董事會(huì)的會(huì)議規(guī)則_第1頁(yè)
董事會(huì)的會(huì)議規(guī)則_第2頁(yè)
董事會(huì)的會(huì)議規(guī)則_第3頁(yè)
董事會(huì)的會(huì)議規(guī)則_第4頁(yè)
董事會(huì)的會(huì)議規(guī)則_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩1頁(yè)未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、.(.) 25萬(wàn)份精華管理資料,2萬(wàn)多集管理視頻講座.(.)專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料會(huì)會(huì)議規(guī)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范XX集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")董事會(huì)的行為,保障董事會(huì)決策的科學(xué)化、規(guī)范化和程序化,切實(shí)維護(hù)股東利益,根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、上海證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程,制定本規(guī)則。第二條 公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。在公司法、公司章程和股東大會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。 第二章 董事會(huì)和董事長(zhǎng)的職權(quán)范圍第三條 董事會(huì)行使下列職權(quán):1、 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向大會(huì)報(bào)告工作;2、 執(zhí)行股東大會(huì)的決議;3、

2、決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;4、 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;5、 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;6、 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;7、 擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散的方案;8、 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng);9、 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;10、 聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書;根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和其他高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);11、 制訂公司的基本管理制度;12、 制訂本公司章程修改方案;13、 管理公司信息披露事項(xiàng);14、

3、 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;15、 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作;法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第四條公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)決議開展工作,定期或不定期地在股東年會(huì)或臨時(shí)股東大會(huì)報(bào)告工作的進(jìn)展情況。第五條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):1、 主持股東大會(huì),召集并主持董事會(huì)會(huì)議;2、 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;3、 要求公司高級(jí)管理人員定期或不定期報(bào)告工作,對(duì)執(zhí)行情況提出指導(dǎo)性意見;4、 簽署公司股票、公司債券、其他有價(jià)證券和出資證明、股權(quán)證;5、 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件;6、 行使法定代表人的職權(quán);7、 在發(fā)生特大

4、自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;8、 管理董事會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu);9、 在董事會(huì)閉會(huì)期間,行使董事會(huì)授予的職權(quán)。第六條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。第三章董事會(huì)的召集第七條董事會(huì)會(huì)議是公司董事履行權(quán)利和義務(wù)的重要途徑,董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開兩次,由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集。第八條 有下列情形之一,可以召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);(三)二分之一以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí);(四)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);(五)總經(jīng)理提議時(shí)。第九條董事

5、會(huì)召開董事會(huì)會(huì)議的通知以書面方式提前十日通知全體董事。第十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:(一)會(huì)議日期和地點(diǎn);(二)會(huì)議期限;(三)事由及議題;(四)發(fā)出通知的日期。第十一條董事會(huì)的臨時(shí)會(huì)議,在保證董事充分表達(dá)意見的前提下,可以采取通訊方式進(jìn)行并做決議,并由參會(huì)董事簽字。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席,應(yīng)提前與董事會(huì)秘書聯(lián)系,董事可以書面委托公司其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事如未親自出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托其他董事代為出席會(huì)議的,應(yīng)被視為放棄在該次會(huì)議上

6、的投票權(quán)。第四章 董事會(huì)的權(quán)限第十三條股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)為:授權(quán)董事會(huì)的投資金額確定為不超過人民幣5000萬(wàn)元,包括對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng),其中資產(chǎn)抵押和其他擔(dān)保事項(xiàng)的累計(jì)金額不超過5000萬(wàn)元人民幣。第十四條有關(guān)獨(dú)立董事的權(quán)利義務(wù)由公司獨(dú)立董事制度規(guī)定。第十五條凡須提交董事會(huì)討論的議案,由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)收集,并提請(qǐng)董事會(huì)討論,做出決議。公司董事會(huì)就有關(guān)重大項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第五章 董事會(huì)的決議第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)決議表決方式為舉手表決,每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)

7、通過。第十七條列入會(huì)議議程需要表決的議案,在進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過認(rèn)真審議討論,董事可以自由發(fā)言,董事也可以書面報(bào)告形式發(fā)表意見。公司董事會(huì)成員對(duì)董事會(huì)審議的議案負(fù)有保密義務(wù),在公司正式公告前不得向外泄露其內(nèi)容。第十八條公司董事會(huì)無(wú)論采取何種形式召開,出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案,須有明確的同意、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見,在董事會(huì)會(huì)議決議和董事會(huì)記錄上簽字。對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng),參加會(huì)議的董事每人具有一票表決權(quán)。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的董事和記錄人,應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存,董

8、事會(huì)會(huì)議記錄為永久性保管檔案。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容:會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;會(huì)議議程;董事發(fā)言要點(diǎn);每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))。第二十條董事會(huì)的決議如果違反公司法和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則,致使公司遭受嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)在表決時(shí)明確表示同意并在決議上簽字的董事,應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任,但在表決時(shí)明確表示反對(duì)或提出異議并記載于會(huì)議記錄的董事,可免除責(zé)任。第二十一條對(duì)本議事規(guī)則第三條、第十三條規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),因未經(jīng)董事會(huì)決議而超前實(shí)施項(xiàng)目的,如果實(shí)施結(jié)果損害了股東

9、利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的,由行為人負(fù)連帶責(zé)任。第二十二條列席董事會(huì)會(huì)議的公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng),可充分發(fā)表自己的建議和意見,供董事會(huì)決策時(shí)參考。第二十三條公司董事若與董事會(huì)議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系,則關(guān)聯(lián)董事不參與表決時(shí),亦不記入法定人數(shù)。被公司章程視為不能履行職責(zé)的董事在股東大會(huì)撤換前,不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)。依法自動(dòng)失去資格的董事,也不具有表決權(quán)。第二十四條董事會(huì)的議案一經(jīng)形成決議,即由公司總經(jīng)理組織全體經(jīng)營(yíng)班子成員貫徹落實(shí),總經(jīng)理就執(zhí)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。公司董事會(huì)就落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查,對(duì)具體落實(shí)中違背董事會(huì)決議的,要追究執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任。第二十五條召開董事會(huì)時(shí),由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或責(zé)成專人就以往董事會(huì)決議的執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告;董事有權(quán)就歷次董事會(huì)決議的落實(shí)情況,向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。第六章董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二十六條 公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書,負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),向國(guó)家有關(guān)部門提交董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告,負(fù)責(zé)信息披露事務(wù),為董事會(huì)辦理日常事務(wù)。第二十七條 董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成,其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人,審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。就上述各專門委員會(huì)的具體職責(zé)權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則等,董事會(huì)制定董事會(huì)戰(zhàn)略委

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論