綜合管理手冊(cè)

1、免責(zé)聲明：本文檔來自網(wǎng)絡(luò)并經(jīng)精心整理，提供免費(fèi)閱讀，文章版權(quán)屬于原創(chuàng)者，請(qǐng)注意保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，請(qǐng)您下載后勿作商用，只可學(xué)習(xí)交流使用綜合管理手冊(cè)綜合管理體系描述一 產(chǎn)品及顧客中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的產(chǎn)品是決策方案。中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的直接顧客為政 府和中遠(yuǎn)集團(tuán)的成員單位，所有成員單位的社會(huì)顧客也是中遠(yuǎn)（集團(tuán)）總公司的顧 客。其需求和期望的識(shí)別與滿足在體系中得到了充分的規(guī)定，公司通過正確決策和 科學(xué)管理，使集團(tuán)的社會(huì)顧客的需求和期望得到有效滿足，集團(tuán)各成員單位效益不 斷提高，從而最終確保集團(tuán)的國有資產(chǎn)的不斷增值及企業(yè)價(jià)值的最大化。對(duì)與中遠(yuǎn) 集團(tuán)的合作、合資、合營者，與集團(tuán)有關(guān)的銀行、保險(xiǎn)商、行業(yè)協(xié)會(huì)等相

2、關(guān)方的需 求，以及集團(tuán)內(nèi)部員工的需求，體系也給予充分的關(guān)注。二、綜合管理體系文件結(jié)構(gòu)1. 綜合管理手冊(cè)：公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，依據(jù)ISO9000 ： 2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、IS014000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn) 建立，并將體系的結(jié)構(gòu)和目的傳遞給政府、成員單位、員工、合作方、主管部門、 認(rèn)證機(jī)構(gòu)和社會(huì)以及各個(gè)相關(guān)方。2. 程序手冊(cè)：是綜合管理手冊(cè)的支持性文件，采取按活動(dòng)過程和業(yè)務(wù)分類編寫。3. 操作文件：包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、記錄格式、報(bào)表等，以業(yè)務(wù)指導(dǎo)書或 專業(yè)手冊(cè)的形式表現(xiàn)，詳細(xì)描述某項(xiàng)具體工作的操作要求，是程序手冊(cè)的補(bǔ)充。4.

3、記錄檔案：是綜合管理體系有效運(yùn)行的證明性文件。三、決策過程各部門、中心根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)顧客及各相關(guān)方的需求調(diào)查及市場調(diào)研 情況和政府指令、成員單位請(qǐng)示、領(lǐng)導(dǎo)層下達(dá)任務(wù)等按職責(zé)歸口管理。一） 決 1. 進(jìn)行策劃，成立或啟動(dòng)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、項(xiàng)目小組，確定職責(zé)并分工。策前期準(zhǔn) 2. 編制計(jì)劃、進(jìn)度表并列入日常工作日程。3. 落實(shí)人員、資金和設(shè)備等各類資源。4. 對(duì)指令、請(qǐng)示、任務(wù)等任務(wù)來源進(jìn)行研究5. 進(jìn)行前期調(diào)研和資料收集。6.（二）制 定決策方7.8.對(duì)收集的資料和背景材料的完整、正確及最新有效進(jìn)行確認(rèn)。進(jìn)行研究，形成初步方案并征求意見。收集和處理意見并形成方案的修改

4、稿。9. 召開會(huì)議或書面會(huì)簽進(jìn)行階段評(píng)審10. 以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行方案評(píng)審并形成送審稿。11. 逐級(jí)審批并召集委員會(huì)會(huì)議對(duì)方案進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)行完善后形成報(bào)批稿，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或 委員會(huì)負(fù)責(zé)人審批。（三）選 12. 主管領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)總裁辦公會(huì) / 黨組會(huì)議議題，總裁辦公室 / 黨組辦公室對(duì)上會(huì)資料審核 擇最優(yōu)方 后提交總裁辦公會(huì) / 黨組會(huì)議審定。案 13. 總裁辦公會(huì) / 黨組會(huì)議對(duì)決策方案確認(rèn)批準(zhǔn)。（四）實(shí) 14. 決策方案形成公文并封發(fā)、下達(dá)或召集會(huì)議布置工作。進(jìn)入決策方案的實(shí)施管理或項(xiàng) 施決策方 目運(yùn)作管理。案 15. 現(xiàn)場或以書面形式指導(dǎo)實(shí)施。16. 進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。必要時(shí)進(jìn)

5、行追蹤決策。17. 進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作定期總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)。18. 進(jìn)行決策后評(píng)估。四、決策方案的特性1可行性 : 指按決策執(zhí)行可以達(dá)到預(yù)期效果；2安全性 : 指決策對(duì)安全和環(huán)境具有最小風(fēng)險(xiǎn)；3時(shí)間性 : 指決策及時(shí), 抓住最好時(shí)機(jī)；4適應(yīng)性 : 指決策適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；5經(jīng)濟(jì)性 : 以最小投入, 獲得最大產(chǎn)出。五公司活動(dòng)、過程及關(guān)系活動(dòng)與過程決策系統(tǒng)主體程序支持程序和文件決策核心活決策方案設(shè)計(jì)控制程序后評(píng)估程序動(dòng)戰(zhàn)略管理發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序總裁辦公會(huì)議事規(guī)則；黨組會(huì)議事規(guī)則人事管理人力資源開發(fā)與管理程序工資管理程序；勞動(dòng)保險(xiǎn)管理程序；培訓(xùn)管理程序； 機(jī)構(gòu)編制及委員會(huì)管理

6、程序； 派出董事監(jiān)事管理辦法財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理程序經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序；綜合統(tǒng)計(jì)管理程序；對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理辦法投資管理投資管理程序船舶購置與退役管理程序；經(jīng)濟(jì)合同管理程序；投資管理辦法資本管理資產(chǎn)管理及資本運(yùn)營程序宏觀協(xié)調(diào)運(yùn)輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外事管理程序；企業(yè)文化建設(shè)與宣傳程序；科外公司管理程序技及IT管理程序；應(yīng)急處置程序；黨組工作程序；直屬黨委工作程序；集團(tuán)團(tuán)委工作程序；工會(huì)工作程序；行政管理程序（同決策支持系統(tǒng)中）；公共關(guān)系程序（同決策支持系統(tǒng)中）外功監(jiān)督監(jiān)控監(jiān)督控制程序經(jīng)營管理任務(wù)書程序；內(nèi)部審計(jì)工作程序；加控能強(qiáng)“三重一大”監(jiān)督的規(guī)定系定統(tǒng)位中決策活動(dòng)行文文件處理及控制程序會(huì)議會(huì)議

7、組織程序公務(wù)公務(wù)活動(dòng)管理程序基交流信息程序本活動(dòng)人員人力資源開發(fā)與管理程序（同人事管理中）設(shè)備行政管理程序計(jì)算機(jī)管理程序、機(jī)關(guān)通信管理程序資金財(cái)務(wù)管理程序 （同財(cái)務(wù)管理中）信息信息程序（同交流）決資關(guān)系公共關(guān)系管理程序策源支持系系統(tǒng)內(nèi)集團(tuán)總公司年度計(jì)劃與任務(wù)下達(dá)控制程序部總部運(yùn)行控監(jiān)制控內(nèi)體體系運(yùn)作控綜合管理體系過程控制程序環(huán)境因素 / 職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序、顧客控系制及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序系保統(tǒng)障六體系描述體系范圍及程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表1 體系范圍中遠(yuǎn)（集團(tuán)） 總公司建立一體化的綜合管理體系，體系范圍含蓋中遠(yuǎn)（集團(tuán)） 總公司所有的活動(dòng)和過程。公司按照 GB/T19001-2000 idt I

8、SO9001:2000 質(zhì)量管理體系 - 要求、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 - 規(guī)范及使用指南、 OHSAS18000/ 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)第三方認(rèn)證，認(rèn)證范圍在 認(rèn)證申請(qǐng)書中規(guī)定。2 應(yīng)用本綜合管理體系適用 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 -要求、 GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 環(huán)境管理體系 - 規(guī)范及使用指 南 、OHSAS18000/ 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)的所有要求， 沒有刪減。本綜合管理體系將 GB/T19004-2000 idt

9、ISO9004 ： 2000 質(zhì)量管理體系 - 業(yè)績改進(jìn)指南的有關(guān)要求納入。3 程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表ISO 9001ISO 14001職業(yè)安全衛(wèi)生綜合管理體系04版文件0引言引言1范圍1范圍1范圍1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義3定義2術(shù)語和定義3定義4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系3職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素4綜合管理體系要求綜合管理手冊(cè)中全面描述總要求總要求一般要求總要求綜合管理體系過程控制程 序文件處理和控制程序（包文件要求4.4.4環(huán)境管理體系文3.4.4職業(yè)安全衛(wèi)生文件要求4.總則件管理體系文件4.2.1總則括公文檔案記錄、法律法4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.4.4環(huán)境管理體系文3.4

10、.4職業(yè)安全衛(wèi)生4.2.2一體化綜合管理手規(guī)、顧客需求和期望識(shí)別）4.2.3文件控制件管理體系文件冊(cè)綜合管理手冊(cè)4.2.4質(zhì)量記錄的4.4.5文件控制3.4.5文件和資料控4.2.3文件控制文件處理和控制程序控制4.5.3記錄制3.5.3記錄和記錄管理3.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.2.4記錄檔案的控制文件處理和控制程序5管理職責(zé)4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5管理職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)管理承諾環(huán)境方針職業(yè)安全衛(wèi)生方針管理承諾綜合管理手冊(cè)中總裁聲明以顧客為關(guān)注焦4.3.1環(huán)境因素3.3.2法律及法規(guī)要現(xiàn)狀評(píng)估文件處理和控制程序點(diǎn)八、4.3.2法律與其他要求求法律和其他要求綜合管理體系過程控制程序發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序

11、綜合管理體系過程控制程 序綜合管理體系過程控制程 序：包括管理評(píng)審、環(huán)境、 安全衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)估、體系 策劃、方針目標(biāo)、內(nèi)審、 糾正措施、預(yù)防措施質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)安全衛(wèi)生方針5.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生方針策劃策劃計(jì)劃策劃5.4.1一體化綜合管理體系策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)3.3.3目標(biāo)5.4.3目標(biāo)和指標(biāo)綜合管理體系過程控制程 序年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制程序5.4.2質(zhì)量管理體4.3.4環(huán)境管理方案3.3.4職業(yè)安全衛(wèi)生5.4.4實(shí)施方案決策方案設(shè)計(jì)控制程序系策劃管理方案職責(zé)、權(quán)限與溝總要求3.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)職責(zé)、權(quán)限與角色綜合管理手冊(cè)通4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.5

12、.1職責(zé)和權(quán)限工作標(biāo)準(zhǔn)5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表機(jī)構(gòu)編制及委員會(huì)管理程5.5.2管理者代表序任命文件5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流3.4.3協(xié)商與交流5.5.3信息交流信息程序管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審9管理評(píng)審綜合管理體系過程控制程5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出序6資源管理6資源管理資源的提供4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)3.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)資源的提供人力資源開發(fā)與管理程人力資源4.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能3.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和人力資源序；工資管理程序；勞動(dòng)人員安排力能力6.2.1總則保險(xiǎn)程序6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)培訓(xùn)管理程序基礎(chǔ)設(shè)施

13、4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施行政管理程序；計(jì)算機(jī)管工作環(huán)境工作環(huán)境理程序信息信息程序；機(jī)關(guān)通信管理合作關(guān)系程序財(cái)務(wù)資源企業(yè)文化建設(shè)和宣傳程 序；公共關(guān)系程序 財(cái)務(wù)管理程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施與運(yùn)行實(shí)施與運(yùn)行7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制決策方案設(shè)計(jì)控制程序4.4.6運(yùn)行控制3.4.6運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.6運(yùn)行控制3.4.6運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制與顧客有關(guān)的過與相關(guān)方有關(guān)的過程程序程文件處理和控制程序7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)4.3.1環(huán)境因素3.3.1危害辨識(shí)、危7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求經(jīng)濟(jì)合同管理程序的要求的確定4.3.2法律與其他要求險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制的確定環(huán)境因素 / 職業(yè)

14、安全衛(wèi)生4.4.6運(yùn)行控制計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)控制程序3.3.2法律及法規(guī)要求3.4.6運(yùn)行控制7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)4.4.6運(yùn)行控制3.3.1危害辨識(shí)、危7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求環(huán)境因素 / 職業(yè)安全衛(wèi)生的要求的評(píng)審4.3.1環(huán)境因素險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制 計(jì)劃 3.4.6運(yùn)行控制的評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制程序7.2.3顧客溝通4.4.3信息交流3.4.3協(xié)商與交流7.2.3相關(guān)方溝通及信息公共關(guān)系管理程序、信息交流 程序、顧客及相關(guān)方滿意 度評(píng)價(jià)程序設(shè)計(jì)和開發(fā)4.4.6運(yùn)行控制3.3.1危害辨識(shí)、危設(shè)計(jì)和開發(fā)決策方案設(shè)計(jì)控制程序7.3.1設(shè)計(jì)和開險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序發(fā)策劃計(jì)劃

15、7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入會(huì)議組織程序7.3.2設(shè)計(jì)和開3.4.6運(yùn)行控制7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出總裁辦公會(huì)議事規(guī)則發(fā)輸入7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審黨組會(huì)議事規(guī)則7.3.3設(shè)計(jì)和開7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證發(fā)輸出7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.4設(shè)計(jì)和開7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的發(fā)評(píng)審控制7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制采購4.4.6運(yùn)行控制3.4.6運(yùn)行控制采購船舶購置和退役管理程序7.4.1采購控制7.4.1采購過程經(jīng)濟(jì)合同管理程序7.4.2采購信息7.4.2采購信息行政管理程序：包括投標(biāo)7.4.3采購產(chǎn)品7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證招標(biāo)控制、采購的人員

16、資的驗(yàn)證格要求控制、集團(tuán)總公司環(huán)境和安全評(píng)估、設(shè)施生產(chǎn)和服務(wù)提供4.4.6運(yùn)行控制3.4.6運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供投資管理程序、運(yùn)輸管理7.5.1生產(chǎn)和服7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公務(wù)提供的控制控制司管理程序、經(jīng)營管理任7.5.2生產(chǎn)和服7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過務(wù)書管理程序、綜合統(tǒng)計(jì)務(wù)提供過程的確程的確認(rèn)管理程序、財(cái)務(wù)管理程序、認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序、外事7.5.3標(biāo)識(shí)和可7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管理程序、勞動(dòng)工資管理追溯性7.5.5產(chǎn)品保護(hù)程序、勞動(dòng)保險(xiǎn)管理程序、7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)后評(píng)估程序、公務(wù)活動(dòng)管7.5.5產(chǎn)品防護(hù)理程序、資產(chǎn)管理和資本 運(yùn)營程序、科

17、技及 IT 管理 程序、行政管理程序、黨 組工作程序、直屬黨委工 作程序、工會(huì)工作程序、 團(tuán)委工作程序監(jiān)視和測(cè)量裝置4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績效測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制計(jì)算機(jī)管理程序中機(jī)房溫的控制測(cè)濕度控制裝置； 文件處理和控制程序中檔 案管理溫濕度控制裝置4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)3.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急處置程序8測(cè)量、 分析和改檢查和糾正措施檢查與糾正措施8測(cè)量、分析和改進(jìn)監(jiān)督控制程序進(jìn)總則4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績效測(cè)量和監(jiān)總則顧客及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量測(cè)監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.1顧客滿意8.2.1相關(guān)方滿意8.2.2內(nèi)部審核4.5.4環(huán)境管理體系審3.5.4審核8.2.2內(nèi)部審核綜合管理體系過程控制程核序8.2.3過程的監(jiān)視4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績效測(cè)量和監(jiān)8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制和測(cè)量測(cè)程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量3.5.1績效測(cè)量和監(jiān)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量后評(píng)估程序和測(cè)量測(cè)8.2.5環(huán)境影響監(jiān)視和測(cè)內(nèi)部審計(jì)工作程序量監(jiān)督控制程序8.2.6職業(yè)安全衛(wèi)生績效環(huán)境因素 / 職業(yè)安全衛(wèi)生測(cè)量和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制程序不合格品控制