng)、選拔后備班干部，并定期將其業(yè)務(wù)能

13、力、工作表現(xiàn)考核材料備案并報(bào)送行政部；12、加強(qiáng)員工管理，根據(jù)工作表現(xiàn)做出公平、公正的獎(jiǎng)懲決定或建議。有權(quán)調(diào)整、任免本部門班組長(zhǎng)的工作、職務(wù)；有權(quán)向總經(jīng)理建議本部門人員的辭退、晉升；有權(quán)對(duì)本部門的開(kāi)支費(fèi)用進(jìn)行初審；有權(quán)對(duì)本部門員工處以五十元以內(nèi)的罰款或三天以內(nèi)的停工處罰，并對(duì)本部門產(chǎn)生的各類罰款情況詳細(xì)記錄，備案待查(罰款一律交財(cái)務(wù)部)。13、定期組織生產(chǎn)管理人員及重要崗位人員召開(kāi)生產(chǎn)例會(huì)，對(duì)生產(chǎn)中存在的問(wèn)題及時(shí)處理，對(duì)下一步工作進(jìn)行合理的統(tǒng)籌安排；14、注重轄區(qū)環(huán)境，改善生產(chǎn)條件，樹(shù)立企業(yè)形象；15、加強(qiáng)與其它部門的協(xié)調(diào)關(guān)系，配合研發(fā)部門新產(chǎn)品的試制，協(xié)助總經(jīng)理搞好公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；1

14、6、完成上級(jí)交付的其它工作。權(quán)力：1、對(duì)生產(chǎn)部各班組生產(chǎn)貨期的安排與調(diào)整有決定權(quán)；2、對(duì)生產(chǎn)部各班組產(chǎn)品的質(zhì)量有監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、處罰權(quán)；3、對(duì)生產(chǎn)部各班組的生產(chǎn)貨期完成情況有檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)，處罰權(quán)；4、對(duì)生產(chǎn)流程改善有決定權(quán)；5、對(duì)生產(chǎn)部的整體工作有行政管理權(quán)。責(zé)任：1、對(duì)生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)；2、對(duì)生產(chǎn)貨期的及時(shí)性負(fù)責(zé)；3、對(duì)客戶產(chǎn)品使用中的投訴負(fù)責(zé)；4、對(duì)生產(chǎn)中質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；5、對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的安全隱患及安全事故負(fù)責(zé)；5、對(duì)生產(chǎn)部管理整體水平負(fù)責(zé)。 本人簽名：品管部經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱經(jīng)理所在部門品管部直屬上級(jí)副總經(jīng)理職責(zé)概要： 負(fù)責(zé)公司所有與品質(zhì)相關(guān)的工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本；建立公司質(zhì)量管理

15、體系并組織實(shí)施。工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，確保公司質(zhì)量方針的貫徹落實(shí)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2、在總工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，組織開(kāi)展進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的完成；3、負(fù)責(zé)組織對(duì)檢驗(yàn)人員的技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)合格的檢驗(yàn)人員上報(bào)總工程師進(jìn)行審批和授權(quán)； 4、負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分區(qū)存放的實(shí)施；5、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品，組織檢驗(yàn)人員按程序文件要求進(jìn)行評(píng)審和處置；6、對(duì)于產(chǎn)品在售后出現(xiàn)的較大質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)調(diào)進(jìn)行調(diào)查、分析、處理工作，采取必要的糾正和預(yù)防措施；7、審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，簽發(fā)產(chǎn)品

16、合格證，對(duì)不符合質(zhì)量要求的待發(fā)貨產(chǎn)品有權(quán)拒簽合格證；8、協(xié)助管理者代表組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，組織與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的各種工作會(huì)議；9、協(xié)助行政部組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系培訓(xùn)；組織糾正和預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程的管理工作；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系文件編制、修訂及管理；10、負(fù)責(zé)組織做好檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作；11、負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)產(chǎn)品和原材料的理化檢驗(yàn)和無(wú)損檢測(cè)工作的開(kāi)展；12、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量等相關(guān)信息的收集、分析和管理，組織開(kāi)展過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，組織質(zhì)量記錄的管理工作； 13、負(fù)責(zé)公司的技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督工作及質(zhì)量管

17、理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督、檢查、考核工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的管理；負(fù)責(zé)組織全公司質(zhì)量指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)、分析和考核；14、制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、流程和完善的檢驗(yàn)記錄，管理制度，編制檢驗(yàn)計(jì)劃，管理檢驗(yàn)儀器設(shè)備。合理安排人員，對(duì)企業(yè)原料輔料，工藝，半成品、成品等，進(jìn)行檢驗(yàn)并根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)做出正確的判定；15、根據(jù)檢驗(yàn)計(jì)劃，合理安排人員，根據(jù)檢驗(yàn)管理規(guī)程與檢驗(yàn)要求，組織對(duì)各種樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)出廠樣品的信息反饋進(jìn)行跟蹤、備案；保證檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)以適應(yīng)生產(chǎn)銷售需求；16、組織下屬員工工作目標(biāo)分解，實(shí)施技能培訓(xùn)，業(yè)務(wù)考核，營(yíng)造員工團(tuán)結(jié)和諧工作氛圍，提高員工素質(zhì)，開(kāi)發(fā)潛力，保證質(zhì)量管理工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；17、管理

18、制定檢驗(yàn)用儀表，量具；規(guī)定時(shí)間檢測(cè)效驗(yàn)；18、檢驗(yàn)管理每批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄要能追塑每批產(chǎn)品所有相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)情況；19、做好成品檢驗(yàn)匯總；20、配合研發(fā)部門做好新產(chǎn)品試制工作。權(quán)力：1、對(duì)本部門的工作質(zhì)量的監(jiān)督權(quán)；2、有對(duì)嚴(yán)重影響工作質(zhì)量的因素和行為的制止權(quán)，并可以直接向總經(jīng)理匯報(bào)；3、對(duì)本部門規(guī)章制度和紀(jì)律執(zhí)行檢查權(quán)；4、對(duì)本部門工作程序和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督權(quán)；5、對(duì)下級(jí)工作有考核權(quán)；6、質(zhì)檢體系的建立權(quán)；7、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)合理化建議權(quán)。責(zé)任：1、對(duì)質(zhì)檢工作的真實(shí)性負(fù)責(zé)；2、對(duì)質(zhì)檢部掌管的機(jī)密安全負(fù)責(zé)；3、對(duì)質(zhì)檢工作給公司造成的影響負(fù)責(zé)；4、對(duì)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)章制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。 本人簽名：

19、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱經(jīng)理所在部門財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)副總經(jīng)理職責(zé)概要： 主持公司財(cái)務(wù)預(yù)決算、財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財(cái)務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，完成公司財(cái)務(wù)賬目。工作內(nèi)容：1、努力學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、遵守財(cái)經(jīng)制度，積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，不斷總結(jié)提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平；2、堅(jiān)持原則、廉潔奉公、依法辦事、客觀公正，實(shí)事求是，搞好財(cái)務(wù)服務(wù)，提高職業(yè)道德水平，保守企業(yè)商業(yè)秘密；3、負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支和信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使用方案，合理有效地使用資金；為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)

20、算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整；4、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、控制、分析和考核，引導(dǎo)各部門參與成本管理，降低消耗，節(jié)約降耗，提高經(jīng)濟(jì)效益；5、負(fù)責(zé)健全各種核算制度，利用各種信息資料對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作業(yè)績(jī)考核。全力支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)；6、對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排好各部門、車間核算與財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)往來(lái)銜接關(guān)系；8、主管企業(yè)一般財(cái)務(wù)收支的審核，審批工作，履行完善財(cái)務(wù)管理制度；9、對(duì)公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)內(nèi)審核、審批財(cái)務(wù)收支、各種財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)出，直接管理銷售、成本、費(fèi)用會(huì)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)員、出納員和統(tǒng)計(jì)

21、員。對(duì)外銜接處理財(cái)務(wù)相關(guān)工作。權(quán)力：1、組織實(shí)施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出的各項(xiàng)工作計(jì)劃和目標(biāo)； 2、制定財(cái)務(wù)部崗位設(shè)計(jì)； 3、有效合理分派任務(wù)； 4、協(xié)調(diào)部門內(nèi)部工作關(guān)系；責(zé)任：1、對(duì)實(shí)施上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出的各項(xiàng)工作計(jì)劃和目標(biāo)的結(jié)果負(fù)責(zé)；2、對(duì)公司的財(cái)務(wù)核算結(jié)果負(fù)責(zé)； 3、對(duì)公司的納稅申報(bào)負(fù)責(zé)。 本人簽名：采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱經(jīng)理所在部門采購(gòu)部直屬上級(jí)總經(jīng)理職責(zé)概要： 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的產(chǎn)品的供應(yīng)，并建立產(chǎn)品的供應(yīng)管理體系，確保產(chǎn)品供應(yīng)的及時(shí)性、穩(wěn)定性、合格性。制定、組織協(xié)調(diào)公司及部門的采購(gòu)計(jì)劃，達(dá)成公司所期望的貨物種類、庫(kù)存及利潤(rùn)目標(biāo)。工作內(nèi)容：1、建立完整的采購(gòu)

22、管理體系；2、建立和完善采購(gòu)部相關(guān)管理制度及工作流程；3、根據(jù)公司規(guī)劃，制定采購(gòu)部部門工作計(jì)劃，并分解、貫徹、執(zhí)行、本部的年度、季度、月度以及當(dāng)周工作計(jì)劃，并組織實(shí)施、檢查監(jiān)督及控制。監(jiān)控跟蹤采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)異常情況隨時(shí)做出調(diào)整，并及時(shí)上報(bào)；4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，搜集、分析、匯總及考察評(píng)估供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案并進(jìn)行評(píng)級(jí)；5、根據(jù)機(jī)電班組要求，負(fù)責(zé)設(shè)備、產(chǎn)品委外加工商的尋找及談判；6、組織訂制采購(gòu)程序、采購(gòu)監(jiān)控、信息收集、價(jià)格體系等的制度擬訂，檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行；7、負(fù)責(zé)保存采購(gòu)產(chǎn)品原始記錄 ；8、負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的原料、輔料數(shù)量和質(zhì)量的跟蹤管理工作，確保及時(shí)到位；9、

23、0;負(fù)責(zé)采購(gòu)發(fā)票的收集、應(yīng)付款的審查工作；10、組織對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品信息的收集和分析工作；實(shí)時(shí)掌控市場(chǎng)價(jià)格、技術(shù)信息，不斷為公司推薦物美價(jià)廉的替代產(chǎn)品；11、定期改進(jìn)采購(gòu)的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫(kù)存的單位保存時(shí)間和額外收入的發(fā)生，以達(dá)到存貨周轉(zhuǎn)的目標(biāo)；12、負(fù)責(zé)本部門人員的培養(yǎng)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)等日常管理；13、負(fù)責(zé)部門之間的需要協(xié)調(diào)的相關(guān)事宜。權(quán)力：1、有對(duì)本部門制度和流程的制定完善權(quán)和監(jiān)督執(zhí)行權(quán)；2、 對(duì)崗位職責(zé)中規(guī)定的審核事項(xiàng)的審核權(quán)；3、代表公司選擇、評(píng)估、確定合格供應(yīng)商；4、產(chǎn)品進(jìn)價(jià)的審核權(quán)、談判權(quán)、決定權(quán)；5、安全庫(kù)存核查及建議權(quán)；6、對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員有管理權(quán)；7、采

24、購(gòu)物資貨幣資金支付的申請(qǐng)權(quán)；8、采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)據(jù)具有保護(hù)權(quán)；9、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)；10、對(duì)于不符合公司規(guī)定，手續(xù)不完備的訂單有拒絕接收、索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力；11、有處理公司廢舊物料，損壞物料的權(quán)力；12、對(duì)本部門員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級(jí)及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)。責(zé)任：1、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃完成負(fù)組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2、對(duì)物料供應(yīng)進(jìn)度負(fù)組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 3、對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 4、因工作失職給公司造成損失，負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任。 本人簽名：銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)職位名稱經(jīng)理所在部門銷售部直屬上級(jí)副總經(jīng)理職責(zé)概要： 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與管理工作，完成銷售任務(wù)目

25、標(biāo)，深入了解市場(chǎng)狀況，建立營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)及長(zhǎng)期代理商關(guān)系，樹(shù)立公司品牌形象。工作內(nèi)容：1、遵循國(guó)家現(xiàn)行的法律、法規(guī)、方針政策。提高銷售經(jīng)營(yíng)運(yùn)作迅速，負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品的銷售管理工作，加強(qiáng)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、行情、價(jià)格、調(diào)研、分析并提供給領(lǐng)導(dǎo)決策；2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銷售政策的實(shí)施及各項(xiàng)制度的編制、安排、執(zhí)行；3、組織并參與市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息和客戶要求等售后服務(wù)工作；4、根據(jù)市場(chǎng)需求狀況，會(huì)同生產(chǎn)部門，制訂供貨安排生產(chǎn)計(jì)劃；5、協(xié)助質(zhì)檢部門做好產(chǎn)品質(zhì)量的管理工作。對(duì)客戶意見(jiàn)調(diào)查、質(zhì)量糾紛、投訴的處理應(yīng)及時(shí)主動(dòng)解決；6、負(fù)責(zé)對(duì)銷售運(yùn)作的工作實(shí)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)其銷售負(fù)責(zé)；7、了解客戶的資產(chǎn)、信譽(yù)狀況，確定供

26、貨數(shù)量，負(fù)責(zé)資金回籠工作，主持解決所有經(jīng)濟(jì)合同的糾紛事務(wù)；8、加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的價(jià)格、人員、監(jiān)督、核查工作，實(shí)行“誰(shuí)銷售、誰(shuí)跟蹤、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，維護(hù)建立新的銷售網(wǎng)點(diǎn)，并將信息及時(shí)反饋至公司存檔；9、制訂本部門的管理制度，崗位責(zé)任制，操作程序文件，并負(fù)責(zé)落實(shí)、檢查、績(jī)效考核； 10、負(fù)責(zé)本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。提高員工的職業(yè)道德與銷售技能； 11、負(fù)責(zé)客戶的往來(lái)接待工作及產(chǎn)品的介紹，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象； 12、負(fù)責(zé)公司客戶的往來(lái)跟蹤、服務(wù)、聯(lián)系及售后服務(wù)等銷售內(nèi)務(wù)工作；負(fù)責(zé)銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理工作。權(quán)力：1、有對(duì)銷售部所屬員工及各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)；2、有對(duì)銷售部各項(xiàng)

27、業(yè)務(wù)的管理權(quán)；3、有簽訂銷售合同、協(xié)議的權(quán)力4、有權(quán)對(duì)直接下級(jí)崗位調(diào)配的建議權(quán)和任用的提名權(quán)；5、對(duì)所屬下級(jí)的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)；6、對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議有裁決權(quán)；7、對(duì)直接下級(jí)有獎(jiǎng)懲的建議權(quán)；8、對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核權(quán)；9、對(duì)限額資金有支配權(quán)；10、一定范圍內(nèi)的客訴賠償權(quán)；11、一定范圍內(nèi)的決定價(jià)格的權(quán)力；12、有退貨處理權(quán)；13、一定范圍內(nèi)的銷售折讓權(quán)。責(zé)任：1、對(duì)銷售部工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé)；2、對(duì)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性負(fù)責(zé)；3、對(duì)確保經(jīng)銷商的信譽(yù)負(fù)責(zé)；4、對(duì)確保貨款及時(shí)回籠負(fù)責(zé)；5、對(duì)銷售指標(biāo)制定和分解的合理性負(fù)責(zé)；6、對(duì)銷售部給廠家造成的影響負(fù)責(zé)；7、對(duì)所屬下級(jí)的紀(jì)律

28、行為、工作秩序負(fù)責(zé)；8、對(duì)銷售部預(yù)算開(kāi)支的合理支配負(fù)責(zé)；9、對(duì)銷售部工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)；10、對(duì)銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查的規(guī)章制度的個(gè)情況負(fù)責(zé)；11、對(duì)銷售部所掌管的廠家機(jī)密安全負(fù)責(zé)。 本人簽名：二、會(huì)議管理制度第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)各類會(huì)議管理，保證內(nèi)外溝通順暢，有效推進(jìn)各項(xiàng)工作，特制定本制度。第二章 會(huì)議類別第二條 全體員工大會(huì)：與全體員工相關(guān)的、由全體員工參加的會(huì)議。第三條 辦公會(huì)：主要通報(bào)近期重要工作，匯報(bào)相關(guān)階段性工作進(jìn)展情況，提出工作中需協(xié)助解決的問(wèn)題，安排布置下階段各項(xiàng)工作。第四條 專題協(xié)調(diào)會(huì)：相關(guān)工作中需相互協(xié)調(diào)的專題研討會(huì)。第五條 部門會(huì)議：各部門及時(shí)傳達(dá)上級(jí)精神、通報(bào)

29、近期重要信息及針對(duì)本部門工作狀況、工作安排等組織召開(kāi)的會(huì)議。第三章 會(huì)議組織第六條 會(huì)議主持者及組織部門1、全體員工大會(huì)由總經(jīng)理決定召開(kāi)，行政人事部負(fù)責(zé)組織。2、辦公會(huì)由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持召開(kāi)，行政人事部負(fù)責(zé)組織。（1）會(huì)議為每周一次；具體時(shí)間為周二下午兩時(shí)整。（2）會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室。（3）參會(huì)人員為部門經(jīng)理以上人員。3、專題協(xié)調(diào)會(huì)由提出會(huì)議要求的部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)，并負(fù)責(zé)組織會(huì)議相關(guān)事宜。4、部門會(huì)議由部門負(fù)責(zé)人主持召開(kāi)，各部門自行組織。第七條 會(huì)議組織流程部門或責(zé)任人應(yīng)做好會(huì)議的各項(xiàng)安排，以確保會(huì)議效率和效果。1、 確定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)并編制會(huì)議議程安排，將會(huì)議及時(shí)、準(zhǔn)確地通知與會(huì)

30、人員。2、準(zhǔn)備會(huì)議相關(guān)資料。3、做好會(huì)議各項(xiàng)保障工作。第八條 會(huì)議室管理1、會(huì)議室由行政人事部管理。2、會(huì)議室使用范圍公司召開(kāi)的各種會(huì)議；公司各部門召開(kāi)的各種會(huì)議；公司組織外單位召開(kāi)的各種會(huì)議；公司各部門及員工商務(wù)洽談。3、會(huì)議室使用原則（1）內(nèi)部使用禮讓外部使用。組織外單位召開(kāi)的會(huì)議等工作優(yōu)先選擇使用會(huì)議室。（2）保證公司安排的全體員工大會(huì)、辦公會(huì)會(huì)議。4、會(huì)議室使用規(guī)定（1）擬召集大型會(huì)議的部門，必須提前一天與行政人事部聯(lián)系，以免造成場(chǎng)地沖突。（2）對(duì)于重大會(huì)議及需要行政人事部協(xié)調(diào)安排的會(huì)議請(qǐng)將會(huì)議所需物品、會(huì)期、人數(shù)等報(bào)至行政人事部，以視情況給予安排。（3）會(huì)議主辦部門應(yīng)提前半小時(shí)與行政

31、人事部進(jìn)行聯(lián)系，以確定相關(guān)事宜。（4）除重大會(huì)議外，會(huì)議期間會(huì)議室的衛(wèi)生、照明、空調(diào)、設(shè)備的使用及所有會(huì)務(wù)工作由行政人事部負(fù)責(zé)。第四章 會(huì)議紀(jì)要第八條 各類會(huì)議必須以會(huì)議紀(jì)要形式留存?zhèn)洳椤５诰艞l 會(huì)議紀(jì)要由組織會(huì)議的部門派專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄。第十條 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后的第一個(gè)正常工作日完成，并報(bào)送會(huì)議主持者審修。經(jīng)整理、定稿成規(guī)范文本，送發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)、與會(huì)部門及相關(guān)人員，并報(bào)送行政人事部留檔備查。第十一條 會(huì)議紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后的三個(gè)工作日內(nèi)完成送發(fā)工作。第五章 會(huì)議紀(jì)律第十二條 嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，違者按每分鐘2元給予罰款，超過(guò)20分鐘按缺席給予50元罰款。有事須提前向會(huì)議組織者或本次會(huì)議的主

32、管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。第十三條 會(huì)議期間手機(jī)需靜音，重要接聽(tīng)電話需暫離會(huì)場(chǎng)。第十四條 會(huì)議提倡踴躍發(fā)言。與會(huì)者發(fā)言力求簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)，提高實(shí)效。第十五條 違反會(huì)議紀(jì)律，視情節(jié)給予10-100元罰款。第六章 會(huì)議的督辦落實(shí)第十六條 會(huì)議形成的各項(xiàng)決議，組織部門應(yīng)做好落實(shí)工作，并及時(shí)向行政人事部反饋執(zhí)行情況。第十七條 行政人事部負(fù)責(zé)督辦工作，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。第七章 附 則第十八條 本制度自頒布之日起執(zhí)行,由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。三、公文管理制度第一章 總 則第一條 為使公司的公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳頒布的國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法，結(jié)合公司情況，特制定本辦法。第二條 公司的

33、公文，是公司在管理過(guò)程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書(shū)，是依法進(jìn)行公司各項(xiàng)活動(dòng)的重要工具。第三條 公文處理是指公文的辦理、管理、整理（立卷）、歸檔等一系列相關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。第四條 公文處理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)、高效的原則，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。第五條 公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)保密的規(guī)定，確保公司機(jī)密的安全。第六條 公司各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)重視公文處理工作，并加強(qiáng)對(duì)本公司公文處理工作的領(lǐng)導(dǎo)和檢查。第七條 行政人事部是公文處理的管理機(jī)構(gòu)，主管本公司公文處理工作并指導(dǎo)各部門的公文處理工作。第二章 公文種類第八條 公司公文種類主要有以下八種：一、決定（議）：適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排

34、，獎(jiǎng)懲有關(guān)部門及人員，變更或者撤銷下級(jí)單位（部門）不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。二、通知（批復(fù)）：適用于批轉(zhuǎn)下級(jí)單位（部門）的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)主管和不相隸屬單位公文，傳達(dá)要求下級(jí)單位（部門）辦理和需要有關(guān)單位（部門）周知或者執(zhí)行的事項(xiàng)，任免人員；答復(fù)下級(jí)單位（部門）的請(qǐng)示事項(xiàng)。三、通報(bào)（意見(jiàn)）：適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況；對(duì)重要問(wèn)題提出見(jiàn)解和處理辦法。四、報(bào)告（請(qǐng)示）：適用于向上級(jí)主管匯報(bào)工作，反映情況，答復(fù)上級(jí)主管的詢問(wèn)；向上級(jí)主管請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。五、函：適用于不相隸屬單位之間商洽工作，詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。六、會(huì)議紀(jì)要：適用于記載、傳達(dá)公司內(nèi)部各級(jí)會(huì)議、公司外部會(huì)議

35、情況和議定事項(xiàng)。七、會(huì)議記錄：適用于記載重大會(huì)議的過(guò)程及各發(fā)言人的發(fā)言要點(diǎn)，紀(jì)要需相關(guān)出席人員簽字。八、電話記錄：適用于重要問(wèn)題的電話請(qǐng)示、上級(jí)主管以電話方式布置工作。第三章 會(huì)議紀(jì)要（記錄）、電話記錄第九條 重要會(huì)議須由記錄人員負(fù)責(zé)記錄。一、一般做出重要決定、決議時(shí)，須做會(huì)議紀(jì)要，記載重要議題、主要觀點(diǎn)和決定過(guò)程。二、根據(jù)要求對(duì)某些討論、研究性會(huì)議，應(yīng)做出會(huì)議記錄，一般要求忠實(shí)記載談話人的原話和會(huì)議進(jìn)程。第十條 電話記錄：一、內(nèi)容：1、領(lǐng)導(dǎo)外出，以電話布置工作，并表明要求接聽(tīng)人做好電話記錄時(shí)，接聽(tīng)人應(yīng)做好電話記錄；2、單位聯(lián)系重要工作來(lái)電時(shí)，接聽(tīng)人根據(jù)對(duì)方需要，及時(shí)做好相關(guān)電話記錄；3、電話

36、記錄格式由通話人、時(shí)間、內(nèi)容、簽字確認(rèn)等組成（詳見(jiàn)附件），一般不單獨(dú)對(duì)外發(fā)文，可作為公文附件。二、程序：1、所有電話記錄都應(yīng)按照電話記錄的格式填寫(xiě)；2、接聽(tīng)人記錄后，應(yīng)先與通話領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)記錄內(nèi)容，待通話領(lǐng)導(dǎo)回公司后，第一時(shí)間補(bǔ)簽字確認(rèn)記錄內(nèi)容；3、電話內(nèi)容中涉及需要通知其他人員時(shí)，由記錄人立即通知，相關(guān)人員須簽字確認(rèn)已告知，相關(guān)人員暫不在公司時(shí)，記錄人須先電話告知，再補(bǔ)簽字；對(duì)內(nèi)容被通知人必須和發(fā)通知領(lǐng)導(dǎo)通話確認(rèn)。三、記錄人職責(zé)：1、接聽(tīng)電話人為記錄人，記錄人除了及時(shí)準(zhǔn)確的做好電話記錄外，還應(yīng)立刻通知電話內(nèi)容需要告知的相關(guān)人員；2、記錄人除了將電話記錄保留原件外，涉及公司業(yè)務(wù)的電話記錄在相關(guān)部門

37、留存一份；3、記錄人應(yīng)將自己保存的電話記錄按時(shí)間順序編訂成冊(cè)，以便查找。第四章 發(fā)文辦理第十一條 發(fā)文辦理包括草擬、核稿、審核、定稿、簽發(fā)、復(fù)核、登記、印發(fā)、簽收程序。一、草擬公文應(yīng)當(dāng)做到：情況真實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短；二、擬稿后，應(yīng)由核稿人對(duì)文字進(jìn)行核定成文。核稿人為擬稿人的上級(jí)主管。三、審核指由擬稿人（或指定送發(fā)人）將草擬公文送至相關(guān)單位（部門）進(jìn)行審核，由行政人事部負(fù)責(zé)傳送；公司公文由公文涉及部門經(jīng)理、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。四、定稿指由擬稿人根據(jù)審核意見(jiàn)匯總進(jìn)行修改后，再交定稿人定稿；公司公文由總經(jīng)理定稿。五、簽發(fā)是指定稿后的公文在發(fā)文前

38、須由相關(guān)部門會(huì)簽的過(guò)程。1、以董事會(huì)名義發(fā)文，會(huì)簽人包括所有董事，簽發(fā)人為總經(jīng)理；2、以公司名義對(duì)外發(fā)文，會(huì)簽人應(yīng)包括總經(jīng)理、公文涉及的主管領(lǐng)導(dǎo)等，簽發(fā)人為總經(jīng)理；須由董事會(huì)審核的公文在正式發(fā)文前須取得相關(guān)董事會(huì)決議。六、公司公文由行政人事部負(fù)責(zé)印發(fā)并存檔，公文正式印發(fā)前，應(yīng)進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核重點(diǎn)是：審核、 簽發(fā)手續(xù)是否完備，用字是否準(zhǔn)確等；第十二條 公司內(nèi)部各單位（部門）行文應(yīng)遵守以下規(guī)則：一、未經(jīng)上級(jí)主管審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部任何單位（部門）不得自行對(duì)外正式發(fā)文。二、涉及多個(gè)單位（部門）職權(quán)范圍的事項(xiàng)，主辦單位（部門）應(yīng)主動(dòng)協(xié)商，并取得一致意見(jiàn)后方可以公司名義行文。部門之間對(duì)有關(guān)問(wèn)題未經(jīng)協(xié)商一致，

39、不得各自行文。三、本單位（部門）內(nèi)的重要行文，應(yīng)當(dāng)同時(shí)抄送直接上級(jí)主管。受雙重領(lǐng)導(dǎo)的單位（部門）向上級(jí)主管行文，除了主送對(duì)象外，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明抄送對(duì)象。上級(jí)主管向受雙重領(lǐng)導(dǎo)的下級(jí)單位（部門）行文，應(yīng)當(dāng)抄送其另一上級(jí)主管。第五章 收文辦理第十三條 收文辦理指收到外單位公文的辦理過(guò)程，包括收到登記、傳遞、簽收、處理四個(gè)程序。第十四條 收到登記指由行政部門專人在收到外單位公文時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行登記，填寫(xiě)收文登記表。第十五條 傳遞指專人收到并登記完畢外單位公文后，立即送至公文所列收文對(duì)象處。第十六條 簽收指收文對(duì)象在收到行政部門專人送至的外單位公文后，在收文登記表上簽名予以確認(rèn)。第十七條 處理指收文對(duì)象在收到外單位

40、公文后處理并行文的過(guò)程。第六章 文件管理第十八條 公文用紙一般采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4 型（210mm×297mm），左側(cè)裝訂。第十九條 公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理（立卷）、歸檔，以確保歸檔公文的齊全、完整，便于以后調(diào)用；員工個(gè)人不得保存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。第二十條 公司內(nèi)各部門所發(fā)的文件由行政部門統(tǒng)一留存管理，文件底稿作為公文審核簽發(fā)單的必備附件由行政人事部統(tǒng)一歸檔保管。第二十一條 公司一般性公文的調(diào)閱、借閱、復(fù)印需總經(jīng)理審批，重要的文件資料需董事長(zhǎng)審批。第二十二條 員工調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移交、清退。第二十三條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行，由行政人事部負(fù)責(zé)解釋

41、、修訂。附件一：電 話 記 錄時(shí)間： 年 月 編號(hào)：通話人通話時(shí)間通話內(nèi)容以上通話內(nèi)容是否已電話確認(rèn) 是 否記錄人簽字：相關(guān)人員簽字：通話人簽字：存檔時(shí)間：附件二 ：公司發(fā)文審核簽發(fā)單擬稿部門擬稿人擬稿日期核稿人發(fā)文字號(hào)文件標(biāo)題審稿人審稿人意見(jiàn)（簽字、日期）定稿人意見(jiàn)會(huì)簽人意見(jiàn)簽發(fā)人簽發(fā)日期存檔部門：四、印章管理制度第一條 為規(guī)范公司管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本規(guī)定；第二條 本規(guī)定所管理的印章包括公司法定印章和公司接受委托所管理的機(jī)構(gòu)的法定印章；第三條 公司法定印章包括公司公章、公司合同章、公司財(cái)務(wù)章、發(fā)票專用章和公司法定代表人名章；公司法定印章的啟用、更換和廢止由公司法定代表人簽發(fā)通知并公布樣本

42、；第四條 公司法定印章及公司接受委托所管理機(jī)構(gòu)的法定印章使用和保管的最終責(zé)任人為公司法定代表人，由公司法定代表人授權(quán)保管及授權(quán)使用；第五條 公司公章和公司合同章由行政人事部經(jīng)理保管，公司財(cái)務(wù)章、發(fā)票專用章和公司法定代表人名章由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)部經(jīng)理或會(huì)計(jì)或出納分開(kāi)保管；特殊情況下公司法定代表人可以更換印章保管人，但任何情況下公司法定代表人名章的保管人不得保管其他公司印章；第六條 公司公章用于以公司名義對(duì)內(nèi)或?qū)ν獍l(fā)布的文件、通知、信函、報(bào)表和簽署的各類協(xié)議等，公司合同章用于對(duì)外簽署各類合同或協(xié)議；第七條 公司公文用章必須符合公司公文管理的有關(guān)規(guī)定，公司合同用章必須符合公司合同管理的有關(guān)規(guī)定，

43、公司財(cái)務(wù)章、發(fā)票專用章和法定代表人名章的使用必須符合公司財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，對(duì)不符合規(guī)定要求使用印章，印章保管人必須拒絕并逐級(jí)上報(bào)；第八條 公司公章和合同章的使用必須分別填寫(xiě)公司公章（合同章）使用登記表，由經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人簽字后方可用印；公司公章（合同章）使用登記表為公司重要法律文件，必須使用專門簿記;第九條 總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分別為公司公章、合同章和財(cái)務(wù)章的授權(quán)使用批準(zhǔn)人；第十條 超過(guò)一頁(yè)紙的文件、協(xié)議或非打印類文件，公章或合同章保管人必須和批準(zhǔn)人或簽署人核對(duì)無(wú)誤后方可用印，對(duì)超過(guò)一頁(yè)紙的文件或協(xié)議或合同還必須加蓋齊縫章，重要文件還必須留有經(jīng)簽署人或批準(zhǔn)人簽字的樣本備查；第十一條 公司財(cái)務(wù)章和

44、法定代表人名章用于留存銀行印鑒、對(duì)外開(kāi)出的收據(jù)等，發(fā)票專用章用于公司對(duì)外開(kāi)出的發(fā)票，未經(jīng)公司法定代表人批準(zhǔn)不得用于其他用途；印章保管人必須嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用印章；第十二條 印章保管人因故不能正常上班時(shí)，所保管印章必須向自己的直接主管或由直接主管按本規(guī)定要求所指定的人移交，辦理移交手續(xù)（格式見(jiàn)附件三），公司公章（合同章）使用登記表和其他使用記錄同時(shí)移交并做好相應(yīng)移交記錄；第十三條 印章保管人必須嚴(yán)格按照本規(guī)定使用和妥善保管印章及其相應(yīng)使用記錄，印章及其使用記錄應(yīng)放在保險(xiǎn)柜中保管，隨用隨鎖，嚴(yán)防丟失或被盜，嚴(yán)禁擅自將印章帶出辦公室，嚴(yán)禁擅自將所保管印章和使用記錄交由他人保管和使用，嚴(yán)

45、禁在空白憑證或便條上蓋章，否則將承擔(dān)由此所引起的相應(yīng)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任；第十四條 被廢止使用的公司印章由公司法定代表人收回;第十五條 公司接受委托所管理的機(jī)構(gòu)的公章、財(cái)務(wù)章和法定代表人名章的保管、使用、記錄和移交分別比照公司公章、公司財(cái)務(wù)章和法定代表人名章的保管、使用、記錄和移交的規(guī)定執(zhí)行；第十六條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。附件一收 條今收到并保管 章一枚，樣本如下： 本人承諾將嚴(yán)格按照公司印章管理規(guī)定使用和保管所收到印章并承擔(dān)相應(yīng)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 簽名： 日期：附件二、印章移交單今收到 移交 章一枚，樣本如下：本人承諾在移交保管期間嚴(yán)格按照公司印章管理規(guī)定保管和使用印章并承擔(dān)

46、相應(yīng)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 接交人簽字： 批準(zhǔn)人簽字： 日期：交回記錄 年 月 日已交回。交接雙方和批準(zhǔn)人簽字：本頁(yè)由原印章保管人保管，為印章使用登記記錄的必備附件。附件三序號(hào)摘要頁(yè)數(shù)份數(shù)經(jīng)辦人分管領(lǐng)導(dǎo)123456789101112131415161718192021222324252627282930公司印章使用登記表公司合同章使用登記表序號(hào)摘要（客戶名稱、簽訂時(shí)間、金額）頁(yè)數(shù)份數(shù)經(jīng)辦人分管領(lǐng)導(dǎo)123456789101112131415161718192021222324252627282930五、 檔案管理制度第一條 公司檔案：公司章程、規(guī)劃、年度計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)情況、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、會(huì)議記錄、決

47、議、決定、委任書(shū)、聘書(shū)、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、可行性研究報(bào)告、通知、房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證、工程圖紙文件和涉及土地、施工的各類文件、批復(fù)、工程竣工檔案資料以及員工薪資、人事檔案等具有保存和參考價(jià)值的文件材料。第二條 檔案由行政人事部負(fù)責(zé)管理，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。第三條 人事檔案 1、員工個(gè)人檔案。在職員工個(gè)人檔案由行政人事部負(fù)責(zé)保管；離職員工檔案保存期限為一年；列為儲(chǔ)備人才的人員資料，保存期限為半年。 2、其它人事資料。公司規(guī)章制度資料永久保存；有關(guān)章程制訂的文件保存五年；有關(guān)員工任用、崗位變動(dòng)的文件保存一年；工資表及獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等相關(guān)資料保存二年。第四條 其它檔案的保存期限

48、（一）永久保存1、有關(guān)儀式、慶典、紀(jì)念的重要文件；2、建筑物新建、改建及增建的文件和工程竣工檔案資料及圖紙、資料；3、土地取得及處分的重要文件（土地證、土地評(píng)估資料）；4、建筑物取得及處分的重要文件（房產(chǎn)證、房產(chǎn)評(píng)估資料）；5、公司章程。6、建設(shè)設(shè)計(jì)與重大的計(jì)改的圖紙資料。（二）保存10年1、有關(guān)年度及每月的決算文件；2、有關(guān)賬目的決算記錄及整理的重要文件（總決算表、現(xiàn)金收支表）；3、有關(guān)賬目傳票的記錄；4、有關(guān)收入、支出的原始憑證；5、有關(guān)財(cái)產(chǎn)的評(píng)估及折舊的文件；6、有關(guān)稅收方面的文件；7、重要的統(tǒng)計(jì)資料。（三）保存五年1、會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議；2、有關(guān)政府法令的文件；3、有關(guān)訴訟的文件；4

49、、有關(guān)政府機(jī)關(guān)重要的許可申請(qǐng)及報(bào)告文件；5、有關(guān)政府機(jī)關(guān)的指示及各種命令傳達(dá)書(shū)；6、有關(guān)重要的合同、契約、協(xié)定及備忘錄文件；7、有關(guān)勞動(dòng)協(xié)約的文件；8、有關(guān)經(jīng)營(yíng)協(xié)議及團(tuán)體聯(lián)系的文件；9、有關(guān)貸款的重要文件；10、有關(guān)投資及融資的重要文件。（四）保存三年1、經(jīng)營(yíng)會(huì)議、部門會(huì)議、辦公會(huì)議記錄；2、發(fā)文薄、收文??；3、有關(guān)規(guī)定的制定，及施行的文件；4、有關(guān)政府機(jī)關(guān)的許可、申請(qǐng)?jiān)S可及報(bào)告的文件；5、有關(guān)安全管理的文件；6、有關(guān)轉(zhuǎn)賬整理的文件。（五）保存二年1、有關(guān)登記簡(jiǎn)易的文件；2、有關(guān)和政府機(jī)關(guān)交涉聯(lián)絡(luò)的文件；3、有關(guān)簡(jiǎn)易的契約協(xié)定及備忘錄文件；4、有關(guān)建筑物及保存物品、火災(zāi)保險(xiǎn)的文件；5、有關(guān)銀行存款及轉(zhuǎn)賬存款的文件。第五條 檔案借閱1、公司領(lǐng)導(dǎo)借閱非密級(jí)檔案，可通過(guò)行政人事部辦理借閱手續(xù)，直接提檔。2、公司其他人員借閱檔案，經(jīng)主管領(lǐng)